2024年度企業(yè)合同管理部門職責(zé)規(guī)范實施細則3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)合同管理部門職責(zé)規(guī)范實施細則本合同目錄一覽1.合同管理部門的組織架構(gòu)1.1部門職責(zé)1.2崗位設(shè)置1.3崗位職責(zé)2.合同管理制度2.1合同簽訂流程2.2合同審批流程2.3合同變更及解除流程2.4合同履行監(jiān)控2.5合同檔案管理3.合同簽訂管理3.1合同簽訂前的準備工作3.2合同簽訂的審批3.3合同簽訂的簽字蓋章3.4合同簽訂的登記備案4.合同審批管理4.1合同審批的權(quán)限劃分4.2合同審批的程序4.3合同審批的期限4.4合同審批的監(jiān)督5.合同變更及解除管理5.1合同變更及解除的條件5.2合同變更及解除的審批5.3合同變更及解除的登記備案5.4合同變更及解除的履行6.合同履行監(jiān)控6.1合同履行的監(jiān)控方式6.2合同履行的監(jiān)控內(nèi)容6.3合同履行的監(jiān)控責(zé)任6.4合同履行的監(jiān)控報告7.合同檔案管理7.1合同檔案的分類7.2合同檔案的收集7.3合同檔案的整理7.4合同檔案的保管8.合同風(fēng)險防控8.1合同風(fēng)險的識別8.2合同風(fēng)險的評估8.3合同風(fēng)險的防范措施8.4合同風(fēng)險的應(yīng)對預(yù)案9.合同信息化管理9.1合同管理系統(tǒng)的選擇9.2合同管理系統(tǒng)的實施9.3合同管理系統(tǒng)的使用9.4合同管理系統(tǒng)的維護10.合同培訓(xùn)與宣傳10.1合同培訓(xùn)計劃10.2合同培訓(xùn)內(nèi)容10.3合同宣傳方式10.4合同培訓(xùn)效果評估11.合同監(jiān)督檢查11.1合同監(jiān)督檢查的范圍11.2合同監(jiān)督檢查的方式11.3合同監(jiān)督檢查的頻率11.4合同監(jiān)督檢查的整改12.合同考核與獎懲12.1合同考核的標準12.2合同考核的程序12.3合同考核的結(jié)果12.4合同獎懲措施13.合同法律法規(guī)及政策13.1合同法律法規(guī)的遵守13.2合同政策的研究13.3合同法律法規(guī)及政策的培訓(xùn)13.4合同法律法規(guī)及政策的更新14.合同管理的其他事項14.1合同管理的保密14.2合同管理的保密責(zé)任14.3合同管理的保密措施14.4合同管理的保密監(jiān)督第一部分：合同如下：1.合同管理部門的組織架構(gòu)1.1部門職責(zé)（1）負責(zé)制定和實施企業(yè)合同管理制度；（2）負責(zé)合同簽訂、審批、變更、解除、履行、監(jiān)控、檔案管理等全過程管理；（3）負責(zé)合同風(fēng)險防控，包括風(fēng)險識別、評估、防范和應(yīng)對；（4）負責(zé)合同信息化建設(shè)，提高合同管理效率；（5）負責(zé)合同培訓(xùn)與宣傳，提高全員合同意識；（6）負責(zé)合同監(jiān)督檢查，確保合同管理制度的有效執(zhí)行；（7）負責(zé)合同考核與獎懲，推動合同管理工作的持續(xù)改進。1.2崗位設(shè)置（1）合同管理員：負責(zé)合同簽訂、履行、監(jiān)控、檔案管理等日常事務(wù)；（2）合同審核員：負責(zé)合同審批、變更、解除等事項的審核；（3）合同風(fēng)險管理員：負責(zé)合同風(fēng)險防控工作；（4）合同信息化管理員：負責(zé)合同管理系統(tǒng)的維護和使用；（5）合同培訓(xùn)管理員：負責(zé)合同培訓(xùn)與宣傳工作；（6）合同監(jiān)督檢查員：負責(zé)合同監(jiān)督檢查工作；（7）合同考核管理員：負責(zé)合同考核與獎懲工作。1.3崗位職責(zé)（1）合同管理員：負責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等工作；負責(zé)合同檔案的收集、整理、保管和歸檔；負責(zé)合同履行情況的跟蹤和監(jiān)控；負責(zé)合同風(fēng)險的識別和報告；負責(zé)合同信息化系統(tǒng)的使用和維護。（2）合同審核員：負責(zé)合同的審核工作，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)；負責(zé)合同變更、解除等事項的審核；負責(zé)合同風(fēng)險的評估和報告；負責(zé)合同信息化系統(tǒng)的使用和維護。（3）合同風(fēng)險管理員：負責(zé)合同風(fēng)險的識別、評估和防范；負責(zé)合同風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案的制定和實施；負責(zé)合同風(fēng)險監(jiān)控和報告；負責(zé)合同信息化系統(tǒng)的使用和維護。（4）合同信息化管理員：負責(zé)合同管理系統(tǒng)的實施、維護和使用；負責(zé)合同數(shù)據(jù)的管理和備份；負責(zé)合同信息化系統(tǒng)的安全防護；負責(zé)合同信息化系統(tǒng)的培訓(xùn)和支持。（5）合同培訓(xùn)管理員：負責(zé)制定和實施合同培訓(xùn)計劃；負責(zé)合同培訓(xùn)內(nèi)容的開發(fā)和更新；負責(zé)合同培訓(xùn)的組織和實施；負責(zé)合同培訓(xùn)效果的評估。（6）合同監(jiān)督檢查員：負責(zé)合同監(jiān)督檢查工作的組織和實施；負責(zé)合同監(jiān)督檢查報告的編制和提交；負責(zé)合同監(jiān)督檢查結(jié)果的跟蹤和整改；負責(zé)合同監(jiān)督檢查信息的匯總和反饋。（7）合同考核管理員：負責(zé)制定和實施合同考核標準；負責(zé)合同考核工作的組織和實施；負責(zé)合同考核結(jié)果的匯總和公布；負責(zé)合同考核獎懲措施的落實。2.合同管理制度2.1合同簽訂流程（1）合同起草：由合同管理員根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本；（2）合同審核：由合同審核員對合同文本進行審核；（3）合同簽訂：由法定代表人或授權(quán)代表與對方簽訂合同；（4）合同登記：由合同管理員在合同管理系統(tǒng)中登記合同信息。2.2合同審批流程（1）合同審批：由合同審核員對合同進行審批；（2）合同簽署：由法定代表人或授權(quán)代表簽署合同；（3）合同備案：由合同管理員在合同管理系統(tǒng)中備案合同。