項目管理手冊：合同管理5

項目管理手冊：合同管理

第二十八條合同管理模式及基本原則

1.集團公司各級單位實行綜合管理與專項管理相結合的合同管

理模式。

2.集團公司各級單位合同管理應遵循審批程序前置、依法依規(guī)

簽訂、全面依約履行、有效監(jiān)督管控和及時處理糾紛五項基本原則。

3.合同管理總體要求

（1）職責履行先專項后綜合。在合同管理審核與把關上，按照

先專項管理部門、后綜合管理部門的順序進行流轉。

（2）對象確定先調查后選擇。在合同相對方選用上，專項管理

部門應當在對潛在合作對象進行資信調查的基礎上，進行綜合比較后,

再行選擇合同相對方。

（3）文本起草先范本后自擬。在起草合同文本時，應當嚴格按

照集團公司合同示范文本、國家機構合同示范文本、自行擬定合同文

本的順序進行選擇。

（4）簽約流程先評審后審批。在合同簽訂前，應先由主責業(yè)務

部門組織評審，修改完善后，再按照《XXXX集團有限公司合同管理

辦法》的規(guī)定履行合同審批程序。

（5）履行環(huán)節(jié)先結算后付款。在合同結算支付上，應當嚴格按

照先結算后支付的方式進行，嚴禁未結算先支付、超結算支付等違規(guī)

支付情況出現(xiàn)。

第二十九條合同管理機構及職責分工

1.集團公司各級單位合同管理機構分為合同專項管理部門與合

同綜合管理部門。合同專項管理部門對其主責范圍內的合同牽頭進行

監(jiān)督管控；其他相關合同專項管理部門按照職責分工，協(xié)助合同所涉

及業(yè)務的主責管理部門開展工作；綜合管理部門協(xié)助各專項管理部門

處理合同涉法事宜；在合同評審及審批流程中，按照先專項、后綜合

的順序進行流轉。

2.集團公司及子（分）公司的法律事務機構為本單位合同綜合管

理部門，集團公司及子（分）公司的其他職能部門為本單位合同專項管

理部門。合同專項管理部門的合同管理種類分工是：

（1）經營開發(fā)部門主責管理本單位建設市場開發(fā)、工程招投標

類合同；

（2）投融資部門主責管理本單位投融資類合同；

（3）成本管理部門主責管理本單位工程專業(yè)分包及勞務分包類

合同；

（4）人力資源部門主責管理本單位勞動合同及勞務派遣類合同;

