二零二五年度股東協(xié)議書(shū)-股東投票權(quán)及決策機(jī)制協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度股東協(xié)議書(shū)——股東投票權(quán)及決策機(jī)制協(xié)議本合同目錄一覽1.股東資格及認(rèn)定1.1股東資格1.2股東認(rèn)定程序2.股東會(huì)召開(kāi)程序2.1股東會(huì)召集2.2股東會(huì)通知2.3股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)3.股東投票權(quán)3.1投票權(quán)比例3.2投票權(quán)行使方式3.3投票權(quán)限制4.股東決議事項(xiàng)4.1決議事項(xiàng)范圍4.2決議事項(xiàng)表決方式4.3決議事項(xiàng)通過(guò)條件5.股東決策機(jī)制5.1決策機(jī)構(gòu)設(shè)置5.2決策機(jī)構(gòu)職責(zé)5.3決策程序6.特別決議事項(xiàng)6.1特別決議事項(xiàng)范圍6.2特別決議事項(xiàng)表決方式6.3特別決議事項(xiàng)通過(guò)條件7.股東會(huì)紀(jì)要7.1紀(jì)要內(nèi)容7.2紀(jì)要簽署7.3紀(jì)要備案8.股東權(quán)利義務(wù)8.1股東權(quán)利8.2股東義務(wù)9.股東權(quán)益保護(hù)9.1權(quán)益保護(hù)措施9.2權(quán)益糾紛處理10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密措施11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.其他約定14.1合同生效14.2合同修改14.3合同解除14.4合同終止第一部分：合同如下：1.股東資格及認(rèn)定1.1股東資格（1）持有公司一定比例的股份；（2）經(jīng)公司董事會(huì)決議確認(rèn)；（3）簽署本股東協(xié)議。1.2股東認(rèn)定程序股東認(rèn)定程序如下：（1）股東提交持股證明文件及身份證明；（2）公司董事會(huì)審核；（3）公司董事會(huì)決議確認(rèn)股東資格；（4）通知股東確認(rèn)。2.股東會(huì)召開(kāi)程序2.1股東會(huì)召集股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集方式包括但不限于：（1）以書(shū)面形式通知全體股東；（2）通過(guò)電話、電子郵件等方式通知。2.2股東會(huì)通知（1）召開(kāi)股東會(huì)的日期、時(shí)間、地點(diǎn)；（2）會(huì)議議程；（3）股東表決事項(xiàng)；（4）股東會(huì)召集人。2.3股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間一般提前30日通知股東，具體時(shí)間及地點(diǎn)由公司董事會(huì)確定。3.股東投票權(quán)3.1投票權(quán)比例股東投票權(quán)比例按照股東持有的股份比例確定。3.2投票權(quán)行使方式（1）現(xiàn)場(chǎng)投票；（2）委托他人代為投票；（3）以書(shū)面形式委托公司董事會(huì)代為投票。3.3投票權(quán)限制（1）股東在股東大會(huì)上不得委托他人代為投票超過(guò)其持股比例；（2）股東不得將投票權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。4.股東決議事項(xiàng)4.1決議事項(xiàng)范圍（1）公司章程的修改；（2）公司注冊(cè)資本的增加或減少；（3）公司合并、分立、解散；（4）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任免；（5）公司重大投資決策。4.2決議事項(xiàng)表決方式股東決議事項(xiàng)表決方式如下：（1）一般決議：經(jīng)出席股東會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；4.3決議事項(xiàng)通過(guò)條件決議事項(xiàng)通過(guò)條件如下：（1）一般決議：出席股東會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；5.股東決策機(jī)制5.1決策機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司重大決策。5.2決策機(jī)構(gòu)職責(zé)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)如下：（1）董事會(huì)：負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，制定公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃等；（2）監(jiān)事會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)決策提出建議。5.3決策程序決策程序如下：（1）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況提出決策方案；（2）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將決策方案提交股東會(huì)審議；（3）股東會(huì)審議通過(guò)后，由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。6.特別決議事項(xiàng)6.1特別決議事項(xiàng)范圍（1）公司章程的修改；（2）公司注冊(cè)資本的增加或減少；（3）公司合并、分立、解散；（4）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任免；（5）公司重大投資決策。6.2特別決議事項(xiàng)表決方式特別決議事項(xiàng)表決方式如下：（2）股東可以委托他人代為投票，但不得超過(guò)其持股比例。6.3特別決議事項(xiàng)通過(guò)條件特別決議事項(xiàng)通過(guò)條件如下：（2）股東可以委托他人代為投票，但不得超過(guò)其持股比例。8.