2025年借殼上市法律協(xié)議

2025年借殼上市法律協(xié)議合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方在2025年借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過(guò)程中的合作事宜，確保雙方在借殼上市過(guò)程中各司其職、相互配合，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬于2025年借殼上市，為保障雙方權(quán)益，經(jīng)雙方充分溝通，達(dá)成一致意見，特簽訂本協(xié)議。

三、合同內(nèi)容

（以下內(nèi)容為合同具體條款，此處省略）

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方委托乙方提供以下服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方完成借殼上市所需的盡職調(diào)查；

（2）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行談判，達(dá)成借殼上市協(xié)議；

（3）協(xié)助甲方完成借殼上市所需的文件準(zhǔn)備、申報(bào)和審批；

（4）提供上市過(guò)程中的法律咨詢和合規(guī)指導(dǎo)；

（5）其他與借殼上市相關(guān)的法律事務(wù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方承諾提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）盡職調(diào)查全面、準(zhǔn)確、及時(shí)；

（2）談判過(guò)程專業(yè)、公正、高效；

（3）文件準(zhǔn)備符合法律法規(guī)要求，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確；

（4）咨詢和指導(dǎo)及時(shí)、專業(yè)、有針對(duì)性；

（5）其他服務(wù)滿足甲方合理要求。

三、價(jià)格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元。

3.2甲方應(yīng)于合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

3.3乙方完成盡職調(diào)查并提交報(bào)告后，甲方應(yīng)支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

3.4乙方完成文件準(zhǔn)備并提交申報(bào)材料后，甲方應(yīng)支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

3.5乙方完成借殼上市后，甲方應(yīng)支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元；

3.6乙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，由甲方另行支付。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同簽訂之日起至本合同終止之日起______年。

五、違約責(zé)任

5.1如乙方未按合同約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）支付違約金，違約金為未履行部分服務(wù)費(fèi)用的一倍；

（2）賠償甲方因此遭受的直接損失；

（3）終止合同，并要求乙方退還已收取的款項(xiàng)。

5.2如甲方未按合同約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金按每日千分之五計(jì)算。

六、爭(zhēng)議解決

6.1本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同變更和解除

7.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。

7.2合同變更或解除應(yīng)采取書面形式，并自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高質(zhì)量的服務(wù)。

1.2甲方應(yīng)按合同約定的時(shí)間、金額支付費(fèi)用。

1.3甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供相關(guān)資料和文件。

1.4甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市過(guò)程中的合法合規(guī)。

1.5甲方有義務(wù)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見和建議，協(xié)助乙方改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

1.6甲方有權(quán)要求乙方提供借殼上市過(guò)程中的進(jìn)展報(bào)告和最終成果。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付費(fèi)用。

2.2乙方應(yīng)按照甲方要求的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成服務(wù)內(nèi)容。

2.3乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.4乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保調(diào)查結(jié)果的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2.5乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)完成文件準(zhǔn)備、申報(bào)和審批工作。

2.6乙方應(yīng)提供上市過(guò)程中的法律咨詢和合規(guī)指導(dǎo)，確保甲方了解相關(guān)法律法規(guī)。

2.7乙方應(yīng)在合同履行過(guò)程中保持與甲方的良好溝通，及時(shí)反饋工作進(jìn)展。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保信息暢通，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.2雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論借殼上市過(guò)程中的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。

3.3雙方應(yīng)相互支持，共同應(yīng)對(duì)借殼上市過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

3.4雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保借殼上市過(guò)程中的合法權(quán)益。

3.5雙方在合作過(guò)程中應(yīng)保持誠(chéng)信，不得采取任何欺詐、虛假陳述等不正當(dāng)手段。

四、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1在合同執(zhí)行過(guò)程中，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展，并就重大事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。

4.2乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。

4.3甲方有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)，乙方應(yīng)予以配合。

4.4雙方應(yīng)共同承擔(dān)因借殼上市過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.5如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同內(nèi)容。

4.6雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)相互尊重，維護(hù)良好的合作關(guān)系。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年。

1.2本合同有效期限屆滿前，如雙方無(wú)異議，可協(xié)商續(xù)簽。

二、合同的變更

2.1本合同在有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)變更或雙方協(xié)商一致，可進(jìn)行變更。

2.2合同變更應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3合同變更不影響已履行部分的權(quán)利義務(wù)。

三、合同的解除

3.1合同解除的條件如下：

（1）任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并追究違約方的責(zé)任；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可解除合同；

（3）合同約定的其他解除條件。

3.2合同解除應(yīng)采取書面形式，自解除通知書送達(dá)對(duì)方之日起生效。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2雙方因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有法律約束力。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.3本合同未盡事宜，按照法律規(guī)定執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.盡職調(diào)查（DueDiligence）：指在交易、投資或并購(gòu)等活動(dòng)中，買方或投資者對(duì)賣方、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、商業(yè)等方面進(jìn)行的全面、深入的審查，以評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)和潛在價(jià)值。

2.商業(yè)秘密（TradeSecret）：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

3.違約責(zé)任（BreachofContract）：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決（DisputeResolution）：指解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的糾紛或爭(zhēng)議的方法和程序。

5.不可抗力（ForceMajeure）：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

6.法律適用（ApplicableLaw）：指合同糾紛應(yīng)當(dāng)適用的法律。

7.管轄法院（JurisdictionalCourt）：指有權(quán)對(duì)合同糾紛進(jìn)行審判的法院。

8.合同生效（ContractEffectiveness）：指合同符合法律規(guī)定，對(duì)雙方當(dāng)事人產(chǎn)生法律約束力的狀態(tài)。

