2025年借殼上市協(xié)議簽署

2025年借殼上市協(xié)議簽署合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼乙方上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方借殼乙方上市的相關(guān)事宜，確保雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

二、合同背景

鑒于甲方具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，乙方具備上市條件，雙方經(jīng)充分溝通協(xié)商，一致同意甲方通過(guò)借殼乙方上市，實(shí)現(xiàn)甲乙雙方的戰(zhàn)略目標(biāo)。

三、合同雙方名稱(chēng)

甲方：__________

乙方：__________

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意將其全部或部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、股權(quán)或經(jīng)營(yíng)許可等轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意接受并完成借殼上市。

1.2乙方承諾在借殼上市過(guò)程中，為甲方提供必要的支持和服務(wù)，包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合；

（2）提供上市所需的法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

（3）確保借殼上市過(guò)程的順利進(jìn)行。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方保證提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保甲方借殼上市的成功。

2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

第三條價(jià)格支付

3.1甲方同意向乙方支付借殼上市服務(wù)費(fèi)用，具體金額及支付方式雙方另行協(xié)商確定。

3.2乙方應(yīng)在服務(wù)完成后，向甲方提供詳細(xì)的費(fèi)用清單，甲方應(yīng)在收到清單后一定期限內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。

第四條保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款在本合同有效期內(nèi)及合同終止后仍具有約束力。

第五條違約責(zé)任

5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

5.2違約金的計(jì)算方式及數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。

5.3若一方違約導(dǎo)致對(duì)方遭受重大損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同有效期為_(kāi)_____年，自合同生效之日起計(jì)算。

7.3合同期滿(mǎn)前，雙方應(yīng)協(xié)商續(xù)簽或終止合同。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供符合合同約定的借殼上市服務(wù)，并對(duì)乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

1.2甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方借殼上市服務(wù)費(fèi)用，并確保支付方式的合法合規(guī)。

1.3甲方有義務(wù)向乙方提供準(zhǔn)確、完整的資料，確保乙方能夠順利完成借殼上市服務(wù)。

1.4甲方應(yīng)積極配合乙方的服務(wù)，包括但不限于提供必要的協(xié)助、配合調(diào)查等。

1.5甲方有義務(wù)對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容保密，未經(jīng)乙方同意不得向任何第三方泄露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并對(duì)甲方支付的金額進(jìn)行核對(duì)。

2.2乙方有義務(wù)按照合同約定提供借殼上市服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

2.3乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)借殼上市工作的進(jìn)展情況，并及時(shí)解決甲方提出的問(wèn)題。

2.4乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的資料進(jìn)行保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。

2.5乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方法，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，包括但不限于電話會(huì)議、郵件溝通等，以保持信息暢通。

3.2雙方應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)借殼上市工作的日常協(xié)調(diào)和管理。

3.3雙方應(yīng)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，針對(duì)借殼上市過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研究和討論。

3.4雙方應(yīng)共同制定借殼上市工作計(jì)劃，明確各階段的工作目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。

3.5雙方應(yīng)定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，對(duì)借殼上市工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃。

四、權(quán)利保護(hù)

4.1甲方對(duì)借殼上市過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)享有所有權(quán)和使用權(quán)。

4.2乙方在提供借殼上市服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯甲方的合法權(quán)益。

4.3雙方應(yīng)共同維護(hù)借殼上市工作的順利進(jìn)行，不得采取任何可能影響項(xiàng)目進(jìn)展的行為。

五、終止條款

5.1如一方違約，另一方有權(quán)終止本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2本合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的保密義務(wù)，直至相關(guān)秘密喪失商業(yè)價(jià)值。

5.3本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)移交、費(fèi)用結(jié)算等。

六、合同解除

6.1雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除本合同。

6.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)移交、費(fèi)用結(jié)算等。

七、不可抗力

7.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分無(wú)法履行的，雙方應(yīng)相互理解，協(xié)商解決。

7.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等，雙方應(yīng)提供相關(guān)證明。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

第八條合同有效期限

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自合同生效之日起計(jì)算。

8.2本合同的有效期限自合同簽訂之日起至甲方完成借殼上市并上市交易之日止。

第九條合同變更

9.1本合同在有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或其他客觀原因，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2合同變更不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益，不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

第十條合同終止條件

10.1合同因以下情形之一終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿(mǎn)；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（5）合同約定的其他終止情形。