股東權(quán)利義務(wù)8.1股東權(quán)利（1）出席股東會(huì)，并行使表決權(quán)；（2）查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；（3）獲取公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（4）公司終止或者清算時(shí)，按其持股比例分配剩余財(cái)產(chǎn)；（5）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。8.2股東義務(wù)（1）遵守公司章程；（2）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（3）不得泄露公司秘密；（4）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。9.股東權(quán)益保護(hù)9.1權(quán)益保護(hù)措施（1）設(shè)立股東代表訴訟制度；（2）建立信息披露制度，及時(shí)向股東披露公司重大事項(xiàng)；（3）設(shè)立股東投訴渠道，及時(shí)處理股東投訴。9.2權(quán)益糾紛處理股東權(quán)益糾紛的處理程序如下：（1）股東可向公司提出書(shū)面投訴；（2）公司應(yīng)在收到投訴之日起30日內(nèi)給予答復(fù)；（3）如股東對(duì)答復(fù)不滿意，可向法院提起訴訟。10.保密條款10.1保密義務(wù)股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本合同內(nèi)容及公司商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2保密措施（1）不在公開(kāi)場(chǎng)合討論保密信息；（2）不在未經(jīng)授權(quán)的情況下復(fù)制、傳播保密信息；（3）未經(jīng)授權(quán)不得將保密信息用于個(gè)人或第三方。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）違反本合同約定的保密義務(wù)；（2）違反本合同約定的股東權(quán)利義務(wù)；（3）違反公司章程或法律法規(guī)；（4）其他違反本合同約定的行為。11.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）賠償守約方因此遭受的損失；（2）承擔(dān)相應(yīng)的違約金；（3）承擔(dān)因違約行為引起的其他法律責(zé)任。12.合同解除12.1解除條件（1）一方嚴(yán)重違約；（2）公司解散或清算；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。12.2解除程序解除合同應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并自通知之日起生效。13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁委員會(huì)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)擔(dān)任。14.其他約定14.1合同生效本合同自雙方簽署之日起生效。14.2合同修改本合同任何修改需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽署修改協(xié)議。14.3合同解除本合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜，并互不追究責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義及介入范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同或提供相關(guān)服務(wù)而介入本合同的任何個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方介入范圍（1）提供法律服務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等；（2）提供技術(shù)支持、市場(chǎng)調(diào)研等；（3）協(xié)助執(zhí)行本合同約定的各項(xiàng)事宜；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的介入。2.第三方責(zé)任及義務(wù)2.1第三方責(zé)任第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2第三方義務(wù)（1）按照本合同約定及甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）不得泄露或?yàn)E用甲乙雙方提供的信息；（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額第三方對(duì)本合同項(xiàng)下責(zé)任限額為人民幣（大寫(xiě)）：____元整。3.2責(zé)任承擔(dān)第三方責(zé)任限額內(nèi)，由第三方直接向甲乙雙方承擔(dān)賠償責(zé)任；超過(guò)責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方按照各自在合同中的責(zé)任承擔(dān)。4.第三方介入程序4.1第三方選擇4.2第三方介入時(shí)間第三方介入時(shí)間應(yīng)提前通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意后方可介入。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1職責(zé)劃分第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，其職責(zé)與甲乙雙方的職責(zé)應(yīng)明確劃分，避免職責(zé)交叉或混淆。5.2信息共享第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需共享甲乙雙方信息，應(yīng)事先取得甲乙雙方的書(shū)面同意。5.3責(zé)任歸屬第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因第三方自身原因?qū)е录滓译p方損失，責(zé)任由第三方承擔(dān)；如因甲乙雙方原因?qū)е聯(lián)p失，責(zé)任由甲乙雙方各自承擔(dān)。