京九物業(yè)管理有限公司管理制度匯編

東莞市京九物業(yè)管理有限公司

管理制度和流程匯編

二零零七年三月

目錄

目錄...............................................................

第一篇............................................................

行政管理制度.......................................................

第一章文件管理制度.........................................

第二章檔案管理制度.........................................

第三章印章使用管理規(guī)定.....................................

第四章員工名片管理規(guī)定.....................................

第五章證照管理制度.........................................

第六章證明函管理制度........................................

第七章會(huì)議管理制度.........................................

第八章辦公物資管理規(guī)定.....................................

第九章公司車輛管理規(guī)定.....................................

第十章考勤管理制度.........................................

第十一章出差管理制度........................................

第十二章通訊費(fèi)用管理制度....................................

第十三章計(jì)算機(jī)使用管理制度.................................

第十四章非工程采購(gòu)及收貨管理制度............................

第十五章庫(kù)房管理辦法........................................

Aw....????????.....

人力資源管理制度...................................................

第一章總則.................................................

第二章錄用與異動(dòng)............................................

第三章員工管理.............................................

第一節(jié)制服管理規(guī)定.........................................

第二節(jié)辦公室管理規(guī)定42

第三節(jié)廚房及用餐管理........................................

第四節(jié)宿舍管理規(guī)定.........................................

第無節(jié)工傷管理制度46

第四章投訴管理制度.........................................

七、處理結(jié)果的執(zhí)行.........................................

第五章薪酬及福利............................................

第六章休假.................................................

第七章保密管理規(guī)定.........................................

第八章員工培訓(xùn).............................................

附：培訓(xùn)制度................................................

第一章總則.................................................

第二章培訓(xùn)管理功能.........................................

第三章培訓(xùn)工作程序.........................................

第四章部門培訓(xùn).............................................

第五章晉職培訓(xùn)............................................68

第六章專題培訓(xùn).............................................

第七章層級(jí)培訓(xùn).............................................

第八章培訓(xùn)管理.............................................

第九章培訓(xùn)檔案管理.........................................

第十章培訓(xùn)評(píng)價(jià).............................................

第十一章培訓(xùn)紀(jì)律............................................

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弟二篇...............................................................................

財(cái)務(wù)管理制度.......................................................

第一章物資管理辦法.........................................

第二章借款、報(bào)銷流程及辦法.................................

第五章結(jié)束語.......................................................

行政管理制度

二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。

四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)“、③“XXX客發(fā)”。冠以上述

發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程

序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“XXX人發(fā)”、

“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件

由發(fā)文部門自行編號(hào)，行政部統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“XXX發(fā)”的代號(hào)發(fā)

文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。

八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。字體采用宋體，標(biāo)題為3號(hào)字或4號(hào)

字、主內(nèi)容為4號(hào)字或5號(hào)字為標(biāo)準(zhǔn)。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《東莞市京九物業(yè)管理有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由總經(jīng)辦指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)

分送相關(guān)部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤c

五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《東莞市京九物業(yè)管理有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人一部門經(jīng)理/主管核準(zhǔn)一副總經(jīng)理一總經(jīng)理一行政部統(tǒng)一編號(hào)一打印一蓋章（簽

字）f發(fā)文f備案

對(duì)外發(fā)文：

擬稿人一部門經(jīng)理/主管審核f副總經(jīng)理一總經(jīng)理核準(zhǔn)一行政部統(tǒng)一編號(hào)f打印f蓋章

（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時(shí)限要求：

1、特急：限4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

2、急：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

3、平：限16個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

二、文件的保密要求：

1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

4、公司各部門、下屬各子公司、各附屬組織與分支機(jī)構(gòu)的全體職員均負(fù)有保守公司

秘密的責(zé)任與義務(wù)。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

四、總經(jīng)辦辦公時(shí)間安排：原則上總經(jīng)理辦公時(shí)間不得打擾（除總經(jīng)理特允外），對(duì)外處

理公務(wù)時(shí)間規(guī)定為正常工作日的下午3：00——5：00；同時(shí)，各個(gè)部門必須指定專人與總

經(jīng)辦聯(lián)絡(luò)溝通，需簽字單項(xiàng)呈總經(jīng)辦統(tǒng)一提報(bào)總經(jīng)理批閱并分發(fā)。

第二章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依

據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立

卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)

