2024年股份公司并購合同規(guī)范化范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股份公司并購合同規(guī)范化范本版B版本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息2.并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的基本情況2.2并購標(biāo)的評(píng)估3.并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.2支付方式4.并購協(xié)議的生效、終止和解除4.1生效條件4.2終止條件4.3解除條件5.并購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)6.員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2適用法律9.合同的修訂和補(bǔ)充9.1修訂條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容10.合同的解除和終止10.1解除條件10.2終止條件11.違約責(zé)任11.1并購方的違約責(zé)任11.2被并購方的違約責(zé)任12.合同的生效、終止和解除12.1生效條件12.2終止條件12.3解除條件13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的完整性和獨(dú)立性14.簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的基本情況本次并購的標(biāo)的為被并購方的全部股權(quán)，包括但不限于被并購方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。2.2并購標(biāo)的評(píng)估并購雙方同意，由雙方共同指定的獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)被并購方進(jìn)行全面的評(píng)估，以確定合理的并購價(jià)格。評(píng)估結(jié)果將在評(píng)估報(bào)告中詳細(xì)說明。第三條并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格根據(jù)評(píng)估報(bào)告顯示的被并購方的凈資產(chǎn)價(jià)值，并購方同意以X萬元人民幣的價(jià)格購買被并購方的全部股權(quán)。3.2支付方式并購方同意在合同簽署后X個(gè)工作日內(nèi)，向被并購方支付并購價(jià)格的50%，作為預(yù)付款。剩余的50%將在并購?fù)瓿珊骕個(gè)工作日內(nèi)支付。支付方式可以是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的方式。第四條并購協(xié)議的生效、終止和解除4.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)需經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)。4.2終止條件在合同生效后，如并購方未能按照約定支付并購價(jià)格，將被并購方有權(quán)終止本協(xié)議。4.3解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）發(fā)生不可抗力事件，使本協(xié)議無法履行；（3）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除的其他情況。第五條并購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移并購?fù)瓿珊?，被并購方的?jīng)營(yíng)管理權(quán)將轉(zhuǎn)移給并購方。并購方有權(quán)對(duì)被并購方的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和管理。5.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)并購?fù)瓿珊螅徊①彿降亩聲?huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層將由并購方進(jìn)行調(diào)整，具體人員安排將在后續(xù)的交接過程中確定。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移被并購方的所有員工將在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，成為并購方的員工。6.2員工福利保障并購方承諾，將繼續(xù)履行被并購方與員工之間的勞動(dòng)合同，并保證員工的福利保障水平不低于被并購方目前的標(biāo)準(zhǔn)。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容雙方同意，在簽署本協(xié)議之日起至本協(xié)議終止或解除之日止，對(duì)在談判和簽署過程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)情況、客戶信息等保密信息予以保密。8.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，持續(xù)至本協(xié)議終止或解除之日起五年。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的修訂和補(bǔ)充10.1修訂條件本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容為本協(xié)議的有效組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同的解除和終止11.1解除條件本協(xié)議的解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致。11.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致終止；（2）發(fā)生不可抗力事件，使本協(xié)議無法履行；（3）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的其他情況。第十二條違約責(zé)任12.1并購方的違約責(zé)任并購方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向被并購方支付違約金，并賠償因此給被并購方造成的損失。12.2被并購方的違約責(zé)任被并購方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向并購方支付違約金，并賠償因此給并購方造成的損失。第十三條其他條款13.1不可抗力由于不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議。13.2合同的完整性和獨(dú)立性本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于本協(xié)議主題事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本協(xié)議的各部分僅用于方便閱讀，不影響本協(xié)議的任何條款的詮釋。第十四條簽署14.1簽署日期本協(xié)議于2024年X月X日在市簽署。14.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議簽署地點(diǎn)為市區(qū)路號(hào)。14.3簽署人并購方簽署人為：X，職務(wù)：。被并購方簽署人為：X，職務(wù)：。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：被并購方股權(quán)證明文件附件二：被并購方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件三：被并購方負(fù)債清單附件四：?jiǎn)T工名冊(cè)及勞動(dòng)合同附件五：被并購方業(yè)務(wù)許可證和資質(zhì)文件附件六：并購雙方股東會(huì)或董事會(huì)的決議書附件七：保密協(xié)議附件八：補(bǔ)充協(xié)議附件一：被并購方股權(quán)證明文件詳細(xì)要求：提供被并購方所有股權(quán)證明文件，包括股東名冊(cè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，以證明被并購方的股權(quán)結(jié)構(gòu)。附件二：被并購方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：由雙方共同指定的獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的全面資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)價(jià)值等詳細(xì)信息。附件三：被并購方負(fù)債清單詳細(xì)要求：提供被并購方的所有負(fù)債清單，包括銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款、未結(jié)訴訟等，詳細(xì)列出負(fù)債的性質(zhì)、金額和到期日。附件四：?jiǎn)T工名冊(cè)及勞動(dòng)合同詳細(xì)要求：提供被并購方所有員工的姓名、職務(wù)、入職日期、勞動(dòng)合同等相關(guān)信息，以及員工的福利保障情況。附件五：被并購方業(yè)務(wù)許可證和資質(zhì)文件詳細(xì)要求：提供被并購方開展業(yè)務(wù)所需的各項(xiàng)許可證和資質(zhì)文件，以確保并購后的業(yè)務(wù)合法合規(guī)。附件六：并購雙方股東會(huì)或董事會(huì)的決議書詳細(xì)要求：提供并購雙方股東會(huì)或董事會(huì)關(guān)于并購事項(xiàng)的決議書，證明并購決策的合法性和有效性。附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求：雙方簽署的保密協(xié)議，約定在并購過程中的保密義務(wù)、保密內(nèi)容和保密期限等。附件八：補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本合同的某些條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未能按照約定支付并購價(jià)格，將被并購方有權(quán)終止本協(xié)議。示例說明：如果并購方在合同生效后X個(gè)工作日內(nèi)未能支付預(yù)付款，將被并購方通知終止本協(xié)議。2.被并購方未能提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)信息，導(dǎo)致并購方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。示例說明：如果被并購方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表中有意隱瞞重要債務(wù)，導(dǎo)致并購方在并購后承擔(dān)額外負(fù)擔(dān)，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.雙方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方的商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。示例說明：如果并購方泄露了被并購方的核心客戶信息，導(dǎo)致被并購方業(yè)務(wù)受損，并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。4.其他違反本協(xié)議的行為，按照本協(xié)議的違約責(zé)任條款進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.股份公司：指依據(jù)《中華人民共和國公司法》設(shè)立的，股東以其所認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任的公司。2.并購：指一方通過購買對(duì)方公司的股權(quán)或資產(chǎn)，取得對(duì)方公司的控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)的行為。3.股權(quán)：指股東對(duì)公司擁有的所有權(quán)份額，體現(xiàn)為股東對(duì)公司資產(chǎn)、利潤(rùn)和決策的權(quán)益。4.資產(chǎn)評(píng)估：指對(duì)公司的資產(chǎn)