2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同簽訂日期3.合同簽訂雙方4.合同目的5.合同有效期二、反洗錢合規(guī)原則與要求1.反洗錢法規(guī)遵從2.內(nèi)部反洗錢政策與程序3.客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理5.交易監(jiān)控與報(bào)告三、合同主體信息1.出口企業(yè)基本信息2.貿(mào)易對(duì)方基本信息3.相關(guān)中介機(jī)構(gòu)信息四、反洗錢合規(guī)流程1.合同簽訂前的盡職調(diào)查2.合同執(zhí)行過(guò)程中的持續(xù)監(jiān)控3.客戶關(guān)系管理中的反洗錢合規(guī)4.內(nèi)部反洗錢培訓(xùn)與溝通5.違規(guī)處理與報(bào)告五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施3.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與改進(jìn)六、客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查1.客戶身份信息收集2.客戶背景調(diào)查3.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分4.客戶交易行為分析5.客戶盡職調(diào)查記錄與報(bào)告七、交易監(jiān)控與報(bào)告1.交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2.交易異常情況處理3.交易報(bào)告要求4.交易報(bào)告審核5.交易報(bào)告報(bào)送八、內(nèi)部反洗錢管理1.內(nèi)部反洗錢組織架構(gòu)2.內(nèi)部反洗錢崗位職責(zé)3.內(nèi)部反洗錢制度與流程4.內(nèi)部反洗錢培訓(xùn)與考核5.內(nèi)部反洗錢監(jiān)督與檢查九、保密與信息保護(hù)1.信息保密原則2.信息安全措施3.信息保護(hù)責(zé)任4.信息披露要求5.信息變更與更新十、合同爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用5.爭(zhēng)議解決時(shí)效十一、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除與終止程序4.合同解除與終止后果5.合同解除與終止通知十二、合同生效與變更1.合同生效條件2.合同變更程序3.合同變更內(nèi)容4.合同變更生效日期5.合同變更通知十三、合同附件1.附件一：反洗錢合規(guī)政策2.附件二：盡職調(diào)查流程3.附件三：交易監(jiān)控與報(bào)告要求4.附件四：內(nèi)部反洗錢管理制度5.附件五：保密協(xié)議十四、其他約定1.法律適用2.語(yǔ)言文字3.合同份數(shù)4.合同生效日期5.合同簽署日期合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同2.合同簽訂日期：2025年1月1日3.合同簽訂雙方：（1）出口企業(yè)：[出口企業(yè)名稱]（2）貿(mào)易對(duì)方：[貿(mào)易對(duì)方名稱]4.合同目的：為確保出口貿(mào)易活動(dòng)的合規(guī)性，預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，雙方簽訂本合同。5.合同有效期：自2025年1月1日至2025年12月31日二、反洗錢合規(guī)原則與要求1.反洗錢法規(guī)遵從：雙方應(yīng)遵守中國(guó)及貿(mào)易對(duì)方國(guó)家的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)。2.內(nèi)部反洗錢政策與程序：出口企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行內(nèi)部反洗錢政策與程序。3.客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查：雙方在交易前應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別和盡職調(diào)查。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：雙方應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)措施管理風(fēng)險(xiǎn)。5.交易監(jiān)控與報(bào)告：雙方應(yīng)對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)控，并在發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)及時(shí)報(bào)告。三、合同主體信息1.出口企業(yè)基本信息：名稱：[出口企業(yè)名稱]地址：[出口企業(yè)地址]聯(lián)系人：[出口企業(yè)聯(lián)系人]聯(lián)系方式：[出口企業(yè)聯(lián)系方式]2.貿(mào)易對(duì)方基本信息：名稱：[貿(mào)易對(duì)方名稱]地址：[貿(mào)易對(duì)方地址]聯(lián)系人：[貿(mào)易對(duì)方聯(lián)系人]聯(lián)系方式：[貿(mào)易對(duì)方聯(lián)系方式]3.相關(guān)中介機(jī)構(gòu)信息：名稱：[中介機(jī)構(gòu)名稱]地址：[中介機(jī)構(gòu)地址]聯(lián)系人：[中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系人]聯(lián)系方式：[中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式]四、反洗錢合規(guī)流程1.合同簽訂前的盡職調(diào)查：雙方在簽訂合同前應(yīng)對(duì)對(duì)方進(jìn)行盡職調(diào)查。2.合同執(zhí)行過(guò)程中的持續(xù)監(jiān)控：雙方應(yīng)持續(xù)監(jiān)控合同執(zhí)行過(guò)程中的交易活動(dòng)。3.客戶關(guān)系管理中的反洗錢合規(guī)：雙方在客戶關(guān)系管理中應(yīng)遵守反洗錢合規(guī)要求。4.內(nèi)部反洗錢培訓(xùn)與溝通：雙方應(yīng)定期進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，并保持溝通。5.違規(guī)處理與報(bào)告：如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，雙方應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告相關(guān)機(jī)構(gòu)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：雙方應(yīng)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。3.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與預(yù)警：雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和預(yù)警機(jī)制。4.風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督：雙方應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與改進(jìn)：雙方應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。六、客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查1.客戶身份信息收集：雙方在交易前應(yīng)收集客戶的身份信息。2.客戶背景調(diào)查：雙方應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行背景調(diào)查。3.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：雙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.客戶交易行為分析：雙方應(yīng)分析客戶的交易行為。5.客戶盡職調(diào)查記錄與報(bào)告：雙方應(yīng)記錄盡職調(diào)查過(guò)程，并報(bào)告相關(guān)機(jī)構(gòu)。七、交易監(jiān)控與報(bào)告1.交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)：雙方應(yīng)建立交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。2.交易異常情況處理：如發(fā)現(xiàn)交易異常，雙方應(yīng)立即處理。3.交易報(bào)告要求：雙方應(yīng)按照規(guī)定提交交易報(bào)告。4.交易報(bào)告審核：雙方應(yīng)對(duì)交易報(bào)告進(jìn)行審核。