股票承銷協(xié)議書(shū)

股票承銷協(xié)議書(shū)

甲方（發(fā)行人）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

乙方（承銷商）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

鑒于甲方擬發(fā)行股票并委托乙方作為承銷商進(jìn)行承銷，雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就股票承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條股票發(fā)行基本情況

1.1甲方擬發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量為_(kāi)________萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元。

1.2發(fā)行價(jià)格由甲方根據(jù)市場(chǎng)情況和相關(guān)法律法規(guī)確定，并在發(fā)行公告中公布。

1.3發(fā)行方式為公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者。

1.4發(fā)行股票的募集資金用途為：_________（具體用途）。

第二條承銷方式及承銷費(fèi)用

2.1本次股票發(fā)行采用包銷方式，即乙方承諾在約定的承銷期內(nèi)按照發(fā)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的全部股票，并承擔(dān)未能售出股票的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2承銷費(fèi)用為發(fā)行股票總額的_________%，由甲方在股票發(fā)行成功后支付給乙方。

第三條承銷期限

3.1本次股票承銷期限自發(fā)行公告之日起至_________年_________月_________日止。

3.2如在承銷期限內(nèi)股票未能全部售出，乙方應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)剩余股票。

第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)保證發(fā)行股票的合法性，包括但不限于已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

4.2甲方應(yīng)按照乙方的要求提供發(fā)行股票所需的全部文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

4.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用。

4.4甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行股票發(fā)行的宣傳和推廣工作。

4.5甲方應(yīng)按照《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的全部股票，并承擔(dān)未能售出股票的風(fēng)險(xiǎn)。

5.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和市場(chǎng)情況，制定股票發(fā)行方案，并協(xié)助甲方進(jìn)行股票發(fā)行的宣傳和推廣工作。

5.3乙方應(yīng)保證其承銷行為符合《證券法》、《公司法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

5.4乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的文件和資料保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方披露。

第六條違約責(zé)任

6.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的數(shù)額為未支付承銷費(fèi)用的_________%。

6.2如乙方未按照本協(xié)議約定購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的全部股票，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為未購(gòu)買(mǎi)股票總額的_________%。

6.3任何一方違反本協(xié)議的其他約定，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。

第七條保密條款

7.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。

7.2保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止后_________年。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商解決是否解除本協(xié)議或延期履行。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的訂立、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

9.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。

10.2如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________

日期：_________年_________月_________日

乙方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________