6.第三方變更及退出6.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的服務(wù)協(xié)議。6.2第三方退出第三方因故退出時(shí)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并妥善處理相關(guān)事宜。7.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)7.1費(fèi)用承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在服務(wù)協(xié)議中明確。7.2費(fèi)用支付第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)協(xié)議約定的期限內(nèi)支付。8.第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第三方介入爭(zhēng)議的仲裁委員會(huì)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)擔(dān)任。9.第三方介入的合同終止9.1合同終止（1）第三方履行完畢其職責(zé)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.2合同終止后的處理合同終止后，第三方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理相關(guān)事宜，并互不追究責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股東資格證明文件要求：提供股東身份證明、持股證明等文件，確保股東資格真實(shí)有效。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含股東的身份證明、持股證明文件以及公司董事會(huì)確認(rèn)股東資格的決議。2.股東會(huì)會(huì)議通知要求：會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等信息，確保股東及時(shí)收到通知。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含會(huì)議通知的書(shū)面文件或電子文件。3.股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要要求：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容、決議事項(xiàng)及表決結(jié)果。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含會(huì)議紀(jì)要的書(shū)面文件或電子文件。4.股東投票權(quán)行使證明要求：證明股東投票權(quán)行使方式，如現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票等。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含股東投票權(quán)行使的書(shū)面文件或電子文件。5.股東決議事項(xiàng)相關(guān)文件要求：提供決議事項(xiàng)的相關(guān)文件，如修改公司章程的提案、重大投資決策文件等。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含決議事項(xiàng)的相關(guān)文件。6.第三方服務(wù)協(xié)議要求：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議。7.保密協(xié)議要求：保密協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等事項(xiàng)。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含與第三方簽訂的保密協(xié)議。8.違約責(zé)任認(rèn)定文件要求：違約責(zé)任認(rèn)定文件應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為、責(zé)任認(rèn)定及賠償標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含違約責(zé)任認(rèn)定文件。9.爭(zhēng)議解決文件要求：爭(zhēng)議解決文件應(yīng)詳細(xì)記錄爭(zhēng)議內(nèi)容、協(xié)商結(jié)果、仲裁或訴訟文件等。說(shuō)明：附件中應(yīng)包含爭(zhēng)議解決文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為股東未按期足額繳納出資股東泄露公司商業(yè)秘密第三方未履行保密義務(wù)第三方未按約定履行職責(zé)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反公司章程或法律法規(guī)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)違約行為的性質(zhì)、程度及造成的損失確定。違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額由雙方協(xié)商確定。3.示例說(shuō)明股東A未按期足額繳納出資，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)困難，股東A應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償公司因此遭受的損失和違約金。第三方B在提供法律服務(wù)過(guò)程中泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成重大損失，第三方B應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償公司因此遭受的損失和違約金。全文完。