兼職外部董事協(xié)議書

兼職外部董事協(xié)議書?甲方（聘任方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受聘方）：姓名：____________________性別：____________________身份證號碼：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的[公司名稱]，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司決策水平，特聘請乙方擔(dān)任兼職外部董事；乙方具備擔(dān)任外部董事的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，愿意接受甲方的聘請。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方擔(dān)任甲方兼職外部董事事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[x]年。協(xié)議期滿前[x]個月，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[x]年。二、兼職外部董事的職責(zé)與義務(wù)（一）職責(zé)1.乙方作為甲方的兼職外部董事，應(yīng)按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。2.出席甲方董事會會議，對董事會會議討論的各項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見，行使表決權(quán)，參與公司重大決策，包括但不限于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配、重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。3.對公司的經(jīng)營管理情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查公司財(cái)務(wù)狀況，對公司內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行評價(jià)，提出改進(jìn)建議和意見。4.關(guān)注公司面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)，督促公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，指導(dǎo)公司有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。5.參與制定公司的董事會議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度等相關(guān)制度，確保公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行。（二）義務(wù)1.乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，不得利用在甲方擔(dān)任兼職外部董事的職務(wù)謀取不正當(dāng)利益。2.乙方應(yīng)投入足夠的時間和精力履行職責(zé)，保證能夠按時出席董事會會議及其他相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，充分發(fā)表意見。3.乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和公司機(jī)密，在協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止或解除后[x]年內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露甲方的商業(yè)秘密、公司機(jī)密及在履行職責(zé)過程中知悉的其他信息。4.乙方應(yīng)定期了解公司的經(jīng)營管理情況，主動與公司管理層溝通交流，及時掌握公司的重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。5.乙方在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為或損害公司及股東利益的情況，應(yīng)及時向董事會報(bào)告，并督促公司采取措施予以糾正。三、甲方的權(quán)利與義務(wù)（一）權(quán)利1.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的規(guī)定履行職責(zé)，提供專業(yè)的意見和建議。2.甲方有權(quán)對乙方的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，根據(jù)乙方的工作業(yè)績給予相應(yīng)的報(bào)酬。3.甲方有權(quán)在乙方違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定時，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）義務(wù)1.甲方應(yīng)向乙方提供履行職責(zé)所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營情況報(bào)告、重大事項(xiàng)決策文件等，確保乙方能夠全面了解公司情況。2.甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方支付報(bào)酬。3.甲方應(yīng)為乙方履行職責(zé)提供必要的工作條件和支持，包括但不限于安排辦公場所、配備辦公設(shè)備、提供交通便利等。4.甲方應(yīng)尊重乙方的獨(dú)立判斷和意見，不得干涉乙方正常履行職責(zé)。四、報(bào)酬及支付方式1.甲方按照[具體金額/計(jì)算方式]向乙方支付年度報(bào)酬，報(bào)酬包括但不限于董事津貼、會議津貼等。2.甲方應(yīng)在每年[具體日期]前將上一年度的報(bào)酬支付至乙方指定的銀行賬戶。3.乙方因出席董事會會議、專項(xiàng)工作會議等產(chǎn)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，由甲方按照公司相關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、公司機(jī)密及其他敏感信息予以保密。2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機(jī)關(guān)依法要求披露的除外。3.本條款的保密期限為本協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止或解除后[x]年。六、違約責(zé)任1.若乙方違反本協(xié)議約定，未履行或不當(dāng)履行職責(zé)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方應(yīng)返還已收取的報(bào)酬，并按照損失金額的[x%]向甲方支付違約金。如違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的全部損失。2.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付報(bào)酬或提供工作條件，應(yīng)按照應(yīng)支付金額的[x%]向乙方支付違約金，并及時支付報(bào)酬或提供相應(yīng)的工作條件。3.任何一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[具體金額]，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失難以計(jì)算的，違約方應(yīng)按照違約行為可能給對方帶來的最大利益進(jìn)行賠償。七、協(xié)議的變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在協(xié)議有效期內(nèi)，如有下列情形之一的，一方有權(quán)解除本協(xié)議：因不可抗力致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的；本協(xié)議約定的解除條件成就的。3.協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定及本協(xié)議的約定辦理相關(guān)手續(xù)，結(jié)清各自的權(quán)利義務(wù)。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年__