2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人2.2認購方2.3證券服務機構3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額3.2增發(fā)股份價格3.3增發(fā)股份發(fā)行時間3.4增發(fā)股份用途4.定向增發(fā)權認購4.1認購權總額4.2認購權價格4.3認購權行使時間4.4認購權行使條件5.認購資金支付5.1支付方式5.2支付時間5.3支付責任6.股份登記與過戶6.1股份登記6.2股份過戶6.3登記與過戶費用7.保密條款7.1保密內容7.2保密義務7.3違約責任8.知識產權8.1知識產權歸屬8.2知識產權使用8.3知識產權保護9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.適用法律與管轄12.1適用法律12.2管轄法院13.其他約定13.1其他約定事項13.2其他約定效力14.合同附件14.1附件一：增發(fā)股份認購協(xié)議14.2附件二：定向增發(fā)權認購協(xié)議14.3附件三：其他相關文件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同》。1.1.2“發(fā)行人”指進行定向增發(fā)的股份有限公司。1.1.3“認購方”指同意認購發(fā)行人定向增發(fā)股份的投資者。1.1.4“證券服務機構”指提供證券發(fā)行、承銷、投資咨詢等服務的機構。1.2解釋1.2.1本合同中的術語和定義如無特殊說明，均應按照相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。2.合同雙方2.1發(fā)行人2.1.1名稱：[發(fā)行人全稱]2.1.2注冊地址：[發(fā)行人注冊地址]2.1.3法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]2.1.4聯系方式：[發(fā)行人聯系方式]2.2認購方2.2.1名稱：[認購方全稱]2.2.2注冊地址：[認購方注冊地址]2.2.3法定代表人：[認購方法定代表人姓名]2.2.4聯系方式：[認購方聯系方式]2.3證券服務機構2.3.1名稱：[證券服務機構全稱]2.3.2注冊地址：[證券服務機構注冊地址]2.3.3聯系方式：[證券服務機構聯系方式]3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額：[增發(fā)股份總額]3.2增發(fā)股份價格：[增發(fā)股份價格]3.3增發(fā)股份發(fā)行時間：[增發(fā)股份發(fā)行時間]3.4增發(fā)股份用途：[增發(fā)股份用途描述]4.定向增發(fā)權認購4.1認購權總額：[認購權總額]4.2認購權價格：[認購權價格]4.3認購權行使時間：[認購權行使時間]4.4認購權行使條件：[認購權行使條件描述]5.認購資金支付5.1支付方式：[支付方式描述，如銀行轉賬、支票等]5.2支付時間：[支付時間，如自合同生效之日起X日內]5.3支付責任：[支付責任描述，如認購方應按照約定的支付時間和方式足額支付認購資金]6.股份登記與過戶6.1股份登記：[股份登記流程描述，如由證券登記結算機構辦理]6.2股份過戶：[股份過戶流程描述，如由發(fā)行人辦理]6.3登記與過戶費用：[登記與過戶費用承擔方及費用描述]7.保密條款7.1保密內容：[保密內容描述，如合同內容、商業(yè)秘密、技術信息等]7.2保密義務：[保密義務描述，如雙方應采取必要措施保護保密內容，未經對方同意不得向任何第三方泄露]7.3違約責任：[違約責任描述，如泄露保密內容導致對方損失的，應承擔相應的賠償責任]8.知識產權8.1知識產權歸屬8.1.1本合同項下產生的知識產權歸發(fā)行人所有。8.1.2認購方在認購過程中提供的知識產權歸認購方所有。8.2知識產權使用8.2.1認購方同意在認購過程中使用發(fā)行人的知識產權，并遵守相關法律法規(guī)。8.2.2發(fā)行人同意在定向增發(fā)股份完成后，認購方可以使用其認購的股份對應的知識產權。8.3知識產權保護8.3.1雙方應共同維護知識產權的合法權益，防止侵權行為。8.3.2如發(fā)現侵權行為，雙方應積極配合，采取必要措施維護自身權益。9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.1.1雙方簽署本合同并經認購方支付首期認購資金。9.1.2經證券服務機構審核通過。9.2合同終止條件9.2.1合同約定的終止條件成就。9.2.2因不可抗力導致合同無法履行。9.3合同解除條件9.3.1一方違約，另一方有權解除合同。9.3.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.違約責任10.1違約行為10.1.1未按約定支付認購資金的。10.1.2未按約定履行保密義務的。10.1.3未按約定提供或使用知識產權的。10.2違約責任10.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2違約方應承擔因違約行為給對方造成的全部損失。