二零二四年度股東協(xié)議書(shū)——股東投票權(quán)及決策機(jī)制協(xié)議1合同目錄第一章總則1.1合同名稱1.2合同目的1.3適用范圍1.4合同有效期1.5定義和解釋第二章股東權(quán)利與義務(wù)2.1投票權(quán)2.2參與公司決策2.3股東會(huì)召開(kāi)與通知2.4股東會(huì)決議2.5股東代表第三章投票權(quán)行使規(guī)則3.1投票權(quán)分配3.2投票權(quán)行使方式3.3投票權(quán)代理3.4投票權(quán)變更3.5投票權(quán)限制第四章決策機(jī)制4.1決策程序4.2決策權(quán)分配4.3決策執(zhí)行4.4決策監(jiān)督4.5決策責(zé)任第五章特別決議事項(xiàng)5.1特別決議事項(xiàng)范圍5.2特別決議事項(xiàng)表決5.3特別決議事項(xiàng)執(zhí)行第六章股東會(huì)召集與召開(kāi)6.1股東會(huì)召集6.2股東會(huì)召開(kāi)6.3股東會(huì)記錄第七章股東會(huì)決議7.1決議類型7.2決議表決7.3決議效力7.4決議修改與撤銷(xiāo)第八章股東代表8.1股東代表資格8.2股東代表權(quán)利與義務(wù)8.3股東代表更換與罷免第九章合同變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同終止第十章違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償?shù)谑徽聽(tīng)?zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序第十二章合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止后的處理第十三章通知與送達(dá)13.1通知方式13.2通知送達(dá)13.3送達(dá)地址第十四章其他14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同簽署與生效日期合同編號(hào)_________第一章總則1.1合同名稱1.2合同目的本協(xié)議旨在明確股東之間的投票權(quán)及決策機(jī)制，確保公司治理結(jié)構(gòu)的有效性和決策的科學(xué)性。1.3適用范圍本協(xié)議適用于本公司的所有股東，包括但不限于新股東和現(xiàn)有股東。1.4合同有效期本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，至二零二四年度結(jié)束之日止。1.5定義和解釋股東：指持有本公司股份的自然人、法人或其他組織。投票權(quán)：指股東按照本協(xié)議規(guī)定行使的表決權(quán)。決策機(jī)制：指股東會(huì)及董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)的組成、運(yùn)作及決策程序。第二章股東權(quán)利與義務(wù)2.1投票權(quán)股東享有按照本協(xié)議規(guī)定行使投票權(quán)的權(quán)利。2.2參與公司決策股東有權(quán)參與公司重大決策的討論和表決。2.3股東會(huì)召開(kāi)與通知公司應(yīng)按照法律規(guī)定和本協(xié)議約定召開(kāi)股東會(huì)，并提前通知股東。2.4股東會(huì)決議股東會(huì)就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決議，決議需符合本協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)。2.5股東代表股東可以委托他人代表其行使投票權(quán)。第三章投票權(quán)行使規(guī)則3.1投票權(quán)分配投票權(quán)按照股東所持股份比例分配。3.2投票權(quán)行使方式股東可以親自出席股東會(huì)并行使投票權(quán)，或委托他人代為行使。3.3投票權(quán)代理股東可以書(shū)面委托他人代理其行使投票權(quán)。3.4投票權(quán)變更股東可以在股東會(huì)召開(kāi)前變更投票權(quán)代理。3.5投票權(quán)限制股東投票權(quán)受本協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)的限制。第四章決策機(jī)制4.1決策程序公司決策應(yīng)遵循合法、公開(kāi)、公平、公正的原則。4.2決策權(quán)分配決策權(quán)分配如下：（1）股東會(huì)：決定公司重大事項(xiàng)；（2）董事會(huì)：負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理；（3）監(jiān)事會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。4.3決策執(zhí)行決策執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格按照決策程序進(jìn)行。4.4決策監(jiān)督公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)對(duì)決策執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。4.5決策責(zé)任決策責(zé)任由作出決策的機(jī)構(gòu)和個(gè)人承擔(dān)。第五章特別決議事項(xiàng)5.1特別決議事項(xiàng)范圍（1）修改公司章程；（2）增加或減少注冊(cè)資本；（3）合并、分立、解散或變更公司形式；（4）選舉或更換董事、監(jiān)事；（5）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。5.2特別決議事項(xiàng)表決5.3特別決議事項(xiàng)執(zhí)行特別決議事項(xiàng)的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格按照決策程序進(jìn)行。第六章股東會(huì)召集與召開(kāi)6.1股東會(huì)召集股東會(huì)由公司董事會(huì)召集。6.2股東會(huì)召開(kāi)股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次。6.3股東會(huì)記錄股東會(huì)應(yīng)制作會(huì)議記錄，并由參會(huì)股東簽字確認(rèn)。第七章股東會(huì)決議7.1決議類型股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。