2024版股權(quán)融資合同書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版股權(quán)融資合同書本合同目錄一覽1.股權(quán)融資合同的定義與范圍1.1定義1.2范圍2.股權(quán)融資的金額與用途2.1金額2.2用途3.股權(quán)融資的股權(quán)比例與股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)比例3.2股權(quán)結(jié)構(gòu)4.股權(quán)融資的出資方式與出資時間4.1出資方式4.2出資時間5.股權(quán)融資的估值與定價5.1估值5.2定價6.股權(quán)融資的合同期限與終止條件6.1合同期限6.2終止條件7.股權(quán)融資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.2股權(quán)回購8.股權(quán)融資的投資者的權(quán)利與義務(wù)8.1投資者的權(quán)利8.2投資者的義務(wù)9.股權(quán)融資的企業(yè)方的權(quán)利與義務(wù)9.1企業(yè)方的權(quán)利9.2企業(yè)方的義務(wù)10.股權(quán)融資的違約責(zé)任與爭議解決10.1違約責(zé)任10.2爭議解決11.股權(quán)融資的保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限12.股權(quán)融資的適用法律與爭議解決12.1適用法律12.2爭議解決13.股權(quán)融資的簽署與生效13.1簽署13.2生效14.股權(quán)融資的附件與補充協(xié)議14.1附件14.2補充協(xié)議第一部分：合同如下：1.股權(quán)融資合同的定義與范圍1.1本合同是指甲方（股權(quán)融資企業(yè)）與乙方（投資者）之間，就甲方通過增發(fā)新股的方式，向乙方募集資金，乙方按照約定認繳甲方新增發(fā)的股份，并按照本合同的約定享有股東權(quán)益、承擔(dān)股東義務(wù)的法律文件。1.2本合同項下的股權(quán)融資，是指甲方通過增發(fā)新股的方式，向乙方募集資金，乙方按照約定認繳甲方新增發(fā)的股份，并按照本合同的約定享有股東權(quán)益、承擔(dān)股東義務(wù)的行為。2.股權(quán)融資的金額與用途2.1本次股權(quán)融資的總額為人民幣【】萬元，其中乙方擬認購的股份總額為人民幣【】萬元。（一）【】；（二）【】；（三）【】；（四）【】。3.股權(quán)融資的股權(quán)比例與股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1本次股權(quán)融資完成后，乙方持有的甲方股份比例為【】%。3.2本次股權(quán)融資完成后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（一）甲方原股東持有的股份比例為【】%；（二）乙方持有的股份比例為【】%；（三）其他投資者持有的股份比例為【】%。4.股權(quán)融資的出資方式與出資時間4.1乙方按照本合同約定認繳甲方新增發(fā)的股份，出資方式為貨幣出資。4.2乙方應(yīng)按照甲方的通知，分【】次將出資款支付給甲方，每次支付的金額、時間和方式由甲乙雙方另行協(xié)商確定。5.股權(quán)融資的估值與定價5.1本次股權(quán)融資的估值基準日為【】。5.2本次股權(quán)融資的估值方法為【】。5.3本次股權(quán)融資的每股價值為人民幣【】元。6.股權(quán)融資的合同期限與終止條件6.1本合同自簽署之日起生效，有效期為【】年。（一）甲方未能按照本合同約定完成股權(quán)融資的；（二）乙方未能按照本合同約定認繳甲方新增發(fā)的股份的；（三）甲乙雙方協(xié)商一致終止本合同的。7.股權(quán)融資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購7.1乙方在本合同項下認購的股份，自甲方新增發(fā)股份之日起【】年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（一）甲方未能按照本合同約定完成股權(quán)融資的；（二）甲方未能按照本合同約定用途使用股權(quán)融資所募集的資金的；（三）甲方嚴重違反本合同的約定，對乙方的利益造成重大損害的。8.股權(quán)融資的投資者的權(quán)利與義務(wù)8.1投資者的權(quán)利8.1.1乙方按照本合同的約定，有權(quán)認購甲方新增發(fā)的股份，并按照甲方的通知分批次將出資款支付給甲方。8.1.2乙方按照本合同的約定，有權(quán)獲得甲方支付的股息、紅利以及其他收益。8.1.3乙方按照本合同的約定，有權(quán)查閱、復(fù)制甲方的公司章程、股東會決議、董事會決議以及其他與乙方股權(quán)權(quán)益有關(guān)的文件。8.1.4乙方按照本合同的約定，有權(quán)按照甲方的規(guī)定參加股東大會，并對公司的重大事項進行表決。8.1.5乙方按照本合同的約定，有權(quán)按照甲方的規(guī)定參與公司的經(jīng)營管理。8.2投資者的義務(wù)8.2.1乙方按照本合同的約定，有義務(wù)按照約定的時間和方式認繳甲方新增發(fā)的股份。8.2.2乙方按照本合同的約定，有義務(wù)按照甲方的規(guī)定參加股東大會，并對公司的重大事項進行表決。8.2.3乙方按照本合同的約定，有義務(wù)按照甲方的規(guī)定參與公司的經(jīng)營管理。8.2.4乙方按照本合同的約定，有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露。9.股權(quán)融資的企業(yè)方的權(quán)利與義務(wù)9.1企業(yè)方的權(quán)利9.1.1甲方按照本合同的約定，有權(quán)要求乙方按照約定的時間和方式認繳甲方新增發(fā)的股份。9.1.2甲方按照本合同的約定，有權(quán)要求乙方按照甲方的規(guī)定參加股東大會，并對公司的重大事項進行表決。9.1.3甲方按照本合同的約定，有權(quán)要求乙方按照甲方的規(guī)定參與公司的經(jīng)營管理。9.1.4甲方按照本合同的約定，有權(quán)按照甲方的規(guī)定向乙方支付股息、紅利以及其他收益。9.2企業(yè)方的義務(wù)9.2.1甲方按照本合同的約定，有義務(wù)按照約定的時間和方式向乙方提供甲方公司章程、股東會決議、董事會決議以及其他與乙方股權(quán)權(quán)益有關(guān)的文件。9.2.2甲方按照本合同的約定，有義務(wù)按照約定的時間和方式向乙方支付股息、紅利以及其他收益。