2025年借殼上市合同股權比例

2025年借殼上市合同股權比例合同/協(xié)議編號：____________

本合同由以下雙方簽訂：

甲方：____________________

乙方：____________________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)上市，乙方同意參與此項目，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市過程中的股權比例，確保雙方權益，實現(xiàn)共同發(fā)展。

二、合同背景

甲方為一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，擬通過借殼上市的方式進入資本市場，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。乙方看好甲方的發(fā)展前景，愿意參與其中，共同分享上市后的收益。

三、股權比例

1.甲方原股東所持股權在借殼上市后占上市公司總股本的_________%。

2.乙方以其持有的甲方股權作為對價，按照甲方原股東所持股權的比例，取得上市公司相應比例的股權。

3.甲方、乙方在借殼上市過程中所涉及的一切費用及債務，由雙方按照各自股權比例承擔。

四、其他約定

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4.本合同未盡事宜，以國家有關法律法規(guī)為準。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.甲方承諾將甲方公司（以下簡稱“甲方公司”）的股權進行借殼上市操作，并確保上市過程符合相關法律法規(guī)和上市規(guī)則。

2.乙方承諾以其持有的甲方公司股權作為對價，參與甲方公司的借殼上市項目，并按照甲方公司原股東股權比例獲得上市公司相應比例的股權。

二、股權比例

1.甲方公司原股東在借殼上市后所持有的上市公司股權比例為_________%。

2.乙方在借殼上市后所持有的上市公司股權比例為_________%。

三、價格支付

1.乙方同意按照甲方公司原股東股權比例支付相應的對價，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。

2.乙方支付的對價應于合同生效后________個工作日內(nèi)一次性支付完畢。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市完成后________年。