7.2決議表決7.3決議效力股東會(huì)決議自作出之日起生效。7.4決議修改與撤銷(xiāo)股東會(huì)決議可以修改或撤銷(xiāo)，但需按照本協(xié)議規(guī)定程序進(jìn)行。第八章股東代表8.1股東代表資格股東代表應(yīng)具備完全民事行為能力，并經(jīng)股東授權(quán)。8.2股東代表權(quán)利與義務(wù)股東代表享有本協(xié)議規(guī)定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。8.3股東代表更換與罷免股東代表更換或罷免需按照本協(xié)議規(guī)定程序進(jìn)行。第九章合同變更與解除9.1合同變更本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。9.2合同解除（1）雙方協(xié)商一致；（2）一方嚴(yán)重違約；（3）法律法規(guī)規(guī)定或法院判決。第十章違約責(zé)任10.1違約行為（1）未按照本協(xié)議規(guī)定行使投票權(quán)；（2）違反決策機(jī)制；（3）未履行合同義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。10.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定。第十一章?tīng)?zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)由雙方協(xié)商確定。11.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。第十二章合同生效與終止12.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。12.2合同終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)規(guī)定。第十三章通知與送達(dá)13.1通知方式通知可以通過(guò)書(shū)面、口頭、電子或其他雙方約定的方式進(jìn)行。13.2通知送達(dá)通知送達(dá)至雙方約定的地址或電子郵箱。13.3送達(dá)地址送達(dá)地址如下：（1）甲方：__________（2）乙方：__________第十四章其他14.1合同附件本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2合同解釋本協(xié)議的解釋以本協(xié)議為準(zhǔn)。14.3合同簽署與生效日期本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。甲方（簽字）：__________日期：__________________乙方（簽字）：__________日期：__________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款內(nèi)容：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策擁有最終決定權(quán)。說(shuō)明：本條款確保甲方在決策過(guò)程中具有主導(dǎo)地位，能夠根據(jù)公司發(fā)展需要作出快速?zèng)Q策。1.2乙方配合義務(wù)條款內(nèi)容：乙方應(yīng)積極配合甲方在公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不得阻礙甲方的決策執(zhí)行。說(shuō)明：本條款要求乙方在甲方的領(lǐng)導(dǎo)下，履行相應(yīng)的配合義務(wù)，確保公司決策的順利實(shí)施。1.3甲方?jīng)Q策責(zé)任條款內(nèi)容：甲方在行使決策權(quán)時(shí)，應(yīng)確保決策的合法性和合理性，并對(duì)決策結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。說(shuō)明：本條款旨在明確甲方在決策過(guò)程中的責(zé)任，促使甲方謹(jǐn)慎行使決策權(quán)。1.4乙方監(jiān)督權(quán)條款內(nèi)容：乙方有權(quán)對(duì)甲方的決策進(jìn)行監(jiān)督，并在必要時(shí)提出意見(jiàn)和建議。說(shuō)明：本條款賦予乙方一定的監(jiān)督權(quán)，以保證公司在甲方主導(dǎo)下的決策能夠符合公司利益。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款內(nèi)容：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策擁有最終決定權(quán)。說(shuō)明：本條款確保乙方在決策過(guò)程中具有主導(dǎo)地位，能夠根據(jù)公司發(fā)展需要作出快速?zèng)Q策。2.2甲方配合義務(wù)條款內(nèi)容：甲方應(yīng)積極配合乙方在公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不得阻礙乙方的決策執(zhí)行。說(shuō)明：本條款要求甲方在乙方的領(lǐng)導(dǎo)下，履行相應(yīng)的配合義務(wù)，確保公司決策的順利實(shí)施。2.3乙方?jīng)Q策責(zé)任條款內(nèi)容：乙方在行使決策權(quán)時(shí)，應(yīng)確保決策的合法性和合理性，并對(duì)決策結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。說(shuō)明：本條款旨在明確乙方在決策過(guò)程中的責(zé)任，促使乙方謹(jǐn)慎行使決策權(quán)。2.4甲方監(jiān)督權(quán)條款內(nèi)容：甲方有權(quán)對(duì)乙方的決策進(jìn)行監(jiān)督，并在必要時(shí)提出意見(jiàn)和建議。說(shuō)明：本條款賦予甲方一定的監(jiān)督權(quán)，以保證公司在乙方主導(dǎo)下的決策能夠符合公司利益。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：3.1中介機(jī)構(gòu)條款內(nèi)容：本協(xié)議中涉及的第三方中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)。