要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。

第二節(jié)檔案分類及編號(hào)

一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：

1、行政類

2、財(cái)務(wù)類

3、人事類

4、業(yè)務(wù)類

5、工程類

6、拓展類

二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第

二條。

三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編

號(hào)。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機(jī)要檔案

一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。其中：

二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的

合作協(xié)議及金額在10萬元以上的重大合同。

機(jī)密檔案包括：

1、財(cái)務(wù)資料；

2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；

3、公司經(jīng)營(yíng)情況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；

5、技術(shù)資料；

6、金額在1萬TO萬元的合同。

秘密檔案包括：

1、重要項(xiàng)目資料；

2、項(xiàng)目合同協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定

辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、

公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；

9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事

資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久俁存的文書。

二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財(cái)務(wù)檔案的

保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保

存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)后無

長(zhǎng)期保存必要文書.

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保密措施

一、責(zé)任人機(jī)制：主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、知悉或涉及秘密的職員均負(fù)有相

應(yīng)的維護(hù)和管理秘密的主要責(zé)任，必須采取必要措施防止泄容。誰負(fù)責(zé)管理的秘密發(fā)

生事故，則就追究誰的主要及連帶責(zé)任。

二、管理機(jī)制：屬于公司秘密的文件、數(shù)據(jù)和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)

制、摘抄、保存及銷毀，由總經(jīng)辦或主管領(lǐng)導(dǎo)委托專人執(zhí)行；部門業(yè)務(wù)及管理秘密須

由部門負(fù)責(zé)人親自或委托專人負(fù)責(zé)管理；各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)文控（稱為“文管員”），

收發(fā)、復(fù)印、傳遞、攜帶由文管員專門負(fù)責(zé)，文管員必須保守秘密，并采取必要保密

措施。各部門負(fù)責(zé)人可視具體情況決定所掌握或知悉的秘密級(jí)別，可由文管員提請(qǐng)文

控中心加蓋專用章后封存（封存后可放在本部門）。

三、秘級(jí)檔及物品采取如下保密方式：

1、屬于公司秘密的文件、資料，依據(jù)“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”標(biāo)明密級(jí)，并

確定保密期限。保密期限屆滿，則自行解箔。此項(xiàng)工作由總經(jīng)埋、主管副總及HR

經(jīng)理親自負(fù)責(zé)或授權(quán)總經(jīng)辦文秘及文控中心相關(guān)文管員負(fù)責(zé)。

2、非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制和摘抄，部門負(fù)責(zé)人可查閱職員檔

案（包括基本數(shù)據(jù)、薪資、培訓(xùn)、考核等），但不得復(fù)制和摘抄，薪資檔案各部門

負(fù)責(zé)人可掌握。

3、在對(duì)外交往及合作中，需提供公司秘密的，則須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)。

4、職員私人交往及對(duì)外通信中，不得泄露公司秘密，禁止在公共場(chǎng)所談?wù)摴久?/p>

密，不準(zhǔn)通過其它方式傳遞公司秘密。

5、平時(shí)若無工作實(shí)際需要，不應(yīng)查看或討論公司秘密，保安人員經(jīng)授權(quán)可不定時(shí)檢

查職員攜帶外出的物品。

6、本制度祥見《保密制度》。

第七節(jié)保管部門

一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。

二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。

三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。

四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第八節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總

經(jīng)辦。

三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

五、其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊(cè)》（附表2）。

七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第九節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人

核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)

閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、

復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔

案管理制度》）。

三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。

四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過8個(gè)工作時(shí)。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。