（5）物資設備部門主責管理本單位物資（設備）買賣、租賃類

合同。

未列明主責管理部門的其他合同，或未對口設置職能部門的相關

合同，依據(jù)合同類型和主要內容，由業(yè)務關聯(lián)性最密切的職能部門主

責管理。

3.應明確項目經理系項目部合同管理的第一責任人，項目部需

設立合同副經理，協(xié)助項目經理管理與合同相關的工作，包括合同的

交底、日常管理、調價索賠、信息傳遞、監(jiān)督檢查等，負責在項目實

施過程中和結束時，對項目的合同管理組織進行總結分析。

4.應要求項目部指定具體職能部門作為合同綜合管理部門，履

行合同綜合管理職責；并根據(jù)業(yè)務部室分工設立合同專項管理部門：

（1）物機部負責物資設備合同管理；

（2）工經部負責專業(yè)分包、勞務分包、建設施工合同管理；

（3）綜合辦公室負責其他合同管理.，包括但不限于臨時用地、

租車、租房等合同。

5.應要求項目部配置專職合同管理員，并報公司綜合合同管理

部門備案，在進行必要的業(yè)務培訓后，方可上崗。合同管理員是項目

部的合同綜合歸口管理責任人，對項目部的合同進行管理。

第三十條合同評審和簽訂

I.簽訂合同前，應要求項目部按照《XXXX集團有限公司合同管

理辦法》進行前期調查和確定合同相對方。

2.應嚴格要求項目部使用集團公司已經發(fā)布的合同示范文本；

集團公司尚未發(fā)布示范文本的，參照國家機關發(fā)布的示范文本或按照

《合同法》規(guī)定擬定合同條款。分包、物資（設備）采購及租賃等我

方占主導地位的合同，嚴禁采用相對方的范本。在使用集團公司合同

示范文本時，對管轄約定、違約金比例等剛性條款，未經批準不得擅

自改動。

3.應要求項目部嚴格按照《XXXX集團有限公司合同管理辦法》

對合同進行評審與審批，嚴禁未經審批擅自簽約。項目部對外簽訂合

同，必須由項目經理親自簽署，嚴禁授權他人代為簽訂合同。

4.在簽約程序上，應當讓合同相對方先行簽字蓋章，或者雙方

同時簽字蓋章并現(xiàn)場交換合同文本。嚴禁將僅有我方簽字蓋章的合同

書或簽字蓋章頁郵寄給合同相對方簽字蓋章，或交由相對方業(yè)務人員

帶走。

5.應要求項目部按照《XXXX集團有限公司合同管理辦法》的規(guī)

定，在合同簽訂后30日內履行合同備案手續(xù)。

第三十一條合同的履行

1.應要求項目部合同簽約承辦部門按照《XXXX集團有限公司合

同管理辦法》的規(guī)定，在合同履行部門被確定后10個工作日內向合

同履行部門進行合同交底，重大合同應形成書面《合同交底紀要》，

并與其他合同資料交由合同履行部門保存。

2.集團公司及子（分）公司合同專項管理部門應全面監(jiān)控項目

部合同履行情況，建立相關動態(tài)合同管理臺帳，實行合同履約跟蹤報

告責任制，項目部應按照專項管理部門的要求定期上報相關數(shù)據(jù)信息

和資料。

3.如發(fā)現(xiàn)合同相對方有不履行或不完全履行合同的情形，應指

導項目部催促合同相對方繼續(xù)履行，采取必要措施防止損失擴大，收

集、保全有關證據(jù)，按照合同約定及時向合同相對方提出索賠要求。

4.集團公司及子（分）公司合同專項管理部門在收到項目部變

更或解除合同的申請后，應當嚴格按照《XXXX集團有限公司合同管

理辦法》的要求和程序，辦理審批手續(xù)。

5.合同履行完結后，集團公司及子（分）公司合同專項管理部

門應指導項目部與相對方簽訂末次結算協(xié)議，辦理末次結算相關事宜,

并要求項目部嚴格履行合同審批手續(xù)。

6.合同履行過程中產生的基礎資料是涉及企業(yè)商業(yè)秘密的重要

文件，也是維護企業(yè)合法權益的重要證據(jù)。項目部合同履行部門負責

相關資料的整理和保管。在相關權利義務履行終結后，項目部根據(jù)集

團公司及子（分）公司檔案管理制度辦理歸檔移交手續(xù)。

7.合同糾紛處理

（1）集團公司及子（分）公司合同專項管理部門和綜合管理部

門根據(jù)項目部上報的情況協(xié)助項目部處理糾紛，涉及訴訟或仲裁的，

按《XXXX集團有限公司法律事務管理辦法》規(guī)定的程序處置。

（2）集團公司及子（分）合同綜合管理部門負責處理法院、仲

裁委、行政機關的判決、裁定、裁決、行政處罰決定等法律文書，項

目部不得簽收上述法律文書，遇到留置或郵寄送達的，應及時報告上

級單位合同綜合管理部門，不得隱瞞私自處理。

（3）集團公司系統(tǒng)內部各單位之間，或集團公司系統(tǒng)各單位與

股份公司系統(tǒng)各單位之間產生的合同糾紛，按照集團公司或股份公司

內部糾紛調解裁決的相關規(guī)定處理、解決，不得申請外部仲裁或起訴。

集團公司系統(tǒng)單位向股份公司申