2025年度國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（調(diào)查方）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（委托方）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________鑒于甲方具備國際貿(mào)易領域相關調(diào)查能力，乙方因涉嫌主體欺詐案件，現(xiàn)委托甲方對本案進行調(diào)查，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、調(diào)查范圍及內(nèi)容（1）乙方公司的注冊信息、法人代表、注冊資本、經(jīng)營范圍等；（2）乙方公司過往交易記錄及合同履行情況；（3）乙方公司是否存在虛假宣傳、虛假廣告、虛假交易等違法行為；（4）乙方公司是否存在關聯(lián)交易、利益輸送等不正當競爭行為；（5）乙方公司是否存在欺詐、騙取他人財物等違法行為。二、調(diào)查期限1.甲方應在接到乙方委托后__個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作；2.如因特殊情況需延長調(diào)查期限，甲方應提前__個工作日通知乙方，并說明原因。三、調(diào)查費用1.乙方應向甲方支付調(diào)查費用人民幣__元整（大寫：____________________）；2.調(diào)查費用支付方式：__（銀行轉賬、現(xiàn)金、支票等）；3.乙方應在甲方完成調(diào)查工作后__個工作日內(nèi)支付調(diào)查費用。四、保密義務1.甲方在調(diào)查過程中，對乙方提供的相關信息及調(diào)查結果負有保密義務，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露；2.乙方在調(diào)查過程中，對甲方提供的相關信息及調(diào)查結果負有保密義務，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。五、責任與義務1.甲方應按照乙方委托事項，認真、負責地進行調(diào)查，確保調(diào)查結果的真實、準確；2.乙方應配合甲方完成調(diào)查工作，提供必要的相關資料和信息；3.如因甲方原因?qū)е抡{(diào)查結果不準確，甲方應承擔相應責任；4.如因乙方原因?qū)е抡{(diào)查工作無法順利進行，乙方應承擔相應責任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（調(diào)查方）：法定代表人：（簽字）日期：____年__月__日乙方（委托方）：法定代表人：（簽字）日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同中所稱“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個人或法人，包括但不限于中介機構、專家、鑒定機構、律師等，其在本合同中承擔協(xié)助調(diào)查、提供專業(yè)意見或服務的角色。二、第三方介入的同意1.甲方和乙方在同意第三方介入時，需書面通知對方，并經(jīng)雙方同意后，方可邀請第三方參與本合同的執(zhí)行。2.任何第三方介入本合同，需事先獲得甲方和乙方的書面同意。三、第三方的責任與義務1.第三方應遵守本合同的約定，對在調(diào)查過程中獲取的信息負有保密義務，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.第三方應按照甲方和乙方的委托，認真、負責地履行其職責，確保其提供的意見或服務符合合同要求。3.第三方在履行職責過程中，如因自身原因?qū)е抡{(diào)查結果不準確或服務質(zhì)量不符合約定，應承擔相應的責任。四、第三方的責任限額1.甲方和乙方可根據(jù)實際情況，與第三方協(xié)商確定其責任限額。2.第三方的責任限額應在合同中明確約定，如無特殊約定，第三方的責任限額為本合同約定調(diào)查費用的__%。3.如第三方因履行職責過程中發(fā)生侵權行為，導致甲方或乙方遭受損失的，第三方應依法承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過其責任限額。五、第三方的權利1.第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以協(xié)助其履行職責。2.第三方有權要求甲方和乙方支付其提供意見或服務的費用。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關系為委托與受托關系，第三方僅對甲方和乙方負責。2.第三方在執(zhí)行職責過程中，不得直接與案件當事人進行接觸，除非甲方和乙方書面同意。3.第三方在調(diào)查過程中，如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法行為的線索，應立即向甲方和乙方報告，并由甲方和乙方?jīng)Q定是否采取進一步行動。七、第三方的更換1.如第三方在合同履行過程中無法繼續(xù)履行其職責，甲方和乙方可協(xié)商更換第三方。2.在更換第三方前，甲方和乙方應書面通知對方，并經(jīng)雙方同意后方可更換。八、第三方的費用1.第三方的費用應根據(jù)其提供的服務內(nèi)容、工作量及市場價格協(xié)商確定。2.第三方的費用支付方式、時間及金額應在合同中明確約定。九、第三方的退出1.如第三方在合同履行過程中主動退出，應提前__個工作日通知甲方和乙方，并說明原因。2.第三方退出后，甲方和乙方可另行選擇第三方繼續(xù)履行合同。十、第三方介入后的合同變更1.第三方介入后，本合同條款如有需要變更，甲方和乙方應書面通知第三方，并經(jīng)三方同意后，方可進行變更。2.任何合同變更均應以書面形式確認，并作為本合同的附件。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件說明：用于證明甲方具備開展調(diào)查業(yè)務的合法資質(zhì)。2.乙方委托書要求：乙方出具的正式委托書，明確委托事項和授權范圍。說明：用于證明乙方的委托意愿和授權甲方進行調(diào)查的權利。3.調(diào)查協(xié)議要求：甲乙雙方簽訂的正式調(diào)查協(xié)議，明確雙方的權利、義務和責任。說明：作為本合同的核心附件，詳細規(guī)定了雙方在調(diào)查過程中的合作內(nèi)容。4.調(diào)查方案要求：甲方制定的調(diào)查方案，包括調(diào)查目標、方法、步驟、時間安排等。說明：用于指導甲方進行調(diào)查工作，確保調(diào)查工作的有序進行。5.調(diào)查報告要求：甲方完成調(diào)查后，提交的調(diào)查報告，包括調(diào)查過程、結果、分析等。說明：用于記錄調(diào)查過程和結果，為后續(xù)處理提供依據(jù)。6.第三方資質(zhì)證明文件要求：第三方提供的營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書等。說明：用于證明第三方具備開展相關業(yè)務的能力。7.第三方服務協(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務協(xié)議，明確第三方提供的服務內(nèi)容、費用等。說明：用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。8.費用支付憑證要求：乙方支付調(diào)查費用的憑證，如銀行轉賬記錄、發(fā)票等。說明：用于證明乙方已按照合同約定支付費用。9.爭議解決文件要求：甲方和乙方在發(fā)生爭議時，達成的書面協(xié)議或法院判決書等。說明：用于解決雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定違約行為：未按約定時間完成調(diào)查工作。責任認定：甲方應向乙方支付違約金，金額為合同約定調(diào)查費用的__%。示例：甲方未在合同約定的時間內(nèi)完成調(diào)查工作，乙方有權要求甲方支付違約金。2.乙方違約行為及責任認定違約行為：未按約定支付調(diào)查費用。責任認定：乙方應向甲方支付違約金，金額為未支付費用總額的__%。示例：乙方未在合同約定的時間內(nèi)支付調(diào)查費用，甲方有權要求乙方支付違約金。3.第三方違約行為及責任認定違約行為：未按約定提供專業(yè)意見或服務。責任認定：第三方應向甲方和乙方支付違約金，金額為合同約定服務費用的__%。示例：第三方未按約定提供專業(yè)意見或服務，甲方和乙方有權要求第三方支付違約金。4.保密違約行為及責任認定違約行為：泄露合同約定保密信息。責任認定：違約方應承擔相應的法律責任，并賠償因泄露信息造成的損