第十節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。

二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)《檔案銷毀申請(qǐng)表》（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后

方可銷毀。

三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由總經(jīng)理

核準(zhǔn)銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登

記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請(qǐng)表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請(qǐng)部門一份，總經(jīng)辦一份。

第十一節(jié)其他

一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。

二、所有檔窠應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。

三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。

四、本制度附件包括：《機(jī)要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。

六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益

不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印

章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1）,備案并

留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人

在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

各部門在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

序印章保管

使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

a名稱部門

公司對(duì)外所有

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對(duì)內(nèi)通知等正或授權(quán)人

式行文

財(cái)務(wù)報(bào)表使用

時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

部經(jīng)理審批，除

公司正式財(cái)務(wù)

財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部支票用印按照

2文件、報(bào)告、

專用章會(huì)計(jì)部經(jīng)理《財(cái)務(wù)管理制

證明、票據(jù)等

度》相關(guān)規(guī)定

外，其余均由總

經(jīng)理核準(zhǔn)

參見《合

合同參見《合同財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)

3公司各類合同總經(jīng)辦同管理規(guī)

專用章管理規(guī)定》理核準(zhǔn)

定》

法定代見《財(cái)務(wù)制見《財(cái)務(wù)

財(cái)務(wù)

4表人印支票度》有關(guān)規(guī)制度》有

會(huì)計(jì)部

（支票）定美規(guī)定

法定代

公司正式的合

表人印總經(jīng)理或投《合同管

5同，財(cái)務(wù)報(bào)表總經(jīng)辦

（除支權(quán)人理規(guī)定》

文件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進(jìn)出行政

6行政部經(jīng)理

章證明管理部

＞公司人事

證明

A員工聘

用、解聘重大事項(xiàng)與外單

人力資等各類通人力人力資源部位人員出具證

7

源部章知資源部經(jīng)理明，需總經(jīng)理審

＞工資發(fā)放，批

調(diào)整通知

＞對(duì)口單位

函件往來

＞工程施工

告示

＞工程建設(shè)工程建

工程專該章暫用公

8中與相關(guān)設(shè)維護(hù)

用印章司公章

單位的非中心

正式函件

往來

A用戶通

知、告示

客服中客服該章暫用公

9＞客戶申述

心印章中心司公章

處理的回

復(fù)

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)

損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。

六、當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫

“印章管理登記表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審批負(fù)

責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的

范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證

后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同

《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請(qǐng)，

并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫《印章借用申請(qǐng)表》（見附表3）,

并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天

歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦

簽字后方可蓋章。

八、責(zé)任

1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定

的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查

出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)行的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予

嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。

第四章員工名片管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)名片的管理，特制定本規(guī)定。

二、名片印制時(shí)間：原則上職員轉(zhuǎn)正后開始印制名片，制作費(fèi)用由公司支付。

三、名片設(shè)計(jì)及制作人：經(jīng)營(yíng)推廣部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)名片版式和名片的日常制作。

四、名片制作流程：職員轉(zhuǎn)正后由部門負(fù)責(zé)人或其指定的文員辦理申購(gòu)手續(xù)，并以內(nèi)部聯(lián)

絡(luò)函的形式書面知會(huì)行政人力資源部，行政人力資源部負(fù)責(zé)自核職員的個(gè)人信息（姓

名、職位、通聯(lián)），審核通過后憑審批過的《特殊物品審購(gòu)單》由人事設(shè)計(jì)制作。

五、普通職員的名片不印手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱等個(gè)人信息，如因工作需要須印手機(jī)號(hào)碼的

必須經(jīng)總經(jīng)辦審核同意后方可制作。

六、不需制作名片的崗位：一線工作人員、勤雜工、電工、清潔工、前臺(tái)、保安、普通文

員，其它非經(jīng)常性對(duì)外交流的工作崗位是否需要制作名片，由行政人力資源部與相關(guān)

