2025年度上市公司并購重組融資合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司并購重組融資合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（并購方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（被并購方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于：1.甲方有意并購乙方，乙方同意被并購。2.雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、并購標(biāo)的1.甲方同意以現(xiàn)金方式收購乙方全部或部分股權(quán)。2.乙方同意將其全部或部分股權(quán)出售給甲方。3.甲方并購乙方股權(quán)的比例為：____________________。4.甲方并購乙方股權(quán)的價(jià)格為：人民幣_(tái)___________________元。二、并購方式1.甲方通過現(xiàn)金支付方式并購乙方股權(quán)。2.甲方在簽訂本合同之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)___________________元作為并購首付款。3.甲方在并購?fù)瓿汕?，按照本合同約定支付剩余并購款項(xiàng)。三、并購期限1.本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方完成并購手續(xù)。2.甲方在并購?fù)瓿汕?，按照本合同約定支付全部并購款項(xiàng)。四、并購款的支付方式1.甲方支付并購款的方式為：人民幣現(xiàn)金支付。2.甲方支付并購款的時(shí)間為：在簽訂本合同之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付首付款，并購?fù)瓿汕爸Ц妒Ｓ嗖①徔铐?xiàng)。五、并購款的支付條件1.甲方支付并購款的條件為：甲乙雙方完成并購手續(xù)，乙方將股權(quán)過戶至甲方名下。2.甲方支付并購款后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的股權(quán)過戶手續(xù)。六、并購款的支付違約責(zé)任1.若甲方未按時(shí)支付并購款，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。2.若乙方未按時(shí)提供股權(quán)過戶手續(xù)，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。七、并購后的股權(quán)管理1.甲方并購乙方股權(quán)后，乙方股東將不再享有原股權(quán)對(duì)應(yīng)的權(quán)利。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)營管理，乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行經(jīng)營管理。3.甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組、資產(chǎn)剝離等行為。八、保密條款1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同有效期內(nèi)及合同終止后____年內(nèi)繼續(xù)有效。九、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、合同生效1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________十一、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同未盡事宜，以雙方另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。附件：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖4.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表5.其他與本合同相關(guān)的文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義二、第三方介入的目的1.甲方和乙方同意，在并購重組過程中，可能需要引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，以確保并購重組活動(dòng)的順利進(jìn)行。a.提供專業(yè)評(píng)估、咨詢、法律、財(cái)務(wù)等技術(shù)服務(wù)；b.協(xié)助甲乙雙方完成并購重組相關(guān)的盡職調(diào)查；c.協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購重組活動(dòng)的談判和協(xié)議起草；d.協(xié)助甲乙雙方完成并購重組相關(guān)的審批和登記手續(xù)。三、第三方的責(zé)任1.第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供專業(yè)、準(zhǔn)確的服務(wù)。2.第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е路?wù)出現(xiàn)失誤或錯(cuò)誤，應(yīng)對(duì)甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.第三方的責(zé)任限額：a.第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任總額不超過其從甲乙雙方或相關(guān)方收取的費(fèi)用總額。b.若第三方存在故意或重大過失，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其完成專業(yè)服務(wù)。3.第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。五、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系僅限于服務(wù)合同，第三方不參與甲乙雙方的股權(quán)交易或其他商業(yè)活動(dòng)。2.第三方對(duì)甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)僅限于服務(wù)合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對(duì)甲乙雙方的任何違約行為承擔(dān)責(zé)任。3.第三方對(duì)甲乙雙方的保密義務(wù)僅限于服務(wù)合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對(duì)甲乙雙方的商業(yè)秘密或其他敏感信息承擔(dān)責(zé)任。六、第三方介入的具體條款1.甲方和乙方應(yīng)在本合同中明確約定引入第三方的具體事宜，包括但不限于第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等。2.第三方介入的具體事宜應(yīng)在甲乙雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中詳細(xì)約定。3.甲方和乙方應(yīng)確保第三方具備完成服務(wù)所需的專業(yè)資質(zhì)和能力。4.第三方在介入并購重組活動(dòng)前，應(yīng)與甲乙雙方簽訂服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。七、第三方介入的變更與解除2.甲方和乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，提前解除第三方提供的服務(wù)，并按照合同約定支付已提供服務(wù)的費(fèi)用。3.第三方介入的變更或解除，不影響甲乙雙方根據(jù)本合同約定的權(quán)利義務(wù)。八、違約責(zé)任1.若第三方違反服務(wù)合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若甲方或乙方違反本合同約定，導(dǎo)致第三方遭受損失的，甲方或乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任的計(jì)算方式、賠償范圍等，按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。九、爭議解決1.第三方與其他各方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、合同生效1.本合同補(bǔ)充條款自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同補(bǔ)充條款一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：復(fù)印件需加蓋甲方公章，并注明“與原件一致”字樣。說明：用于證明甲方的合法主體資格。2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：復(fù)印件需加蓋乙方公章，并注明“與原件一致”字樣。說明：用于證明乙方的合法主體資格。3.乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖要求：清晰展示乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱、持股比例等信息。說明：用于了解乙方的股權(quán)分布情況。4.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：用于評(píng)估乙方的財(cái)務(wù)狀況。5.甲方和乙方的歷史交易記錄要求：提供雙方近三年的歷史交易記錄，包括合同、發(fā)票、收據(jù)等。說明：用于了解雙方的歷史合作關(guān)系。6.甲方和乙方的法律文件要求：提供雙方簽署的相關(guān)法律文件，如公司章程、股東協(xié)議等。說明：用于了解雙方的法律關(guān)系。7.第三方服務(wù)合同要求：提供第三方與甲乙雙方簽訂的服務(wù)合同，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。說明：用于明確第三方在并購重組活動(dòng)中的權(quán)利義務(wù)。8.并購重組相關(guān)審批文件要求：提供并購重組相關(guān)的審批文件，如證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件、工商登記變更證明等。說明：用于證明并購重組活動(dòng)的合法性。9.其他相關(guān)文件要求：提供其他可能涉及并購重組活動(dòng)的相關(guān)文件。說明：用于全面了解并購重組活動(dòng)的背景和細(xì)節(jié)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時(shí)支付并購款責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定支付并購款，若未按時(shí)支付，則構(gòu)成違約。示例：若合同約定甲方應(yīng)在簽訂合同之日起30個(gè)工作日內(nèi)支付首付款，甲方未按時(shí)支付，則構(gòu)成違約。2.違約行為：乙方未按時(shí)提供股權(quán)過戶手續(xù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照合同約定配合甲方完成股權(quán)過戶手續(xù)，若未按時(shí)提供，則構(gòu)成違約。示例：若合同約定乙方應(yīng)在并購?fù)瓿汕疤峁┕蓹?quán)過戶手續(xù)，乙方未按時(shí)提供，則構(gòu)成違約。3.違約行為：第三方未按照合同約定提供服務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，若未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，則構(gòu)成違約。示例：若合同約定第三方應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查報(bào)告，第三方未按時(shí)提交，