2.3合同變更及解除流程（1）合同變更：由合同管理員根據(jù)變更需求起草變更協(xié)議；（2）合同解除：由合同管理員根據(jù)解除條件起草解除協(xié)議；（3）合同審批：由合同審核員對變更或解除協(xié)議進行審批；（4）合同簽署：由法定代表人或授權(quán)代表簽署變更或解除協(xié)議；（5）合同登記：由合同管理員在合同管理系統(tǒng)中登記變更或解除信息。2.4合同履行監(jiān)控（1）合同履行情況跟蹤：由合同管理員對合同履行情況進行跟蹤；（2）合同履行情況報告：由合同管理員定期編制合同履行情況報告；（3）合同履行情況分析：由合同管理員對合同履行情況進行分析；（4）合同履行情況整改：由合同管理員對合同履行中存在的問題進行整改。2.5合同檔案管理（1）合同檔案收集：由合同管理員收集合同相關(guān)文件；（2）合同檔案整理：由合同管理員對合同檔案進行整理；（3）合同檔案保管：由合同管理員對合同檔案進行保管；（4）合同檔案歸檔：由合同管理員將合同檔案歸檔。8.合同風(fēng)險防控8.1合同風(fēng)險的識別（1）對合同簽訂前的風(fēng)險進行評估，包括但不限于合同條款的合法性、風(fēng)險條款的識別；（2）對合同履行過程中的風(fēng)險進行監(jiān)控，包括但不限于履約能力、履約期限、違約責(zé)任等；（3）對合同變更和解除過程中的風(fēng)險進行評估，包括但不限于變更后的風(fēng)險、解除條件下的風(fēng)險。8.2合同風(fēng)險的評估（1）對識別出的風(fēng)險進行量化評估，確定風(fēng)險等級；（2）根據(jù)風(fēng)險等級制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略；（3）對高風(fēng)險合同制定專項風(fēng)險防控措施。8.3合同風(fēng)險的防范措施（1）完善合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，降低合同糾紛風(fēng)險；（2）加強合同履行過程中的溝通，確保合同各方了解合同履行情況；（3）建立合同風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施；（4）對高風(fēng)險合同實施定期檢查，確保風(fēng)險防控措施落實到位。8.4合同風(fēng)險的應(yīng)對預(yù)案（1）制定合同風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，明確風(fēng)險發(fā)生時的應(yīng)對措施；（2）對預(yù)案進行定期演練，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力；（3）對預(yù)案進行更新，確保其與實際情況相符。9.合同信息化管理9.1合同管理系統(tǒng)的選擇（1）根據(jù)企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)需求和技術(shù)條件，選擇合適的合同管理系統(tǒng)；（2）對選定的系統(tǒng)進行評估，確保其滿足合同管理的各項需求。9.2合同管理系統(tǒng)的實施（1）制定合同管理系統(tǒng)實施計劃，明確實施步驟和時間節(jié)點；（2）組織相關(guān)人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保其能夠熟練使用系統(tǒng)；（3）進行系統(tǒng)測試，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。9.3合同管理系統(tǒng)的使用（1）推廣合同管理系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)部的廣泛應(yīng)用；（2）定期對系統(tǒng)使用情況進行檢查，確保系統(tǒng)正常運行；（3）對系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的問題進行及時解決。9.4合同管理系統(tǒng)的維護（1）制定合同管理系統(tǒng)維護計劃，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行；（2）對系統(tǒng)進行定期更新，保持系統(tǒng)功能的先進性；（3）對系統(tǒng)進行安全防護，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)被惡意攻擊。10.合同培訓(xùn)與宣傳10.1合同培訓(xùn)計劃（1）根據(jù)企業(yè)需求，制定合同培訓(xùn)計劃；（2）確定培訓(xùn)內(nèi)容，包括合同基礎(chǔ)知識、合同管理流程、風(fēng)險防控等；（3）選擇合適的培訓(xùn)時間和地點。10.2合同培訓(xùn)內(nèi)容（1）合同法律法規(guī)及政策；（2）合同簽訂、履行、變更、解除等流程；（3）合同風(fēng)險識別、評估和防范；（4）合同信息化管理。10.3合同宣傳方式（1）內(nèi)部宣傳：通過內(nèi)部會議、培訓(xùn)、宣傳欄等方式進行；（2）外部宣傳：通過行業(yè)會議、媒體等渠道進行。10.4合同培訓(xùn)效果評估（1）對培訓(xùn)效果進行評估，包括知識掌握程度、技能提升等；（2）根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)效果。11.合同監(jiān)督檢查11.1合同監(jiān)督檢查的范圍（1）合同簽訂、履行、變更、解除等全過程；（2）合同管理制度執(zhí)行情況；（3）合同風(fēng)險防控措施落實情況。11.2合同監(jiān)督檢查的方式（1）定期檢查：對合同管理進行全面檢查；（2）專項檢查：對特定合同或合同管理環(huán)節(jié)進行重點檢查；（3）現(xiàn)場檢查：對合同履行情況進行現(xiàn)場檢查。11.3合同監(jiān)督檢查的頻率（1）定期檢查：每年至少進行一次；（2）專項檢查：根據(jù)實際情況進行；（3）現(xiàn)場檢查：根據(jù)合同履行情況確定。11.4合同監(jiān)督檢查的整改（1）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改；（2）對整改情況進行跟蹤，確保問題得到有效解決。12.合同考核與獎懲12.1合同考核的標準（1）合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（2）合同管理制度的執(zhí)行情況；（3）合同風(fēng)險防控措施的落實情況；（4）合同管理信息化水平。