部門協(xié)商后決定。

七、離職人員名片處理：已經(jīng)制作名片的職員離職時(shí)需將所有剩余名片退還給行政人力資

源部，否則不予辦理離職手續(xù)。

八、增印名片：職員名片用完后需要繼續(xù)印制的，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人按第4項(xiàng)流程通知行政

人力資源部辦理。

九、名片的使用：職員應(yīng)本著節(jié)約成本的原則，有針對(duì)性地選擇對(duì)象使用名片，并須注意

妥善保管，以防被他人冒充盜用。向客戶呈送名片時(shí)要注意名片禮儀。

十、其它規(guī)定：為便于開展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員試用期內(nèi)視情況可以制作名片，但該職員必須

入職滿兩周。試用期內(nèi)的管理人員是否需要制作名片，由分管副總決定后報(bào)行政人力

資源部。

第五章證照管理制度

、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還；

借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)f部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)一歸還

如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可C

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并

迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會(huì)

1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分：工作例會(huì)和專題會(huì)議。

2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持（總經(jīng)理不在可有副總經(jīng)理主持），

會(huì)議由總經(jīng)辦召集。

3、專題會(huì)議必須由總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。

4、每次會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。

二、部門主管工作例會(huì)

1、部門主管工作例會(huì)于每周一定期召開（如無特殊情況，部門主管例會(huì)一般與總經(jīng)理

辦公例會(huì)合并召開）。

2、公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議

1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。

2、會(huì)議由部門經(jīng)理召集、主持，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、部門內(nèi)工作例會(huì)

1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。

2、部門經(jīng)理/主管主持。

五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：

1、專題會(huì)議的召開應(yīng)填寫《會(huì)議提案表》。

2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會(huì)議通知單》。

3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。

4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。

5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。

6、參會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，往時(shí)出席。

7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作

無故缺席處理。

8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。

9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第八章辦公物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制

定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、

標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘、等。

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙、傳真紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、

簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上

不再另行申請(qǐng)。

四、各部門于每年的1月25日填報(bào)《部門年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，交行政部匯總，并會(huì)同

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯2支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)

膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者、可經(jīng)部門主管

批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。

六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用

品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)，其必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)。

八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩

余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)

一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈

殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。對(duì)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將

視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。

第九章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修

理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。特注：任何非公司車輛不納入公司制

度管理范疇，私人車輛之使用和保管及所涉任何費(fèi)用與公司無關(guān)（董事長(zhǎng)特批除外）。

三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部（總經(jīng)辦）管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一

調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行

駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。

五、用車原則：

1、每天晚上下班時(shí)將車的鑰匙交于人事行政部（總經(jīng)辦）專人管理。

2、部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車。

3、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。

4、除緊急公務(wù)外，當(dāng)日的《用車工作申請(qǐng)單》應(yīng)于上班后半小時(shí)內(nèi)送至行政部。（未

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得私自用車或?qū)④嚱栌杷笋{駛）。

六、緊急用車程序：

1、緊急用車系指：緊急工作任務(wù)及重要客戶臨時(shí)需要等；

2、緊急用車可以不經(jīng)申請(qǐng),但須及時(shí)通知行政部，且事后補(bǔ)辦《用車工作申請(qǐng)單〉；

3、若公司車輛已全部外出，則用車人可按公司有關(guān)規(guī)定搭乘出租車輛，但原則上以四

公里以內(nèi)乘公共汽車為準(zhǔn).

