建設(shè)工程管理制度與程序.doc

建設(shè)工程管理制度與程序XX大學(xué)基本建設(shè)處（2009年9月1日）XX大學(xué)基建處建設(shè)工程管理制度與程序一、基本建設(shè)處工作職責(zé)二、基本建設(shè)處各辦公室職責(zé)三、基本建設(shè)處廉政建設(shè)規(guī)定四、基本建設(shè)處處務(wù)會議制度五、基本建設(shè)處財務(wù)管理制度六、基本建設(shè)處工程安全防范制度七、基本建設(shè)處印章管理制度八、基本建設(shè)處招投標(biāo)管理辦法細(xì)則九、基本建設(shè)處建筑工程、材料、設(shè)備招標(biāo)評標(biāo)工作紀(jì)律十、基本建設(shè)處考勤紀(jì)律十一、基本建設(shè)處汽車管理規(guī)定十二、基本建設(shè)處行政費管理規(guī)定十三、基本建設(shè)處特支費管理規(guī)定十四、基本建設(shè)處發(fā)文規(guī)定十五、基本建設(shè)處合同簽訂程序十六、基本建設(shè)處建設(shè)工程價款結(jié)算程序十七、基本建設(shè)處建設(shè)工程竣工決算程序十八、基本建設(shè)處建設(shè)工程方案論證程序十九、基本建設(shè)處建設(shè)工程施工圖會審程序二十、基本建設(shè)處建設(shè)工程竣工驗收程序二十一、基本建設(shè)處建設(shè)工程檔案管理制度二十二、聯(lián)系單簽發(fā)程序二十三、工程聯(lián)系單二十四、甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程二十五、甲供材料、設(shè)備會簽單二十六、乙供材料、設(shè)備操作程序二十七、乙供材料、設(shè)備申報表二十八、進度款支付操作程序二十九、月進度付款申報表三十、結(jié)算會簽單三十一、合同會簽單三十二、履約保證金支付會簽單三十三、質(zhì)量保證金支付會簽單基本建設(shè)處工作職責(zé)基本建設(shè)處是學(xué)校主管校園建設(shè)工作的職能部門，其主要工作職責(zé)是：一、組織學(xué)?？傮w規(guī)劃、年度建設(shè)計劃、項目建議書、項目可行性研究報告的編制、報批工作；在主管部門批準(zhǔn)立項后，實施工程建設(shè)的報批工作。二、組織實施校園內(nèi)教學(xué)、實驗、科研和辦公等公共建筑的建設(shè)及相關(guān)工作。三、根據(jù)學(xué)校建設(shè)總體規(guī)劃及發(fā)展需要，實施土地征用及相關(guān)工作。四、加強招投標(biāo)管理，精心組織分析標(biāo)書，擇優(yōu)選擇施工企業(yè)和材料、設(shè)備供應(yīng)商。五、加強工程質(zhì)量、進度和合同管理，保證完成預(yù)定的各類目標(biāo)。六、加強工程投資控制，合理使用財力、物力，爭取經(jīng)濟效益和社會效益最大化。七、歸集相關(guān)的工程技術(shù)檔案資料，做好立卷歸檔工作，及時送存檔案館。八、做好學(xué)?；ㄎ瘑T會的秘書工作。九、準(zhǔn)確、及時、完整地向?qū)W校報送各類信息。十、完成學(xué)校交辦的其它任務(wù)?；窘ㄔO(shè)處各辦公室職責(zé)一、綜合辦公室人事，文秘，收發(fā)文，公章、合同章與介紹信使用管理，會議安排，車輛管理，接待聯(lián)系，福利與獎金管理，行政費、特支費管理，報送信息和基建宣傳，財產(chǎn)管理，年度工作總結(jié)，離退休職工管理，協(xié)調(diào)職能科室。負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)立項的工程所有報建辦證工作，協(xié)助工程現(xiàn)場管理中心做好建筑物驗收工作，協(xié)調(diào)與省市政府行業(yè)管理部門的關(guān)系。二、總師辦公室學(xué)校總體建設(shè)規(guī)劃的組織、編報與監(jiān)督實施，單體建筑的可行性論證，組織設(shè)計招標(biāo)并委托與管理，組織方案會審，工程技術(shù)把關(guān)與技術(shù)方案論證，收發(fā)設(shè)計文件。委托圖審與地質(zhì)勘探，組織工程質(zhì)量、進度的定期與不定期檢查，組織施工圖會審，工程檔案管理。三、基建財務(wù)辦公室負(fù)責(zé)立項與可行性研究報告、年度計劃的編制與報批，組織工程、監(jiān)理招投標(biāo)，訂立工程承包合同和監(jiān)理合同，監(jiān)督計劃的實施，工程合同管理，基建財務(wù)管理與決算，編報財務(wù)報表與統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)與教育部、省發(fā)改委、省教育廳等投資主管部門以及招投標(biāo)管理部門的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)校基建委員會的秘書工作。四、預(yù)決算審核辦公室審核工程概、預(yù)算，審核工程竣工結(jié)算。參與現(xiàn)場變更聯(lián)系單的會簽，控制工程造價，基建投資控制。參與無價材料的價格認(rèn)可。委托結(jié)算審計。