說(shuō)明：本條款確保中介機(jī)構(gòu)在提供中介服務(wù)時(shí)，能夠?yàn)殡p方提供專業(yè)、可靠的保障。3.2中介職責(zé)條款內(nèi)容：第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照雙方約定，履行中介職責(zé)，協(xié)助雙方解決爭(zhēng)議。說(shuō)明：本條款明確中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，確保其在爭(zhēng)議解決過(guò)程中發(fā)揮積極作用。3.3中介費(fèi)用條款內(nèi)容：中介費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。說(shuō)明：本條款規(guī)定中介費(fèi)用的支付方式，避免后續(xù)糾紛。3.4中介保密條款內(nèi)容：第三方中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露雙方商業(yè)秘密。說(shuō)明：本條款保護(hù)雙方商業(yè)秘密，確保中介機(jī)構(gòu)在提供中介服務(wù)時(shí)，不會(huì)泄露敏感信息。3.5中介更換條款內(nèi)容：如第三方中介機(jī)構(gòu)無(wú)法履行職責(zé)或出現(xiàn)違約行為，雙方有權(quán)更換中介機(jī)構(gòu)。說(shuō)明：本條款賦予雙方更換中介機(jī)構(gòu)的權(quán)利，確保中介服務(wù)的質(zhì)量和效果。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.股東會(huì)決議記錄2.股東代表委托書(shū)3.決策執(zhí)行報(bào)告4.特別決議事項(xiàng)表決記錄5.股東會(huì)召集通知6.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明7.中介費(fèi)用明細(xì)8.合同變更協(xié)議9.爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按照本協(xié)議規(guī)定行使投票權(quán)。認(rèn)定：股東未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)行使投票權(quán)，或未按照投票規(guī)則行使投票權(quán)。2.違約行為：違反決策機(jī)制。認(rèn)定：股東或公司管理層未按照本協(xié)議規(guī)定的決策程序和權(quán)限進(jìn)行決策。3.違約行為：未履行合同義務(wù)。認(rèn)定：任何一方未按照本協(xié)議規(guī)定履行其權(quán)利和義務(wù)。4.違約行為：泄露商業(yè)秘密。認(rèn)定：任何一方未經(jīng)授權(quán)泄露對(duì)方商業(yè)秘密。5.違約行為：更換中介機(jī)構(gòu)未履行通知義務(wù)。認(rèn)定：任何一方在更換中介機(jī)構(gòu)時(shí)未按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)通知對(duì)方。三、法律名詞及解釋：1.投票權(quán)：股東按照本協(xié)議規(guī)定行使的表決權(quán)。2.決策機(jī)制：公司決策機(jī)構(gòu)的組成、運(yùn)作及決策程序。3.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的分歧或糾紛的解決方式。4.保密原則：指任何一方在合同執(zhí)行過(guò)程中對(duì)對(duì)方商業(yè)秘密的保密義務(wù)。5.法院判決：指法院依據(jù)法律規(guī)定對(duì)爭(zhēng)議案件作出的具有法律效力的裁決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：股東對(duì)決策結(jié)果不滿。解決辦法：通過(guò)內(nèi)部溝通或第三方調(diào)解解決分歧。2.問(wèn)題：決策執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)分歧。解決辦法：按照本協(xié)議規(guī)定的決策程序和權(quán)限進(jìn)行決策。3.問(wèn)題：中介機(jī)構(gòu)更換后服務(wù)質(zhì)量下降。4.問(wèn)題：合同變更未及時(shí)通知對(duì)方。解決辦法：及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并確保雙方達(dá)成一致。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.股東會(huì)召開(kāi)及決議。2.公司重大事項(xiàng)決策。3.特別決議事項(xiàng)表決。4.股東代表更換及監(jiān)督。5.中介機(jī)構(gòu)選擇及更換。6.合同變更及解除。7.違約行為處理及賠償。8.爭(zhēng)議解決及執(zhí)行。全文完。二零二四年度股東協(xié)議書(shū)——股東投票權(quán)及決策機(jī)制協(xié)議2合同編號(hào)_________一、合同主體甲方：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]其他相關(guān)方：[其他相關(guān)方全稱]地址：[其他相關(guān)方地址]聯(lián)系人：[其他相關(guān)方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[其他相關(guān)方聯(lián)系電話]二、合同前言2.1背景和目的本協(xié)議旨在明確二零二四年度股東投票權(quán)及決策機(jī)制，確保公司治理結(jié)構(gòu)的合理性和高效性，保障股東權(quán)益，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。2.2合同依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定，并經(jīng)全體股東同意。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于本協(xié)議中“專業(yè)屬于”指股東在公司中的股權(quán)比例、投票權(quán)、決策權(quán)等。