5.交易報(bào)告報(bào)送：雙方應(yīng)按時(shí)報(bào)送交易報(bào)告。八、內(nèi)部反洗錢管理1.內(nèi)部反洗錢組織架構(gòu)：設(shè)立反洗錢委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行反洗錢政策。明確各部門的反洗錢職責(zé)和權(quán)限。2.內(nèi)部反洗錢崗位職責(zé)：反洗錢專員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行反洗錢政策和程序。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門內(nèi)的反洗錢合規(guī)工作。3.內(nèi)部反洗錢制度與流程：制定詳細(xì)的反洗錢制度和流程。定期更新和審查反洗錢制度和流程。4.內(nèi)部反洗錢培訓(xùn)與考核：定期組織反洗錢培訓(xùn)，提高員工反洗錢意識(shí)。對(duì)員工進(jìn)行反洗錢考核，確保培訓(xùn)效果。5.內(nèi)部反洗錢監(jiān)督與檢查：定期進(jìn)行內(nèi)部反洗錢監(jiān)督和檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。九、保密與信息保護(hù)1.信息保密原則：對(duì)客戶信息和交易信息進(jìn)行保密。未經(jīng)授權(quán)不得泄露任何信息。2.信息安全措施：采用加密技術(shù)保護(hù)信息傳輸安全。定期檢查和更新信息安全系統(tǒng)。3.信息保護(hù)責(zé)任：明確信息保護(hù)責(zé)任人。對(duì)違反信息保密規(guī)定的行為進(jìn)行處罰。4.信息披露要求：除非法律要求，否則不得披露客戶信息和交易信息。在披露信息前，需獲得客戶同意。5.信息變更與更新：及時(shí)更新客戶信息和交易信息。對(duì)信息變更進(jìn)行記錄和報(bào)告。十、合同爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)仲裁。2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：仲裁委員會(huì)由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)設(shè)立。3.爭(zhēng)議解決程序：爭(zhēng)議雙方應(yīng)按照仲裁規(guī)則提交仲裁申請(qǐng)。仲裁委員會(huì)根據(jù)仲裁規(guī)則進(jìn)行審理。4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。雙方另有約定的，從其約定。5.爭(zhēng)議解決時(shí)效：爭(zhēng)議應(yīng)在合同簽訂之日起一年內(nèi)解決。十一、合同解除與終止1.合同解除條件：一方違約，另一方有權(quán)解除合同。因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.合同終止條件：合同期限屆滿。雙方協(xié)商一致解除合同。3.合同解除與終止程序：解除合同需書面通知對(duì)方。終止合同需雙方簽署終止協(xié)議。4.合同解除與終止后果：解除或終止合同后，雙方應(yīng)結(jié)清所有款項(xiàng)。解除或終止合同不影響已發(fā)生違約責(zé)任的追究。5.合同解除與終止通知：解除或終止合同的通知應(yīng)在合同簽訂之日起一個(gè)月內(nèi)送達(dá)。十二、合同生效與變更1.合同生效條件：雙方簽署合同并加蓋公章。2.合同變更程序：變更內(nèi)容需經(jīng)雙方書面同意。變更協(xié)議需加蓋公章。3.合同變更內(nèi)容：合同主體信息變更。合同條款變更。4.合同變更生效日期：變更協(xié)議簽署之日起生效。5.合同變更通知：變更協(xié)議簽署后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。十三、合同附件1.附件一：反洗錢合規(guī)政策2.附件二：盡職調(diào)查流程3.附件三：交易監(jiān)控與報(bào)告要求4.附件四：內(nèi)部反洗錢管理制度5.附件五：保密協(xié)議十四、其他約定1.法律適用：本合同適用中國(guó)法律。2.語(yǔ)言文字：本合同使用中文。3.合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。4.合同生效日期：本合同自雙方簽署之日起生效。5.合同簽署日期：[出口企業(yè)名稱]：[日期][貿(mào)易對(duì)方名稱]：[日期][出口企業(yè)名稱]（蓋章）：[貿(mào)易對(duì)方名稱]（蓋章）：[出口企業(yè)法定代表人/授權(quán)代表簽名]：[貿(mào)易對(duì)方法定代表人/授權(quán)代表簽名]：多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.甲方主導(dǎo)下的盡職調(diào)查責(zé)任甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方及其交易背景進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。甲方需確保盡職調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性，承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。2.甲方提供合規(guī)證明文件甲方應(yīng)向乙方提供其符合反洗錢法規(guī)和政策的證明文件。乙方有權(quán)要求甲方在合同期間定期更新合規(guī)證明文件。3.甲方對(duì)乙方交易活動(dòng)的監(jiān)督甲方有權(quán)對(duì)乙方的交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合反洗錢合規(guī)要求。乙方應(yīng)配合甲方的監(jiān)督工作，包括提供必要的交易記錄和文件。4.甲方對(duì)乙方違規(guī)行為的處理如發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，甲方有權(quán)采取必要措施，包括但不限于暫停交易、終止合同等。甲方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后立即通知乙方，并采取相應(yīng)措施。5.甲方對(duì)乙方信息的保密義務(wù)甲方對(duì)乙方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方同意不得向任何第三方披露。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.乙方主導(dǎo)下的盡職調(diào)查責(zé)任乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方及其交易背景進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。乙方需確保盡職調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性，承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。2.乙方提供合規(guī)證明文件乙方應(yīng)向甲方提供其符合反洗錢法規(guī)和政策的證明文件。甲方有權(quán)要求乙方在合同期間定期更新合規(guī)證明文件。3.乙方對(duì)甲方交易活動(dòng)的監(jiān)督乙方有權(quán)對(duì)甲方的交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合反洗錢合規(guī)要求。甲方應(yīng)配合乙方的監(jiān)督工作，包括提供必要的交易記錄和文件。4.乙方對(duì)甲方違規(guī)行為的處理如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)行為，乙方有權(quán)采取必要措施，包括但不限于暫停交易、終止合同等。乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后立即通知甲方，并采取相應(yīng)措施。5.乙方對(duì)甲方信息的保密義務(wù)乙方對(duì)甲方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方披露。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.第三方中介的選定與職責(zé)雙方應(yīng)共同選定具備資質(zhì)的第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行盡職調(diào)查和交易監(jiān)督。第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守反洗錢法規(guī)和合同約定，獨(dú)立開(kāi)展相關(guān)工作。2.第三方中介的盡職調(diào)查報(bào)告第三方中介機(jī)構(gòu)完成盡職調(diào)查后，應(yīng)向雙方提供詳細(xì)的盡職調(diào)查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包含對(duì)甲方和乙方合規(guī)性的評(píng)估，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。