2025年借殼上市協(xié)議概要

2025年借殼上市協(xié)議概要合同/協(xié)議編號：____________

本合同/協(xié)議由以下雙方簽訂：

甲方：[甲方名稱]

乙方：[乙方名稱]

鑒于甲方有意通過借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，乙方同意作為殼公司配合甲方進(jìn)行上市事宜，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同/協(xié)議的簽訂，旨在明確甲乙雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)甲乙雙方共贏。

二、簽訂背景

甲方為尋求更廣闊的發(fā)展空間，提高市場競爭力，決定通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場。乙方作為殼公司，具備一定的資產(chǎn)規(guī)模和市場地位，愿意配合甲方完成借殼上市工作。

三、合同生效

本合同/協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同/協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意向乙方支付一定的費(fèi)用，以換取乙方作為殼公司配合甲方進(jìn)行借殼上市的權(quán)利。

1.2乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等。

1.3甲方應(yīng)按照乙方的要求提供相關(guān)資料，并確保所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)確保借殼上市過程中的各項(xiàng)工作符合相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求。

2.2甲方應(yīng)按照乙方提供的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2.3乙方在借殼上市過程中，應(yīng)保證其提供的服務(wù)不侵犯任何第三方合法權(quán)益。

第三條價(jià)格支付

3.1甲方應(yīng)按照本合同/協(xié)議約定的支付方式，向乙方支付借殼上市費(fèi)用。

3.2借殼上市費(fèi)用包括但不限于：殼公司購買費(fèi)用、資產(chǎn)重組費(fèi)用、財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等。

3.3支付時(shí)間：甲方應(yīng)在乙方完成相應(yīng)服務(wù)后，按照約定的支付方式進(jìn)行支付。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同/協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2雙方不得泄露本合同/協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)秘密給任何第三方，除非法律法規(guī)或法院判決另有規(guī)定。

4.3違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第五條違約責(zé)任

5.1若甲方未按照本合同/協(xié)議約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本合同/協(xié)議。

5.2若乙方未按約定完成借殼上市相關(guān)工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

5.3雙方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同/協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條其他

7.1本合同/協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同/協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

第一條甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供殼公司，并保證殼公司符合上市條件。

1.2甲方有權(quán)監(jiān)督乙方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)工作，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

1.3甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方借殼上市費(fèi)用，并按時(shí)完成支付義務(wù)。

1.4甲方應(yīng)確保向乙方提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞重要事實(shí)。

1.5甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市過程中的信息披露工作。

第二條乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付借殼上市費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助。

2.2乙方應(yīng)按照合同約定完成殼公司的資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等工作。

2.3乙方應(yīng)確保殼公司的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況和信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方解決借殼上市過程中遇到的問題，提供必要的專業(yè)意見。

2.5乙方應(yīng)保護(hù)甲方在借殼上市過程中的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

第三條合作方式

3.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，討論借殼上市過程中的重大事項(xiàng)。

3.2雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ酵▓?bào)工作進(jìn)展情況，包括但不限于資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等。

3.3雙方應(yīng)相互配合，共同解決借殼上市過程中遇到的問題，確保工作順利進(jìn)行。

3.4雙方應(yīng)共同遵守國家法律法規(guī)及上市規(guī)則，確保借殼上市過程的合法合規(guī)。

第四條甲方具體權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方有權(quán)要求乙方提供殼公司的詳細(xì)資料，包括但不限于公司章程、股東會(huì)決議、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

4.2甲方有權(quán)要求乙方對殼公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估，確保資產(chǎn)價(jià)值與合同約定相符。

4.3甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其進(jìn)行資產(chǎn)重組，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組等。

4.4甲方有權(quán)要求乙方提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，確保殼公司財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五條乙方具體權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)要求甲方支付借殼上市費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，如辦理工商登記、稅務(wù)登記等。

5.2乙方有權(quán)要求甲方提供殼公司資產(chǎn)重組所需的資料，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、債務(wù)狀況等。

5.3乙方有權(quán)要求甲方提供財(cái)務(wù)審計(jì)所需的資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。

5.4乙方有權(quán)要求甲方提供殼公司信息披露所需的資料，包括但不限于公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等。

第六條監(jiān)督與檢查

6.1甲方有權(quán)對乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保乙方按照合同約定履行義務(wù)。

6.2乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作，提供必要的資料和解釋。

6.3甲方應(yīng)確保監(jiān)督和檢查工作不影響乙方的正常工作。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

第一條合同有效期限

1.1本合同/協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[具體期限]，即自[起始日期]至[終止日期]。

1.2合同到期后，如雙方無異議，可協(xié)商一致延長合同期限。

第二條合同變更

2.1雙方可經(jīng)協(xié)商一致，對本合同/協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自變更合同內(nèi)容。

第三條合同終止條件

3.1合同期滿或經(jīng)雙方協(xié)商一致終止，合同自動(dòng)終止。

3.2發(fā)生以下情形之一，合同即告終止：

a)合同約定的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；

b)一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施，且違約方未履行合同；

c)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d)雙方協(xié)商一致解除合同。

第四條合同解除

4.1雙方可經(jīng)協(xié)商一致解除合同，解除合同的書面文件經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

4.2在以下情形下，任何一方有權(quán)解除合同：

a)對方嚴(yán)重違約，且違約方未在合理期限內(nèi)履行義務(wù)；

b)發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；

c)法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同履行成為不合法或不經(jīng)濟(jì)。

第五條爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同/協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商無果時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第六條法律適用與管轄法院

6.1本合同/協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方同意將因本合同/協(xié)議產(chǎn)生的或與之有關(guān)的任何爭議提交合同簽訂地人民法院管轄。