12.2合同考核的程序（1）制定合同考核方案；（2）對合同管理人員進行考核；（3）對考核結(jié)果進行匯總和分析。12.3合同考核的結(jié)果（1）對考核結(jié)果進行公示；（2）對考核優(yōu)秀者給予獎勵；（3）對考核不合格者進行處罰。12.4合同獎懲措施（1）對合同管理人員實施獎勵，包括物質(zhì)獎勵和精神獎勵；（2）對違反合同管理制度、造成損失的行為進行處罰。13.合同法律法規(guī)及政策13.1合同法律法規(guī)的遵守（1）確保合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)；（2）對合同管理人員進行法律法規(guī)培訓(xùn)。13.2合同政策的研究（1）關(guān)注合同法律法規(guī)及政策的變化；（2）對合同政策進行研究和解讀。13.3合同法律法規(guī)及政策的培訓(xùn)（1）定期組織合同法律法規(guī)及政策培訓(xùn)；（2）確保合同管理人員掌握相關(guān)法律法規(guī)及政策。13.4合同法律法規(guī)及政策的更新（1）及時更新合同法律法規(guī)及政策；（2）確保合同管理人員了解最新的法律法規(guī)及政策。14.合同管理的其他事項14.1合同管理的保密（1）對合同內(nèi)容進行保密，防止泄露；（2）對合同管理人員進行保密培訓(xùn)。14.2合同管理的保密責(zé)任（1）合同管理人員對合同保密負有直接責(zé)任；（2）企業(yè)對合同保密負有監(jiān)督責(zé)任。14.3合同管理的保密措施（1）制定合同保密制度；（2）對合同進行加密存儲；（3）對合同管理人員進行保密提醒。14.4合同管理的保密監(jiān)督（1）對合同保密制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（2）對違反保密制度的行為進行查處。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與介入范圍1.1第三方的定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方之外的獨立第三方主體，包括但不限于中介機構(gòu)、咨詢公司、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。1.2第三方介入的范圍（1）第三方介入合同簽訂前的盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、條款協(xié)商等環(huán)節(jié)；（2）第三方介入合同履行過程中的監(jiān)督、審計、調(diào)解等環(huán)節(jié)；（3）第三方介入合同變更、解除等環(huán)節(jié)；（4）第三方介入合同糾紛的解決。2.甲乙雙方在第三方介入時的額外條款2.1第三方選擇與授權(quán)（1）甲乙雙方均有權(quán)選擇合適的第三方介入合同；（2）甲乙雙方應(yīng)向第三方授權(quán)，明確其介入的具體范圍和權(quán)限。2.2第三方介入的程序（1）甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體程序；（2）第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.3第三方介入的費用（1）第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確；（2）第三方介入的費用由介入方承擔(dān)，除非合同另有約定。3.第三方的責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任（1）第三方在介入合同過程中，應(yīng)盡到專業(yè)、勤勉、審慎的義務(wù)；（2）第三方對其提供的專業(yè)意見、服務(wù)或解決方案承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，最高不超過合同總金額的一定比例；（2）第三方責(zé)任限額可根據(jù)第三方提供的專業(yè)意見、服務(wù)或解決方案的重要性進行調(diào)整。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分（1）甲方對第三方的選擇、授權(quán)和監(jiān)督負有責(zé)任；（2）第三方在甲方授權(quán)范圍內(nèi)的工作成果，甲方有權(quán)利使用。4.2第三方與乙方的劃分（1）乙方對第三方的選擇、授權(quán)和監(jiān)督負有責(zé)任；（2）第三方在乙方授權(quán)范圍內(nèi)的工作成果，乙方有權(quán)利使用。4.3第三方與合同其他方的劃分（1）第三方對合同其他方的權(quán)利義務(wù)不承擔(dān)直接責(zé)任；（2）第三方的工作成果僅對甲乙雙方具有約束力。4.4第三方介入的獨立性（1）第三方在介入合同過程中，應(yīng)保持獨立性和客觀性；（2）第三方不得因介入合同而損害甲乙雙方的合法權(quán)益。5.第三方介入的終止與替換5.1第三方介入的終止（1）甲乙雙方可因合同約定的事由終止第三方介入；（2）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)妥善處理相關(guān)事宜。5.2第三方介入的替換（1）甲乙雙方可因合同約定的事由替換第三方；（2）替換第三方時，甲乙雙方應(yīng)與原第三方協(xié)商，確保替換過程順利進行。5.3第三方介入的后續(xù)責(zé)任（1）第三方介入終止后，其之前的工作成果仍對甲乙雙方具有約束力；（2）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的責(zé)任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同文本：包括合同主體內(nèi)容、附件、補充協(xié)議等。2.第三方合作協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議，明確第三方介入的具體范圍和權(quán)限。3.盡職調(diào)查報告：第三方在介入合同簽訂前進行的盡職調(diào)查報告。4.風(fēng)險評估報告：第三方在介入合同簽訂前進行的風(fēng)險評估報告。5.合同履行情況報告：第三方在合同履行過程中編制的報告。6.合同變更協(xié)議：甲乙雙方就合同變更事項簽訂的協(xié)議。7.