七、借車規(guī)定

為確保公司車輛的有效運(yùn)用及延長(zhǎng)車輛的使用壽命，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，公司車輛可適當(dāng)

為公司客戶及相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位和兄弟公司提供有償服務(wù)，視路程的遠(yuǎn)近收取適當(dāng)費(fèi)

用，集體由行政部安排用車。

1、東莞地區(qū)：本公司配備司機(jī)的情況下，常平及周邊鎮(zhèn)區(qū)30元/次，常平鎮(zhèn)周邊以外

的地區(qū)50元/次；不需要公司配備司機(jī)，只是借車的情況下，常平及周邊鎮(zhèn)區(qū)收取

20元/次，常平鎮(zhèn)周邊以外地區(qū)30元/次。以上借車時(shí)間均不能超過4小時(shí)。

2、珠三角地區(qū)：本公司配備司機(jī)的情況下，收取100元/次，如不需公司配備司機(jī)的

情況下，收取50元/次，以上借車時(shí)間不得超過24小時(shí)。

3、借車時(shí)產(chǎn)生的一切費(fèi)用（路橋費(fèi)、油費(fèi)、違章罰款、司機(jī)吃飯、住宿等費(fèi)用）由借

車方全部承擔(dān)。另超出規(guī)定借車時(shí)間如需繼續(xù)借用，按雙倍收取費(fèi)用。

4、特殊客戶借車，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可免收借車費(fèi)用。

八、公司非公用派車：

1、部門經(jīng)理級(jí)以上人員因私人性事務(wù)用車，需填寫申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同

意，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。

經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路/橋費(fèi)、停車費(fèi)

及專職司機(jī)的用餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。

原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員

工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。

九、車輛的維修及保養(yǎng)

1、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保

養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全；

2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)

責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車

輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回

公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。

十、車輛安全

1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它

問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部。

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場(chǎng)（門前）。如遇特殊

情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

十一、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)?/p>

如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)

責(zé)賠償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛婦系本身操作不當(dāng)發(fā)生車

禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。

3、肇事責(zé)任屬于公司駕駛的過失，其賠償款項(xiàng)由保險(xiǎn)公司負(fù)擔(dān)，但若肇事賠

償金額超過保險(xiǎn)金額時(shí)，其超過金額公司保留對(duì)司機(jī)追索賠償損失的權(quán)利

（公司負(fù)責(zé)70%,個(gè)人負(fù)責(zé)30%）（具體罰款報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)定）。

4、肇事責(zé)任屬于公司駕駛員與對(duì)方駕駛員或第三者共同過失的，按各方應(yīng)負(fù)責(zé)任之比

率分擔(dān)，其損害賠償照前款辦理

第十章考勤管理制度

為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：

第一條、考勤工作時(shí)間：

本公司實(shí)行六天、八小時(shí)工作制，即：

每周工作時(shí)間為6天，星期天休息

每天工作時(shí)間：上午8:00—12:00

下午1:30—5:30

以上工作時(shí)間可依據(jù)季節(jié)變化或不同崗位工作性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，或?qū)μ厥鈲徫徊捎?/p>

其他工時(shí)制。

第二條考勤規(guī)定：

（-）打卡：

1.本公司一律實(shí)行上下班打卡制度。所有員工上下班均需親自按時(shí)打卡，每天須打

四次卡，全日班打兩次（總經(jīng)理特批免打卡除外），任何人不得代其他人或由其他

人代為打卡；不得隨手?jǐn)y帶考勤卡。違者按違規(guī)次數(shù)，分別給予警告、記過、解

雇等處分。

2.除特許情況外，所有員工須先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)事務(wù)。否則,

按遲到和曠工論處。

3.一個(gè)月內(nèi)忘記打卡，在5次以上者扣10元，6—8次者給予警告處分，9次以上者

記小過。

4.考勤卡不得涂改或自行簽署，因公或其它原因不能打卡者，必須向人事部門說明,

并領(lǐng)取“未打卡證明單”在2天內(nèi)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽證后轉(zhuǎn)人事部門登記在考勤