10.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)移交、費(fèi)用結(jié)算等。

第十一條合同解除

11.1雙方在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)以下情形之一，可以解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；

（2）一方被依法宣告破產(chǎn)或解散；

（3）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）合同約定的其他解除情形。

11.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)移交、費(fèi)用結(jié)算等。

第十二條爭(zhēng)議解決機(jī)制

12.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

12.3雙方在爭(zhēng)議解決期間，應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非爭(zhēng)議事項(xiàng)直接影響到合同的履行。

第十三條法律適用和管轄法院

13.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

13.2雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

第十四條合同效力

14.1本合同是雙方真實(shí)意愿的體現(xiàn)，具有法律約束力。

14.2如合同部分條款因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定而無(wú)效，不影響其他有效條款的效力。

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

1.合同：是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：是指合同當(dāng)事人之間就合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)秘密負(fù)有不得向任何第三方泄露的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：是指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

4.不可抗力：是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

5.爭(zhēng)議解決：是指合同當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

6.法律適用：是指合同糾紛應(yīng)當(dāng)適用的法律。

7.管轄法院：是指有權(quán)審理和裁決合同糾紛的法院。

8.訴訟：是指當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院通過(guò)審判程序解決糾紛。

9.仲裁：是指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將合同糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。

10.法人：是指具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織。

11.自然人：是指具有完全民事行為能力的個(gè)人。

12.其他組織：是指不具備法人資格但能夠進(jìn)行民事活動(dòng)的組織。

13.民事權(quán)利：是指民事主體依法享有的，用于實(shí)現(xiàn)自己的利益或者維護(hù)自己的合法權(quán)益的民事法律關(guān)系。

14.民事義務(wù)：是指民事主體依法承擔(dān)的，用于實(shí)現(xiàn)他人的利益或者維護(hù)他人的合法權(quán)益的民事法律關(guān)系。

15.訴訟時(shí)效：是指權(quán)利人在法定期間內(nèi)不行使請(qǐng)求人民法院保護(hù)其民事權(quán)利的，喪失勝訴權(quán)的法律制度。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問(wèn)題**：合同執(zhí)行過(guò)程中，一方可能因信息不對(duì)稱(chēng)或誤解而未履行合同義務(wù)。

**注意事項(xiàng)**：確保合同條款清晰、具體，避免歧義。

**解決辦法**：定期召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議，及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展和問(wèn)題，確保雙方對(duì)合同理解一致。

2.**問(wèn)題**：合同履行期間，市場(chǎng)環(huán)境或政策發(fā)生變化，可能影響合同履行。

**注意事項(xiàng)**：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

**解決辦法**：合同中約定不可抗力條款，明確雙方在不可抗力情況下的權(quán)利和義務(wù)。

3.**問(wèn)題**：費(fèi)用支付和結(jié)算可能存在爭(zhēng)議。

**注意事項(xiàng)**：明確費(fèi)用支付的時(shí)間、方式和金額，并設(shè)立清晰的結(jié)算流程。

**解決辦法**：合同中詳細(xì)列出費(fèi)用項(xiàng)目和支付時(shí)間表，設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)和結(jié)算機(jī)構(gòu)。

4.**問(wèn)題**：保密信息的泄露可能損害一方利益。

**注意事項(xiàng)**：加強(qiáng)保密措施，對(duì)接觸保密信息的人員進(jìn)行保密教育。

**解決辦法**：簽訂保密協(xié)議，對(duì)違反保密義務(wù)的行為設(shè)定嚴(yán)格的違約責(zé)任。

5.**問(wèn)題**：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方可能無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)。

**注意事項(xiàng)**：提前準(zhǔn)備爭(zhēng)議解決機(jī)制，明確爭(zhēng)議解決的流程和方式。

**解決辦法**：合同中約定仲裁或訴訟作為爭(zhēng)議解決的最終途徑，并明確仲裁機(jī)構(gòu)或法院。

6.**問(wèn)題**：合同執(zhí)行過(guò)程中，一方可能因資金問(wèn)題無(wú)法繼續(xù)履行合同。

**注意事項(xiàng)**：在合同執(zhí)行過(guò)程中，持續(xù)關(guān)注對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況。

**解決辦法**：設(shè)立財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，必要時(shí)提供財(cái)務(wù)支持或調(diào)整合同條款。

7.**問(wèn)題**：合同變更或解除時(shí)，可能存在利益分配不均的問(wèn)題。

**注意事項(xiàng)**：合同中明確變更或解除的條件和程序，確保雙方權(quán)益。

**解決辦法**：在合同中設(shè)定公平合理的變更或解除條款，確保雙方利益平衡。

8.**問(wèn)題**：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因溝通不暢導(dǎo)致執(zhí)行偏差。