五、征地拆遷辦公室負(fù)責(zé)申請建設(shè)用地，辦理征地許可證與土地使用權(quán)證。申請房屋拆遷許可證，完成現(xiàn)場“七通一平”，協(xié)助各項目班子處理好與施工有關(guān)的問題。負(fù)責(zé)與被拆遷人的談判，簽訂安置補償協(xié)議，監(jiān)督被拆遷人履行各項協(xié)議，協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門的關(guān)系。六、工程現(xiàn)場管理中心負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場管理，包括質(zhì)量、進度、投資三大控制及安全文明施工；委托質(zhì)監(jiān)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場各類簽證；施工圖審核；組織隱蔽工程與分部分項工程驗收，組織工程竣工驗收；負(fù)責(zé)竣工項目的維修期跟蹤服務(wù)；組織甲供材料設(shè)備的招標(biāo)、采購訂貨與進場驗收；負(fù)責(zé)材料設(shè)備合同管理，協(xié)調(diào)設(shè)備現(xiàn)場安裝并組織試車驗收；及時收集各類工程技術(shù)檔案與材料設(shè)備技術(shù)資料并交總師辦歸檔；協(xié)助預(yù)決算辦做好工程決算；協(xié)助計劃財務(wù)辦做好工程承包合同管理；協(xié)調(diào)與各校區(qū)有關(guān)部門及政府行業(yè)管理部門的關(guān)系?；窘ㄔO(shè)處廉政建設(shè)規(guī)定為貫徹落實學(xué)校關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本處的實際工作特點，制定以下措施。一、思想上和組織上落實和加強廉政建設(shè)。1、加強思想教育，經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)、聽報告、觀看錄像等形式，提高全處職工的思想政治覺悟。增強廉潔奉公和遵紀(jì)守法意識，嚴(yán)格遵守有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定。2、對副科長以上干部更要嚴(yán)格要求，參加學(xué)校組織的各類廉政專題教育和自律教育。嚴(yán)禁假公濟私、化公為私和以權(quán)謀私，要求群眾做到的，領(lǐng)導(dǎo)首先要做到，做好表率作用。3、加強黨內(nèi)監(jiān)督，定期召開民主生活會，開展批評與自我批評，互相監(jiān)督，并自覺接受群眾監(jiān)督。二、按照建筑法、合同法、招標(biāo)投標(biāo)法和“浙江大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法”規(guī)定，規(guī)范工程發(fā)包程序，按照公開、公平、公正原則，科學(xué)、合理、擇優(yōu)選擇工程承包企業(yè)、設(shè)備和材料供應(yīng)企業(yè)。1、所有工程、設(shè)備、材料招投標(biāo)信息向社會和學(xué)校公開發(fā)布，根據(jù)設(shè)定的條件，一視同仁地接受各企業(yè)報名。2、在各企業(yè)報名后，初步確定招標(biāo)入圍名單時，必須全面考慮企業(yè)的信譽、實力；如已在學(xué)校承建過建筑，或供應(yīng)過設(shè)備、材料的，還應(yīng)考慮其表現(xiàn)，表現(xiàn)不好的，一律不得再次入圍。3、在對入圍企業(yè)進行考察時，不得接受企業(yè)的宴請、禮物和禮金?？疾焱戤?，及時向校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提供客觀、真實的考察報告。三、嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，加強施工管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格控制項目投資，提高投資效益和效率。1、各有關(guān)管理人員，持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強質(zhì)量意識，嚴(yán)格管理，層層把關(guān)，把工程質(zhì)量落實到實處，要以主人翁的態(tài)度管理好施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)、處理。在管理過程中，不得接受各企業(yè)的宴請，不得收受各企業(yè)送的禮物和禮金，并且發(fā)現(xiàn)企業(yè)有該種意向時，要向其告知學(xué)校的規(guī)定；對于不重視工程質(zhì)量管理，而熱衷于拉關(guān)系的企業(yè)，要將其列入“黑名單”，以后決不允許再進浙大承接任務(wù)。2、工程施工過程中，嚴(yán)格按程序和規(guī)章制度做好工程聯(lián)系簽發(fā)工作，做好投資控制；并要一絲不茍，不循私情，配合審計處做好決算審核工作，把好工程決算審核關(guān)，提高投資效益與效率。四、堅持抵制和反對不正之風(fēng)，自覺做到廉潔奉公。