合同詐騙立案條件2021

合同詐騙立案條件2021一、編號：________________項目名稱：合同詐騙立案條件第二條：合同詐騙立案條件概述a.定義合同詐騙①合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相等手段，騙取對方當事人財物或者權(quán)益的行為。②合同詐騙行為可能涉及欺詐、偽造、變造、銷毀重要證據(jù)等違法行為。b.立案條件①詐騙金額較大：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，詐騙公私財物價值較大的，應當立案偵查。②詐騙手段惡劣：詐騙手段惡劣，嚴重損害當事人合法權(quán)益的，應當立案偵查。③詐騙行為具有連續(xù)性：多次實施合同詐騙行為的，應當立案偵查。c.立案程序①當事人報案：當事人發(fā)現(xiàn)合同詐騙行為后，應當及時向公安機關(guān)報案。②調(diào)查取證：公安機關(guān)接到報案后，應當及時進行調(diào)查取證，收集相關(guān)證據(jù)。③立案偵查：經(jīng)調(diào)查取證，確認符合立案條件的，公安機關(guān)應當立案偵查。第三條：合同詐騙立案證據(jù)要求a.證據(jù)種類①書證：合同、協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等書面材料。②證人證言：與合同詐騙行為有關(guān)的證人提供的證言。③當事人陳述：當事人對合同詐騙行為的陳述。④物證：與合同詐騙行為有關(guān)的物品、文件等。⑤視聽資料：錄音、錄像等視聽資料。b.證據(jù)收集①公安機關(guān)應當依法收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性和真實性。②收集證據(jù)時，應當注意保護當事人的合法權(quán)益，不得侵犯個人隱私。③收集證據(jù)時，應當注意證據(jù)的完整性，確保證據(jù)能夠證明案件事實。c.證據(jù)審查①公安機關(guān)對收集到的證據(jù)進行審查，判斷證據(jù)的合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。②對證據(jù)不足或者證據(jù)存在疑點的，公安機關(guān)應當補充調(diào)查或者重新調(diào)查。第四條：合同詐騙立案后的調(diào)查處理a.調(diào)查措施①詢問當事人、證人。②檢查、扣押、凍結(jié)涉案財物。③檢查、扣押、凍結(jié)涉案賬戶。④傳喚、拘傳犯罪嫌疑人。b.處理結(jié)果①確認合同詐騙事實，對犯罪嫌疑人采取強制措施。②對犯罪嫌疑人進行訊問，收集證據(jù)。③對犯罪嫌疑人進行偵查，查明案件事實。④根據(jù)案件情況，對犯罪嫌疑人提出起訴意見。第五條：保密條款a.保密義務①雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何信息負有保密義務。②未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何信息。b.保密期限①本保密義務自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止之日止。②即使本協(xié)議終止，雙方仍應繼續(xù)履行保密義務。c.違約責任①如一方違反保密義務，向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何信息，應承擔相應的法律責任。②受害方有權(quán)要求違約方承擔相應的民事責任。第六條：爭議解決a.爭議解決方式①雙方應友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議。②如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條：其他a.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。b.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方代表簽字：_____