董事會執(zhí)行管理制度

董事會執(zhí)行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范董事會的職責(zé)和權(quán)力，提高公司整治水平，保護股東和利益相關(guān)方的合法權(quán)益，訂立本制度。第二條本制度適用于本公司董事會及其成員，受公司法律法規(guī)、章程的限制，具有管束力。第三條董事會執(zhí)行管理應(yīng)堅持依法合規(guī)、公正廉潔的原則，保持高度的責(zé)任心和執(zhí)行力，重視風(fēng)險管理和內(nèi)部掌控的建設(shè)。第二章董事會職責(zé)第四條董事會是公司最高決策機構(gòu)，具有以下職責(zé)：（一）訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略和重點決策；（二）審議和決議緊要業(yè)務(wù)計劃、投資和合作事項；（三）監(jiān)督公司經(jīng)營管理，確保公司合規(guī)運營；（四）決議公司內(nèi)部掌控體系的建立和完善；（五）選聘和監(jiān)督公司高級管理人員；（六）審議和決議公司重點資產(chǎn)重組、合并、分立、解散事項；（七）審議和決議公司發(fā)行股票、債券、并購融資等重點融資事項；（八）決議公司重點法律事務(wù)的解決方案；（九）審議和決議公司年度財務(wù)報告、利潤調(diào)配方案；（十）履行其他法律法規(guī)和章程給予的職責(zé)。第三章董事會成員的職責(zé)和權(quán)力第五條董事會成員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）堅持公司利益至上的原則，忠實履行法定代表人職責(zé)；（二）保持高度的操守和廉潔自律，不以任何個人或集體利益謀取私利；（三）樂觀參加董事會會議和決策，供應(yīng)中肯的看法和建議；（四）嚴守商業(yè)秘密，不泄露公司機密信息；（五）自動學(xué)習(xí)和更新相關(guān)知識、法律法規(guī)，提高自身素養(yǎng)和本領(lǐng)；（六）樂觀參加公司整治和內(nèi)部掌控體系的建設(shè)，監(jiān)督公司經(jīng)營管理；（七）履行其他法律法規(guī)和章程給予的職責(zé)。第六條董事會成員具有以下權(quán)力：（一）參加和表決董事會的決策；（二）提出緊要事項的建議和看法；（三）要求公司供應(yīng)必需的信息和數(shù)據(jù)；（四）參加公司緊要活動和會議；（五）申請召開董事會會議；（六）提名和介紹高級管理人員；（七）授權(quán)代表公司簽署緊要文件和合同；（八）行使其他法律法規(guī)和章程給予的權(quán)力。第四章決策程序和議事規(guī)定第七條董事會的決策程序應(yīng)遵從以下規(guī)定：（一）依照法律法規(guī)和章程規(guī)定的程序召開董事會會議；（二）決策應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，充分聽取各方看法，形成多數(shù)通過的決議；（三）對于重點決策，應(yīng)進行充分的討論和辯論，確保決策的科學(xué)性和合理性；（四）決策過程應(yīng)充分記錄，做好決策的文件歸檔工作；（五）決策結(jié)果應(yīng)及時通知相關(guān)人員，確保決策的執(zhí)行力。第八條董事會會議應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）原則上每季度召開一次全體董事會會議，臨時重點事項可隨時召開會議；（二）會議應(yīng)提前合理時間通知全部董事，包含會議議程和相關(guān)料子；（三）會議應(yīng)定時開始，董事應(yīng)按時參會，如因故不能參加應(yīng)提前請假；（四）會議應(yīng)有參會記錄，包含會議時間、地方、出席人員、議題和決策結(jié)果等；（五）會議決議應(yīng)作出書面記錄，由董事長簽字確認，并及時通知相關(guān)人員執(zhí)行。第五章監(jiān)督和評價第九條董事會應(yīng)依照法律法規(guī)和章程的要求履行對公司的監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)督的方式和措施包含但不限于：（一）定期審查公司經(jīng)營管理的合規(guī)性和風(fēng)險情形；（二）要求公司提交相關(guān)文件和報告，了解公司運營情況；（三）委派相關(guān)人員進行現(xiàn)場檢查和調(diào)查；（四）聘請專業(yè)機構(gòu)進行獨立審計和風(fēng)險評估；（五）舉報公司違法違規(guī)行為，保護股東和利益相關(guān)方的權(quán)益。第十條董事會應(yīng)定期對董事會的工作進行評估和改進。評估的內(nèi)容包含但不限于：（一）董事會的決策效果和執(zhí)行情況；（二）董事會成員的履職情況和表現(xiàn)；（三）董事會的議事規(guī)定和工作程序；（四）董事會的內(nèi)部管理和溝通機制；（五）董事會的風(fēng)險管理和內(nèi)控體系。第六章附則第十一條本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會全部。第十二條本制度自發(fā)布之日起生效。