2025年借殼上市信息披露合同范本

2025年借殼上市信息披露合同范本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就2025年借殼上市的信息披露事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的信息披露義務(wù)、權(quán)利和責(zé)任，確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，維護市場秩序和投資者利益。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬在2025年進行借殼上市，乙方作為信息披露的執(zhí)行主體，為確保信息披露的合規(guī)性，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

（以下合同內(nèi)容將在后續(xù)補充）

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，負責(zé)編制并發(fā)布2025年借殼上市的相關(guān)信息披露文件，包括但不限于招股說明書、上市公告書等。

1.2乙方應(yīng)確保信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，對披露信息承擔(dān)法律責(zé)任。

1.3乙方應(yīng)配合甲方及監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時更新和補充信息披露內(nèi)容。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1信息披露文件應(yīng)遵循中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合上市公司的信息披露標(biāo)準(zhǔn)。

2.2信息披露文件應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容完整，語言表達準(zhǔn)確、規(guī)范，格式統(tǒng)一。

2.3乙方應(yīng)確保信息披露文件在提交前經(jīng)過內(nèi)部審核，避免出現(xiàn)重大錯誤或遺漏。

三、價格支付

3.1甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付信息服務(wù)費。

3.2信息服務(wù)費的具體金額、支付方式和時間由雙方另行協(xié)商確定。

3.3甲方應(yīng)在乙方完成信息披露文件編制并經(jīng)甲方審核合格后支付信息服務(wù)費。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至本合同終止后三年。

五、違約責(zé)任

5.1如乙方未能按照合同約定完成信息披露工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2如甲方未能按照合同約定支付信息服務(wù)費，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.3如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方利益受損，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

6.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，除非法院判決或仲裁裁決另有規(guī)定。

七、合同生效

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

八、合同變更與解除

8.1本合同簽訂后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。

8.2如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)解除本合同。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同作為雙方合作的正式文件，具有法律約束力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

1.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，按時、按質(zhì)完成信息披露工作。

1.1.2甲方有權(quán)對乙方提供的信息披露文件進行審核，并提出修改意見。

1.1.3甲方有權(quán)在乙方違反合同約定時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

1.2義務(wù)：

1.2.1甲方應(yīng)按照合同約定，及時向乙方提供相關(guān)資料和信息，確保乙方能夠按時完成信息披露工作。

1.2.2甲方應(yīng)按照合同約定支付信息服務(wù)費。

1.2.3甲方應(yīng)積極配合乙方的工作，為乙方提供必要的協(xié)助和支持。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

2.1.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和信息。

2.1.2乙方有權(quán)在甲方違反合同約定時，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2義務(wù)：

2.2.1乙方應(yīng)按照合同約定，按時、按質(zhì)完成信息披露工作。

2.2.2乙方應(yīng)確保信息披露文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.2.3乙方應(yīng)接受甲方的審核，并根據(jù)甲方的要求對信息披露文件進行修改。

2.2.4乙方應(yīng)按照合同約定，接受甲方對信息服務(wù)費的支付。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

3.1雙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容，在合同有效期內(nèi)履行各自的權(quán)利與義務(wù)。

3.2雙方應(yīng)保持溝通暢通，及時協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應(yīng)共同遵守國家法律法規(guī)，確保信息披露工作的合規(guī)性。

3.4雙方應(yīng)保持誠信，保守對方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

3.5雙方應(yīng)按照合同約定，共同承擔(dān)因信息披露工作引發(fā)的任何法律責(zé)任。

3.6雙方應(yīng)按照合同約定，對信息披露過程中產(chǎn)生的費用進行結(jié)算。

四、合作方式

4.1雙方應(yīng)通過書面形式進行溝通和交流，包括但不限于會議紀(jì)要、電子郵件等。

4.2雙方應(yīng)指定專人負責(zé)合同的執(zhí)行和管理工作，確保合同條款的落實。

4.3雙方應(yīng)定期召開會議，總結(jié)合同執(zhí)行情況，對存在的問題進行討論和解決。

4.4雙方應(yīng)相互配合，共同推進信息披露工作的順利進行。

五、合同解除條件

5.1如甲方或乙方違反合同約定，致使合同目的無法實現(xiàn)，任何一方均有權(quán)解除合同。

5.2如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。

5.3如雙方協(xié)商一致，同意解除合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確合同解除的具體事宜。

六、合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

6.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行合同終止后的權(quán)利與義務(wù)。

6.2雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理合同終止后的遺留問題。

6.3雙方應(yīng)按照合同約定，共同承擔(dān)因合同終止引發(fā)的任何法律責(zé)任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自合同生效之日起至甲方完成2025年借殼上市之日止。

1.2合同到期后，如雙方無異議，可根據(jù)實際情況協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整或其他不可抗力因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。

2.2變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1雙方在履行合同過程中，如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。

3.2如發(fā)生不可抗力因素，致使合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。

3.3如雙方協(xié)商一致，同意解除合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議。

四、合同的終止

4.1本合同在有效期內(nèi)，如甲方完成借殼上市，合同自動終止。

4.2如合同因解除而終止，雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定處理合同終止后的相關(guān)事宜。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，除非法院判決或仲裁裁決另有規(guī)定。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同未盡事宜，按照國家法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

7.3如本合同與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.信息披露：指上市公司依法向公眾披露其財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、股本變動等信息的行為，以保障投資者知情權(quán)和市場公平性。

2.招股說明書：是上市公司在首次公開發(fā)行股票時，向投資者提供的關(guān)于公司基本情況、股票發(fā)行情況、財務(wù)狀況、風(fēng)險因素等內(nèi)容的重要文件。

