2024年股份收購(gòu)協(xié)議書(shū)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股份收購(gòu)協(xié)議書(shū)本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1股份收購(gòu)協(xié)議1.2雙方1.3股份1.4收購(gòu)價(jià)1.5交割日第二條：股份收購(gòu)2.1股份收購(gòu)數(shù)量2.2股份收購(gòu)價(jià)格2.3股份收購(gòu)支付方式第三條：收購(gòu)條件3.1法律和監(jiān)管批準(zhǔn)3.2股東同意3.3無(wú)競(jìng)購(gòu)承諾第四條：交割4.1交割時(shí)間4.2交割地點(diǎn)4.3交割流程第五條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明第六條：股東權(quán)益6.1保留權(quán)益6.2股東大會(huì)權(quán)益6.3利潤(rùn)分配權(quán)益第七條：保密條款7.1保密信息7.2保密期限7.3信息泄露后果第八條：違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償金額第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)9.3適用法律第十條：合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件10.2合同修改方式10.3合同終止條件第十一條：附則11.1合同的附件11.2合同的副本11.3合同的簽署第十二條：合同的履行地與履行方式12.1履行地12.2履行方式第十三條：合同的生效日期13.1合同生效日期第十四條：其他條款14.1附加條款14.2例外條款14.3后續(xù)安排第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1股份收購(gòu)協(xié)議本協(xié)議是雙方簽訂的，約定一方（收購(gòu)方）購(gòu)買(mǎi)另一方（轉(zhuǎn)讓方）持有的特定數(shù)量股份的協(xié)議。1.2雙方本協(xié)議雙方指轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方，分別指持有股份的一方和購(gòu)買(mǎi)股份的一方。1.3股份1.4收購(gòu)價(jià)收購(gòu)價(jià)指收購(gòu)方同意支付給轉(zhuǎn)讓方的，購(gòu)買(mǎi)約定數(shù)量股份的價(jià)格。1.5交割日交割日指雙方約定完成股份交割的日期。第二條：股份收購(gòu)2.1股份收購(gòu)數(shù)量本協(xié)議項(xiàng)下，轉(zhuǎn)讓方同意出售，收購(gòu)方同意購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量為股。2.2股份收購(gòu)價(jià)格股份的收購(gòu)價(jià)格為每股美元（$），總計(jì)美元（$）。2.3股份收購(gòu)支付方式收購(gòu)方應(yīng)在交割日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將收購(gòu)價(jià)支付給轉(zhuǎn)讓方。第三條：收購(gòu)條件3.1法律和監(jiān)管批準(zhǔn)本協(xié)議的生效和履行，需獲得相關(guān)法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。3.2股東同意本協(xié)議的生效，需得到轉(zhuǎn)讓方其他股東的同意。3.3無(wú)競(jìng)購(gòu)承諾轉(zhuǎn)讓方承諾在本協(xié)議有效期內(nèi)，不得與其他任何第三方就本協(xié)議項(xiàng)下的股份收購(gòu)進(jìn)行任何形式的談判或協(xié)商。第四條：交割4.1交割時(shí)間交割日為2024年某月某日。4.2交割地點(diǎn)交割地點(diǎn)為轉(zhuǎn)讓方所在地。4.3交割流程交割日當(dāng)天，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將股票證書(shū)交付給收購(gòu)方，收購(gòu)方支付收購(gòu)價(jià)。第五條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間為交割日。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照相關(guān)法律和公司章程的規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在交割日后十日內(nèi)，向收購(gòu)方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。第六條：股東權(quán)益6.1保留權(quán)益轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議項(xiàng)下出售的股份，不包含其在公司中的其他權(quán)益，如優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先分配權(quán)等。6.2股東大會(huì)權(quán)益轉(zhuǎn)讓方在交割日后，不再享有公司股東大會(huì)的權(quán)益。6.3利潤(rùn)分配權(quán)益交割日后，轉(zhuǎn)讓方不再享有公司的利潤(rùn)分配權(quán)益。第八條：違約責(zé)任8.1違約行為任何一方違反本協(xié)議的約定，均視為違約。8.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任，賠償金額包括但不限于實(shí)際損失、預(yù)期收益、違約金等。8.3違約賠償金額違約方的賠償金額根據(jù)實(shí)際損失及違約程度確定，具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本協(xié)議爭(zhēng)議的解決地點(diǎn)為合同簽訂地。9.3適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條：合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同修改方式本協(xié)議的修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.3合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致終止；（2）一方違約導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，另一方解除合同；（3）因法律、法規(guī)、政策原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行。第十一條：附則11.1合同的附件本協(xié)議的附件包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)等。11.2合同的副本本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。11.3合同的簽署本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十二條：合同的履行地與履行方式12.1履行地本協(xié)議的履行地為轉(zhuǎn)讓方所在地。12.2履行方式雙方按照本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。第十三條：合同的生效日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條：其他條款14.1附加條款本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂附加條款。14.2例外條款本協(xié)議不包括任何例外條款。14.3后續(xù)安排本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)，并共同推進(jìn)后續(xù)安排。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與說(shuō)明1.1第三方本協(xié)議中的第三方指除甲乙方之外，參與本協(xié)議履行過(guò)程的各方，包括但不限于中介方、審計(jì)方、評(píng)估方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自的職責(zé)，確保本協(xié)議的順利實(shí)施。1.3第三方權(quán)利第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，僅限于履行本協(xié)議職責(zé)所需的權(quán)利。第二條：第三方介入的附加條款2.1中介方介入本協(xié)議中的中介方負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙方完成股份收購(gòu)事宜，包括但不限于信息披露、盡職調(diào)查、價(jià)格談判等。2.2審計(jì)方介入審計(jì)方負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)讓方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保轉(zhuǎn)讓方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確。2.3評(píng)估方介入評(píng)估方負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)讓方的股份進(jìn)行評(píng)估，確定合理的收購(gòu)價(jià)格。