企業(yè)董事會與股東會管理制度

企業(yè)董事會與股東會管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的建設(shè)，促進(jìn)公司整治的完善，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，本制度訂立。第二條本制度適用于本企業(yè)的董事會和股東會的組織和管理。第三條企業(yè)董事會是企業(yè)的與股東會平行的決策及監(jiān)督機(jī)構(gòu)，股東會是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第四條本制度所稱董事、股東是指董事會和股東會的董事、股東。第二章董事會的職權(quán)與構(gòu)成第五條企業(yè)董事會是企業(yè)決策和監(jiān)督的最高機(jī)構(gòu)，享有以下職權(quán)：1.審議和決議企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和投資方案；2.選聘和解聘企業(yè)的高級管理人員；3.審議和決議重點合同、投資、融資事項；4.審議和決議企業(yè)的財務(wù)報告和內(nèi)部掌控制度；5.進(jìn)行其他與公司重點事項有關(guān)的決策和監(jiān)督。第六條企業(yè)董事會由董事構(gòu)成，董事會的董事人數(shù)不得少于3人，其中獨立董事不得少于1人。第七條董事會的董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期為三年，可以連任。第八條企業(yè)董事會設(shè)有董事長和常務(wù)董事，由董事會選舉產(chǎn)生。1.董事長是董事會的重要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)董事會的組織和工作協(xié)調(diào)；2.常務(wù)董事是董事會的執(zhí)行負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)幫助董事上進(jìn)行日常管理及事務(wù)處理。第九條董事會每年至少召開4次董事會議，臨時需要召開的也可召開臨時董事會。第十條董事會會議決議的通過，應(yīng)當(dāng)依法、依章程等規(guī)定，由過半數(shù)董事簽署或者以其他方式轉(zhuǎn)載看法確認(rèn)。第三章董事會的機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)作第十一條為了加強(qiáng)董事會的工作效率和決策質(zhì)量，董事會設(shè)立了若干特地委員會。第十二條董事會特地委員會的設(shè)置和職責(zé)如下：1.戰(zhàn)略規(guī)劃委員會：負(fù)責(zé)研究和訂立企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；2.風(fēng)險管理委員會：負(fù)責(zé)研究和訂立企業(yè)的風(fēng)險管理政策和措施；3.薪酬與激勵委員會：負(fù)責(zé)訂立企業(yè)高級管理人員的薪酬政策和激勵機(jī)制；4.審計與監(jiān)察委員會：負(fù)責(zé)審議和監(jiān)督企業(yè)的財務(wù)報告和內(nèi)部掌控制度；5.任職與薪酬委員會：負(fù)責(zé)研究和提名企業(yè)高級管理人員及其薪酬政策。第十三條董事會委員會由董事會選舉產(chǎn)生，任期與董事相同，委員會定期向董事會匯報工作，并報董事會決策。第十四條董事會應(yīng)當(dāng)建立健全決策制度，確保董事會議決的科學(xué)性、公正性和合法性。第十五條董事會每年應(yīng)當(dāng)對自身的工作進(jìn)行評估，不合格的董事應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整或解聘。第四章股東會的職權(quán)與構(gòu)成第十六條企業(yè)股東會是企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，享有以下職權(quán)：1.決議企業(yè)的章程和經(jīng)營范圍；2.選舉和解聘企業(yè)董事會的董事；3.審議和決議企業(yè)的年度財務(wù)報告；4.審議和決議重點資產(chǎn)的更改，包含收購、合并和重點出售；5.修改企業(yè)的章程；6.解散企業(yè)。第十七條股東會由股東構(gòu)成，股東會的股東人數(shù)不得少于3人。第十八條股東會的股東由公司章程規(guī)定，依據(jù)持股比例選舉產(chǎn)生。第十九條股東會應(yīng)當(dāng)至少每年召開一次，臨時需要召開的也可召開臨時股東會。第二十條股東會會議決議的通過，應(yīng)當(dāng)依法、依章程等規(guī)定，由過半數(shù)股東簽署或者以其他方式轉(zhuǎn)載看法確認(rèn)。第五章監(jiān)督與責(zé)任第二十一條董事會對企業(yè)的決策和監(jiān)督負(fù)責(zé)。第二十二條股東會對董事會的職責(zé)和業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督。第二十三條董事會和股東會應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露制度，及時向股東會和社會公眾公開重點事項。第二十四條董事、股東應(yīng)當(dāng)依法、依章程、依本制度的規(guī)定履行職責(zé)，如有違反，將依法追究法律責(zé)任。第六章附則第二十五條本制度的解釋權(quán)歸本企業(yè)董事會全部。第二十六條本制度經(jīng)董事會審議通過后生效，并對以前的有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行廢止。第二十七條