五、違約責任

1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為_________%。

2.因違約導致合同無法履行，給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

2.在訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同約定的義務。

七、服務內(nèi)容與質(zhì)量標準

1.甲方公司應確保借殼上市操作合法合規(guī)，嚴格按照上市規(guī)則進行。

2.甲方公司應保證提供的相關文件、資料真實、完整、準確。

3.乙方應積極配合甲方公司完成借殼上市各項工作，確保股權比例的準確無誤。

八、合同解除

1.在本合同履行期間，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除本合同。

2.如一方違反本合同約定，導致合同無法履行，另一方有權解除本合同。

九、通知與送達

1.雙方在本合同中約定的事項，應通過書面形式進行通知和送達。

2.書面通知和送達應以掛號信或特快專遞方式發(fā)送，自發(fā)送之日起________個工作日視為送達。

十、合同生效與終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

十一、合同附件

本合同附件如下：

1.甲方公司股權結構圖

2.乙方持股證明文件

3.雙方另行簽訂的補充協(xié)議

4.其他與本合同相關的重要文件

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

a.按照合同約定，享有甲方公司原股東在借殼上市后所持有的上市公司股權；

b.在借殼上市過程中，享有知情權、參與權和監(jiān)督權；

c.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反合同約定，有權要求乙方承擔違約責任。

2.義務：

a.按照上市規(guī)則和法律法規(guī)，完成借殼上市操作；

b.向乙方提供真實、完整、準確的文件和資料；

c.在借殼上市過程中，積極配合乙方的工作，確保股權比例的準確無誤；

d.按照合同約定，承擔相關費用和債務。

二、乙方權利與義務

1.權利：

a.按照合同約定，享有借殼上市后所持有的上市公司股權；

b.在借殼上市過程中，享有知情權、參與權和監(jiān)督權；

c.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方違反合同約定，有權要求甲方承擔違約責任。

2.義務：

a.按照合同約定，支付相應的對價；

b.積極配合甲方完成借殼上市各項工作，確保股權比例的準確無誤；

c.在借殼上市過程中，履行保密義務，不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密；

d.按照合同約定，承擔相關費用和債務。

三、合作方式

1.雙方應設立專門的協(xié)調(diào)小組，負責借殼上市過程中的協(xié)調(diào)、溝通和決策工作。

2.雙方應定期召開協(xié)調(diào)會議，討論借殼上市進展情況，解決出現(xiàn)的問題。

3.雙方應保持密切溝通，及時通報借殼上市過程中的重要信息。

4.雙方應按照上市規(guī)則和法律法規(guī)，共同制定借殼上市方案，并確保方案的實施。

5.雙方在合作過程中，應尊重對方的意見和建議，共同維護雙方合法權益。

四、合同執(zhí)行過程中的具體權利與義務

1.甲方應在合同生效后________個工作日內(nèi)，向乙方提供借殼上市所需的全部文件和資料。

2.乙方應在收到甲方提供的文件和資料后________個工作日內(nèi)，對文件和資料進行審核，并提出修改意見。

3.雙方應在借殼上市過程中，共同協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問題，確保借殼上市順利進行。

4.甲方在借殼上市過程中，如需乙方提供協(xié)助，應提前告知乙方，并按照乙方的要求提供相關資料。

5.乙方在借殼上市過程中，如需甲方提供協(xié)助，應提前告知甲方，并按照甲方的要求提供相關資料。

6.雙方在借殼上市過程中，應嚴格按照合同約定，履行各自的權利和義務。

7.雙方在借殼上市過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為，有權要求對方承擔違約責任。

五、合同終止后的權利與義務

1.合同終止后，雙方應按照合同約定，妥善處理借殼上市過程中產(chǎn)生的債權債務關系。

2.合同終止后，雙方應繼續(xù)履行保密義務，不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密。

3.合同終止后，雙方應按照合同約定，處理剩余的股權比例和利益分配問題。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為________年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

3.合同期滿前，任何一方提出終止合同的，應提前________個工作日書面通知對方。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或雙方協(xié)商一致，需要對合同內(nèi)容進行變更的，應書面簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自變更合同內(nèi)容。

三、合同的終止條件

1.本合同因以下原因終止：

a.合同約定的有效期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.甲方公司完成借殼上市，乙方取得上市公司股權；

d.因不可抗力導致合同無法履行；

e.一方嚴重違約，經(jīng)對方催告后________個工作日內(nèi)仍未履行；

f.出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。

2.合同終止后，雙方應按照合同約定，妥善處理剩余的股權比例和利益分配問題。

四、合同的解除

1.雙方可協(xié)商一致解除本合同，解除合同應當采用書面形式。

2.如一方違約，對方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。

五、爭議解決機制

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.有關本合同的解釋、履行、爭議解決等一切事宜，均應適用中華人民共和國法律。

3.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均應受中華人民共和國法律管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，任何一方不得擅自變更或解除合同。

3.本合同未盡事宜，按相關法律法規(guī)執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

2.保密義務：指合同當事人就合同內(nèi)容或商業(yè)秘密等事項，在合同有效期內(nèi)及合同終止后的一定期限內(nèi)，對相關內(nèi)容負有保守秘密的義務。

3.違約責任：指合同當事人一方違反合同約定，應當承擔的違約行為及其相應的法律責任。

4.爭議解決：指合同當事人在合同履行過程中，因合同內(nèi)容或履行行為發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等，導致合同不能履行或履行困難。

6.民事權利義務：指民事主體在民事活動中享有的權利和承擔的義務。

7.補充協(xié)議：指對原合同內(nèi)容進行補充或變更的書面協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。

8.法律適用：指在合同履行、解釋和爭議解決過程中，適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權對特定案件進行審理的法院。

10.合同效力：指合同對當事人具有法律約束力的程度，包括合同的成立、生效和終止等方面。

11.民事訴訟：指當事人因民事權益受到侵害，向人民法院提起的訴訟。

12.仲裁：指當事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的爭議解決方式。

13.民事權利：指民事主體在民事活動中依法享有的權利。

14.民事義務：指民事主體在民事活動中依法承擔的義務。

15.法律法規(guī)：指國家制定或認可，并由國家強制力保證實施的規(guī)范性文件。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題：**合同簽訂后，一方當事人可能因各種原因無法履行合同義務。

