董事會、監(jiān)事會成員津貼方案

附件四附件四 機(jī)密 國投華靖電力控股股份有限公司國投華靖電力控股股份有限公司 董事會董事會、監(jiān)事會成員津貼方案監(jiān)事會成員津貼方案 * 海量免費(fèi)資料盡在此海量免費(fèi)資料盡在此 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 二二 00 三年一月三年一月 目錄目錄 第一章 總則2 第二章 津貼標(biāo)準(zhǔn)2 第三章 津貼支付方式和條件3 第四章 附則4 第一章第一章 總則總則 第一條第一條適用范圍 本辦法適用于公司按法定程序選舉產(chǎn)生的董事會成員和監(jiān)事會成員， 包括股東選派的非執(zhí)行董事和監(jiān)事會全體成員。董事長的薪酬參見國投 華靖電力控股股份有限公司薪酬管理辦法中對于經(jīng)營層年薪制的相關(guān)規(guī) 定，獨(dú)立董事津貼參見另行制定的專門規(guī)定。 第二條第二條本辦法之制訂遵循以下原則 （一）責(zé)權(quán)利對等原則。公司支付董事、監(jiān)事的津貼要基本符合董事、 監(jiān)事對公司所承擔(dān)之重大責(zé)任和職權(quán)； （二）按勞取酬原則。公司支付董事、監(jiān)事的津貼要與其在公司履行職 責(zé)、付出勞動的時間價值基本相稱； （三）市場定價原則。參照國內(nèi)同行業(yè)上市公司董事、監(jiān)事津貼的現(xiàn)狀， 合理確定本公司董事、監(jiān)事的津貼水平； （四）結(jié)合實際原則。本辦法制訂充分考慮了國投公司的歷史，結(jié)合了 實際情況。 第二章第二章 津貼標(biāo)準(zhǔn)津貼標(biāo)準(zhǔn) 第三條第三條公司支付董事、監(jiān)事津貼采取以下形式（均為稅前） 。 （一） 非執(zhí)行董事每人每年 40000 元人民幣； （二） 監(jiān)事會主席每年 40000 元人民幣； （三） 監(jiān)事（除監(jiān)事會主席）每人每年 30000 元人民幣。 第三章第三章 津貼支付方式和條件津貼支付方式和條件 第四條第四條非執(zhí)行董事、監(jiān)事會成員的津貼每年度支付兩次，每次支付其年 度標(biāo)準(zhǔn)的 50%，支付日分別為公司年報、中報公布后的 10 日內(nèi)。 第五條第五條公司依據(jù)非執(zhí)行董事和監(jiān)事履行職責(zé)的情況支付津貼，凡未親自 出席且未按規(guī)定委托他人出席公司要求參加的相應(yīng)會議（不可抗力原因除外） ， 根據(jù)會議簽名記錄，每缺席一次，扣減本人年度津貼的 10%。 第六條第六條經(jīng)監(jiān)事會核實，非執(zhí)行董事違反國投華靖電力控股股份有限公 司章程第一百一十四條、第一百一十六條、第一百一十七條、第一百一十九 條所列規(guī)定的，公司將停止支付該董事津貼。 第七條第七條由兩名以上股東代表聯(lián)名提議，股東大會表決認(rèn)為監(jiān)事會成員不 能履行監(jiān)督職責(zé)且提交的報告嚴(yán)重失實的，公司將根據(jù)股東大會決議停止支付 該監(jiān)事津貼。 第四章第四章 附則附則 第八條第八條公司支付非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員的津貼在公司管理費(fèi)用中列支。 第九條第九條非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員依據(jù)國家法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé) 所發(fā)生的費(fèi)用，均不包括在津貼之內(nèi)，符合規(guī)定的由公司承擔(dān)。 第十條第十條非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員因取得津貼所涉及的個人所得稅由公司 依法代扣代繳。 第十一條第十一條非執(zhí)行董事和監(jiān)事會成員的津貼標(biāo)準(zhǔn)以及取得津貼的條件，可 在外部環(huán)境和公司情況出現(xiàn)變化時做出相應(yīng)調(diào)整。其程序為： （一） 公司薪酬與考核委員會提出調(diào)整建議； （二） 公司董事會討論通過形成預(yù)案； （三） 公司股東大會審議通過后執(zhí)行。