企業(yè)并購合作協(xié)議

企業(yè)并購合作協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________聯(lián)系人：__________________________乙方（受讓方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________聯(lián)系人：__________________________第一章定義與術(shù)語1.1本協(xié)議中，以下術(shù)語具有以下含義：1.1.1“甲方”指甲乙雙方中的轉(zhuǎn)讓方，即____________________。1.1.2“乙方”指甲乙雙方中的受讓方，即____________________。1.1.3“標(biāo)的資產(chǎn)”指甲方所持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)或部分股權(quán)。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公司，公司名稱為____________________。1.1.5“交易價(jià)格”指甲乙雙方就標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所達(dá)成的價(jià)格。1.1.6“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”指甲乙雙方就標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所簽訂的正式協(xié)議。第二章轉(zhuǎn)讓與受讓2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.2乙方同意購買甲方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。2.3甲方保證其對標(biāo)的資產(chǎn)擁有合法、完整的權(quán)利，不存在任何法律上的瑕疵或糾紛。2.4乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付交易價(jià)格。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的先決條件3.1本協(xié)議的生效和履行，以下條件為必要先決條件：3.1.1目標(biāo)公司已依法取得營業(yè)執(zhí)照，并合法存續(xù)。3.1.2甲方已履行了所有必要的內(nèi)部決策程序，包括但不限于董事會、股東大會的決議。3.1.3乙方已對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律狀況進(jìn)行充分調(diào)查，并滿意于調(diào)查結(jié)果。3.1.4本協(xié)議的簽訂已獲得所有必要的審批、許可。第四章財(cái)務(wù)與審計(jì)4.1甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議前向乙方提供目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。4.2乙方有權(quán)在簽署本協(xié)議前對目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助。4.3乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后____個(gè)月內(nèi)，對目標(biāo)公司進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)審計(jì)。4.4審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第五章保密與信息披露5.1除非事先得到對方的書面同意，否則雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容、談判過程以及與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的所有信息予以保密。5.2保密義務(wù)在本協(xié)議簽署后立即生效，并持續(xù)至本協(xié)議終止或履行完畢。5.3保密義務(wù)不適用于以下信息：5.3.1已成為公眾已知的信息。5.3.2在本協(xié)議簽署前已為接收方所知曉的信息。5.3.3從第三方獲得的非保密信息。5.4雙方同意，在任何情況下，均不得泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他敏感信息。5.5乙方在簽訂本協(xié)議后，有權(quán)獲得目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)等資料，但應(yīng)遵守保密義務(wù)。第六章資產(chǎn)評估與交易價(jià)格6.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署前提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報(bào)告。6.2乙方有權(quán)對目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報(bào)告進(jìn)行審核，并提出合理的修改意見。6.3交易價(jià)格應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告確定，并由甲乙雙方協(xié)商確定最終價(jià)格。6.4交易價(jià)格應(yīng)在本協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)支付至甲方指定的銀行賬戶。6.5交易價(jià)格不包括目標(biāo)公司的債務(wù)、稅務(wù)、訴訟等潛在負(fù)債。第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日為甲乙雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并支付交易價(jià)格后的第____個(gè)工作日。7.2交割日當(dāng)天，甲乙雙方應(yīng)辦理以下手續(xù)：7.2.1甲方應(yīng)向乙方交付標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。7.2.2乙方應(yīng)向甲方支付交易價(jià)格。7.2.3雙方應(yīng)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的正式文件，并辦理工商變更登記。7.3交割完成后，乙方成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。第八章管理與運(yùn)營8.1交割完成后，乙方將全面負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的管理與運(yùn)營。8.2甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后____個(gè)月內(nèi)，向乙方提供必要的過渡性管理支持，包括但不限于財(cái)務(wù)、人力資源、技術(shù)等方面的支持。8.3乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的正常運(yùn)營，并維持其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員的穩(wěn)定。8.4乙方應(yīng)按照目標(biāo)公司的商業(yè)計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)，制定和實(shí)施合理的管理和運(yùn)營策略。第九章財(cái)務(wù)安排與稅務(wù)9.1乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)，合法合規(guī)地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)申報(bào)。9.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無虛假記載。9.3乙方應(yīng)按照我國稅法規(guī)定，依法繳納各項(xiàng)稅費(fèi)，并承擔(dān)相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。9.4乙方應(yīng)在每年年度終了后____個(gè)月內(nèi)，向甲方提供目標(biāo)公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第十章違約責(zé)任與爭議解決10.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，均視為違約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。10.2如果甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.3如果協(xié)商無果，任何一方均可向我國有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.4本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.5本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制與禁止11.1甲方在本協(xié)議簽署后，未經(jīng)乙方書面同意，不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2乙方在本協(xié)議簽署后，未經(jīng)甲方書面同意，不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.3任何一方違反上述限制或禁止，均視為嚴(yán)重違約，對方有權(quán)解除本協(xié)議。11.4若甲方或乙方因法律、法規(guī)或監(jiān)管要求需轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)提前通知對方，并盡力減少對方損失。第十二章董事會與管理層12.1交割完成后，乙方將提名____名董事進(jìn)入目標(biāo)公司董事會。12.2甲方應(yīng)保留____名董事席位，以保證對目標(biāo)公司有一定程度的控制權(quán)。12.3乙方提名董事的任命應(yīng)經(jīng)甲方書面同意。12.4目標(biāo)公司的高級管理層成員由乙方提名，并經(jīng)甲方書面同意后任命。第十三章信息共享與報(bào)告13.1乙方應(yīng)向甲方定期報(bào)告目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和重要決策。13.2報(bào)告周期為每____個(gè)月一次，報(bào)告形式為書面報(bào)告。13.3乙方應(yīng)保證報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。13.4甲方有權(quán)隨時(shí)要求乙方提供目標(biāo)公司的額外信息或報(bào)告。第十四章終止與解除14.1本協(xié)議在以下情況下終止：14.1.1雙方履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)。14.1.2任何一方發(fā)生重大違約，且無法補(bǔ)救。14.1.3法律、法規(guī)或監(jiān)管要求導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。14.2任何一方在終止本協(xié)議前，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對方。14.3本協(xié)議終止后，未履行的義務(wù)仍需履行，已履行的義務(wù)不因終止而失效。第十五章一般條款15.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完整協(xié)議，取代任何以前的討論、協(xié)議或諒解。15.2本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方簽署。15.3除非本協(xié)議另有規(guī)定，否則本協(xié)議的任何權(quán)利和義務(wù)均不得轉(zhuǎn)讓。15.4本協(xié)議的條款不違反任何法律、法規(guī)或監(jiān)管要求。簽字部分：甲方（轉(zhuǎn)讓方）：___