表上；涂改冒簽者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重分別給予警告、記過、解雇等處分。

5.若因故忘記打卡需交部門主管/經(jīng)理簽卡，月累計(jì)不得超過5次（因工作關(guān)系不能

正常打卡而簽卡次數(shù)不計(jì)）。

6、若卡鐘出現(xiàn)故障，由行政部安排電工調(diào)試，未經(jīng)行政部準(zhǔn)許，任何人不準(zhǔn)擅自打

開卡鐘，記過處分，并扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。

（二）遲到、早退、曠工

1.遲于上班時(shí)間打卡者，但未超過30分鐘者，按遲到論處，否則按曠工半日論處；

早于下班時(shí)間，但提前時(shí)間未超過30分鐘打卡者，按早退論處，否則按曠工半日

論處。

2.每月累計(jì)遲到、早退30分鐘以內(nèi)，每分鐘扣款1元；累計(jì)遲到31分鐘至60分鐘

者，每分鐘扣款2元；累計(jì)超過60分鐘者記大過；情節(jié)嚴(yán)重者給予解雇。

3.未經(jīng)請(qǐng)假批準(zhǔn)擅自缺勤者，視為曠工。累計(jì)曠工1天記小過1次，曠工2天記大過

1次；曠工3天以上按自動(dòng)離職處理。

（三）公出

1.員工因公于上班中需要外出時(shí)，應(yīng)填寫：“公出單”，由部門主管核準(zhǔn)后，交警衛(wèi)

室登記；外出回來時(shí)，取回交人事部門存查。

2.主管因公外出免填“公出單”，但應(yīng)向上級(jí)主管告知，或向辦公室交代去處、聯(lián)

絡(luò)方法，并于警衛(wèi)室登記，未趕回公司打卡時(shí)，則由人事部門依據(jù)警衛(wèi)室出入記

錄給予簽證。

（四）出差

1.出差人員在出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，送主管（主管以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)）

核簽。

2.出差人員憑審批后的“出差申請(qǐng)單”，按公司財(cái)務(wù)制度向財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

3.出差前應(yīng)將“出差申請(qǐng)單”送交人事部門留存；一般情況下應(yīng)按期返回，因故

延期滯留的，回來后應(yīng)立刻向人事部門說明情況。否則，出差期限以外的滯留

時(shí)間，按個(gè)人事假對(duì)待。

（五）加班

1.為促使員工高效率工作，一般情況下，公司不提倡超時(shí)間工作。但特殊情況必須

加班時(shí)，須提前填寫“員工加班申請(qǐng)報(bào)告單”，由主管核準(zhǔn)后，方可認(rèn)定為加班;

加班后離開公司時(shí)，須打卡后確認(rèn)。

2.月末部門主管將“員工加班報(bào)告單”進(jìn)行總核，確定當(dāng)月員工加班天數(shù)（或時(shí)數(shù)）

后，報(bào)人事部門。

3.員工加班原則上以補(bǔ)鐘或補(bǔ)休進(jìn)行補(bǔ)償，實(shí)在無法補(bǔ)鐘或補(bǔ)休的，再以加班工資

補(bǔ)償。

（六）值班

1.一般情況下，不安排人員值班；若逢節(jié)假日需要有關(guān)人員值班時(shí)，由辦公室根

據(jù)各部門的工作需要進(jìn)行安排。

2.被安排值班的員工要按上、下班時(shí)間打卡，并認(rèn)真履行所安排的值班崗位職責(zé);

3.節(jié)假日被安排值班的員工，原則上按加班對(duì)待，節(jié)假日后以補(bǔ)休的方式進(jìn)行補(bǔ)

償。

第三條考勤報(bào)批

（一）假期申請(qǐng)

員工享用任何假期，必須填寫《員工請(qǐng)假單》，并經(jīng)過批準(zhǔn)，方能享用；若申請(qǐng)病

假、分娩假、婚假、恩恤假、工傷假等，還必須呈交有關(guān)證明文件。

（二）報(bào)批權(quán)限

1.文職級(jí)員工、主管請(qǐng)假1天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，1天以上的須呈副總

經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.部門經(jīng)理級(jí)人員請(qǐng)假，無論假期長(zhǎng)短，均須副總經(jīng)理審核再呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十一章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序，皿格控制費(fèi)用開支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具