10.3違約賠償10.3.1違約賠償金額根據違約行為的具體情況確定。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。11.1.2協(xié)商不成的，提交[仲裁委員會]仲裁。11.2爭議解決機構11.2.1[仲裁委員會名稱]11.2.2仲裁地點：[仲裁地點]11.3爭議解決程序11.3.1仲裁程序按照[仲裁委員會]的仲裁規(guī)則進行。12.適用法律與管轄12.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院本合同爭議的管轄法院為[法院名稱]。13.其他約定13.1其他約定事項本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。13.2其他約定效力本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：增發(fā)股份認購協(xié)議14.2附件二：定向增發(fā)權認購協(xié)議14.3附件三：其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念與角色1.1第三方是指在合同履行過程中，根據甲乙雙方約定，介入合同關系中的獨立第三方。1.2第三方可能包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問等。2.第三方介入的條款2.2第三方介入的條款應包括第三方的名稱、職責、權限、責任限額等內容。3.第三方職責3.1第三方應根據甲乙雙方的要求，履行其職責，包括但不限于：3.1.1對定向增發(fā)股份進行評估。3.1.2對認購方的資質進行審查。3.1.3對發(fā)行人的財務狀況進行審計。3.1.4提供法律咨詢和意見。4.第三方權限4.1.1獲取必要的合同信息和資料。4.1.2向甲乙雙方提出建議和意見。4.1.3參與合同談判和簽訂補充協(xié)議。5.第三方責任限額5.1第三方的責任限額應根據其介入的具體情況確定。5.2.1第三方在履行職責過程中產生的直接費用。5.2.2第三方因違約行為導致的甲乙雙方的損失。5.2.3第三方因違反保密義務導致的甲乙雙方的損失。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方的關系：6.1.1第三方與甲乙雙方是獨立的合同關系，各自承擔相應的權利和義務。6.1.2第三方不得利用其在合同中的地位損害甲乙雙方的合法權益。6.2第三方與甲乙雙方的責任劃分：6.2.1第三方僅對其在合同中明確承擔的職責負責。6.2.2甲乙雙方應根據合同約定，各自承擔其合同義務和風險。7.第三方介入后的額外條款7.1第三方介入后的額外條款應包括：7.1.1第三方的資質要求。7.1.2第三方的獨立性要求。7.1.3第三方的保密義務。7.1.4第三方的責任保險要求。8.第三方資質要求8.1.1具有合法的營業(yè)執(zhí)照。8.1.2具有相關領域的專業(yè)資質。9.第三方獨立性要求9.1第三方應保持獨立性，不得與甲乙任何一方存在利益沖突。10.第三方保密義務10.1第三方在履行職責過程中，應遵守保密義務，不得泄露任何合同信息。11.第三方責任保險要求11.1第三方應購買責任保險，以保障其履行職責過程中可能產生的賠償責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：增發(fā)股份認購協(xié)議詳細要求：協(xié)議中應包含認購方的基本信息、認購股份的數量、價格、支付方式、股份登記過戶等條款。說明：本附件為雙方簽訂的增發(fā)股份認購的正式協(xié)議，是本合同的重要組成部分。2.附件二：定向增發(fā)權認購協(xié)議詳細要求：協(xié)議中應包含認購方的基本信息、認購權的數量、價格、行使條件、行使方式等條款。說明：本附件為雙方簽訂的定向增發(fā)權認購的正式協(xié)議，是本合同的重要組成部分。3.附件三：證券服務機構出具的報告詳細要求：報告應包含證券服務機構對增發(fā)股份的評估、認購方資質審查、發(fā)行人財務審計等意見。說明：本附件為證券服務機構出具的報告，用于證明第三方機構的評估和審查結果。4.附件四：法律意見書詳細要求：意見書應由法律顧問出具，對合同的法律效力、合規(guī)性、風險等提供專業(yè)意見。說明：本附件為法律意見書，用于確保合同的法律有效性。5.附件五：保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議中應包含保密內容的范圍、保密義務、違約責任等條款。說明：本附件為保密協(xié)議，用于保護合同雙方的商業(yè)秘密。6.附件六：第三方責任保險單詳細要求：保險單應包含保險金額、保險期間、保險范圍等條款。說明：本附件為第三方責任保險單，用于證明第三方購買責任保險的情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約行為一：認購方未按約定支付認購資金。違約行為二：發(fā)行人未按約定發(fā)行股份。違約行為三：第三方未按約定履行職責。違約行為四：任何一方違反保密義務。2.責任認定標準責任認定標準一：違約方應承擔違約金。責任認定標準二：違約方應賠償因違約行為給對方造成的損失。