3.上市公告書：是上市公司在股票上市交易前，向投資者和社會公眾公告其上市相關(guān)信息的文件，包括上市日期、股票代碼等。

4.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負有保守秘密的義務(wù)。

5.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行不符合合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

6.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進行解決。

7.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導(dǎo)致合同無法履行。

8.法律適用：指在解決合同糾紛時，應(yīng)適用的法律體系。

9.管轄法院：指有權(quán)對合同糾紛進行審判的法院。

10.合同效力：指合同在法律上是否有效，是否對合同雙方具有約束力。

11.友好協(xié)商：指合同雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，通過友好談判解決合同爭議。

12.仲裁：指合同雙方約定，在發(fā)生爭議時，由仲裁機構(gòu)進行仲裁裁決，以解決爭議。

13.訴訟：指合同雙方將爭議提交人民法院，由法院進行審判以解決爭議。

14.法律法規(guī)：指國家制定的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息披露內(nèi)容不準(zhǔn)確或遺漏。

注意事項：確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

解決辦法：建立嚴(yán)格的審核制度，由專業(yè)人士對信息披露內(nèi)容進行審核，確保信息準(zhǔn)確無誤。

2.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議。

注意事項：及時溝通，避免爭議擴大。

解決辦法：設(shè)立專門的爭議解決機制，如設(shè)立爭議解決小組，通過協(xié)商或調(diào)解解決爭議。

3.問題：合同一方違約。

注意事項：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

解決辦法：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)支付違約金或賠償損失，必要時可申請仲裁或訴訟。

4.問題：合同變更或解除時，雙方意見不一致。

注意事項：變更或解除合同需雙方協(xié)商一致。

解決辦法：通過書面形式記錄雙方意見，協(xié)商達成一致后簽訂變更或解除協(xié)議。

5.問題：合同履行過程中，一方出現(xiàn)財務(wù)困難。

注意事項：確保合同履行不受財務(wù)困難影響。

解決辦法：雙方可協(xié)商調(diào)整支付方式或提供擔(dān)保，以保障合同履行。

6.問題：合同履行過程中，一方未按時履行義務(wù)。

注意事項：及時催告對方履行義務(wù)。

解決辦法：發(fā)出催告通知，要求對方在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，如對方仍不履行，可采取法律手段。

7.問題：合同履行過程中，雙方信息溝通不暢。

注意事項：保持溝通渠道暢通。

解決辦法：設(shè)立專門的溝通渠道，如定期召開會議、使用即時通訊工具等，確保信息及時傳遞。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，法律法規(guī)發(fā)生變化。

注意事項：及時關(guān)注法律法規(guī)變化，調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：設(shè)立法律顧問或聘請專業(yè)律師，對法律法規(guī)變化進行跟蹤，必要時修改合同條款。

9.問題：合同終止后，雙方對遺留問題處理有爭議。

注意事項：明確合同終止后的權(quán)利義務(wù)。

解決辦法：在合同終止前，明確雙方對遺留問題的處理方式和責(zé)任，避免爭議發(fā)生。

10.問題：合同履行過程中，一方違反保密義務(wù)。

注意事項：加強保密意識，采取保密措施。

解決辦法：明確保密條款，對違反保密義務(wù)的行為采取法律措施，包括追究法律責(zé)任。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.上市公司進行借殼上市時，用于規(guī)范信息披露的編制、審核和發(fā)布流程。

2.投資者與證券服務(wù)機構(gòu)簽訂合同，委托其進行上市前信息披露服務(wù)的項目。

3.證券服務(wù)機構(gòu)與上市公司合作，提供上市前信息披露服務(wù)的業(yè)務(wù)。

4.上市公司內(nèi)部管理，規(guī)范信息披露工作的標(biāo)準(zhǔn)和流程。

5.信息披露相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，需要調(diào)整合同條款以適應(yīng)新法規(guī)。

6.發(fā)生信息披露爭議，需要明確雙方權(quán)利義務(wù)和解決爭議的程序。

7.需要保密的信息在合同履行過程中泄露，需要采取保密措施。

8.合同履行過程中出現(xiàn)財務(wù)困難，需要調(diào)整合同條款或支付方式。

9.合同一方未按時履行義務(wù)，需要采取催告或法律手段解決。

10.合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)溝通不暢，需要建立有效的溝通機制。

11.合同變更或解除時，需要明確變更或解除的條件和程序。

12.合同終止后，需要處理遺留問題和后續(xù)事宜。

13.需要在合同中明確保密義務(wù)和違約責(zé)任，以保護雙方合法權(quán)益。

14.需要確定合同的法律適用和管轄法院，以便在爭議發(fā)生時能夠依法解決。

15.需要規(guī)范合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保合同履行的公平性和有效性。

所需附件列表：

1.雙方主體資格證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。

2.上市公司相關(guān)資質(zhì)文件，如上市批準(zhǔn)文件、公司章程等。

3.信息披露文件的草稿和最終版，包括招股說明書、上市公告書等。

4.雙方簽訂的保密協(xié)議，如有。

5.爭議解決機制的具體操作規(guī)程，如仲裁規(guī)則、訴訟指南等。

6.合同變更或解除的書面文件，如有。

7.合同履行過程中的重要會議紀(jì)要和溝通記錄。

8.合同履行過程中涉及的費用支付憑證和發(fā)票。

9.不可抗力事件的相關(guān)證明文件，如有。

10.合同終止后的遺留問題處理方案。

11.法律法規(guī)變化的通知和解讀文件，如有。

12.合同執(zhí)行的監(jiān)督報告和評估報告。

13.雙方約定的其他相關(guān)文件和資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字處：位于合同首頁右上角，并加蓋甲方公章。

-甲方授權(quán)代表簽字處（如有）：位于合同首頁右