2024年股東會會議制度（2篇）

2024年股東會會議制度股東大會作為公司的最高決策實體，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為確保股東大會的順利運行及提升決策效率，公司有權(quán)根據(jù)自身需求對股東大會會議制度進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化。以下為____年適用的股東大會會議制度示例，內(nèi)容如下：1.組織會議（1）會議召集股東大會由公司董事會負責(zé)召集，并確定會議議程。董事會需提前合理時間通知所有股東會議的召開時間、地點及議程，通知形式可為書面或電子郵件。（2）參會形式鑒于全球化的運營環(huán)境及股東分布的多樣性，除實體會議外，公司可采用視頻會議或遠程會議形式進行股東大會。此舉旨在便于股東參與，同時減少時間與經(jīng)濟成本。2.議程規(guī)劃（1）議程制定董事會負責(zé)擬定會議議程，內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有必要事項，如財務(wù)報告審議、決策討論與投票、股東提案等。議程應(yīng)在會議召開前發(fā)送給股東，并留出充足時間供股東對議程進行討論和提出建議。3.表決程序（1）表決方式會議中的各項決策應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋頉Q方式進行，如無記名投票、秘密投票或電子投票。表決結(jié)果應(yīng)在會議中公布，并記錄在會議記錄中。（2）特殊表決事項對于特定的決策，如公司章程修訂、資產(chǎn)重組、股權(quán)變動等，公司可要求特定股東（如優(yōu)先股東、主要股東等）進行特別表決，并設(shè)定相應(yīng)的表決門檻。4.會議記錄（1）會議記錄會議應(yīng)由專人記錄主要內(nèi)容，確保記錄的真實、準(zhǔn)確和完整性。記錄內(nèi)容應(yīng)包含會議時間、地點、出席人員名單、議程內(nèi)容、表決結(jié)果、股東提案及討論要點等。（2）會議紀(jì)要會議結(jié)束后，記錄應(yīng)整理成會議紀(jì)要，附上相關(guān)文件（如財務(wù)報告、提案材料等）。紀(jì)要需經(jīng)董事會審核，并在合理時間內(nèi)發(fā)送給所有股東。5.股東提案（1）提案主體任何持有公司股份的股東均有權(quán)向股東大會提出提案。提案人可以是單個股東、股東代表或聯(lián)名股東。（2）提案要求股東提案需以書面形式提交給董事會，并預(yù)留足夠時間供董事會評估，以決定是否將其納入會議議程。提案應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2024年股東會會議制度（二）____年股東會會議制度第一章總則第一條：為充分保障股東的合法權(quán)益，提升公司治理效能，強化股東會在公司決策與監(jiān)督中的核心作用，特制定本會議制度。第二條：本制度適用于我國境內(nèi)所有上市公司的股東會，以下簡稱為“股東會”。第三條：股東會作為上市公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東共同組成，負責(zé)審議并決定公司重大事項。第四條：股東會會議通過的決議，具備法律效力，對公司及全體股東具有約束力。第五條：股東會應(yīng)堅持公正、公平、公開、透明的原則，充分保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)及表決權(quán)。第六條：股東會會議形式包括但不限于常規(guī)股東大會、臨時股東大會及特別股東大會等。第二章股東會的職權(quán)第七條：股東會行使的職權(quán)包括但不限于：1.選舉、罷免公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；2.審議并決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃；3.審議并批準(zhǔn)公司的業(yè)績目標(biāo)、財務(wù)預(yù)算及年度財務(wù)報告；4.審議、決定及修改公司章程；5.決定公司重大資本運作、重大投資及融資事項；6.審議并決定公司合并、分立、終止、解散及進入破產(chǎn)程序等重大事項；7.通過公司合同、債務(wù)重組及重大訴訟等關(guān)鍵事項。第八條：針對涉及公司重大利益的事項，股東會應(yīng)事先聽取相關(guān)部門的專業(yè)意見，并進行充分評估與討論，以確保決策的科學(xué)性、合理性及可行性。第三章股東會的組織與運作第九條：股東會可采取實體會議或網(wǎng)絡(luò)會議等形式召開，具體形式由公司根據(jù)實際情況確定。第十條：股東會的召集方式多樣，包括但不限于書面通知、電話通知及網(wǎng)絡(luò)通知等。會議召集通知應(yīng)明確會議時間、地點、議程及會議材料等內(nèi)容。第十一條：股東會會議應(yīng)設(shè)立主持人與記錄人。主持人負責(zé)維護會議秩序，記錄人則負責(zé)詳細記錄會議內(nèi)容及決議。第十二條：股東會會議應(yīng)嚴格按照議程逐項進行審議與決策。對于涉及公司重大利益的事項，可實施在線投票機制。第十三條：股東會會議決議的表決方式多樣，包括手工投票、電子投票及網(wǎng)絡(luò)投票等。表決結(jié)果應(yīng)詳細記錄并存檔。第十四條：股東會會議決策遵循多數(shù)表決原則。但對于涉及公司重大利益的事項，應(yīng)適用特殊表決原則。第四章股東會的信息披露第十五條：股東會會議決議應(yīng)及時向全體股東及社會公眾公告。公告內(nèi)容應(yīng)全面涵蓋決議事項、決議結(jié)果及會議的時間、地點、參會人員等關(guān)鍵信息。第十六條：公司應(yīng)建立健全的信息披露制度，確保會議決議的及時、準(zhǔn)確披露。第十七條：公司應(yīng)及時向股東提供會議決議的相關(guān)文件與信息，充分保障股東的知情權(quán)。第五章股東會的監(jiān)督與責(zé)任追究第十八條：股東會對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的任職與履職行為享有監(jiān)督權(quán)。第十九條：股東會有權(quán)對董事、監(jiān)事及高級管理人員的失職、瀆職行為進行投訴、檢舉及責(zé)任追究。第二十條：對于董事、監(jiān)事及高級管理人員的違法違規(guī)行為，股東會有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十一條：對于因錯誤決策導(dǎo)致公司重大損失的情況，股東會有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進行賠償并追究其責(zé)任。第六章附則第二十二條：本制度的解釋權(quán)歸股東會所有