9.合同變更（ContractModification）：指對(duì)已經(jīng)成立的合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。

10.合同解除（ContractTermination）：指合同在有效期內(nèi)，因特定原因而提前終止合同關(guān)系的法律行為。

11.法律約束力（LegalBinding）：指合同對(duì)當(dāng)事人具有法律上的約束作用，當(dāng)事人必須遵守合同的規(guī)定。

12.管轄權(quán)（Jurisdiction）：指法院對(duì)特定案件進(jìn)行審判的權(quán)利。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：盡職調(diào)查過(guò)程中，如何確保信息的準(zhǔn)確性和完整性？

注意事項(xiàng)：盡職調(diào)查是確保交易安全的關(guān)鍵步驟。

解決辦法：制定詳細(xì)的盡職調(diào)查計(jì)劃，明確調(diào)查范圍和標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或律師協(xié)助進(jìn)行；定期更新調(diào)查信息，確保數(shù)據(jù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

2.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，如何確保雙方信息溝通的及時(shí)性和有效性？

注意事項(xiàng)：信息溝通不暢可能導(dǎo)致誤解和延誤。

解決辦法：建立定期溝通機(jī)制，如定期會(huì)議、書面報(bào)告等；明確溝通渠道和責(zé)任人；采用電子化溝通工具，確保信息傳遞的及時(shí)性和可追溯性。

3.問(wèn)題：在合同履行過(guò)程中，如何處理不可抗力事件帶來(lái)的影響？

注意事項(xiàng)：不可抗力事件可能對(duì)合同履行造成重大影響。

解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的范圍和應(yīng)對(duì)措施；及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料；根據(jù)不可抗力事件的影響程度，協(xié)商調(diào)整合同條款或解除合同。

4.問(wèn)題：如何確保合同變更的合法性和有效性？

注意事項(xiàng)：合同變更可能涉及法律風(fēng)險(xiǎn)。

解決辦法：確保變更內(nèi)容符合法律法規(guī)；采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章；在變更內(nèi)容上注明變更日期和變更原因。

5.問(wèn)題：合同解除時(shí)，如何保障雙方的合法權(quán)益？

注意事項(xiàng)：合同解除可能涉及復(fù)雜的法律程序和責(zé)任承擔(dān)。

解決辦法：在合同中明確解除條件和程序；在解除合同前，評(píng)估解除對(duì)雙方的影響，尋求和解或調(diào)解；必要時(shí)，尋求專業(yè)法律意見。

6.問(wèn)題：如何處理合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議？

注意事項(xiàng)：爭(zhēng)議可能導(dǎo)致合同履行受阻。

解決辦法：優(yōu)先采用協(xié)商和調(diào)解方式解決爭(zhēng)議；如協(xié)商無(wú)果，可依法向管轄法院提起訴訟。

7.問(wèn)題：如何確保合同條款的明確性和可執(zhí)行性？

注意事項(xiàng)：模糊的合同條款可能導(dǎo)致履行困難。

解決辦法：在合同起草階段，確保條款清晰、具體；對(duì)合同中的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)進(jìn)行明確界定；在合同履行過(guò)程中，對(duì)條款進(jìn)行適時(shí)解釋和說(shuō)明。

8.問(wèn)題：如何確保合同雙方遵守保密義務(wù)？

注意事項(xiàng)：保密是商業(yè)活動(dòng)中的重要原則。

解決辦法：在合同中明確保密內(nèi)容和期限；對(duì)違反保密義務(wù)的行為設(shè)定法律責(zé)任；定期提醒雙方履行保密義務(wù)。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市過(guò)程中的法律服務(wù)合同：適用于任何計(jì)劃通過(guò)借殼上市方式進(jìn)入資本市場(chǎng)的企業(yè)，需要法律顧問(wèn)提供全方位的法律服務(wù)。

2.上市公司并購(gòu)重組法律服務(wù)合同：適用于上市公司在進(jìn)行并購(gòu)重組過(guò)程中，需要法律顧問(wèn)協(xié)助處理相關(guān)法律事務(wù)。

3.投資并購(gòu)盡職調(diào)查合同：適用于投資者在進(jìn)行投資或并購(gòu)前，需要對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以確保投資決策的準(zhǔn)確性。

4.企業(yè)法律咨詢合同：適用于企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中，需要專業(yè)法律顧問(wèn)提供法律咨詢和合規(guī)指導(dǎo)。

5.商業(yè)秘密保護(hù)合同：適用于企業(yè)需要保護(hù)其商業(yè)秘密，與員工、合作伙伴或其他第三方簽訂的保密協(xié)議。

6.爭(zhēng)議解決合同：適用于合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)法律途徑解決時(shí)簽訂的協(xié)議。

7.法律服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合同：適用于律師事務(wù)所與客戶之間，就法律服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式進(jìn)行約定的合同。

8.不可抗力合同條款補(bǔ)充協(xié)議：適用于合同雙方需要就不可抗力事件的處理和影響進(jìn)行約定的補(bǔ)充協(xié)議。

9.合同變更協(xié)議：適用于合同雙方需要對(duì)現(xiàn)有合同條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充的協(xié)議。

10.合同解除協(xié)議：適用于合同雙方在特定情況下需要提前終止合同關(guān)系的協(xié)議。

所需附件列表：

1.盡職調(diào)查報(bào)告

2.借殼上市協(xié)議草案

3.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件

4.保密協(xié)議

5.爭(zhēng)議解決機(jī)制文件

6.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表

7.合同變更申請(qǐng)文件

8.合同解除申請(qǐng)文件

9.不可抗力事件證明材料

10.雙方授權(quán)委托書（如有