**注意事項：**在合同中明確違約責任和賠償標準。

**解決辦法：**

-合同中應詳細列明違約情形及相應的違約金或賠償金額。

-定期檢查合同履行情況，確保雙方履行合同義務。

2.**問題：**信息保密問題可能導致商業(yè)秘密泄露。

**注意事項：**確保保密條款的嚴密性和執(zhí)行力度。

**解決辦法：**

-設立專門的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和期限。

-定期進行保密教育和檢查，確保保密措施得到有效執(zhí)行。

3.**問題：**爭議解決過程中，可能存在溝通不暢或證據(jù)不足的情況。

**注意事項：**加強溝通和證據(jù)收集。

**解決辦法：**

-建立有效的溝通渠道，確保信息傳遞的及時性和準確性。

-提前準備相關證據(jù)，如合同文本、通信記錄、會議紀要等。

4.**問題：**不可抗力事件可能影響合同履行。

**注意事項：**明確不可抗力事件的定義和處理程序。

**解決辦法：**

-在合同中明確不可抗力事件的定義和發(fā)生時的處理流程。

-及時收集不可抗力事件的證明材料，如政府文件、新聞報道等。

5.**問題：**合同變更或解除時，雙方可能存在意見分歧。

**注意事項：**合同變更或解除需雙方協(xié)商一致。

**解決辦法：**

-在合同中明確變更或解除的條件和程序。

-確保變更或解除的協(xié)議符合法律法規(guī)，并書面記錄。

6.**問題：**合同履行過程中，可能發(fā)生一方當事人無法履行合同義務的情況。

**注意事項：**定期評估合同履行風險。

**解決辦法：**

-設立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風險。

-考慮引入第三方擔?；虮ｋU，以降低風險。

7.**問題：**法律法規(guī)的變動可能影響合同履行。

**注意事項：**關注法律法規(guī)的變動。

**解決辦法：**

-定期對相關法律法規(guī)進行梳理和更新。

-在合同中約定法律法規(guī)變動時的處理機制。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，涉及股權比例分配和雙方權益保障的場景。

2.投資者參與企業(yè)借殼上市項目，需要明確股權比例和對價支付的場景。

3.企業(yè)與投資者之間建立合作關系，共同推進借殼上市項目，并確保雙方利益共享的場景。

4.合同雙方在借殼上市過程中，需要明確保密義務和保密期限的場景。

5.雙方在合同履行過程中，可能發(fā)生爭議，需要設立爭議解決機制的場景。

6.合同雙方因不可抗力等原因，可能需要變更或解除合同的場景。

7.合同雙方在合同履行過程中，需要明確各自的權利和義務，確保合同執(zhí)行的場景。

8.合同雙方在合同簽訂后，需要確保合同有效性和法律適用性的場景。

9.合同雙方在借殼上市項目中，需要明確服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格支付等關鍵細節(jié)的場景。

10.合同雙方在合同執(zhí)行過程中，需要關注合同履行風險，并采取相應措施進行風險管理的場景。

11.合同雙方在合同履行過程中，需要確保合同條款的準確理解和執(zhí)行的場景。

12.合同雙方在合同履行完畢后，需要處理剩余的股權比例和利益分配問題的場景。

所需附件列表：

1.合同雙方營業(yè)執(zhí)照復印件。

2.合同雙方法定代表人或授權代表身份證明文件。

3.甲方公司股權結構圖。

4.乙方持股證明文件。

5.雙方簽訂的保密協(xié)議。

6.合同雙方簽署的補充協(xié)議（如有）。

7.乙方支付對價的銀行轉(zhuǎn)賬記錄或支付憑證。

8.合同履行過程中的相關會議紀要。

9.不可抗力事件的證明材料（如政府文件、新聞報道等）。

1