9.2.3甲方按照本合同的約定，有義務(wù)保證公司的經(jīng)營管理正常進行，不得惡意損害乙方的合法權(quán)益。9.2.4甲方按照本合同的約定，有義務(wù)保守乙方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露。10.股權(quán)融資的違約責(zé)任與爭議解決10.1違約責(zé)任10.1.1甲乙雙方按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2甲乙雙方按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)支付給對方違約金，違約金的計算方式按照甲乙雙方的約定執(zhí)行。10.2爭議解決10.2.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2.2如果甲乙雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。11.股權(quán)融資的保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1甲乙雙方在履行本合同過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和機密信息，包括但不限于經(jīng)營計劃、財務(wù)狀況、技術(shù)秘密、客戶信息等，應(yīng)予以保密。11.2保密期限11.2.1甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。12.股權(quán)融資的適用法律與爭議解決12.1適用法律12.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決12.2.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果甲乙雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。13.股權(quán)融資的簽署與生效13.1簽署13.1.1本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2生效13.2.1本合同的生效條件為：甲乙雙方按照本合同的約定履行了各自的義務(wù)，且本合同項下的股權(quán)融資所募集的資金已經(jīng)全部到位。14.股權(quán)融資的附件第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方公司章程附件二：股東名冊附件三：董事會決議書附件四：監(jiān)事會決議書附件五：財務(wù)報表附件六：甲方新增發(fā)股份方案附件七：出資證明書附件八：股東大會會議記錄附件九：董事會會議記錄附件十：監(jiān)事會會議記錄附件十一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十二：股權(quán)回購協(xié)議附件十三：股東權(quán)益證明附件十四：其他與本合同有關(guān)的文件和資料附件的詳細要求和說明：附件一：甲方公司章程本附件應(yīng)詳細列明甲方的公司章程內(nèi)容，包括但不限于公司名稱、公司宗旨、公司經(jīng)營范圍、公司組織結(jié)構(gòu)、股東大會、董事會、監(jiān)事會的組成、職權(quán)和運作方式等。附件二：股東名冊本附件應(yīng)詳細列明甲方現(xiàn)有股東的姓名、出資額、出資方式、股權(quán)比例等信息。附件三：董事會決議書本附件應(yīng)詳細列明董事會會議的召開時間、地點、與會人員、會議議程、決議事項、決議結(jié)果等內(nèi)容。附件四：監(jiān)事會決議書本附件應(yīng)詳細列明監(jiān)事會會議的召開時間、地點、與會人員、會議議程、決議事項、決議結(jié)果等內(nèi)容。附件五：財務(wù)報表本附件應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表，以反映甲方的財務(wù)狀況。附件六：甲方新增發(fā)股份方案本附件應(yīng)詳細列明甲方新增發(fā)股份的計劃、股份定價、股份分配方案等內(nèi)容。附件七：出資證明書本附件應(yīng)由甲方出具，證明乙方已按照本合同的約定認繳了甲方新增發(fā)的股份，并已支付了相應(yīng)的出資款。附件八：股東大會會議記錄本附件應(yīng)詳細記錄股東大會的召開時間、地點、與會人員、會議議程、決議事項、決議結(jié)果等內(nèi)容。附件九：董事會會議記錄本附件應(yīng)詳細記錄董事會會議的召開時間、地點、與會人員、會議議程、決議事項、決議結(jié)果等內(nèi)容。附件十：監(jiān)事會會議記錄本附件應(yīng)詳細記錄監(jiān)事會會議的召開時間、地點、與會人員、會議議程、決議事項、決議結(jié)果等內(nèi)容。附件十一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)詳細列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割等內(nèi)容。附件十二：股權(quán)回購協(xié)議本附件應(yīng)詳細列明股權(quán)回購的條件、股權(quán)回購的價格、股權(quán)回購的交割等內(nèi)容。附件十三：股東權(quán)益證明本附件應(yīng)由甲方出具，證明乙方按照本合同的約定享有股東權(quán)益。附件十四：其他與本合同有關(guān)的文件和資料本附件應(yīng)包括其他與本合同有關(guān)的文件和資料，包括但不限于甲方經(jīng)營許可證書、甲方稅務(wù)登記證、甲方商標注冊證等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：1.甲方未能按照本合同的約定完成股權(quán)融資的；2.甲方未能按照本合同的約定用途使用股權(quán)融資所募集的資金的；3.甲方嚴重違反本合同的約定，對乙方的利益造成重大損害的；4.乙方未能按照本合同的約定認繳甲方新增發(fā)的股份的；5.乙方未能按照本合同的約定向甲方支付出資款的；6.甲乙雙方未能按照本合同的約定履行各自的義務(wù)的。違約責(zé)任認定：1.甲方未能按照本合同的約定完成股權(quán)融資的，應(yīng)支付給乙方違約金，違約金的計算方式按照本合同的約定執(zhí)行；2.甲方未能按照本合同的約定用途使用股權(quán)融資所募集的資金的，應(yīng)支付給乙方違約金，違約金的計算方式按照本合同的約定執(zhí)行；3.甲方嚴重違反本合同的約定，對乙方的利益造成重大損害的，應(yīng)支付給乙方違約金，違約金的計算方式按照本合同的約定執(zhí)行；4.乙方未能