3.第三方中介的監(jiān)督職責(zé)第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)甲乙雙方的交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保合規(guī)性。第三方中介機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)交易記錄和文件。4.第三方中介的違規(guī)處理建議如第三方中介機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違規(guī)行為，應(yīng)向雙方提出處理建議。雙方應(yīng)根據(jù)第三方中介的建議采取相應(yīng)措施，包括但不限于暫停交易、終止合同等。5.第三方中介的費(fèi)用承擔(dān)第三方中介的費(fèi)用由雙方按約定比例分擔(dān)。雙方應(yīng)在合同中明確費(fèi)用的具體計(jì)算方式和支付時(shí)間。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.附件一：反洗錢合規(guī)政策2.附件二：盡職調(diào)查流程3.附件三：交易監(jiān)控與報(bào)告要求4.附件四：內(nèi)部反洗錢管理制度5.附件五：保密協(xié)議6.附件六：第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明7.附件七：盡職調(diào)查報(bào)告8.附件八：交易監(jiān)督報(bào)告9.附件九：違約行為處理記錄10.附件十：合同變更協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按照合同約定進(jìn)行盡職調(diào)查或提供虛假信息。未按照合同約定進(jìn)行交易監(jiān)控和報(bào)告。未按照合同約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。未按照合同約定進(jìn)行保密和信息保護(hù)。未按照合同約定解決爭(zhēng)議或終止合同。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)。雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商或仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行違約行為的認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.盡職調(diào)查：指對(duì)交易對(duì)方或相關(guān)方的背景、財(cái)務(wù)狀況、交易活動(dòng)等進(jìn)行全面、詳細(xì)的調(diào)查。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)交易活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分類。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：指采取有效措施預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保交易活動(dòng)的合規(guī)性。4.保密協(xié)議：指雙方就保密信息達(dá)成的協(xié)議，約定保密信息的范圍、使用和披露。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：盡職調(diào)查不全面或存在遺漏。解決辦法：加強(qiáng)盡職調(diào)查流程，確保調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性。2.問(wèn)題：交易監(jiān)控和報(bào)告不及時(shí)。解決辦法：建立有效的交易監(jiān)控和報(bào)告系統(tǒng)，確保及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施不足。解決辦法：完善風(fēng)險(xiǎn)管理和控制體系，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和改進(jìn)。4.問(wèn)題：保密信息泄露。解決辦法：加強(qiáng)信息安全管理，制定嚴(yán)格的保密協(xié)議和措施。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.出口貿(mào)易合同簽訂前。2.出口貿(mào)易合同執(zhí)行過(guò)程中。3.出口貿(mào)易合同終止或解除后。4.出口貿(mào)易合同涉及的反洗錢合規(guī)問(wèn)題。5.出口貿(mào)易合同涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。全文完。2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本1本合同目錄一覽第一條合同簽訂依據(jù)與目的1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同目的與意義第二條合同雙方基本信息2.1出口商基本信息2.2進(jìn)口商基本信息2.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)基本信息第三條合規(guī)義務(wù)與責(zé)任3.1出口商合規(guī)義務(wù)3.2進(jìn)口商合規(guī)義務(wù)3.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)合規(guī)義務(wù)3.4合規(guī)責(zé)任與追究第四條出口貿(mào)易流程4.1貨物準(zhǔn)備4.2貨物運(yùn)輸4.3通關(guān)手續(xù)4.4付款與結(jié)算第五條反洗錢合規(guī)措施5.1出口商反洗錢措施5.2進(jìn)口商反洗錢措施5.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)反洗錢措施第六條合規(guī)信息共享與保密6.1信息共享原則6.2信息保密義務(wù)6.3信息泄露處理第七條合同期限與終止7.1合同期限7.2合同終止條件7.3合同終止程序第八條合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更與解除程序第九條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任認(rèn)定9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3爭(zhēng)議解決方式9.4爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十條合同生效、履行與終止10.1合同生效條件10.2合同履行要求10.3合同終止條件第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力事件通知11.3不可抗力事件處理第十二條合同附件12.1附件一：出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)措施12.2附件二：合同履行清單12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三條合同解釋與法律適用13.1合同解釋原則13.2法律適用范圍13.3合同爭(zhēng)議適用法律第十四條合同其他約定14.1合同生效前約定14.2合同生效后約定14.3合同修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同簽訂依據(jù)與目的1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，為保障出口貿(mào)易雙方的合法權(quán)益，防止洗錢活動(dòng)，特訂立本合同。1.2合同目的與意義本合同旨在明確出口貿(mào)易雙方在2025年度出口貿(mào)易過(guò)程中的反洗錢合規(guī)義務(wù)，確保貿(mào)易活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢要求，維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。第二條合同雙方基本信息2.1出口商基本信息出口商名稱：________法定代表人：________注冊(cè)地址：________聯(lián)系方式：________2.2進(jìn)口商基本信息進(jìn)口商名稱：________法定代表人：________注冊(cè)地址：________聯(lián)系方式：________2.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)基本信息合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)名稱：________法定代表人：________注冊(cè)地址：________聯(lián)系方式：________第三條合規(guī)義務(wù)與責(zé)任3.1出口商合規(guī)義務(wù)出口商應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，對(duì)客戶身份進(jìn)行盡職調(diào)查，確保交易的真實(shí)性和合法性。