保證金詐騙合同范例

保證金詐騙合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就保證金詐騙事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、保證金金額及支付方式

1.1本合同項下保證金金額為人民幣__________元（大寫：____________________）。

1.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金支付至乙方指定賬戶。

二、保證金用途

2.1保證金用于擔(dān)保甲方在合同履行過程中，不進(jìn)行任何形式的保證金詐騙行為。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對甲方進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保保證金用途的合規(guī)性。

三、保證金退還

3.1在合同履行完畢，且甲方未發(fā)生保證金詐騙行為的情況下，乙方應(yīng)在合同終止之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金無息退還給甲方。

3.2如甲方在合同履行過程中發(fā)生保證金詐騙行為，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)金額的保證金，作為違約金。

四、違約責(zé)任

4.1甲方如違反本合同約定，進(jìn)行保證金詐騙行為，乙方有權(quán)依法追究甲方法律責(zé)任，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2乙方如違反本合同約定，未在約定時間內(nèi)退還保證金，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

附件：

1.保證金支付憑證

2.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.保證金賬戶信息

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

簽訂日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，為維護(hù)甲方合法權(quán)益，防止保證金詐騙行為，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、保證金金額及支付方式

1.1本合同項下保證金金額為人民幣__________元（大寫：____________________）。

1.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金支付至乙方指定賬戶。

1.3丙方作為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)，對甲方的保證金支付提供擔(dān)保服務(wù)。

二、保證金用途及第三方責(zé)任

2.1保證金用于擔(dān)保甲方在合同履行過程中，不進(jìn)行任何形式的保證金詐騙行為。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對甲方進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保保證金用途的合規(guī)性。

2.3丙方對本合同項下保證金支付的真實性、合規(guī)性承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、保證金退還及甲方權(quán)益

3.1在合同履行完畢，且甲方未發(fā)生保證金詐騙行為的情況下，乙方應(yīng)在合同終止之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金無息退還給甲方。

3.2甲方享有以下權(quán)益：

（1）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方或丙方存在違約行為，甲方有權(quán)要求乙方或丙方承擔(dān)違約責(zé)任；

（2）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)保證金使用不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方或丙方停止違規(guī)行為并采取補(bǔ)救措施。

四、違約責(zé)任及乙方、丙方限制條款

4.1乙方或丙方如違反本合同約定，乙方或丙方應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：

（1）賠償甲方因違約行為造成的損失；

（2）支付違約金，違約金金額為保證金金額的__________%；

（3）承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他法律責(zé)任。

4.2乙方和丙方在本合同履行過程中，應(yīng)遵守以下限制條款：

（1）不得以任何形式侵占、挪用甲方的保證金；

（2）未經(jīng)甲方同意，不得將保證金用于非本合同約定的用途；

（3）不得泄露甲方的商業(yè)秘密和個人信息。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

七、第三方介入的意義及目的

7.1丙方作為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)介入本合同，旨在確保甲方的保證金安全，降低保證金詐騙風(fēng)險，維護(hù)甲方合法權(quán)益。

7.2丙方介入本合同，有利于增強(qiáng)合同的執(zhí)行力度，確保合同各方的履約意愿。

八、甲方權(quán)益為主導(dǎo)的目的及意義

8.1甲方權(quán)益為主導(dǎo)的目的在于：

（1）保障甲方在合同履行過程中的合法權(quán)益；

（2）確保保證金安全，降低保證金詐騙風(fēng)險；

（3）提高合同執(zhí)行力度，維護(hù)合同各方的履約意愿。

九、附件

1.保證金支付憑證

2.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

5.保證金賬戶信息

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

丙方（蓋章）：____________

簽訂日期：____年__月__日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）與甲方（以下簡稱“甲方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）鑒于乙方在業(yè)務(wù)往來中需要確保交易安全，防止保證金被甲方不當(dāng)使用，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、保證金金額及支付方式

1.1本合同項下保證金金額為人民幣__________元（大寫：____________________）。

1.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金支付至乙方指定賬戶。

1.3丁方作為第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對甲方的保證金支付提供監(jiān)管服務(wù)。

二、保證金用途及第三方責(zé)任

2.1保證金用于擔(dān)保甲方在合同履行過程中，按照約定履行合同義務(wù)，不進(jìn)行任何形式的違約行為。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對甲方進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保保證金用途的合規(guī)性。

2.3丁方對本合同項下保證金支付的真實性、合規(guī)性承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。

三、保證金退還及乙方權(quán)益

3.1在合同履行完畢，且甲方未發(fā)生違約行為的情況下，乙方應(yīng)在合同終止之日起__________個工作日內(nèi)，將保證金無息退還給甲方。

3.2乙方享有以下權(quán)益：

（1）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)金額的保證金作為違約金；

（2）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)保證金使用不符合約定，乙方有權(quán)要求甲方停止違規(guī)行為并采取補(bǔ)救措施。

四、違約責(zé)任及甲方限制條款

4.1甲方如違反本合同約定，發(fā)生違約行為，甲方應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：

（1）賠償乙方因違約行為造成的損失；

（2）支付違約金，違約金金額為保證金金額的__________%；

（3）承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他法律責(zé)任。

4.2甲方在本合同履行過程中，應(yīng)遵守以下限制條款：

（1）未經(jīng)乙方同意，不得將保證金用于非本合同約定的用途；

（2）不得以任何形式侵占、挪用乙方保證金；

（3）不得泄露乙方的商業(yè)秘密和個人信息。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

七、乙方權(quán)益為主導(dǎo)的目的及意義

7.1乙方權(quán)益為主導(dǎo)的目的在于：

（1）保障乙方在業(yè)務(wù)往來中的資金安全，防止甲方違約；

（2）確保保證金的有效監(jiān)管，降低交易風(fēng)險；

（3）維護(hù)乙方在合同履行過程中的合法權(quán)益。

八、弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的

8.1弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的在于：

（1）平衡雙方在合同中的權(quán)利義務(wù)，避免甲方濫用優(yōu)勢地位；

（2）強(qiáng)調(diào)乙方在合同履行中的權(quán)益保護(hù)，確保交易安全；