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入本協(xié)議的履行過(guò)程中，可能需要獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，甲乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交相關(guān)材料。第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)盡最大努力，確保本協(xié)議的順利實(shí)施。但第三方對(duì)于由于不可抗力、法律法規(guī)變化等原因?qū)е碌氖乱?，不承?dān)任何責(zé)任。3.2第三方賠償限額除法律法規(guī)另有規(guī)定外，第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任，不超過(guò)第三方收取的費(fèi)用總額。第四條：第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙方，客觀、公正地履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)。4.2第三方與轉(zhuǎn)讓方第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對(duì)轉(zhuǎn)讓方提供的信息進(jìn)行審核，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。4.3第三方與收購(gòu)方第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，協(xié)助收購(gòu)方完成股份收購(gòu)事宜。第五條：第三方介入的額外條款5.1第三方選任甲乙方應(yīng)共同選任第三方，確保第三方具備履行本協(xié)議的能力和資質(zhì)。5.2第三方履行期限第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)。5.3第三方費(fèi)用第三方履行職責(zé)所需的費(fèi)用，由甲乙方按照本協(xié)議的約定承擔(dān)。第六條：第三方違約責(zé)任6.1第三方違約第三方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2第三方違約賠償?shù)谌竭`約造成的損失賠償金額，根據(jù)實(shí)際損失及違約程度確定。第七條：第三方解除合同7.1第三方解除合同條件本協(xié)議約定的第三方解除合同的條件如下：（1）甲乙方協(xié)商一致解除；（2）轉(zhuǎn)讓方或收購(gòu)方單方面解除，但需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2第三方解除合同后果第三方解除合同后，應(yīng)按照本協(xié)議的約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條：第三方與甲乙方的溝通與協(xié)作8.1溝通渠道甲乙方與第三方之間，應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行溝通。8.2協(xié)作方式甲乙方與第三方應(yīng)共同推進(jìn)本協(xié)議的履行，確保本協(xié)議的順利實(shí)施。第九條：第三方合規(guī)與合法性9.1第三方合規(guī)第三方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)。9.2第三方合法性第三方應(yīng)保證其在本協(xié)議項(xiàng)下的行為，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十條：第三方責(zé)任追究10.1追究條件甲乙方發(fā)現(xiàn)第三方存在違反本協(xié)議的行為，且有證據(jù)證明的，有權(quán)追究第三方的責(zé)任。10.2追究方式甲乙方追究第三方責(zé)任的方式包括但不限于：要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任、要求第三方賠償損失等。第十一條：第三方信息的保密11.1保密信息第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)范圍內(nèi)，獲取的甲乙方相關(guān)信息，應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密信息的保密期限為本協(xié)議終止后五年。11.3信息泄露后果第三方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條：第三方獨(dú)立性12.1獨(dú)立性要求第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的履行，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方及其他方的不當(dāng)影響。12.2獨(dú)立性保障甲乙方應(yīng)確保第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的獨(dú)立性，不得要求第三方做出違反法律法規(guī)和本協(xié)議的行為。第十三條：第三方義務(wù)的履行13.1履行要求第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各項(xiàng)義務(wù)。13.2履行保障甲乙方應(yīng)第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件二：收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)附件三：盡職調(diào)查報(bào)告附件四：審計(jì)報(bào)告附件五：評(píng)估報(bào)告附件六：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件七：股東大會(huì)決議書(shū)附件八：股份證書(shū)附件九：支付憑證附件十：保密協(xié)議附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明：證明轉(zhuǎn)讓方同意將持有的股份轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方的文件，包括股份數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等信息。2.收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)：詳細(xì)列出收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算過(guò)程，包括股份數(shù)量、每股價(jià)格、總價(jià)等。3.盡職調(diào)查報(bào)告：對(duì)轉(zhuǎn)讓方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律合規(guī)性等進(jìn)行調(diào)查，確保轉(zhuǎn)讓方的信息真實(shí)、準(zhǔn)確。4.審計(jì)報(bào)告：對(duì)轉(zhuǎn)讓方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。5.評(píng)估報(bào)告：對(duì)轉(zhuǎn)讓方的股份進(jìn)行評(píng)估，確定合理的收購(gòu)價(jià)格。6.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：如需要獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，應(yīng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的批準(zhǔn)文件。7.股東大會(huì)決議書(shū)：證明股東大會(huì)同意轉(zhuǎn)讓方將股份轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方的文件。8.股份證書(shū)：證明轉(zhuǎn)讓方持有的股份的證書(shū)。9.支付憑證：證明收購(gòu)方已按照約定支付收購(gòu)價(jià)的支付憑證。10.保密協(xié)議：約定甲乙方對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等保密信息的保密義務(wù)。11.第三方服務(wù)協(xié)議：約定第三方（如中介方、審計(jì)方、評(píng)估方等）在本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)，如未按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)、未按時(shí)提供股份等。2.轉(zhuǎn)讓方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致收購(gòu)方遭受損失。3.收購(gòu)方未按照約定支付收購(gòu)價(jià)，或支付的金額不符合約定。4.第三方未按照約定履行其職責(zé)，如中介方未按時(shí)完成盡職調(diào)查、審計(jì)方未按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致?lián)p失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.第三方未履行其職責(zé)，導(dǎo)致甲乙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如收購(gòu)方未按照約定支付收購(gòu)價(jià)，轉(zhuǎn)讓方可以要求收購(gòu)方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.收購(gòu)價(jià)：指收購(gòu)方同意支付給轉(zhuǎn)讓方的，購(gòu)買(mǎi)約定數(shù)量股份的價(jià)格。3.交割日：