合同解除協(xié)議：甲乙雙方就合同解除事項簽訂的協(xié)議。8.第三方介入費用結(jié)算清單：甲乙雙方與第三方就介入費用進行結(jié)算的清單。9.合同糾紛調(diào)解協(xié)議：第三方介入合同糾紛調(diào)解后簽訂的協(xié)議。10.合同糾紛解決判決書：合同糾紛解決后的判決書。附件詳細要求和說明：1.合同文本：應(yīng)清晰、完整，符合法律法規(guī)要求。2.第三方合作協(xié)議：應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括介入范圍、費用、保密等。3.盡職調(diào)查報告：應(yīng)全面、客觀，反映第三方對合同相關(guān)方的調(diào)查結(jié)果。4.風(fēng)險評估報告：應(yīng)詳細列出風(fēng)險點，并提出相應(yīng)的防范措施。5.合同履行情況報告：應(yīng)定期編制，反映合同履行情況及存在的問題。6.合同變更協(xié)議：應(yīng)明確變更內(nèi)容、生效日期等。7.合同解除協(xié)議：應(yīng)明確解除原因、生效日期等。8.第三方介入費用結(jié)算清單：應(yīng)詳細列出費用項目、金額等。9.合同糾紛調(diào)解協(xié)議：應(yīng)明確調(diào)解結(jié)果、執(zhí)行方式等。10.合同糾紛解決判決書：應(yīng)完整、合法，具有法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：（1）甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)；（2）第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)；（3）合同履行過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；（4）合同履行過程中出現(xiàn)重大安全事故；（5）合同履行過程中出現(xiàn)重大財務(wù)風(fēng)險。2.責(zé)任認定標準：（1）甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失；（2）第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（3）合同履行過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、賠償?shù)蓉?zé)任；（4）合同履行過程中出現(xiàn)重大安全事故，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)事故調(diào)查、賠償?shù)蓉?zé)任；（5）合同履行過程中出現(xiàn)重大財務(wù)風(fēng)險，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險防范、賠償?shù)蓉?zé)任。違約責(zé)任示例說明：1.甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致項目延期，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。2.第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致合同履行過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，第三方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、賠償?shù)蓉?zé)任。3.合同履行過程中出現(xiàn)重大安全事故，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)事故調(diào)查、賠償?shù)蓉?zé)任，包括但不限于賠償受傷人員醫(yī)療費用、賠償財產(chǎn)損失等。4.合同履行過程中出現(xiàn)重大財務(wù)風(fēng)險，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險防范、賠償?shù)蓉?zé)任，包括但不限于承擔(dān)財務(wù)損失、恢復(fù)財務(wù)狀況等。全文完。2024年度企業(yè)合同管理部門職責(zé)規(guī)范實施細則1本合同目錄一覽1.合同管理部門的組織架構(gòu)及人員配備1.1部門負責(zé)人職責(zé)1.2員工崗位職責(zé)2.合同管理制度2.1合同簽訂流程2.2合同審核與審批2.3合同變更與解除3.合同檔案管理3.1合同檔案的建立3.2合同檔案的保管3.3合同檔案的查詢與借閱4.合同風(fēng)險防控4.1風(fēng)險識別與評估4.2風(fēng)險預(yù)警與報告4.3風(fēng)險應(yīng)對措施5.合同履行監(jiān)督5.1合同履行進度跟蹤5.2合同履行質(zhì)量監(jiān)控5.3合同履行問題處理6.合同效益分析6.1合同效益評估指標6.2合同效益分析報告6.3合同效益改進措施7.合同信息化管理7.1合同管理系統(tǒng)建設(shè)7.2合同信息錄入與更新7.3合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析8.合同培訓(xùn)與宣傳8.1合同培訓(xùn)計劃8.2合同培訓(xùn)內(nèi)容8.3合同宣傳方式9.合同費用管理9.1合同費用預(yù)算9.2合同費用報銷9.3合同費用審計10.合同糾紛處理10.1糾紛處理流程10.2糾紛調(diào)解與仲裁10.3糾紛處理結(jié)果反饋11.合同法律事務(wù)11.1法律咨詢與支持11.2法律文件起草與審核11.3法律風(fēng)險防范12.合同信息化安全12.1信息安全管理制度12.2信息安全防護措施12.3信息安全事故處理13.合同管理部門考核與評價13.1考核指標體系13.2考核流程與方法13.3評價結(jié)果運用14.2工作改進措施第一部分：合同如下：第一條合同管理部門的組織架構(gòu)及人員配備1.1部門負責(zé)人職責(zé)（1）負責(zé)制定本部門的年度工作計劃，并組織實施；（2）負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本部門各項工作的開展；（3）負責(zé)合同管理制度、流程的制定與完善；（4）負責(zé)部門人員的招聘、培訓(xùn)、考核及激勵工作；（5）負責(zé)對外溝通協(xié)調(diào)，維護公司合法權(quán)益。