董事會(huì)秘書管理制度

董事會(huì)秘書管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是為了規(guī)范董事會(huì)秘書的管理工作，確保董事會(huì)秘書履行職責(zé)的權(quán)威性、科學(xué)性和高效性，以提升企業(yè)管理水平。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)的授權(quán)文件。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)董事會(huì)秘書的聘任、管理以及工作，以及與董事會(huì)秘書工作相關(guān)的其他部門和人員。第二章董事會(huì)秘書的職責(zé)和權(quán)力第三條職責(zé)董事會(huì)秘書的職責(zé)包含但不限于以下幾個(gè)方面：1.組織董事會(huì)會(huì)議布置：負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的召集、議事日程和會(huì)議文件的準(zhǔn)備工作；2.會(huì)議紀(jì)要和決議的起草和歸檔：負(fù)責(zé)記錄董事會(huì)會(huì)議的紀(jì)要并保證準(zhǔn)確性，將董事會(huì)的決議及時(shí)歸檔；3.法律事務(wù)和合規(guī)管理：幫助公司律師部門處理與董事會(huì)相關(guān)的法律事務(wù)和合規(guī)管理工作；4.董事會(huì)文件和檔案管理：負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議文件和檔案的管理、整理和歸檔；5.董事會(huì)決議的執(zhí)行跟進(jìn)：跟進(jìn)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，向董事會(huì)及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展；6.董事會(huì)的日常事務(wù)：幫助董事會(huì)處理各類日常事務(wù)，如會(huì)議布置、行程布置等；7.公司對(duì)外事務(wù)的協(xié)調(diào)和溝通：與內(nèi)部各部門和外部機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，處理與董事會(huì)有關(guān)的事務(wù)。第四條權(quán)力董事會(huì)秘書在履行職責(zé)的同時(shí)，擁有以下權(quán)力：1.對(duì)董事會(huì)秘書辦公室的管理權(quán)：負(fù)責(zé)董事會(huì)秘書辦公室的日常管理工作，并對(duì)所屬人員進(jìn)行管理和考核；2.對(duì)董事會(huì)文件和檔案的管理權(quán)：負(fù)責(zé)訂立董事會(huì)文件和檔案的管理方法，并對(duì)相關(guān)文件和檔案進(jìn)行管理和歸檔；3.會(huì)議布置和文件準(zhǔn)備的決策權(quán)：依據(jù)董事會(huì)的需求和決議，決議會(huì)議的時(shí)間、地方和議事日程，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行準(zhǔn)備和修改；4.決議的記錄和報(bào)告權(quán)：負(fù)責(zé)記錄董事會(huì)會(huì)議的決議，并向董事會(huì)進(jìn)行報(bào)告和匯報(bào)；5.日常事務(wù)處理的決策權(quán)：依據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，決議和處理與董事會(huì)相關(guān)的日常事務(wù)；6.公司對(duì)外事務(wù)的協(xié)調(diào)權(quán)：負(fù)責(zé)與內(nèi)部各部門和外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，處理與董事會(huì)有關(guān)的事務(wù)。第三章董事會(huì)秘書的選拔和聘任第五條選拔標(biāo)準(zhǔn)選拔董事會(huì)秘書應(yīng)符合以下基本要求：1.具備較高的政治敏銳度和思維邏輯本領(lǐng)；2.具備較強(qiáng)的組織本領(lǐng)和協(xié)調(diào)本領(lǐng)；3.具備較強(qiáng)的溝通和表達(dá)本領(lǐng)；4.具備肯定的法律、財(cái)務(wù)和公司整治知識(shí)。第六條聘任程序公開招聘：依據(jù)公司章程和董事會(huì)決議，通過公開招聘方式確定候選人，進(jìn)行面試和考核。決策程序：董事會(huì)依據(jù)候選人的面試和考核情況，進(jìn)行評(píng)估和決策，確定董事會(huì)秘書人選。聘約和任命：董事會(huì)向候選人發(fā)出書面聘約，并經(jīng)候選人書面同意后，正式任命為董事會(huì)秘書。第四章董事會(huì)秘書的管理和考核第七條管理制度為確保董事會(huì)秘書履行職責(zé)的高效性和科學(xué)性，需建立相應(yīng)的管理制度，包含但不限于以下內(nèi)容：1.會(huì)議管理制度：明確董事會(huì)秘書在會(huì)議召集、議題布置和決議匯報(bào)等方面的具體管理要求；2.文件管理制度：規(guī)定董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件和檔案的管理要求，包含存檔期限、歸檔方法等；3.決議執(zhí)行管理制度：明確董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督要求；4.內(nèi)部協(xié)作管理制度：規(guī)定董事會(huì)秘書與內(nèi)部各部門和外部機(jī)構(gòu)的協(xié)作和溝通要求；5.保密管理制度：明確董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)工作相關(guān)信息的保密要求。第八條考核制度為了評(píng)估董事會(huì)秘書的工作表現(xiàn)，確保其工作質(zhì)量和效率，需建立相應(yīng)的考核制度，包含但不限于以下內(nèi)容：1.聘前培訓(xùn)和考核：董事會(huì)秘書在聘任前需接受相關(guān)培訓(xùn)和考核，以確保其具備必需的工作素養(yǎng)和本領(lǐng)；2.日常工作考核：定期對(duì)董事會(huì)秘書的工作進(jìn)行評(píng)估和考核，包含會(huì)議組織、文件準(zhǔn)備、決議跟蹤等方面；3.問責(zé)機(jī)制：對(duì)工作不達(dá)標(biāo)或違反規(guī)定的董事會(huì)秘書，依照公司章程和工作紀(jì)律，實(shí)行相應(yīng)的問責(zé)措施。第五章附則第九條審定和修訂本制度的審定和修訂權(quán)屬于董事會(huì)，修訂時(shí)需征求董事會(huì)成員的看法，并經(jīng)過董事會(huì)表決通過。第十條生效和執(zhí)行本制度自董事會(huì)審定之日起生效，并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)執(zhí)行。如有違反，依照公司章程和相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。第十一條解釋權(quán)本制度的最終解釋權(quán)歸本企業(yè)董事會(huì)全部。第十二條建議和增補(bǔ)本制度如有