責任認定標準三：違約方應承擔相應的法律后果。3.違約責任示例示例一：若認購方未按約定支付認購資金，應向發(fā)行人支付相當于認購資金一定比例的違約金。示例二：若發(fā)行人未按約定發(fā)行股份，應向認購方賠償因未發(fā)行股份造成的損失。示例三：若第三方未按約定履行職責，應向甲乙雙方賠償因未履行職責造成的損失。示例四：若任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方信息2.1發(fā)起人信息2.2投資者信息2.3第三方中介機構信息3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額3.2增發(fā)股份定價3.3增發(fā)股份發(fā)行方式3.4增發(fā)股份發(fā)行時間4.定向增發(fā)權認購4.1認購權授予4.2認購權行使條件4.3認購權行使期限4.4認購權行使程序5.股份認購價格及支付方式5.1認購價格5.2支付方式5.3付款時間5.4付款憑證6.股份登記與過戶6.1股份登記6.2股份過戶6.3過戶費用7.限制性條款7.1保密條款7.2競業(yè)禁止條款7.3限制性股票條款8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同終止條件8.3合同續(xù)簽9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除11.3解除條件12.合同生效與通知12.1合同生效條件12.2生效日期12.3通知方式13.合同附件13.1附件一：定向增發(fā)股份認購表13.2附件二：定向增發(fā)權認購表13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1適用法律14.2合同簽署14.3合同份數第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同》。1.1.2“發(fā)起人”指擬進行定向增發(fā)的公司。1.1.3“投資者”指認購增發(fā)股份及定向增發(fā)權的個人或機構。1.1.4“定向增發(fā)股份”指發(fā)起人根據本合同約定增發(fā)的股份。1.1.5“定向增發(fā)權”指投資者根據本合同約定認購增發(fā)股份的權利。1.2解釋1.2.1本合同中使用的詞語，除非上下文另有要求，具有本條所賦予的含義。2.合同雙方信息2.1發(fā)起人信息2.1.1發(fā)起人名稱：____________________2.1.2法定代表人：____________________2.1.3注冊地址：____________________2.1.4聯系方式：____________________2.2投資者信息2.2.1投資者名稱：____________________2.2.2法定代表人/負責人：____________________2.2.3注冊地址：____________________2.2.4聯系方式：____________________2.3第三方中介機構信息2.3.1會計師事務所：____________________2.3.2律師事務所：____________________2.3.3其他中介機構：____________________3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額：____________________3.2增發(fā)股份定價：____________________3.3增發(fā)股份發(fā)行方式：____________________3.4增發(fā)股份發(fā)行時間：____________________4.定向增發(fā)權認購4.1認購權授予：____________________4.2認購權行使條件：____________________4.3認購權行使期限：____________________4.4認購權行使程序：____________________5.股份認購價格及支付方式5.1認購價格：____________________5.2支付方式：____________________5.3付款時間：____________________5.4付款憑證：____________________6.股份登記與過戶6.1股份登記：____________________6.2股份過戶：____________________6.3過戶費用：____________________7.限制性條款7.1保密條款：____________________7.2競業(yè)禁止條款：____________________7.3限制性股票條款：____________________8.合同期限8.1合同生效日期：自雙方簽署之日起生效。8.2合同終止條件：8.2.1定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購完畢；8.2.2雙方協(xié)商一致解除；8.2.3發(fā)生不可抗力事件，經雙方確認無法繼續(xù)履行合同；8.2.4本合同約定的其他終止條件。