1.2員工崗位職責(zé)（1）合同管理員：負責(zé)合同簽訂、審核、履行、變更、解除等工作；（2）檔案管理員：負責(zé)合同檔案的建立、保管、查詢與借閱等工作；（3）風(fēng)險管理員：負責(zé)合同風(fēng)險識別、評估、預(yù)警、報告及應(yīng)對措施等工作；（4）信息化管理員：負責(zé)合同信息化管理系統(tǒng)的建設(shè)、維護、更新及統(tǒng)計分析等工作；（5）培訓(xùn)宣傳員：負責(zé)合同培訓(xùn)計劃、內(nèi)容、方式及宣傳等工作；（6）費用管理員：負責(zé)合同費用預(yù)算、報銷、審計等工作；（7）法律事務(wù)專員：負責(zé)法律咨詢、文件起草、審核及風(fēng)險防范等工作；（8）信息化安全專員：負責(zé)信息安全管理制度、防護措施及事故處理等工作。第二條合同管理制度2.1合同簽訂流程（1）合同起草：由合同管理員根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同；（2）合同審核：由合同管理員提交合同至審核部門，進行審核；（3）合同審批：審核通過后，由部門負責(zé)人審批；（4）合同簽訂：合同審批通過后，由合同管理員與對方簽訂合同。2.2合同審核與審批（1）合同審核：合同審核部門對合同內(nèi)容、條款進行審核；（2）合同審批：合同審批部門對審核通過的合同進行審批。2.3合同變更與解除（1）合同變更：合同簽訂后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議；（2）合同解除：合同簽訂后，如需解除合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議。第三條合同檔案管理3.1合同檔案的建立（1）合同簽訂后，合同管理員應(yīng)及時建立合同檔案；（2）合同檔案應(yīng)包括合同文本、附件、審批流程等相關(guān)資料。3.2合同檔案的保管（1）合同檔案應(yīng)按照檔案管理制度進行保管；（2）合同檔案應(yīng)分類存放，便于查詢。3.3合同檔案的查詢與借閱（1）合同檔案的查詢：合同管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求提供合同檔案查詢服務(wù)；（2）合同檔案的借閱：合同檔案借閱需經(jīng)部門負責(zé)人批準。第四條合同風(fēng)險防控4.1風(fēng)險識別與評估（1）合同管理員在合同簽訂前，應(yīng)對合同風(fēng)險進行識別；（2）風(fēng)險識別后，合同管理員應(yīng)進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級。4.2風(fēng)險預(yù)警與報告（1）合同管理員應(yīng)定期對合同風(fēng)險進行預(yù)警；（2）風(fēng)險預(yù)警報告應(yīng)包括風(fēng)險等級、風(fēng)險內(nèi)容、應(yīng)對措施等。4.3風(fēng)險應(yīng)對措施（1）合同管理員應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定風(fēng)險應(yīng)對措施；（2）風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)包括預(yù)防措施、應(yīng)對措施及應(yīng)急預(yù)案。第五條合同履行監(jiān)督5.1合同履行進度跟蹤（1）合同管理員應(yīng)定期跟蹤合同履行進度；（2）跟蹤結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門。5.2合同履行質(zhì)量監(jiān)控（1）合同管理員應(yīng)定期對合同履行質(zhì)量進行監(jiān)控；（2）監(jiān)控結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門。5.3合同履行問題處理（1）合同管理員應(yīng)負責(zé)合同履行過程中出現(xiàn)的問題處理；（2）問題處理應(yīng)遵循合同約定及公司相關(guān)規(guī)定。第六條合同效益分析6.1合同效益評估指標（1）合同效益評估指標應(yīng)包括合同金額、履行進度、風(fēng)險控制等；（2）評估指標應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。6.2合同效益分析報告（1）合同管理員應(yīng)定期編制合同效益分析報告；（2）報告應(yīng)包括合同效益評估結(jié)果、改進措施等。6.3合同效益改進措施（1）合同管理員應(yīng)根據(jù)合同效益分析結(jié)果，制定改進措施；（2）改進措施應(yīng)有助于提高合同效益。第七條合同信息化管理7.1合同管理系統(tǒng)建設(shè)（1）合同管理員應(yīng)推動合同管理系統(tǒng)的建設(shè)；（2）系統(tǒng)應(yīng)具備合同起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等功能。7.2合同信息錄入與更新（1）合同管理員應(yīng)負責(zé)合同信息的錄入與更新；（2）信息錄入與更新應(yīng)確保準確、及時。7.3合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析（1）合同管理員應(yīng)定期進行合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；（2）統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)有助于優(yōu)化合同管理。第八條合同培訓(xùn)與宣傳8.1合同培訓(xùn)計劃（1）每年至少組織一次合同管理培訓(xùn)，針對新入職員工和合同管理人員；（2）培訓(xùn)內(nèi)容包括合同法律法規(guī)、合同簽訂流程、風(fēng)險防控等；（3）培訓(xùn)計劃應(yīng)提前制定，并報部門負責(zé)人審批。8.2合同培訓(xùn)內(nèi)容（1）合同法律法規(guī)及最新政策解讀；（2）合同簽訂、審核、履行、變更、解除等流程；（3）合同風(fēng)險識別、評估、預(yù)警及應(yīng)對措施；（4）合同信息化管理系統(tǒng)的操作與使用。8.3合同宣傳方式（1）通過內(nèi)部郵件、公告板、公司內(nèi)部網(wǎng)站等渠道發(fā)布合同管理制度和培訓(xùn)信息；（2）定期舉辦合同管理知識競賽，提高員工對合同管理的認識；（3）邀請外部專家進行專題講座，分享合同管理經(jīng)驗。