信用合作社反洗錢內(nèi)部控制

信用合作社反洗錢內(nèi)部控制合同編號：__________一、反洗錢內(nèi)部控制服務(wù)內(nèi)容（1）反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)及解讀；（2）反洗錢制度設(shè)計(jì)與完善；（3）反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估；（4）反洗錢合規(guī)性審查；（5）反洗錢信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；（6）反洗錢業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督；（7）反洗錢突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；（8）反洗錢資料的整理、歸檔及查詢；（10）其他與反洗錢內(nèi)部控制相關(guān)的服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議到期后自動(dòng)續(xù)約__________年。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供本協(xié)議第一條所述服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用為人民幣__________元（大寫：__________________________元整）。3.2服務(wù)費(fèi)用支付方式如下：（1）甲方支付給乙方預(yù)付款人民幣__________元，作為乙方開展反洗錢內(nèi)部控制服務(wù)的啟動(dòng)資金；（2）乙方按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量及進(jìn)度，向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)，甲方按期支付剩余服務(wù)費(fèi)用。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方反洗錢內(nèi)部控制需求說明書2.乙方反洗錢內(nèi)部控制服務(wù)方案3.反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)資料4.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告5.反洗錢制度設(shè)計(jì)模板6.反洗錢信息系統(tǒng)操作手冊7.反洗錢業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督記錄8.反洗錢突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案范本9.反洗錢資料歸檔與管理規(guī)范二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成服務(wù)，視為違約。2.乙方未按照約定保密信息，泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，視為違約。3.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。4.甲方未按照約定提供必要配合與協(xié)助，導(dǎo)致乙方無法正常開展服務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其看似合法的過程。2.內(nèi)部控制：指組織為實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)營、可靠財(cái)務(wù)報(bào)告、遵守相關(guān)法律法規(guī)而采取的一系列措施。3.洗錢：指將非法所得的資金通過一系列金融交易手段，使其來源變得不透明，以便掩飾非法性質(zhì)的行為。4.預(yù)付款：指甲方在協(xié)議簽訂后，向乙方支付的用于乙方開展服務(wù)的部分費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方服務(wù)進(jìn)度滯后，導(dǎo)致甲方無法按計(jì)劃完成反洗錢內(nèi)部控制。解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整服務(wù)計(jì)劃，乙方加大人力、物力投入，確保服務(wù)進(jìn)度。2.問題：乙方在提供服務(wù)過程中，泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等。解決辦法：按協(xié)議約定追究乙方違約責(zé)任，要求乙方賠償損失，并加強(qiáng)信息安全管理。3.問題：甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致乙方無法正常開展服務(wù)。解決辦法：甲方盡快支付應(yīng)付費(fèi)用，雙方加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，確保服務(wù)順利進(jìn)行。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為新設(shè)立信用合作社，需建立反洗錢內(nèi)部控制體系。2.甲方為現(xiàn)有信用合作社，需優(yōu)化和完善反洗錢內(nèi)部控制體系。3.甲方擬進(jìn)行反洗錢內(nèi)部控制專