3.2進(jìn)口商合規(guī)義務(wù)進(jìn)口商應(yīng)配合出口商進(jìn)行客戶身份盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的客戶信息，確保交易符合反洗錢要求。3.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)合規(guī)義務(wù)合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助出口商和進(jìn)口商履行反洗錢義務(wù)，提供專業(yè)咨詢服務(wù)，確保貿(mào)易活動(dòng)合規(guī)。3.4合規(guī)責(zé)任與追究如出口商、進(jìn)口商或合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致洗錢活動(dòng)發(fā)生，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條出口貿(mào)易流程4.1貨物準(zhǔn)備出口商應(yīng)確保貨物質(zhì)量符合合同約定，并辦理相關(guān)出口手續(xù)。4.2貨物運(yùn)輸出口商應(yīng)選擇合規(guī)的運(yùn)輸方式，確保貨物安全、及時(shí)到達(dá)目的地。4.3通關(guān)手續(xù)出口商應(yīng)辦理貨物通關(guān)手續(xù)，確保貨物合法出口。4.4付款與結(jié)算雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行付款與結(jié)算，確保資金安全。第五條反洗錢合規(guī)措施5.1出口商反洗錢措施出口商應(yīng)建立健全客戶身份識(shí)別制度，對(duì)客戶身份進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)狀況等。5.2進(jìn)口商反洗錢措施進(jìn)口商應(yīng)配合出口商進(jìn)行客戶身份盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的客戶信息。5.3合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)反洗錢措施合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助出口商和進(jìn)口商履行反洗錢義務(wù)，提供專業(yè)咨詢服務(wù)。第六條合規(guī)信息共享與保密6.1信息共享原則出口商、進(jìn)口商和合規(guī)第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，共享反洗錢相關(guān)信息。6.2信息保密義務(wù)各方應(yīng)嚴(yán)格保密共享信息，不得泄露給任何第三方。6.3信息泄露處理如發(fā)生信息泄露，泄露方應(yīng)立即采取措施，防止信息進(jìn)一步泄露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七條合同期限與終止7.1合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。7.2合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施；（4）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。7.3合同終止程序第八條合同變更與解除8.1合同變更條件合同在履行過(guò)程中，如遇法律法規(guī)變更或雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式確認(rèn)，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2合同解除條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施；（4）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他解除情形。8.3合同變更與解除程序（1）書面通知對(duì)方變更或解除合同意向；（2）雙方協(xié)商確定變更或解除的具體內(nèi)容；（3）簽訂變更或解除協(xié)議；（4）辦理相關(guān)手續(xù)。第九條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任認(rèn)定如一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。9.3爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效、履行與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同履行要求雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，確保合同順利履行。10.3合同終止條件合同期限屆滿或根據(jù)第七條約定終止。第十一條不可抗力11.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。11.2不可抗力事件通知發(fā)生不可抗力事件，一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。11.3不可抗力事件處理發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問(wèn)題。如不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，可部分或全部免除責(zé)任。第十二條合同附件12.1附件一：出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)措施12.2附件二：合同履行清單12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三條合同解釋與法律適用13.1合同解釋原則本合同的解釋應(yīng)遵循公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則。13.2法律適用范圍本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。13.3合同爭(zhēng)議適用法律合同爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。第十四條合同其他約定14.1合同生效前約定本合同生效前，雙方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。14.2合同生效后約定本合同生效后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，并遵守法律法規(guī)。14.3合同修改與補(bǔ)充本合同如有修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方定義本合同中的第三方是指除合同雙方（甲乙雙方）以外的，因履行本合同而介入合同關(guān)系中的任何個(gè)人、組織或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、物流服務(wù)商、銀行、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入范圍第三方介入的范圍包括但不限于提供中介服務(wù)、物流運(yùn)輸、金融服務(wù)、法律咨詢、審計(jì)監(jiān)督等，具體范圍根據(jù)本合同的相關(guān)條款確定。第二條第三方介入的程序2.1介入申請(qǐng)甲乙雙方任何一方有意引入第三方時(shí)，應(yīng)提前向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?qǐng)，說(shuō)明第三方介入的原因、預(yù)期目標(biāo)及可能對(duì)合同履行產(chǎn)生的影響。2.2介入同意對(duì)方應(yīng)在收到介入申請(qǐng)后的合理期限內(nèi)，以書面形式同意或拒絕第三方介入。拒絕介入的，應(yīng)說(shuō)明理由。2.3介入?yún)f(xié)議經(jīng)雙方同意后，甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第三條第三方責(zé)任與權(quán)利3.1第三方責(zé)任第三方在履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，對(duì)因其過(guò)失或疏忽導(dǎo)致合同履行受阻或違約承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照本合同約定支付相關(guān)費(fèi)用，并在其職責(zé)范圍內(nèi)享有相應(yīng)的權(quán)利。第四條第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入合同的具體情況、風(fēng)險(xiǎn)程度及合同金額等因素確定。