會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版

會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版?一、總則（一）目的為規(guī)范公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，保障公司三會(huì)依法行使職權(quán)，提高決策效率，確保公司治理的科學(xué)性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱"《公司法》"）等法律法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。（二）適用范圍本議事規(guī)則適用于公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"三會(huì)"）。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：三會(huì)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)定。2.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保障股東、董事、監(jiān)事的合法權(quán)益，確保決策的科學(xué)性和公正性。3.高效務(wù)實(shí)原則：明確議事程序，提高決策效率，及時(shí)解決公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大問(wèn)題。二、股東會(huì)（一）股東會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)1.性質(zhì)：股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。2.職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改本公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）股東會(huì)的召集1.召集人：股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。2.召集程序：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前將會(huì)議審議的事項(xiàng)通知全體股東。臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程；會(huì)議擬審議的事項(xiàng)；以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)會(huì)議，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；有權(quán)出席股東會(huì)會(huì)議股東的股權(quán)登記日；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。（三）股東會(huì)的召開1.召開方式：股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。2.會(huì)議出席：股東可以親自出席股東會(huì)會(huì)議，也可以委托代理人代為出席和表決。股東出席股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。3.會(huì)議記錄：股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席股東的姓名或者名稱、股東持有股份的種類和數(shù)量；會(huì)議議程；股東發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（四）股東會(huì)的表決1.表決權(quán)的行使：股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。2.表決方式：股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。普通決議由出席股東會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。特別決議由出席股東會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。3.特別決議事項(xiàng)：公司增加或者減少注冊(cè)資本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；法律、行政法規(guī)或本公司章程規(guī)定的，以及股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。三、董事會(huì)（一）董事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)1.性質(zhì)：董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。2.職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會(huì)的組成1.成員人數(shù)：董事會(huì)由[X]名董事組成，其中獨(dú)立董事[X]名。2.董事的選舉和任期：董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期[X]年，任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。（三）董事會(huì)的召集1.召集人：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.召集程序：董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前[X]日和[X]日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會(huì)秘書。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。（四）董事會(huì)的召開1.召開方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。如有必要，也可以通過(guò)視頻會(huì)議、電話會(huì)議等方式召開。2.會(huì)議出席：董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。3.會(huì)議記錄：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（五）董事會(huì)的表決1.表決權(quán)的行使：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。2.表決方式：董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。四、監(jiān)事會(huì)（一）監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)1.性質(zhì)：監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。2.職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（二）監(jiān)事會(huì)的組成1.成員人數(shù)：監(jiān)事會(huì)由[X]名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事[X]名。2.監(jiān)事的選舉和任期：監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。（三）監(jiān)事會(huì)的召集1.召集人：監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。2.召集程序：監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。監(jiān)事可以提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前[X]日和[X]日將蓋有監(jiān)事會(huì)辦公室印章的書面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。（四）監(jiān)事會(huì)的召開1.召開方式：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。如有必要，也可以通過(guò)視頻會(huì)議、電話會(huì)議等方式召開。2.會(huì)議出席：監(jiān)事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。3.會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；會(huì)議議程；監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（五）監(jiān)事會(huì)的表決1.表決權(quán)的行使：監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。2.表決方式：監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。五、附則（一）解釋權(quán)本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。