2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（調(diào)查方）：名稱(chēng)：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（委托方）：名稱(chēng)：____________________法定代表人：____________________地址：____________________鑒于甲方具備國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域相關(guān)調(diào)查能力，乙方因涉嫌主體欺詐案件，現(xiàn)委托甲方對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、調(diào)查范圍及內(nèi)容（1）乙方公司的注冊(cè)信息、法人代表、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等；（2）乙方公司過(guò)往交易記錄及合同履行情況；（3）乙方公司是否存在虛假宣傳、虛假?gòu)V告、虛假交易等違法行為；（4）乙方公司是否存在關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；（5）乙方公司是否存在欺詐、騙取他人財(cái)物等違法行為。二、調(diào)查期限1.甲方應(yīng)在接到乙方委托后__個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查工作；2.如因特殊情況需延長(zhǎng)調(diào)查期限，甲方應(yīng)提前__個(gè)工作日通知乙方，并說(shuō)明原因。三、調(diào)查費(fèi)用1.乙方應(yīng)向甲方支付調(diào)查費(fèi)用人民幣_(tái)_元整（大寫(xiě)：____________________）；2.調(diào)查費(fèi)用支付方式：__（銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、支票等）；3.乙方應(yīng)在甲方完成調(diào)查工作后__個(gè)工作日內(nèi)支付調(diào)查費(fèi)用。四、保密義務(wù)1.甲方在調(diào)查過(guò)程中，對(duì)乙方提供的相關(guān)信息及調(diào)查結(jié)果負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露；2.乙方在調(diào)查過(guò)程中，對(duì)甲方提供的相關(guān)信息及調(diào)查結(jié)果負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。五、責(zé)任與義務(wù)1.甲方應(yīng)按照乙方委托事項(xiàng)，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地進(jìn)行調(diào)查，確保調(diào)查結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確；2.乙方應(yīng)配合甲方完成調(diào)查工作，提供必要的相關(guān)資料和信息；3.如因甲方原因?qū)е抡{(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；4.如因乙方原因?qū)е抡{(diào)查工作無(wú)法順利進(jìn)行，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（調(diào)查方）：法定代表人：（簽字）日期：____年__月__日乙方（委托方）：法定代表人：（簽字）日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同中所稱(chēng)“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、專(zhuān)家、鑒定機(jī)構(gòu)、律師等，其在本合同中承擔(dān)協(xié)助調(diào)查、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)的角色。二、第三方介入的同意1.甲方和乙方在同意第三方介入時(shí)，需書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方同意后，方可邀請(qǐng)第三方參與本合同的執(zhí)行。2.任何第三方介入本合同，需事先獲得甲方和乙方的書(shū)面同意。三、第三方的責(zé)任與義務(wù)1.第三方應(yīng)遵守本合同的約定，對(duì)在調(diào)查過(guò)程中獲取的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.第三方應(yīng)按照甲方和乙方的委托，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地履行其職責(zé)，確保其提供的意見(jiàn)或服務(wù)符合合同要求。3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е抡{(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、第三方的責(zé)任限額1.甲方和乙方可根據(jù)實(shí)際情況，與第三方協(xié)商確定其責(zé)任限額。2.第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，如無(wú)特殊約定，第三方的責(zé)任限額為本合同約定調(diào)查費(fèi)用的__%。3.如第三方因履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生侵權(quán)行為，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，第三方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)其責(zé)任限額。五、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以協(xié)助其履行職責(zé)。2.第三方有權(quán)要求甲方和乙方支付其提供意見(jiàn)或服務(wù)的費(fèi)用。六、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為委托與受托關(guān)系，第三方僅對(duì)甲方和乙方負(fù)責(zé)。2.第三方在執(zhí)行職責(zé)過(guò)程中，不得直接與案件當(dāng)事人進(jìn)行接觸，除非甲方和乙方書(shū)面同意。3.第三方在調(diào)查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法行為的線索，應(yīng)立即向甲方和乙方報(bào)告，并由甲方和乙方?jīng)Q定是否采取進(jìn)一步行動(dòng)。七、第三方的更換1.如第三方在合同履行過(guò)程中無(wú)法繼續(xù)履行其職責(zé)，甲方和乙方可協(xié)商更換第三方。2.在更換第三方前，甲方和乙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方同意后方可更換。八、第三方的費(fèi)用1.第三方的費(fèi)用應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量及市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。2.第三方的費(fèi)用支付方式、時(shí)間及金額應(yīng)在合同中明確約定。九、第三方的退出1.如第三方在合同履行過(guò)程中主動(dòng)退出，應(yīng)提前__個(gè)工作日通知甲方和乙方，并說(shuō)明原因。2.第三方退出后，甲方和乙方可另行選擇第三方繼續(xù)履行合同。十、第三方介入后的合同變更1.第三方介入后，本合同條款如有需要變更，甲方和乙方應(yīng)書(shū)面通知第三方，并經(jīng)三方同意后，方可進(jìn)行變更。2.任何合同變更均應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)，并作為本合同的附件。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件說(shuō)明：用于證明甲方具備開(kāi)展調(diào)查業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)。2.乙方委托書(shū)要求：乙方出具的正式委托書(shū)，明確委托事項(xiàng)和授權(quán)范圍。說(shuō)明：用于證明乙方的委托意愿和授權(quán)甲方進(jìn)行調(diào)查的權(quán)利。3.調(diào)查協(xié)議要求：甲乙雙方簽訂的正式調(diào)查協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。說(shuō)明：作為本合同的核心附件，詳細(xì)規(guī)定了雙方在調(diào)查過(guò)程中的合作內(nèi)容。4.調(diào)查方案要求：甲方制定的調(diào)查方案，包括調(diào)查目標(biāo)、方法、步驟、時(shí)間安排等。說(shuō)明：用于指導(dǎo)甲方進(jìn)行調(diào)查工作，確保調(diào)查工作的有序進(jìn)行。5.調(diào)查報(bào)告要求：甲方完成調(diào)查后，提交的調(diào)查報(bào)告，包括調(diào)查過(guò)程、結(jié)果、分析等。說(shuō)明：用于記錄調(diào)查過(guò)程和結(jié)果，為后續(xù)處理提供依據(jù)。6.第三方資質(zhì)證明文件要求：第三方提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)等。說(shuō)明：用于證明第三方具備開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的能力。7.第三方服務(wù)協(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。說(shuō)明：用于規(guī)范第三方在合同履行過(guò)程中的行為。8.費(fèi)用支付憑證要求：乙方支付調(diào)查費(fèi)用的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等。說(shuō)明：用于證明乙方已按照合同約定支付費(fèi)用。9.爭(zhēng)議解決文件要求：甲方和乙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，達(dá)成的書(shū)面協(xié)議或法院判決書(shū)等。說(shuō)明：用于解決雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定時(shí)間完成調(diào)查工作。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，金額為合同約定調(diào)查費(fèi)用的__%。示例：甲方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成調(diào)查工作，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定支付調(diào)查費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，金額為未支付費(fèi)用總額的__%。示例：乙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付調(diào)查費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲方和乙方支付違約金，金額為合同約定服務(wù)費(fèi)用的__%。示例：第三方未按約定提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)，甲方和乙方有權(quán)要求第三方支付違約金。4.保密違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：泄露合同約定保密信息。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因泄露信息造成的損