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）投票權(quán)：指股東在公司股東大會(huì)上對(duì)特定事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。（2）決策機(jī)制：指公司重大事項(xiàng)的決策程序、表決方式和表決結(jié)果。（3）股東權(quán)益：指股東在公司中所享有的權(quán)利，包括但不限于投票權(quán)、分紅權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)等。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方作為公司股東，享有本協(xié)議中規(guī)定的投票權(quán)。（2）甲方應(yīng)按時(shí)參加公司股東大會(huì)，行使投票權(quán)。（3）甲方應(yīng)遵守公司章程，履行股東義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方作為公司股東，享有本協(xié)議中規(guī)定的投票權(quán)。（2）乙方應(yīng)按時(shí)參加公司股東大會(huì)，行使投票權(quán)。（3）乙方應(yīng)遵守公司章程，履行股東義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為二零二四年度。5.2合同履行地點(diǎn)公司所在地。5.3合同履行方式本協(xié)議履行過(guò)程中，各方應(yīng)按照公司章程和本協(xié)議約定，通過(guò)召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)等形式進(jìn)行決策。六、合同的生效和終止6.1生效條件本協(xié)議經(jīng)全體股東簽字、蓋章后生效。6.2終止條件（1）本協(xié)議約定的合同履行期限屆滿；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。6.3終止程序（1）終止本協(xié)議前，各方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行合同義務(wù)；（2）終止本協(xié)議后，各方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定處理相關(guān)事宜。6.4終止后果本協(xié)議終止后，各方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定處理相關(guān)事宜，包括但不限于股權(quán)變更、財(cái)產(chǎn)清算等。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）公司治理費(fèi)用：包括但不限于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的津貼、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)用等；（2）決策咨詢費(fèi)用：包括但不限于聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人的咨詢費(fèi)用；（3）其他相關(guān)費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）公司治理費(fèi)用：甲方按照公司章程規(guī)定的比例承擔(dān)，乙方按照公司章程規(guī)定的比例承擔(dān)；（2）決策咨詢費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況，甲方和乙方按照約定的比例分擔(dān)；（3）其他相關(guān)費(fèi)用：按照實(shí)際發(fā)生金額，甲方和乙方按照約定的比例分擔(dān)。7.3支付時(shí)間（1）公司治理費(fèi)用：按照公司財(cái)務(wù)年度結(jié)算，于次年度的第一個(gè)月內(nèi)支付；（2）決策咨詢費(fèi)用：在咨詢服務(wù)完成后一個(gè)月內(nèi)支付；（3）其他相關(guān)費(fèi)用：在費(fèi)用發(fā)生后的一個(gè)月內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方和乙方應(yīng)按照約定的支付方式進(jìn)行支付；（2）支付款項(xiàng)應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付；（3）甲方和乙方應(yīng)保證支付款項(xiàng)的真實(shí)性和合法性。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）賠償因違約給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）承擔(dān)因違約給公司造成的間接經(jīng)濟(jì)損失；（3）承擔(dān)因違約給公司造成的不良影響。8.2乙方違約（1）賠償因違約給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）承擔(dān)因違約給公司造成的間接經(jīng)濟(jì)損失；（3）承擔(dān)因違約給公司造成的不良影響。8.3賠償金額和方式違約方的賠償金額應(yīng)按照實(shí)際損失計(jì)算，賠償方式為現(xiàn)金支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（2）公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃；（3）公司研發(fā)成果、技術(shù)秘密；（4）公司合作伙伴、客戶信息。9.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至公司秘密不再具有商業(yè)價(jià)值時(shí)止。