體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人

簽字后報(bào)副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三

個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予

扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理交由副總經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際情況需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因

私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視

其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)使用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），按照公司報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)

銷。

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（詳見出差管理制度）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)

匹

TJso

3、乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差及搭乘長(zhǎng)途汽車的均以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷：火車

以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

第十二章通訊費(fèi)用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買的或公司

所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼磯等）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。（通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表

2）

二、公司電話是工作方面之用，不允許使用公司電話拔打與打工作無關(guān)的電話，接聽或拔

打電話應(yīng)做到意簡(jiǎn)言賅，長(zhǎng)話短說。

三、上班時(shí)間接聽私人電話不得超過5分鐘（包括手機(jī)），接聽私人電話時(shí)應(yīng)小聲，使用

手機(jī)時(shí)到辦公室外接聽或拔打。

四、業(yè)務(wù)部門辦公電話成本與個(gè)人的工作業(yè)績(jī)直接掛鉤，若電話費(fèi)與工作實(shí)（業(yè)績(jī)）不成

比例，超出部分將會(huì)在工資中扣除。

五、總機(jī)電話原則上不得拔打私人電話，若因公拔打長(zhǎng)途電話須簽名登記。不允許接聽私

人電話，占用公司資源。

六、在辦公室內(nèi)撥打電話一律不準(zhǔn)使用免提，以免影響其他人辦公。

七、撥打長(zhǎng)途電話，必須經(jīng)過部門主管同意簽字并在《長(zhǎng)途電話清單》上登記；

八、公司所有除工作需要以外的長(zhǎng)途電話費(fèi)一律由電話使用責(zé)任人承擔(dān)，由財(cái)務(wù)部在工資

里扣除相應(yīng)費(fèi)用；

九、除特殊情況外，公司不為員工購(gòu)買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)和手機(jī)卡等），也不承擔(dān)因

維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。

十、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并

按規(guī)定報(bào)銷。

十一、員工應(yīng)將自己手機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報(bào)銷。

十二、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊

原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將視情節(jié)輕重予以

處罰，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資格。

第十三章計(jì)算機(jī)使用管理制度

一、計(jì)算機(jī)使用守則和指引

1、計(jì)算機(jī)分配給予專人使用，非經(jīng)計(jì)算機(jī)管理員和部門負(fù)責(zé)人允許，無關(guān)人員不能

隨意使用計(jì)算機(jī)，計(jì)算機(jī)分配由公司高層及各部門主管決定供誰使用；

2、各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門配置計(jì)算機(jī)的使用情況，有異常情況應(yīng)及時(shí)通知計(jì)算

機(jī)管理員或行政部；

3、不得私自打開主機(jī)機(jī)箱、私自安裝應(yīng)用程序、私自更改網(wǎng)絡(luò)配置；

4、不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得利用計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事情，禁止下載非

法程序；

5、部門配置計(jì)算機(jī)暫時(shí)無人使用，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)管理員或行政部，以便計(jì)算機(jī)管理

員做出相應(yīng)處理；

6、及時(shí)更新殺毒軟件病毒庫(kù)，若發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)更新給予警告一次，若造成經(jīng)濟(jì)損失

的，按情節(jié)嚴(yán)重程度給予相應(yīng)的行政處罰。

7、計(jì)算機(jī)使用人應(yīng)懂得計(jì)算機(jī)的基本知識(shí)，能熟練操作自己常用的軟件系統(tǒng)，如確

實(shí)不熟又需要使用計(jì)算機(jī)者，應(yīng)先經(jīng)過公司的培訓(xùn)才能使用計(jì)算機(jī)；計(jì)算機(jī)使用

人只限于使用與工作有關(guān)的系統(tǒng)軟件；

8、安裝好后，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理員或行政部允許，不得隨意刪除已有的系統(tǒng)軟件，禁

止隨意安裝任何系統(tǒng)軟件。

10、使用后應(yīng)關(guān)閉應(yīng)用軟件，正常關(guān)閉計(jì)算機(jī)電源，出差前要關(guān)閉計(jì)算機(jī)，以減少計(jì)