4.2責(zé)任限額條款甲乙雙方應(yīng)在合作協(xié)議中明確第三方責(zé)任限額，并在本合同中予以確認(rèn)。4.3超出責(zé)任限額的處理如第三方責(zé)任超出合同約定的責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決超出部分的責(zé)任承擔(dān)。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系，由雙方在合作協(xié)議中約定，甲方應(yīng)確保第三方遵守本合同的相關(guān)約定。5.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關(guān)系，由雙方在合作協(xié)議中約定，乙方應(yīng)確保第三方遵守本合同的相關(guān)約定。5.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系，由本合同和合作協(xié)議共同約定，第三方應(yīng)同時(shí)遵守甲乙雙方的要求。第六條第三方介入后的合同履行6.1合同變更第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同和合作協(xié)議的約定，及時(shí)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行必要的變更，以確保合同履行。6.2合同履行甲乙雙方應(yīng)確保合同在第三方介入的情況下仍能正常履行，第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成合同履行。第七條第三方介入的監(jiān)督與評(píng)估7.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)甲乙雙方可指定監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)第三方介入情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)具備專業(yè)能力和獨(dú)立性。7.2評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第三方介入的效果進(jìn)行定期評(píng)估。7.3監(jiān)督報(bào)告監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲乙雙方提交監(jiān)督報(bào)告，報(bào)告第三方介入的合規(guī)性、效果及存在問(wèn)題。第八條第三方介入的終止8.1終止條件（1）合同履行完畢；（2）第三方完成其介入任務(wù)；（3）合同解除或終止；（4）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。8.2終止程序第三方介入終止，甲乙雙方應(yīng)按照本合同和合作協(xié)議的約定，辦理相關(guān)手續(xù)。第九條第三方介入的其他規(guī)定9.1第三方介入的保密第三方應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和本合同內(nèi)容。9.2第三方介入的費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合作協(xié)議約定承擔(dān)。9.3第三方介入的爭(zhēng)議解決第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同和合作協(xié)議的約定解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)措施詳細(xì)要求：包括但不限于反洗錢政策、程序、內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別流程、交易監(jiān)控和報(bào)告機(jī)制等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出出口商在出口貿(mào)易過(guò)程中采取的反洗錢措施，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二：合同履行清單詳細(xì)要求：包括但不限于貨物清單、運(yùn)輸單據(jù)、通關(guān)文件、付款憑證、結(jié)算報(bào)告等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)記錄合同履行過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)，以便雙方核對(duì)和審計(jì)。3.附件三：客戶身份盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：包括但不限于客戶基本信息、身份證明文件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)記錄出口商對(duì)客戶進(jìn)行的身份盡職調(diào)查結(jié)果，作為反洗錢合規(guī)的依據(jù)。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于合作內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額、保密條款等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定甲乙雙方與第三方之間的合作細(xì)節(jié)，確保合作合規(guī)。5.附件五：不可抗力事件證明詳細(xì)要求：包括但不限于事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)記錄不可抗力事件的發(fā)生情況，以便雙方根據(jù)合同約定處理。6.附件六：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于爭(zhēng)議解決方式、仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁規(guī)則等。說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，確保爭(zhēng)議得到及時(shí)、公正的解決。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違反合同約定的反洗錢合規(guī)義務(wù)。未按時(shí)履行合同約定的貨物準(zhǔn)備、運(yùn)輸、通關(guān)、付款等義務(wù)。未按合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的客戶信息。未按合同約定履行保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密或合同內(nèi)容。未按合同約定支付第三方介入費(fèi)用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的嚴(yán)重程度。違約行為對(duì)合同履行的影響。違約方的主觀過(guò)錯(cuò)。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：甲方未按時(shí)提供貨物，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)履行合同約定的付款義務(wù)。甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。乙方未按合同約定提供真實(shí)客戶信息，導(dǎo)致甲方無(wú)法進(jìn)行反洗錢盡職調(diào)查。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。第三方在介入過(guò)程中泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償損失和承擔(dān)違約金。全文完。2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________3.其他相關(guān)方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景鑒于當(dāng)前國(guó)際金融體系反洗錢法規(guī)日益嚴(yán)格，為加強(qiáng)我國(guó)出口貿(mào)易領(lǐng)域反洗錢合規(guī)工作，保障我國(guó)出口貿(mào)易企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確甲方、乙方及其他相關(guān)方在出口貿(mào)易過(guò)程中應(yīng)遵守的反洗錢合規(guī)要求，確保雙方在交易過(guò)程中嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)，共同維護(hù)我國(guó)出口貿(mào)易領(lǐng)域的健康發(fā)展。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)（1）反洗錢：指為防止資金來(lái)源非法而采取的措施，包括預(yù)防、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等。