第九條合同費用管理9.1合同費用預(yù)算（1）合同管理員應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容，制定合同費用預(yù)算；（2）預(yù)算應(yīng)包括合同簽訂、履行、變更、解除等階段的費用；（3）預(yù)算經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報財務(wù)部門審批。9.2合同費用報銷（1）合同費用報銷需提供合同、發(fā)票等相關(guān)憑證；（2）報銷流程應(yīng)嚴格按照公司財務(wù)管理制度執(zhí)行；（3）合同管理員負責(zé)審核報銷單據(jù)，確保費用合規(guī)。9.3合同費用審計（1）合同管理員應(yīng)定期對合同費用進行審計；（2）審計內(nèi)容包括費用預(yù)算執(zhí)行情況、費用合規(guī)性等；（3）審計結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門。第十條合同糾紛處理10.1糾紛處理流程（1）合同糾紛發(fā)生后，合同管理員應(yīng)立即上報部門負責(zé)人；（2）部門負責(zé)人組織相關(guān)人員進行分析，制定解決方案；（3）糾紛處理過程中，合同管理員應(yīng)積極配合相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)。10.2糾紛調(diào)解與仲裁（1）合同糾紛應(yīng)優(yōu)先通過調(diào)解解決；（2）調(diào)解不成的，可申請仲裁或訴訟。10.3糾紛處理結(jié)果反饋（1）合同糾紛處理結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門；第十一條合同法律事務(wù)11.1法律咨詢與支持（1）合同管理員在合同管理過程中遇到法律問題，應(yīng)及時咨詢法律顧問；（2）法律顧問應(yīng)提供專業(yè)意見，支持合同管理工作。11.2法律文件起草與審核（1）合同管理員在起草合同文件時，應(yīng)遵循法律法規(guī)及公司政策；（2）合同文件起草后，應(yīng)提交法律顧問審核。11.3法律風(fēng)險防范（1）合同管理員應(yīng)關(guān)注合同法律風(fēng)險，制定風(fēng)險防范措施；（2）法律風(fēng)險防范措施應(yīng)納入合同管理制度。第十二條合同信息化安全12.1信息安全管理制度（1）合同管理部門應(yīng)制定信息安全管理制度，確保合同信息保密；（2）信息安全管理制度應(yīng)包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等內(nèi)容。12.2信息安全防護措施（1）合同管理員應(yīng)定期檢查合同信息化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全；（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時修復(fù)或升級系統(tǒng)。12.3信息安全事故處理（1）發(fā)生信息安全事故，合同管理員應(yīng)立即上報；（2）信息安全事故處理應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，確保事故影響降到最低。第十三條合同管理部門考核與評價13.1考核指標體系（1）考核指標應(yīng)包括合同簽訂率、合同履行率、風(fēng)險控制率等；（2）考核指標應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。13.2考核流程與方法（1）考核流程應(yīng)包括自評、互評、領(lǐng)導(dǎo)評價等環(huán)節(jié)；（2）考核方法應(yīng)采用定量與定性相結(jié)合的方式。13.3評價結(jié)果運用（1）評價結(jié)果應(yīng)作為員工晉升、薪酬調(diào)整的依據(jù)；（2）評價結(jié)果應(yīng)反饋給合同管理員，指導(dǎo)其改進工作。14.2工作改進措施（2）改進措施應(yīng)具有針對性和可操作性。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同中所述的“第三方”是指除甲乙雙方外的獨立第三方，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、咨詢服務(wù)提供方、技術(shù)支持方、法律顧問等。15.2范圍（1）合同簽訂過程中的中介服務(wù)；（2）合同履行過程中的技術(shù)支持、咨詢服務(wù)；（3）合同糾紛解決過程中的仲裁、調(diào)解；（4）合同管理過程中的風(fēng)險評估、審計、咨詢；（5）合同信息化建設(shè)中的技術(shù)服務(wù)。16.第三方介入的程序16.1介入申請甲乙雙方協(xié)商一致后，可向第三方提出介入申請，并說明介入的具體事項、目的和預(yù)期成果。16.2介入批準第三方在收到介入申請后，應(yīng)在一定期限內(nèi)（如5個工作日內(nèi)）予以答復(fù)，同意介入的，應(yīng)簽署介入?yún)f(xié)議。16.3介入?yún)f(xié)議介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)，包括但不限于介入目的、服務(wù)內(nèi)容、費用、保密條款、責(zé)任劃分等。17.第三方的責(zé)任與權(quán)利17.1責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（3）第三方在介入過程中因自身原因造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（4）第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)承擔(dān)保密義務(wù)。17.2權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）第三方有權(quán)根據(jù)介入?yún)f(xié)議的約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用；（3）第三方有權(quán)在介入過程中，提出合理化的建議和意見。