專項(xiàng)并購合作協(xié)議（2024年版）版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專項(xiàng)并購合作協(xié)議（2024年版）版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.并購目標(biāo)2.1并購目標(biāo)公司2.2并購目標(biāo)資產(chǎn)3.并購價(jià)格與支付方式3.1并購價(jià)格3.2支付方式4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2獲得相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)4.3滿足法律法規(guī)要求5.并購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)5.2管理團(tuán)隊(duì)保留6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限7.排他性條款7.1排他性談判7.2獨(dú)家協(xié)商8.違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任承擔(dān)9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.合同的變更與終止10.1變更條件10.2終止條件11.合同的適用法律與管轄法院11.1適用法律11.2管轄法院12.其他條款12.1附加條款12.2附錄13.簽署日期13.1簽署日期14.簽署地點(diǎn)14.1簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.2甲方是指擁有合法獨(dú)立法人資格，擬對(duì)乙方進(jìn)行并購的企業(yè)或個(gè)人，甲方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)由其法定代表人或授權(quán)代表行使。1.1.3乙方是指擁有合法獨(dú)立法人資格，被甲方并購的企業(yè)或個(gè)人，乙方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)由其法定代表人或授權(quán)代表行使。1.1.4并購目標(biāo)公司是指乙方及其下屬的全部子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及其他一切擁有或控制的全部資產(chǎn)和權(quán)益。1.1.5并購目標(biāo)資產(chǎn)是指并購目標(biāo)公司名下的全部有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益、債權(quán)債務(wù)等。1.2解釋1.2.1本合同中的詞語如“甲方”、“乙方”、“工作日”、“節(jié)假日”等，除非上下文另有明確規(guī)定，否則應(yīng)按照本合同第一條“定義與解釋”所述的含義理解。1.2.2本合同中的“包括但不限于”字樣，表示所列舉的事項(xiàng)僅為示例，并不排除其他類似事項(xiàng)。1.2.3本合同中的“立即”或“立即通知”字樣，指自收到通知之日起二十四小時(shí)內(nèi)。2.并購目標(biāo)2.1并購目標(biāo)公司2.1.1甲方同意并購乙方的全部股權(quán)，并購后甲方持有并購目標(biāo)公司的百分之一百的股權(quán)。2.1.2并購目標(biāo)公司的全部股權(quán)指甲方按照本合同約定的價(jià)格和支付方式，收購乙方向并購目標(biāo)公司持有的全部股權(quán)。2.2并購目標(biāo)資產(chǎn)2.2.1甲方同意并購乙方的全部資產(chǎn)，并購后甲方擁有并購目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)。2.2.2并購目標(biāo)資產(chǎn)的具體范圍包括但不限于：土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)備設(shè)施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益、債權(quán)債務(wù)等。3.并購價(jià)格與支付方式3.1并購價(jià)格3.1.2并購價(jià)格的計(jì)算方式如下：（1）股權(quán)收購價(jià)格：以并購目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，由雙方共同確定的股權(quán)收購價(jià)格。（2）資產(chǎn)收購價(jià)格：以并購目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由雙方共同確定的資產(chǎn)收購價(jià)格。3.2支付方式3.2.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后的【】個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購價(jià)格的百分之五十作為預(yù)付款。3.2.2剩余的并購價(jià)格，甲方應(yīng)在本合同簽訂后的【】個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。3.2.3甲方支付并購價(jià)格的方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬號(hào)和賬戶信息由乙方提供。4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2獲得相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本合同的生效需經(jīng)雙方所在地的人民政府、行業(yè)主管部門等審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。4.3滿足法律法規(guī)要求本合同的簽訂和履行應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，并符合國(guó)家政策。5.并購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)并購?fù)瓿珊?，甲方擁有并購目?biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并負(fù)責(zé)并購目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)和管理。5.2管理團(tuán)隊(duì)保留甲方同意保留乙方的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)負(fù)責(zé)并購目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.1.1雙方在談判和簽訂本合同過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等，包括但不限于客戶信息、銷售策略、研發(fā)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等。6.2保密期限6.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容予以嚴(yán)格保密，保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購?fù)瓿珊蟆尽磕曛埂?.2.2如雙方在本合同簽訂前已經(jīng)知道對(duì)方的保密內(nèi)容，則保密期限自雙方知道之日起算。