（2）出口貿(mào)易：指我國(guó)企業(yè)將商品或服務(wù)出口至其他國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）合規(guī)：指符合法律法規(guī)、政策要求的行為。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)可能影響出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)性的因素進(jìn)行識(shí)別、分析、評(píng)估和應(yīng)對(duì)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）要求乙方在出口貿(mào)易過(guò)程中嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)。（2）對(duì)乙方違反反洗錢法規(guī)的行為，有權(quán)要求乙方立即糾正。（3）有權(quán)要求乙方提供相關(guān)反洗錢合規(guī)文件和資料。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)，確保出口貿(mào)易過(guò)程中不涉及非法資金。（2）在簽訂本合同前，對(duì)甲方提供的相關(guān)反洗錢合規(guī)文件和資料進(jìn)行核實(shí)。（3）在出口貿(mào)易過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢行為，應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為我國(guó)境內(nèi)。5.3合同履行方式雙方應(yīng)按照本合同約定，在出口貿(mào)易過(guò)程中嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)，共同維護(hù)我國(guó)出口貿(mào)易領(lǐng)域的健康發(fā)展。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同期限屆滿。（2）雙方協(xié)商一致解除本合同。（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。6.3終止程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方。（2）雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂解除合同協(xié)議。6.4終止后果（1）本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)事宜。（2）本合同終止后，雙方不得以任何理由追究對(duì)方責(zé)任。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）反洗錢合規(guī)咨詢費(fèi)：乙方提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)，甲方應(yīng)支付相應(yīng)咨詢費(fèi)。（2）反洗錢合規(guī)培訓(xùn)費(fèi)：乙方為甲方提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)，甲方應(yīng)支付培訓(xùn)費(fèi)用。（3）反洗錢合規(guī)審計(jì)費(fèi)：乙方對(duì)甲方出口貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢合規(guī)審計(jì)，甲方應(yīng)支付審計(jì)費(fèi)用。（4）其他費(fèi)用：因反洗錢合規(guī)工作產(chǎn)生的其他費(fèi)用，經(jīng)雙方協(xié)商一致后由甲方承擔(dān)。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付乙方50%的預(yù)付款。（2）乙方完成反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)、培訓(xùn)或?qū)徲?jì)后，甲方應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)支付剩余費(fèi)用。（3）如因甲方原因?qū)е乱曳焦ぷ餮悠?，甲方?yīng)在乙方通知后五個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)延期費(fèi)用。7.3支付時(shí)間（1）預(yù)付款：合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）剩余費(fèi)用：乙方完成工作后十個(gè)工作日內(nèi)支付。（3）延期費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況，在乙方通知后五個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向乙方提供付款憑證。（2）乙方收到甲方支付的費(fèi)用后，應(yīng)向甲方出具收款憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按約定支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于未支付費(fèi)用10%的違約金。（2）如甲方違反反洗錢法規(guī)，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2乙方違約（1）如乙方未按約定提供反洗錢合規(guī)服務(wù)，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于未提供服務(wù)10%的違約金。（2）如乙方泄露甲方商業(yè)秘密或違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金和賠償金額的支付方式同第七條費(fèi)用支付方式。（2）如涉及大額賠償，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采取分期支付方式。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同涉及的反洗錢合規(guī)信息、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后五年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取有效措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難的情況。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府禁令等社會(huì)異常事件。（3）其他經(jīng)雙方認(rèn)可的不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)盡力減少損失。（3）不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)正常履行。10.4不可抗力實(shí)例（1）COVID19疫情。（2）國(guó)際航運(yùn)禁令。（3）國(guó)家政策調(diào)整。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或向雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密的部分。（2）涉及法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的部分。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留在合同履行過(guò)程中對(duì)乙方出口貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)檢查的權(quán)利。（2）乙方未經(jīng)甲方同意，不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2特殊權(quán)力保留（1）在保密條款有效期內(nèi)，乙方不得披露任何保密信息，除非得到甲方的書面同意。（2）在合同履行期間，如出現(xiàn)涉嫌洗錢行為，乙方有義務(wù)立即通知甲方，并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序本合同的修改和補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2修改和補(bǔ)充效力修改和補(bǔ)充與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，共同確保出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)工作的順利開(kāi)展。15.2協(xié)作與配合方式（1）乙方應(yīng)在甲方提出的要求下，提供出口貿(mào)易相關(guān)的交易記錄、客戶信息等資料。（2）甲方應(yīng)在乙方提出的要求下，提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，并具有獨(dú)立性。