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1與甲方的劃分第三方在介入過程中，應(yīng)與甲方保持密切溝通，確保甲方利益不受損害。第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，對甲方負責(zé)。18.2與乙方的劃分第三方在介入過程中，應(yīng)與乙方保持密切溝通，確保乙方利益不受損害。第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，對乙方負責(zé)。18.3與甲乙雙方的劃分第三方在介入過程中，應(yīng)保持中立立場，不得偏袒任何一方。第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，對甲乙雙方共同負責(zé)。19.第三方的責(zé)任限額19.1限額確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)介入?yún)f(xié)議的約定，結(jié)合第三方服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險程度等因素確定。19.2限額形式（1）固定金額：如人民幣10萬元；（2）比例限額：如合同金額的5%；（3）保險限額：第三方購買相應(yīng)的責(zé)任保險，以保險額度作為責(zé)任限額。19.3限額執(zhí)行（1）在介入過程中，如發(fā)生第三方責(zé)任事件，甲乙雙方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，向第三方追究責(zé)任；（2）如第三方責(zé)任限額不足以賠償損失，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。20.第三方介入的終止20.1終止條件（1）介入?yún)f(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿；（2）介入目的已實現(xiàn)；（3）甲乙雙方協(xié)商一致；（4）第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)。20.2終止程序終止第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并確保雙方權(quán)益不受損害。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同文本詳細要求：合同文本應(yīng)清晰、完整，包含所有合同條款，并由甲乙雙方簽字蓋章。說明：合同文本是合同的核心內(nèi)容，應(yīng)確保所有條款準確無誤。2.合同簽訂審批流程表詳細要求：流程表應(yīng)詳細列出合同簽訂的各個審批環(huán)節(jié)，包括審批部門、審批人、審批意見等。說明：流程表用于規(guī)范合同簽訂審批流程，確保合同簽訂的合規(guī)性。3.合同簽訂通知書詳細要求：通知書應(yīng)明確合同簽訂的時間、地點，以及合同的主要內(nèi)容。說明：通知書用于通知對方合同簽訂的相關(guān)信息，確保雙方對合同簽訂的知情權(quán)。4.合同履行進度表詳細要求：進度表應(yīng)詳細列出合同履行的各個階段、時間節(jié)點和預(yù)期成果。說明：進度表用于跟蹤合同履行情況，確保合同按計劃執(zhí)行。5.合同變更申請表詳細要求：申請表應(yīng)詳細列出變更內(nèi)容、變更原因、變更后的合同條款等。說明：申請表用于申請合同變更，確保變更的合法性和合規(guī)性。6.合同解除協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確合同解除的原因、解除時間、解除后的責(zé)任承擔(dān)等。說明：協(xié)議用于規(guī)范合同解除流程，確保解除的合法性和合規(guī)性。7.合同檔案清單詳細要求：清單應(yīng)詳細列出合同檔案的名稱、數(shù)量、存放地點等。說明：清單用于管理合同檔案，確保檔案的完整性和可追溯性。8.合同費用預(yù)算表詳細要求：預(yù)算表應(yīng)詳細列出合同費用預(yù)算的各個項目、金額、用途等。說明：預(yù)算表用于管理合同費用，確保費用的合理性和合規(guī)性。9.合同費用報銷單詳細要求：報銷單應(yīng)詳細列出費用項目、金額、憑證等。說明：報銷單用于報銷合同費用，確保費用的真實性和合規(guī)性。10.合同糾紛處理報告詳細要求：報告應(yīng)詳細列出糾紛處理的過程、結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為（1）未按時履行合同義務(wù)；（2）提供虛假信息或隱瞞重要事實；（3）未按合同約定支付費用；（4）未按合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)；（5）違反合同保密條款；（6）擅自變更合同內(nèi)容；（7）其他違反合同約定的行為。2.責(zé)任認定標準（1）違約行為的嚴重程度；（2）違約行為對合同履行的影響；（3）違約方的主觀過錯；（4）違約方的整改措施。3.違約責(zé)任示例說明（1）甲方未按時支付合同約定的費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的千分之五。（2）乙方未按合同約定提供產(chǎn)品，應(yīng)向甲方退還已支付的費用，并賠償甲方因此遭受的損失。（3）雙方違反合同保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。全文完。2024年度企業(yè)合同管理部門職責(zé)規(guī)范實施細則2本合同目錄一覽1.合同管理部門的職責(zé)與任務(wù)1.1合同管理制度1.2合同審查1.3合同簽訂1.4合同履行1.5合同變更與解除1.6合同糾紛處理1.7合同檔案管理1.8合同信息化建設(shè)1.9合同風(fēng)險控制1.10合同績效評估1.11合同培訓(xùn)與宣傳1.12合同跨部門協(xié)作1.13合同監(jiān)督與檢查1.14合同執(zhí)行與落實第一部分：合同如下：第一條合同管理部門的職責(zé)與任務(wù)1.1制定和完善企業(yè)合同管理制度，確保合同管理的規(guī)范性和有效性。1.2對企業(yè)各類合同進行審查，包括合同主體資格、合同條款合法性、合同風(fēng)險控制等。1.3負責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂的合法、合規(guī)、高效。