8.違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購價(jià)格的，視為甲方違約。8.1.2乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式提供并購目標(biāo)公司或資產(chǎn)的，視為乙方違約。8.1.3雙方未按照本合同約定的條件履行并購后的經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的，視為違約。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的千分之五，違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2.2乙方違約的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的千分之五，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本合同的簽訂地為中華人民共和國(guó)___________省/市/自治區(qū)，雙方同意將本合同項(xiàng)下的所有爭(zhēng)議提交至該人民法院解決。10.合同的變更與終止10.1變更條件任何一方如需變更本合同的任何內(nèi)容，應(yīng)提前【】日書面通知對(duì)方，經(jīng)對(duì)方同意后方可進(jìn)行變更。10.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；（2）并購?fù)瓿珊螅追桨凑占s定取得了并購目標(biāo)公司或資產(chǎn)的所有權(quán)；（3）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行；（4）一方違約，另一方有權(quán)解除本合同；（5）一方喪失法人資格或破產(chǎn)清算。11.合同的適用法律與管轄法院11.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院本合同的簽訂地人民法院具有管轄權(quán)，雙方同意將本合同項(xiàng)下的所有爭(zhēng)議提交至該人民法院審理。12.其他條款12.1附加條款本合同附件為附加條款，與本合同具有同等法律效力。12.2附錄本合同附錄包括并購目標(biāo)公司及資產(chǎn)的詳細(xì)信息，雙方確認(rèn)附錄中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。13.簽署日期本合同于____年__月__日簽署。14.簽署地點(diǎn)本合同于中華人民共和國(guó)___________省/市/自治區(qū)簽署。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購目標(biāo)公司及其下屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的工商登記資料附件二：并購目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告附件三：并購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：并購目標(biāo)公司的重大合同清單附件五：并購目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單附件六：并購目標(biāo)公司的員工名冊(cè)和管理層名單附件七：并購協(xié)議的審批文件附件八：并購目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)許可證書和其他重要資質(zhì)文件附件的詳細(xì)要求和說明：1.并購目標(biāo)公司及其下屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的工商登記資料應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。2.并購目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，包括資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表等。3.并購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等，報(bào)表應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。4.并購目標(biāo)公司的重大合同清單應(yīng)包括所有重大合同的副本，以及合同的履行情況說明。5.并購目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單應(yīng)包括專利證書、商標(biāo)注冊(cè)證書、著作權(quán)登記證書等。6.并購目標(biāo)公司的員工名冊(cè)和管理層名單應(yīng)包括員工的姓名、職務(wù)、入職日期等信息。7.并購協(xié)議的審批文件應(yīng)包括所有必要的政府審批文件，如并購許可證書、行業(yè)準(zhǔn)入證書等。8.并購目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)許可證書和其他重要資質(zhì)文件應(yīng)包括所有必要的經(jīng)營(yíng)許可證書、行業(yè)資質(zhì)證書等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購價(jià)格。2.乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式提供并購目標(biāo)公司或資產(chǎn)。3.雙方未按照本合同約定的條件履行并購后的經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的千分之五，違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的千分之五，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購價(jià)格，則構(gòu)成違約。根據(jù)本合同約定，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價(jià)格的千分之五。如果甲方違約金不足以彌補(bǔ)乙方的損失，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.法人：指具有獨(dú)立法律地位，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織。2.并購：指一方取得另一方的控制權(quán)或全部股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。3.股權(quán)收購：指通過購買目標(biāo)公司的股權(quán)，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。4.資產(chǎn)收購：指通過購買目標(biāo)公司的資產(chǎn)，取得目標(biāo)公司的所有權(quán)。5.經(jīng)營(yíng)管理權(quán)：指對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)決策