算機(jī)的使用時(shí)間，及避免使用人員不在時(shí)發(fā)生異常情況而損壞計(jì)算機(jī)；

11、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理員或行政部同意不得私自更改計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)屬性；

二、計(jì)算機(jī)使用者責(zé)任

1、各部配置計(jì)算機(jī)，必須明確責(zé)任，使用者為使用責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)管負(fù)責(zé)

人，如因操作與管理不當(dāng)，致使計(jì)算機(jī)組件，系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，文件數(shù)據(jù)受損者，由責(zé)

任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

2、各部門所配置計(jì)算機(jī)，僅作為職員為公業(yè)務(wù)之用，計(jì)算機(jī)實(shí)行編碼管理;

3、如因計(jì)算機(jī)使用不當(dāng)人為原因，造成計(jì)算機(jī)損壞之維修費(fèi)用由使用人承擔(dān)；

4、公司規(guī)定嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)用作非工作業(yè)務(wù)之其它用途，更不得利用計(jì)算機(jī)通過電

郵，上網(wǎng)等進(jìn)行一些非法活動(dòng)，若因此而引發(fā)的刑事，民事等不法行為，公司概

不承擔(dān)任何責(zé)任；

5、任何人在未得到計(jì)算機(jī)使用責(zé)任人允許的情況下不準(zhǔn)隨意使用他人的計(jì)算機(jī)或者

隨意查看他人計(jì)算機(jī)里面的任何資料。

三、計(jì)算機(jī)管理員工作守則和指引

1、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定時(shí)各部門計(jì)算機(jī)進(jìn)行維護(hù)。對(duì)硬盤進(jìn)行掃描，數(shù)據(jù)重組整

理，清理日常操作所生垃圾檔，每月清理一次；

2、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)的殺毒軟件進(jìn)行升級(jí)，及定時(shí)查殺病毒，一個(gè)星期

升級(jí)一次；

3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)以本公司的專用軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，使其能正常運(yùn)行及保證

數(shù)據(jù)的正確性；

4、對(duì)計(jì)算機(jī)硬件的維護(hù)，檢查計(jì)算機(jī)配件是否松動(dòng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及時(shí)進(jìn)行清潔，計(jì)

算機(jī)是否防潮、防震、防熱等等。

5、計(jì)算機(jī)安放的位置盡可能固定，不要經(jīng)常移動(dòng)，以免造成不必要的損失；

6、對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行定時(shí)備份；

7、計(jì)算機(jī)對(duì)電源的要求：需要配備穩(wěn)壓電源及后備不間斷電源（UPS）；

8、安裝防火墻以防病毒的破壞。

四、計(jì)算機(jī)配件耗材的管理

1、計(jì)算機(jī)管理員每周對(duì)計(jì)算機(jī)配件耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列出詳細(xì)清單，每月

底匯總申購(gòu)；

2、各部門使用計(jì)算機(jī)更換配件或耗件，須寫出書面申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，知

會(huì)計(jì)算機(jī)管理員或行政部負(fù)責(zé)更換；

*對(duì)于違反本規(guī)定以上條款者，視情節(jié)輕重根據(jù)《獎(jiǎng)罰規(guī)定》分別給予警告/嚴(yán)重警

告/小過/罰款/辭退或解雇處理；

*開通內(nèi)部郵箱的使用和上網(wǎng)權(quán)限。請(qǐng)?zhí)顚憽秲?nèi)部聯(lián)絡(luò)函》，同時(shí)要注明開通使用

的項(xiàng)目功能和相應(yīng)的使用權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)之后方可開通。

第十四章非工程采購(gòu)及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人

部門經(jīng)理/主管批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部

統(tǒng)一采購(gòu)。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目：

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器

及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換

機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種

應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購(gòu)需先

申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元，

需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂

單，采購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人

員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人

員立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