第七條合同效力

7.1本合同/協(xié)議自簽訂之日起具有法律約束力，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。

7.2本合同/協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。如本合同/協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個(gè)人隱私等負(fù)有不得泄露給他人的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的機(jī)制。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.法律適用：指合同糾紛解決時(shí)所應(yīng)適用的法律。

6.管轄法院：指對合同糾紛具有管轄權(quán)的法院。

7.合同生效：指合同成立后，具備法律約束力，開始對雙方產(chǎn)生約束作用的時(shí)刻。

8.合同終止：指合同因履行完畢、協(xié)商一致、違約、不可抗力等原因而結(jié)束。

9.合同解除：指在合同有效期內(nèi)，經(jīng)雙方協(xié)商一致或法定情形出現(xiàn)，使合同關(guān)系終止的行為。

10.法律約束力：指合同一旦成立，就對合同當(dāng)事人產(chǎn)生約束作用，任何一方都不得違反。

11.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

12.財(cái)務(wù)審計(jì)：指由審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行審查，以確定其真實(shí)性和合規(guī)性。

13.上市規(guī)則：指證券交易所或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的，關(guān)于上市公司股份交易、信息披露、公司治理等方面的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：合同雙方在履行合同過程中可能會(huì)出現(xiàn)溝通不暢的情況。

注意事項(xiàng)：確保雙方溝通渠道暢通，定期召開會(huì)議，及時(shí)反饋信息。

解決辦法：建立定期溝通機(jī)制，使用電子郵件、電話會(huì)議等多種溝通方式，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

2.問題：乙方在提供殼公司時(shí)，可能存在資產(chǎn)質(zhì)量不符合上市條件的問題。

注意事項(xiàng)：在合同中明確資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并對資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的審查。

解決辦法：在合同中設(shè)定資產(chǎn)質(zhì)量保證條款，要求乙方提供資產(chǎn)評估報(bào)告，并由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立審核。

3.問題：甲方支付費(fèi)用時(shí)，可能存在資金周轉(zhuǎn)困難的情況。

注意事項(xiàng)：在合同中約定分期支付或提供支付保障措施。

解決辦法：根據(jù)甲方的資金狀況，協(xié)商確定分期支付計(jì)劃，或提供銀行保函等支付保障。

4.問題：合同履行過程中，可能遇到政策法規(guī)的變化。

注意事項(xiàng)：密切關(guān)注相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整合同條款。

解決辦法：設(shè)立專門的法律事務(wù)部門，負(fù)責(zé)跟蹤法律法規(guī)的變化，并適時(shí)更新合同條款。

5.問題：合同終止后，可能存在雙方對資產(chǎn)處置存在分歧。

注意事項(xiàng)：在合同中明確資產(chǎn)處置的條款和程序。

解決辦法：在合同中約定明確的資產(chǎn)處置流程和爭議解決機(jī)制，確保資產(chǎn)處置的公平性和效率。

6.問題：合同履行過程中，可能存在第三方侵權(quán)行為。

注意事項(xiàng)：在合同中約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和侵權(quán)責(zé)任條款。

解決辦法：要求乙方在提供殼公司時(shí)，確保其不侵犯任何第三方合法權(quán)益，并約定侵權(quán)時(shí)的賠償機(jī)制。

7.問題：合同履行過程中，可能存在信息不對稱的情況。

注意事項(xiàng)：在合同中明確信息披露的要求和責(zé)任。

解決辦法：設(shè)立信息披露機(jī)制，要求雙方定期披露相關(guān)信息，確保信息的透明度和對稱性。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，可能存在不可抗力事件。

注意事項(xiàng)：在合同中明確不可抗力的定義和應(yīng)對措施。

解決辦法：在合同中約定不可抗力事件的處理流程，包括通知義務(wù)、合同暫?；蚪K止等。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于企業(yè)通過購買殼公司來實(shí)現(xiàn)上市的目的，涉及資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等復(fù)雜流程。

2.資產(chǎn)重組：適用于企業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)置換、股權(quán)收購等資產(chǎn)重組活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化和業(yè)務(wù)整合。

3.股權(quán)交易：適用于企業(yè)間股權(quán)的買賣或轉(zhuǎn)讓，涉及股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和公司治理的變更。

4.財(cái)務(wù)審計(jì)：適用于對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審查，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和合規(guī)性。

5.信息披露：適用于上市公司或擬上市公司在上市過程中的信息披露工作，確保信息的透明度。

6.保密協(xié)議：適用于涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的合作，保護(hù)雙方商業(yè)利益。

7.爭議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中出現(xiàn)的爭議，提供解決爭議的法律依據(jù)。

8.法律合規(guī)：適用于確保合同內(nèi)容和履行過程符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

9.資金支付：適用于合同雙方在資金往來中的支付安排，確保支付過程的合規(guī)性和安全性。

10.不可抗力事件處理：適用于合同履行過程中遇到自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力事件時(shí)的應(yīng)對措施。

11.資產(chǎn)評估：適用于對資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評估，為交易、投資等決策提供依據(jù)。

12.法律適用和管轄：適用于明確合同糾紛解決的法律適用和管轄法院，確保法律效力的統(tǒng)一性。

所需附件列表：

1.甲方公司章程及股東會(huì)決議

2.乙方公司章程及股東會(huì)決議

3.殼公司資產(chǎn)評估報(bào)告

4.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

5.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

7.資產(chǎn)重組方案

8.信息披露文件

9.保密協(xié)議

10.銀行保函或支付保障文件

11.政策法規(guī)及行業(yè)規(guī)范

12.不可抗力事件證明文件

13.第三