8.3合同續(xù)簽：如需續(xù)簽，雙方應在本合同到期前30日內協(xié)商一致并簽署書面續(xù)簽協(xié)議。9.違約責任9.1違約行為：9.1.1投資者未按時支付認購款項；9.1.2發(fā)起人未按時完成股份登記；9.1.3雙方違反保密條款；9.1.4雙方違反競業(yè)禁止條款；9.1.5雙方違反其他合同條款。9.2違約責任：9.2.1發(fā)生違約行為時，違約方應承擔相應的違約責任；9.2.2違約方應向守約方支付違約金，違約金數額按合同約定或法定標準確定；9.2.3因違約行為給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構：無10.3爭議解決程序：按照中國法律和合同約定進行。11.合同變更與解除11.1合同變更：任何一方提出合同變更的，應書面通知對方，經雙方協(xié)商一致，簽署書面變更協(xié)議后生效。11.2合同解除：11.2.1雙方協(xié)商一致解除；11.2.2發(fā)生合同終止條件；11.2.3不可抗力事件導致合同無法履行。11.3解除條件：見第8.2條合同終止條件。12.合同生效與通知12.1合同生效條件：雙方簽署并加蓋公章后生效。12.2生效日期：見第8.1條合同生效日期。12.3通知方式：書面通知，通過雙方確認的通訊方式發(fā)送。13.合同附件13.1附件一：定向增發(fā)股份認購表13.2附件二：定向增發(fā)權認購表13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3合同份數：本合同共四份，發(fā)起人執(zhí)兩份，投資者執(zhí)兩份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1“第三方”指在本合同履行過程中，因特定需要而介入的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師事務所等。1.2.1提供專業(yè)意見或服務；1.2.2協(xié)助完成特定程序或步驟；1.2.3監(jiān)督合同履行情況；1.2.4解決合同履行中的爭議。2.甲乙方的額外條款及說明2.1第三方介入的同意2.1.2引入第三方前，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。2.2第三方職責與權限2.2.1第三方應根據甲乙雙方的要求，履行其職責，并享有相應的權限。2.2.2第三方的職責和權限應在書面協(xié)議中明確約定。2.3第三方費用2.3.1第三方的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中明確。2.3.2第三方費用應在合同履行過程中支付。3.第三方的責任限額3.1第三方的責任限額應根據其提供的專業(yè)意見或服務類型，以及甲乙雙方在書面協(xié)議中約定的內容確定。3.2.1第三方因提供錯誤意見或服務導致甲乙方遭受的損失；3.2.2第三方因未能履行職責導致合同無法履行或履行不當；3.2.3第三方因違反保密義務導致的信息泄露。3.3第三方的責任限額不得超過書面協(xié)議中約定的金額。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙方之間的關系4.1.1第三方與甲乙方之間是獨立的合同關系，第三方對甲乙方不承擔連帶責任。4.1.2第三方應根據甲乙雙方的要求，獨立履行其職責。4.2第三方與合同履行4.2.1第三方的介入不改變甲乙雙方在合同中的權利義務。4.2.2第三方的介入不影響甲乙雙方根據合同履行各自義務。4.3第三方與爭議解決4.3.1第三方在爭議解決過程中提供的服務或意見，不構成對甲乙方之間爭議的最終裁決。4.3.2甲乙雙方應根據合同約定的爭議解決方式解決爭議。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的申請5.1.1甲乙雙方任何一方均可向對方提出引入第三方的申請。5.1.2申請應包括第三方的基本信息、擬提供的意見或服務內容、預計費用等。5.2第三方介入的批準5.2.1甲乙雙方應協(xié)商一致，批準第三方的介入。5.2.2批準應通過書面協(xié)議的形式進行。5.3第三方介入的實施5.3.1第三方應根據書面協(xié)議的約定，開始履行其職責。5.3.2甲乙雙方應配合第三方的履行，并提供必要的協(xié)助。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.定向增發(fā)股份認購表要求：詳細列出投資者認購的股份數量、價格、認購日期等信息。說明：本附件用于記錄投資者的認購信息，作為合同附件之一。2.定向增發(fā)權認購表要求：詳細列出投資者認購的定向增發(fā)權數量、行使條件、行使期限等信息。說明：本附件用于記錄投資者的認購權利信息，作為合同附件之一。3.第三方中介機構協(xié)議要求：詳細列明第三方中介機構的名稱、職責、權限、費用等信息。說明：本附件用于明確第三方中介機構在合同履行過程中的角色和責任。4.股份登記過戶協(xié)議要求：詳細列明股份登記過戶的具體流程、時間、費用等信息。說明：本附件用于確保股份登記過戶的順利進行。5.保密協(xié)議要求：詳細列明保密信息的內容、保密期限、違約責任等信息。