9.3保密履行方式（1）未經(jīng)甲方和乙方書(shū)面同意，任何一方不得泄露、披露或使用保密內(nèi)容；（2）任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指由于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、無(wú)法克服的原因，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行困難的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；（2）政府行為：如政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖等；（3）社會(huì)異常事件：如罷工、騷亂等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）不可抗力發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明；（2）不可抗力發(fā)生導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行困難時(shí)，各方應(yīng)協(xié)商解決，盡量減少損失；（3）如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，各方均不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例如地震、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策調(diào)整等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決若甲方與乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解若協(xié)商無(wú)果，雙方可自愿選擇調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。11.3仲裁或訴訟若調(diào)解無(wú)效，雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方；（2）如一方轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，另一方有權(quán)選擇終止本協(xié)議。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）本協(xié)議涉及的公司秘密；（2）本協(xié)議項(xiàng)下的決策權(quán)、投票權(quán)等權(quán)利。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本協(xié)議的簽訂不影響任何一方在法律和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)享有的其他權(quán)利；（2）本協(xié)議的簽訂不影響任何一方在法律和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)公司決策的參與權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方和乙方保留對(duì)重大決策事項(xiàng)的最終決定權(quán)；（2）任何一方在行使投票權(quán)時(shí)，有權(quán)對(duì)涉及自身利益的決策事項(xiàng)提出異議。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）任何一方對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效；（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)與本協(xié)議的宗旨和原則相一致。14.2修改和補(bǔ)充效力本協(xié)議的修改和補(bǔ)充具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲方和乙方應(yīng)相互協(xié)助，共同維護(hù)公司的合法權(quán)益；（2）甲方和乙方應(yīng)相互配合，確保公司決策的順利實(shí)施。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲方和乙方應(yīng)通過(guò)召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)等形式進(jìn)行溝通和協(xié)商；（2）甲方和乙方應(yīng)按照公司章程和本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律，并由中華人民共和國(guó)法院管轄。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于股東投票權(quán)及決策機(jī)制的全部協(xié)議，取代了以前所有口頭或書(shū)面協(xié)議。16.3增減條款（1）未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得增減本協(xié)議的條款；（2）本協(xié)議的任何增減條款均具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：其他相關(guān)方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.公司章程2.股東大會(huì)決議3.董事會(huì)決議4.監(jiān)事會(huì)決議5.決策咨詢協(xié)議6.不可抗力事件證明文件7.協(xié)商記錄8.調(diào)解協(xié)議9.仲裁裁決書(shū)或法院判決書(shū)10.其他與本協(xié)議相關(guān)的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)支付費(fèi)用；未按約定行使投票權(quán)；泄露公司秘密；未按約定履行協(xié)助與配合義務(wù)；未按約定履行保密義務(wù)；未按約定解決爭(zhēng)議。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的發(fā)生應(yīng)具有事實(shí)依據(jù)；違約行為應(yīng)違反本協(xié)議的約定；違約行為的認(rèn)定應(yīng)由爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或法院作出。三、法律名詞及解釋：1.股東：指在公司中持有股份的人，享有投票權(quán)、分紅權(quán)等權(quán)利。2.投票權(quán)：