**注意事項(xiàng)**：建立有效的溝通機(jī)制，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

**解決辦法**：設(shè)定固定的溝通渠道和頻率，確保信息及時(shí)反饋和問(wèn)題快速解決。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.公司借殼上市合作：適用于一家公司通過(guò)收購(gòu)另一家上市公司（殼公司）的方式實(shí)現(xiàn)上市的合作協(xié)議。

2.資產(chǎn)重組：適用于兩家或多家公司之間進(jìn)行資產(chǎn)重組，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合或市場(chǎng)擴(kuò)張的合作協(xié)議。

3.業(yè)務(wù)合作：適用于兩家公司之間因業(yè)務(wù)互補(bǔ)或戰(zhàn)略協(xié)同而進(jìn)行的長(zhǎng)期合作協(xié)議。

4.專(zhuān)業(yè)服務(wù)合同：適用于客戶(hù)與提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)（如法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等）的機(jī)構(gòu)之間的服務(wù)合同。

5.技術(shù)合作：適用于技術(shù)提供方與接受方之間就技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓或應(yīng)用的合作協(xié)議。

6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易：適用于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可或授權(quán)使用的合作協(xié)議。

7.保密協(xié)議：適用于涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他敏感信息的保密協(xié)議。

8.爭(zhēng)議解決：適用于雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)法律途徑解決的協(xié)議。

9.管理咨詢(xún)服務(wù)：適用于客戶(hù)聘請(qǐng)管理咨詢(xún)公司提供咨詢(xún)服務(wù)，以?xún)?yōu)化公司運(yùn)營(yíng)或戰(zhàn)略規(guī)劃的協(xié)議。

10.供應(yīng)鏈合作：適用于上下游企業(yè)之間就原材料供應(yīng)、產(chǎn)品分銷(xiāo)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的合作協(xié)議。

11.融資合作：適用于融資方與投資方之間就股權(quán)融資、債權(quán)融資等融資合作的協(xié)議。

12.跨國(guó)合作：適用于涉及不同國(guó)家或地區(qū)企業(yè)之間的國(guó)際合作協(xié)議。

13.政府采購(gòu)：適用于政府與企業(yè)之間的采購(gòu)合同，涉及公共工程項(xiàng)目或服務(wù)。

14.產(chǎn)學(xué)研合作：適用于高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的合作研發(fā)或成果轉(zhuǎn)化協(xié)議。

所需附件列表：

1.合同雙方主體資格證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等。

2.甲方資產(chǎn)清單和財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。

3.乙方上市文件和財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。

4.甲方和乙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

5.甲方和乙方之間的保密協(xié)議。

6.甲方和乙方之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可使用協(xié)議。

7.甲方和乙方之間的技術(shù)服務(wù)合同或咨詢(xún)合同。

8.甲方和乙方之間的資金支付計(jì)劃或財(cái)務(wù)安排協(xié)議。

9.甲方和乙方之間的爭(zhēng)議解決機(jī)制文件，如仲裁協(xié)議等。

10.甲方和乙方之間的合同變更或解除協(xié)議。

11.甲方和乙方之間的相關(guān)法律法規(guī)和政策文件。

12.甲方和乙方之間的任何其他與合同履行相關(guān)的文件或資料。

13.合同雙方的授權(quán)委托書(shū)，如代理人身份證明等。

14.甲方和乙方之間的銀行賬戶(hù)信息，用于合同款項(xiàng)的支付和結(jié)算。

15.甲方和乙方之間的稅務(wù)登記證明文件。

16.甲方和乙方之間的稅務(wù)申報(bào)文件。

17.甲方和乙方之間的其他證明文件，如項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。

為確保合同完整有效，以下列出雙方簽字、蓋章位置及日期：

一、甲方簽字、蓋章位置及日期

1.甲方法定代表人或授權(quán)代表