2025年度公司定向增發(fā)股票對賭協(xié)議及投資者權(quán)益維護協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司定向增發(fā)股票對賭協(xié)議及投資者權(quán)益維護協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：鑒于甲方擬進行定向增發(fā)股票，乙方有意向參與該增發(fā)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、增發(fā)股票事項增發(fā)股票數(shù)量：_______股增發(fā)股票價格：_______元/股增發(fā)股票募集資金總額：_______元參與增發(fā)股票數(shù)量：_______股參與增發(fā)股票價格：_______元/股參與增發(fā)股票募集資金總額：_______元二、對賭協(xié)議2.1甲方承諾在增發(fā)股票后的_______年內(nèi)，公司凈利潤增長率達(dá)到_______%。（1）甲方應(yīng)向乙方支付_______元人民幣作為違約金；回購股票數(shù)量：_______股回購股票價格：_______元/股回購股票募集資金總額：_______元2.3乙方同意在甲方未能實現(xiàn)上述承諾的情況下，放棄對甲方提出的補償要求。三、投資者權(quán)益維護3.1甲方承諾在增發(fā)股票后的_______年內(nèi)，公司股票價格不得低于_______元/股。（1）甲方應(yīng)向乙方支付_______元人民幣作為違約金；回購股票數(shù)量：_______股回購股票價格：_______元/股回購股票募集資金總額：_______元3.3乙方同意在甲方未能實現(xiàn)上述承諾的情況下，放棄對甲方提出的補償要求。四、保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密義務(wù)在本合同有效期內(nèi)及合同終止后_______年內(nèi)均有效。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、其他6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽字）：_______乙方代表（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中所稱的“第三方”是指在本合同履行過程中，因甲方、乙方或其他原因，需要介入合同履行過程的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等。二、第三方責(zé)任限額2.1第三方在介入本合同履行過程中，其責(zé)任限額如下：（1）對于甲方和乙方因第三方介入而產(chǎn)生的任何損失，甲方和乙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任；（2）若第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方或乙方的損失；（3）第三方在介入本合同履行過程中，其責(zé)任不涉及本合同項下的對賭協(xié)議和投資者權(quán)益維護條款。三、第三方責(zé)任劃分（1）第三方應(yīng)嚴(yán)格按照甲乙雙方的要求和本合同的規(guī)定履行職責(zé)；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，若因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，若因甲方或乙方的原因?qū)е碌谌皆馐軗p失，甲方或乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、第三方介入程序（2）第三方收到邀請后，應(yīng)在_______個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)，同意或拒絕介入；（3）甲方或乙方與第三方達(dá)成一致后，簽訂補充協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；（4）第三方在介入本合同履行過程中，應(yīng)按照補充協(xié)議的約定履行職責(zé)。五、第三方權(quán)利和義務(wù)5.1第三方在本合同履行過程中的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助；（2）第三方有權(quán)根據(jù)本合同和補充協(xié)議的約定，獨立行使職權(quán)；（3）第三方有權(quán)在介入過程中，對甲方和乙方的行為進行監(jiān)督。5.2第三方在本合同履行過程中的義務(wù)：（1）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)按照本合同和補充協(xié)議的約定，履行職責(zé)，確保甲方和乙方的合法權(quán)益不受侵害。六、第三方介入的終止（1）甲方或乙方要求終止；（2）第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)；（3）本合同終止。6.2第三方終止介入本合同履行過程，應(yīng)提前_______個工作日通知甲方和乙方，并書面說明終止原因。七、其他7.1本部分為《2025年度公司定向增發(fā)股票對賭協(xié)議及投資者權(quán)益維護協(xié)議》的附加條款，與第一部分具有同等法律效力。7.2本部分內(nèi)容如有與第一部分相沖突之處，以本部分為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽字）：_______乙方代表（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.增發(fā)股票說明書：詳細(xì)說明增發(fā)股票的基本情況，包括增發(fā)股票的數(shù)量、價格、募集資金用途等。2.甲方財務(wù)報表：提供甲方最近三個會計年度的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明甲方財務(wù)狀況。3.乙方投資意向書：詳細(xì)說明乙方參與增發(fā)股票的具體意向，包括投資金額、持股比例等。4.對賭協(xié)議補充條款：具體說明對賭協(xié)議的詳細(xì)條款，包括對賭目標(biāo)、違約責(zé)任、解決爭議的方式等。5.投資者權(quán)益維護協(xié)議補充條款：詳細(xì)說明投資者權(quán)益維護的具體措施，包括股票回購、分紅政策、信息透明度等。6.第三方評估報告：第三方對甲方公司價值、增發(fā)股票價格的評估報告。7.第三方審計報告：第三方對甲方財務(wù)報表的審計報告。8.甲方與第三方的合作協(xié)議：明確第三方介入合同履行過程中的職責(zé)和權(quán)利。9.甲方與乙方簽訂的補充協(xié)議：對合同中未明確事項的補充說明。說明要求：所有附件均為正本，并由各主體方蓋章或簽字確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未能在約定的時間內(nèi)完成增發(fā)股票；（2）甲方未達(dá)到對賭協(xié)議中約定的凈利潤增長率；（3）甲方未達(dá)到投資者權(quán)益維護協(xié)議中約定的股票價格；（4）乙方未能在約定的時間內(nèi)支付投資款項；（5）第三方未能在約定的時間內(nèi)完成評估、審計等任務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未能在約定時間內(nèi)完成增發(fā)股票，甲方應(yīng)向乙方支付_______元人民幣作為違約金；（2）甲方未達(dá)到對賭協(xié)議中約定的凈利潤增長率，甲方應(yīng)向乙方支付_______元人民幣作為違約金，并回購部分股票；（3）甲方未達(dá)到投資者權(quán)益維護協(xié)議中約定的股票價格，甲方應(yīng)向乙方支付_______元人民幣作為違約金，并回購部分股票；（4）乙方未能在約定時間內(nèi)支付投資款項，乙方應(yīng)向甲方支付_______元人民幣的違約金；（5）第三方未能在約定時間內(nèi)完成評估、審計等任務(wù)，第三方應(yīng)向甲方或乙方支付_______元人民幣的違約金。示例說明：若