說明：本附件用于保護合同雙方的商業(yè)秘密。6.競業(yè)禁止協(xié)議要求：詳細列明競業(yè)禁止的范圍、期限、違約責任等信息。說明：本附件用于限制合同雙方的競爭行為。7.不可抗力事件證明要求：詳細列明不可抗力事件的類型、發(fā)生時間、影響等信息。說明：本附件用于證明不可抗力事件的存在，以免除合同責任。8.爭議解決協(xié)議要求：詳細列明爭議解決的方式、機構、程序等信息。說明：本附件用于解決合同履行過程中的爭議。9.其他相關文件要求：根據實際情況，提供其他與合同履行相關的文件。說明：本附件用于補充說明合同履行過程中可能涉及的其他文件。說明二：違約行為及責任認定：1.投資者未按時支付認購款項責任認定：投資者應承擔相應的違約金，違約金數額按合同約定或法定標準確定。示例：若投資者逾期支付認購款項，每日應支付未支付金額的1%作為違約金。2.發(fā)起人未按時完成股份登記責任認定：發(fā)起人應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償投資者因股份登記延誤而遭受的損失。示例：若發(fā)起人未在約定的期限內完成股份登記，應向投資者支付相應的賠償金。3.雙方違反保密條款責任認定：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方因信息泄露而遭受的損失。示例：若一方泄露了對方的商業(yè)秘密，應向對方支付相應的賠償金。4.雙方違反競業(yè)禁止條款責任認定：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金或賠償損失。示例：若一方違反了競業(yè)禁止條款，應向對方支付違約金。5.雙方違反其他合同條款責任認定：根據違約行為的具體情況，違約方應承擔相應的違約責任。示例：若一方未履行合同約定的義務，應向對方支付相應的賠償金。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點1.5合同當事人信息2.定向增發(fā)股份相關事項2.1增發(fā)股份數量2.2增發(fā)股份價格2.3增發(fā)股份發(fā)行對象2.4增發(fā)股份發(fā)行時間2.5增發(fā)股份募集資金用途3.定向增發(fā)權認購相關事項3.1定向增發(fā)權數量3.2定向增發(fā)權行權價格3.3定向增發(fā)權行權期限3.4定向增發(fā)權行權條件3.5定向增發(fā)權行權程序4.股份發(fā)行方式4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行價格確定方式4.3發(fā)行費用5.股份登記及過戶5.1股份登記5.2股份過戶5.3股份登記及過戶費用6.定向增發(fā)權行使6.1行權條件6.2行權程序6.3行權時間6.4行權費用7.合同生效條件7.1生效條件7.2生效日期7.3生效期限8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3保密責任9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同解除11.1解除條件11.2解除程序11.3解除后果12.合同續(xù)簽12.1續(xù)簽條件12.2續(xù)簽程序12.3續(xù)簽期限13.合同解除及終止13.1解除條件13.2解除程序13.3終止后果14.其他約定事項14.1其他約定內容14.2其他約定責任14.3其他約定處理第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：《2024新三板定向增發(fā)股份及定向增發(fā)權認購合同》1.2合同編號：X20240011.3合同簽訂日期：2024年X月X日1.4合同簽訂地點：市區(qū)1.5合同當事人信息2.定向增發(fā)股份相關事項2.1增發(fā)股份數量：共計萬股2.2增發(fā)股份價格：每股人民幣元2.3增發(fā)股份發(fā)行對象：僅限受讓人2.4增發(fā)股份發(fā)行時間：2024年X月X日至2024年X月X日2.5增發(fā)股份募集資金用途：用于公司技術研發(fā)、市場拓展等3.定向增發(fā)權認購相關事項3.1定向增發(fā)權數量：與增發(fā)股份數量相同，共計萬股3.2定向增發(fā)權行權價格：每股人民幣元3.3定向增發(fā)權行權期限：自合同簽訂之日起X年內3.4定向增發(fā)權行權條件：符合中國證監(jiān)會及相關法規(guī)規(guī)定的條件3.5定向增發(fā)權行權程序：按照本合同約定及中國證監(jiān)會相關規(guī)定執(zhí)行4.股份發(fā)行方式4.1發(fā)行方式：以現金方式認購4.2發(fā)行價格確定方式：采用協(xié)商確定的方式4.3發(fā)行費用：包括但不限于審計費、律師費、發(fā)行手續(xù)費等，由出讓人承擔5.股份登記及過戶5.1股份登記：受讓人應按照本合同約定及中國證監(jiān)會相關規(guī)定辦理股份登記手續(xù)5.2股份過戶：受讓人應按照本合同約定及中國證監(jiān)會相關規(guī)定辦理股份過戶手續(xù)5.3股份登記及過戶費用：由受讓人承擔6.