1.4監(jiān)督合同履行過程，確保合同條款得到正確執(zhí)行。1.5處理合同變更與解除事宜，確保變更與解除的合法性和合理性。1.6負責(zé)合同糾紛的處理，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，維護企業(yè)合法權(quán)益。第二條合同審查2.1對合同主體資格進行審查，確保合同相對方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.2審查合同條款的合法性，確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.3評估合同風(fēng)險，提出防范措施，降低企業(yè)風(fēng)險。2.4審查合同格式和內(nèi)容，確保合同條款清晰、完整、準確。第三條合同簽訂3.1負責(zé)合同的起草、修改和完善工作。3.2組織合同簽訂前的談判和協(xié)商，確保合同條款的公平合理。3.3簽訂合同前，對合同相對方進行信用調(diào)查和風(fēng)險評估。3.4確保合同簽訂的合法、合規(guī)、高效。第四條合同履行4.1監(jiān)督合同履行過程，確保合同條款得到正確執(zhí)行。4.2定期檢查合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.3跟蹤合同執(zhí)行進度，確保合同目標的實現(xiàn)。4.4對合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為進行處理。第五條合同變更與解除5.1負責(zé)合同變更與解除的申請、審查和批準工作。5.2確保變更與解除的合法性和合理性。5.3協(xié)調(diào)合同變更與解除過程中的相關(guān)事宜，維護企業(yè)合法權(quán)益。5.4對變更與解除后的合同進行存檔和管理。第六條合同糾紛處理6.1負責(zé)合同糾紛的初步調(diào)查和處理。6.2協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，尋求和解途徑。6.3提交仲裁或訴訟，維護企業(yè)合法權(quán)益。第七條合同檔案管理7.1建立健全合同檔案管理制度，確保檔案的完整、準確、安全。7.2對合同檔案進行分類、編目、歸檔和管理。7.3定期檢查合同檔案，確保檔案的完好和可用性。7.4對合同檔案的借閱、復(fù)制、銷毀等進行嚴格管理。第八條合同信息化建設(shè)8.1推進合同管理的信息化建設(shè)，提高合同管理效率。8.2開發(fā)和使用合同管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同全生命周期管理。8.3確保合同管理系統(tǒng)與企業(yè)其他信息系統(tǒng)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。8.4定期對合同管理系統(tǒng)進行維護和升級，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。第九條合同風(fēng)險控制9.1建立合同風(fēng)險控制體系，識別、評估和監(jiān)控合同風(fēng)險。9.2制定風(fēng)險應(yīng)對策略，降低合同風(fēng)險對企業(yè)的影響。9.3定期對合同風(fēng)險進行評估，調(diào)整風(fēng)險控制措施。9.4加強合同簽訂前的風(fēng)險評估，防止高風(fēng)險合同的簽訂。第十條合同績效評估10.1建立合同績效評估體系，對合同管理部門的工作進行評估。10.2制定評估指標，包括合同簽訂率、履行率、糾紛處理率等。10.3定期對合同績效進行評估，提出改進措施。10.4將合同績效評估結(jié)果與合同管理部門的績效考核掛鉤。第十一條合同培訓(xùn)與宣傳11.1定期組織合同管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工合同意識和能力。11.2開展合同管理宣傳活動，提高企業(yè)內(nèi)部對合同管理的重視程度。11.3邀請外部專家進行專題講座，分享合同管理經(jīng)驗和最佳實踐。11.4建立合同管理知識庫，為員工提供學(xué)習(xí)和交流的平臺。第十二條合同跨部門協(xié)作12.1建立跨部門協(xié)作機制，確保合同管理涉及的各部門協(xié)同工作。12.2明確各部門在合同管理中的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的延誤。12.3定期召開跨部門協(xié)調(diào)會議，解決合同管理中的問題。12.4建立合同管理信息共享平臺，促進信息流通和溝通。第十三條合同監(jiān)督與檢查13.1定期對合同管理部門的工作進行監(jiān)督和檢查，確保職責(zé)履行到位。13.2對合同管理過程中的違規(guī)行為進行查處，嚴肅處理相關(guān)責(zé)任人。13.3對合同管理制度的執(zhí)行情況進行審查，確保制度的有效性。13.4對合同管理中的重大事項進行專項審計，防范潛在風(fēng)險。第十四條合同執(zhí)行與落實14.1負責(zé)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，確保合同條款得到有效執(zhí)行。14.2對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行及時處理，確保合同目標的實現(xiàn)。14.4將合同執(zhí)行情況納入企業(yè)績效考核體系，激勵各部門積極履行合同。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，為協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)或?qū)崿F(xiàn)合同目的而介入合同關(guān)系的獨立第三方。1.2第三方包括但不限于中介方、顧問、監(jiān)理、評估機構(gòu)、檢測機構(gòu)、認證機構(gòu)等。第二條第三方介入的職責(zé)與權(quán)利2.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定或甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)。2.2第三方在履行職責(zé)過程中，享有獲得報酬的權(quán)利，并有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利。2.3第