16.3增減條款如本合同有任何增減條款，均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽字確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：日期：甲方代表（簽字/蓋章）：乙方代表（簽字/蓋章）：甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：日期：甲方代表（簽字/蓋章）：乙方代表（簽字/蓋章）：附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.甲方反洗錢合規(guī)政策及程序文件。2.乙方反洗錢合規(guī)政策及程序文件。3.反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)記錄。5.出口貿(mào)易交易記錄。6.客戶身份識(shí)別文件。7.保密協(xié)議。8.合同修改和補(bǔ)充文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按約定支付費(fèi)用。b.乙方未按約定提供反洗錢合規(guī)服務(wù)。c.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或違反保密條款。d.甲方違反反洗錢法規(guī)，導(dǎo)致乙方遭受損失。2.違約行為的認(rèn)定：a.甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付費(fèi)用，視為違約。c.乙方泄露保密信息，經(jīng)甲方確認(rèn)，視為違約。d.甲方違反反洗錢法規(guī)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢（AntiMoneyLaundering,AML）：指為防止資金來(lái)源非法而采取的措施，包括預(yù)防、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等。2.合規(guī)（Compliance）：指符合法律法規(guī)、政策要求的行為。3.不可抗力（ForceMajeure）：指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難的情況。4.保密（Confidentiality）：指對(duì)特定信息采取保密措施，防止其被未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取或使用。5.仲裁（Arbitration）：指雙方在爭(zhēng)議發(fā)生前或發(fā)生后，自愿選擇由第三方仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的爭(zhēng)議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：乙方未能按時(shí)提供反洗錢合規(guī)服務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，了解原因，并協(xié)商解決。2.問(wèn)題：甲方未按約定支付費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)按合同約定支付費(fèi)用，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)與乙方協(xié)商。3.問(wèn)題：保密信息泄露。解決辦法：雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識(shí)，對(duì)泄露事件進(jìn)行調(diào)查，并采取相應(yīng)措施防止再次發(fā)生。4.問(wèn)題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定處理不可抗力事件，盡量減少損失。5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，可申請(qǐng)仲裁或訴訟。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：a.名稱：____________________b.地址：____________________c.聯(lián)系人：____________________d.聯(lián)系電話：____________________2.第三方的責(zé)任：a.第三方應(yīng)遵守本合同及我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，確保其提供的服務(wù)符合反洗錢合規(guī)要求。b.第三方應(yīng)配合甲方和乙方進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查和審計(jì)。c.第三方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌男畔⑿孤痘蚍?wù)不符合要求而引起的責(zé)任。3.第三方的權(quán)利：a.第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以便其履行合同義務(wù)。b.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。c.第三方有權(quán)在合同履行過(guò)程中對(duì)甲方和乙方的反洗錢合規(guī)工作進(jìn)行監(jiān)督。4.第三方的義務(wù)：a.第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。b.第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。c.第三方應(yīng)定期向甲方和乙方報(bào)告其履行合同義務(wù)的情況。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權(quán)利：a.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的反洗錢合規(guī)培訓(xùn)和支持。b.乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過(guò)程中提供必要的協(xié)助。c.乙方有權(quán)要求甲方在合同終止后，按照約定提供相關(guān)資料和信息。2.乙方的利益條款：a.乙方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用。b.乙方有權(quán)在合同履行過(guò)程中獲得甲方提供的反洗錢合規(guī)支持。c.乙方有權(quán)在合同終止后，按照約定獲得甲方提供的資料和信息。3.甲方的違約及限制條款：a.如甲方未按約定提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)和支持，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。b.如甲方未按約定提供必要的協(xié)助，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。c.如甲方泄露乙方商業(yè)秘密，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：a.甲方可要求乙方提供必要的出口貿(mào)易交易記錄和客戶信息。b.甲方可要求乙方在合同履行過(guò)程中提供必要的協(xié)助。c.甲方可要求乙方在合同終止后，按照約定提供相關(guān)資料和信息。2.甲方的利益條款：a.甲方可獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用。b.甲方可獲得乙方提供的出口貿(mào)易交易記錄和客戶信息。c.甲方可獲得乙方在合同終止后提供的資料和信息。3.乙方的違約及限制條款：a.如乙方未按約定提供出口貿(mào)易交易記錄和客戶信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。b.如乙方未按約定提供必要的協(xié)助，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。c.如乙方泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2025年度出口貿(mào)易反洗錢合規(guī)合同范本3合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______2.乙方：名稱：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______3.其他相關(guān)方：名稱：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同的簽訂旨在明確雙方在出口貿(mào)易活動(dòng)中履行反洗錢合規(guī)義務(wù)，確保貿(mào)易活動(dòng)的合法性、合規(guī)性，共同防范和打擊洗錢犯罪。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)：1）反洗錢：指通過(guò)一系列措施，防止資金來(lái)源非法、用途不合法、交易不透明的行為。2）出口貿(mào)易：指我國(guó)企業(yè)將商品或服務(wù)出口至其他國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3.2關(guān)鍵詞解釋：1）反洗錢合規(guī)：指企業(yè)按照反洗錢法律法規(guī)和政策要求，建立健全反洗錢內(nèi)部控制體系，采取有效措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪。2）出口貿(mào)易活動(dòng)：指在出口貿(mào)易過(guò)程中，涉及貨物、資金、服務(wù)等交易的各個(gè)環(huán)節(jié)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1）甲方有權(quán)要求乙方遵守反洗錢法律法規(guī)和政策要求。2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的出口貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方履行反洗錢合規(guī)義務(wù)。3）甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資料，以便甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)審核。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1）乙方應(yīng)遵守反洗錢法律法規(guī)和政策要求，建立健全反洗錢內(nèi)部控制體系。2）乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)審核，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料。3）乙方在出口貿(mào)易活動(dòng)中，應(yīng)確保交易合法、合規(guī)，不得參與洗錢犯罪活動(dòng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：自本合同簽訂之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)：雙方約定的出口貿(mào)易活動(dòng)地點(diǎn)。5.3合同履行方式：雙方按約定的出口貿(mào)易方式進(jìn)行交易，并共同履行反洗錢合規(guī)義務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：1）本合同約定的履行期限屆滿；2）雙方協(xié)商一致解除本合同；3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。6.3終止程序：一方要求終止本合同時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，辦理合同終止手續(xù)。6.4終止后果：2）本合同終止后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)因合同終止而產(chǎn)生的法律責(zé)任。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1）反洗錢合規(guī)咨詢費(fèi)用；2）反洗錢合規(guī)培訓(xùn)費(fèi)用；3）反洗錢合規(guī)審核費(fèi)用；4）反洗錢合規(guī)體系建立和維護(hù)費(fèi)用；5）其他與本合同相關(guān)的合理費(fèi)用。7.2支付方式1）反洗錢合規(guī)咨詢費(fèi)用：在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付50%；2）反洗錢合規(guī)培訓(xùn)費(fèi)用：在培訓(xùn)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)支付；3）反洗錢合規(guī)審核費(fèi)用：在審核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)支付；4）反洗錢合規(guī)體系建立和維護(hù)費(fèi)用：按年度支付，每年1月1日前支付全年的費(fèi)用。7.3支付時(shí)間1）合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款；2）合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用按月或按季度支付；3）合同履行完畢后，在雙方確認(rèn)無(wú)爭(zhēng)議事項(xiàng)后5個(gè)工作日內(nèi)支付尾款。7.4支付條款1）乙方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供付款憑證，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬單、支票等；2）甲方收到乙方支付的費(fèi)用后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)出具收款憑證；3）如乙方未按時(shí)支付費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止合同履行，并要求乙方支付違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約若甲方未能履行本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：1）賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；2）支付乙方因違約而產(chǎn)生的合理費(fèi)用；3）承擔(dān)乙方因此遭受的間接經(jīng)濟(jì)損失。8.2乙方違約若乙方未能履行本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：1）賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；2）支付甲方因違約而產(chǎn)生的合理費(fèi)用；3）承擔(dān)甲方因此遭受的間接經(jīng)濟(jì)損失。8.3賠償金額和方式1）實(shí)際損失；2）合理費(fèi)用；3）預(yù)期利益損失；賠償方式可包括但不限于貨幣賠償、實(shí)物賠償、恢復(fù)原狀等。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同項(xiàng)下涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息、交易信息等均屬保密內(nèi)容。9.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至本合同終止后3年。9.3保密履行方式1）雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性；2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容；3）保密義務(wù)不因本合同終止而終止。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；2）戰(zhàn)爭(zhēng)：戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突等；3）政府行為：政府政策、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明；2）在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)積極采取措施，減輕損失；3）因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例1）地震導(dǎo)致工廠停產(chǎn)；2）戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致貨物運(yùn)輸中斷；3）政府政策變更導(dǎo)致貿(mào)易限制。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，或向雙方共同選擇的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1）涉及國(guó)家安全、國(guó)家利益或公共利益；2）涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密；3）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1）本合同項(xiàng)下，甲方保留對(duì)乙方出口貿(mào)易活動(dòng)的監(jiān)督權(quán)；2）本合同項(xiàng)下，甲方保留對(duì)乙方反洗錢合規(guī)體系的審查權(quán)；3）本合同項(xiàng)下，甲方保留對(duì)乙方違反合同約定行為的追償權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留1）本合同簽訂后，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；2）本合同簽訂后，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得修改或變更本合同內(nèi)容。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1）合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)