定向增發(fā)權行使6.1行權條件：受讓人應滿足本合同約定的行權條件，并經出讓人同意6.2行權程序：受讓人應按照本合同約定及中國證監(jiān)會相關規(guī)定辦理行權手續(xù)6.3行權時間：自行權期限開始之日起X日內6.4行權費用：由受讓人承擔7.合同生效條件7.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效7.2生效日期：2024年X月X日7.3生效期限：自合同生效之日起至股份登記手續(xù)辦理完畢之日止8.保密條款8.1保密內容：雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等非公開信息8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后X年8.3保密責任：雙方應采取必要的保密措施，確保保密信息的保密性，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或使用9.違約責任9.1違約情形：任何一方違反本合同的約定，包括但不限于未按時履行付款義務、未按約定提供信息、違反保密義務等9.2違約責任：違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔法律責任等9.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟解決10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議10.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.3爭議解決程序：訴訟程序按照中國法律及法院相關規(guī)定執(zhí)行11.合同解除11.1解除條件：發(fā)生下列情況之一，任何一方有權解除合同：11.1.1一方嚴重違約，經另一方書面通知后仍未糾正11.1.2不可抗力導致合同無法履行11.1.3雙方協(xié)商一致決定解除合同11.2解除程序：一方決定解除合同時，應書面通知另一方，合同自通知送達之日起解除11.3解除后果：合同解除后，雙方應按照合同約定或法律規(guī)定處理未履行完畢的義務和權利12.合同續(xù)簽12.1續(xù)簽條件：合同期滿前，雙方可協(xié)商一致決定續(xù)簽合同12.2續(xù)簽程序：雙方應簽訂書面續(xù)簽協(xié)議，明確續(xù)簽期限和條件12.3續(xù)簽期限：續(xù)簽期限由雙方協(xié)商確定13.合同解除及終止13.1解除條件：同第11.1條13.2解除程序：同第11.2條13.3終止后果：合同解除或終止后，雙方應按照合同約定或法律規(guī)定處理未履行完畢的義務和權利14.其他約定事項14.1其他約定內容：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力14.2其他約定責任：雙方應遵守國家法律法規(guī)，履行合同約定的義務，不得損害國家利益、社會公共利益和他人的合法權益14.3其他約定處理：如本合同條款與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準，其余條款仍然有效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的，根據合同約定或甲乙雙方共同決定，介入合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。15.2第三方類型：第三方可能包括但不限于中介機構、審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。16.第三方介入條件16.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。16.2第三方介入的目的是為了保障合同履行，提高合同履行的效率和安全性。17.第三方責任限額17.1第三方在合同履行過程中的責任，應按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。17.2第三方責任限額由甲乙雙方與第三方在協(xié)議中明確約定，包括但不限于：17.2.1第三方因故意或重大過失導致的損失；17.2.2第三方違反保密義務導致的損失；17.2.3第三方未能履行合同約定的義務導致的損失。18.第三方權利18.1.1根據合同約定或甲乙雙方的要求，進行必要的調查、審計、評估等工作；18.1.2要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；18.1.3對甲乙雙方的違約行為提出書面意見或建議。19.第三方義務19.1.1按照合同約定或甲乙雙方的要求，獨立、客觀、公正地履行職責；19.1.2保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私；19.1.3按時提交工作成果，并對工作成果的真實性、準確性負責。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲乙雙方的關系：第三方是甲乙雙方合同