1、牢固樹立艱苦樸素、廉潔、正氣這樣一種良好的風(fēng)氣，處處以勤儉節(jié)約為原則，以“透明、廉潔、效益、效率”為目標(biāo)做好學(xué)校的基本建設(shè)工作。2、工作過程中，自覺做到不接受施工企業(yè)、材料與設(shè)備供應(yīng)商的各類宴請，不收受禮物與禮金，更不得先行索取要，如有發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重報請學(xué)校追究直接責(zé)任人的責(zé)任，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任?；窘ㄔO(shè)處處務(wù)會議制度一、參加人員：正、副處長；正、副主任。二、會議安排：根據(jù)工作需要，不定期召開。三、議事規(guī)則：確定主題，詳細(xì)匯報；民主發(fā)言，充分討論；集體決定，堅決執(zhí)行。四、必須在處務(wù)會議通報、討論和集體決策的事項：1、工作計劃，包括年度計劃、工作總結(jié)、工作要點；2、各類規(guī)章制度；3、工程、設(shè)備、材料招標(biāo)；4、基建計劃調(diào)整；5、項目立項、方案會審、重大設(shè)計變更及論證；6、預(yù)決算審核及問題處理；7、人事問題；8、財務(wù)決算；9、征地選址初步意見；10、處長辦公會議認(rèn)為有必要提交討論的事項；11、科室重大事情通報?；窘ㄔO(shè)處財務(wù)管理制度基建處基財辦是學(xué)校計財處下屬的二級財務(wù)管理機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)學(xué)?；ㄙY金的管理和核算工作。必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及基本建設(shè)財政財務(wù)管理規(guī)定，并遵照教育部發(fā)展規(guī)劃司和學(xué)校計財處下達(dá)的資金管理精神。一、嚴(yán)格按照會計制度要求設(shè)置會計科目，使用教育部發(fā)展規(guī)劃司指定的基建財務(wù)軟件，核算發(fā)生的每一筆基建經(jīng)濟業(yè)務(wù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。二、嚴(yán)格會計核算制度，每月及時向校計財處、審計處報送財務(wù)報表，向區(qū)統(tǒng)計局報送工作量完成統(tǒng)計報表。三、年末按照教育部發(fā)展規(guī)劃司要求，編制年度基建財務(wù)決算，編寫基建財務(wù)決算文字分析報告，并上報教育部。年初按照教育部關(guān)于上年基建財務(wù)決算的批復(fù)做好帳務(wù)調(diào)整工作。四、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過審核后的記帳憑證辦理款項收付，收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。五、庫存現(xiàn)金控制在銀行核定的限額內(nèi)，超過部分及時存入銀行，不得以白條抵沖庫存現(xiàn)金，年終必須把庫存現(xiàn)金交回銀行。六、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在專設(shè)登記簿上簽章。七、現(xiàn)金帳面余額必須與實際庫存現(xiàn)金核對相符，并核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由會計核對簽章。八、有關(guān)工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時間內(nèi)把合同文本交基財辦會計。工程、材料、設(shè)備價款支付，嚴(yán)格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審定的“建設(shè)工程月進度付款申報表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會簽單”，才予以支付。九、根據(jù)學(xué)校資金安全管理的有關(guān)規(guī)定精神，不得對外投資，不得進行貸款，不得為任何單位或個人的經(jīng)濟活動提供任何擔(dān)保。不得借款給與基建工作無關(guān)人員、及與學(xué)校有合同關(guān)系的單位。十、竣工決算價款支付，憑職能部門審核的決算，由處領(lǐng)導(dǎo)會簽同意后，才可支付。十一、前期辦證過程中必須支付的費用，按職能部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)辦人員和分管處長簽字后支付。十二、嚴(yán)格財務(wù)支出審批制度，明確經(jīng)費管理職責(zé)及權(quán)限：1、100萬元及以上工程款項，經(jīng)分管處長簽字，報處長協(xié)商主管校長，并經(jīng)處長簽字后，交基財辦支付。2、100萬元以下工程款項，經(jīng)分管處長簽字，報處長簽字后，交基財辦支付。3、辦公用品購置、日常行政開支、出差費、招待費、工程咨詢費、會務(wù)費等費用，由分管處長簽字后，交基財辦支付。十三、會計資料按學(xué)校檔案館規(guī)定，及時歸檔，做到整齊規(guī)范?；窘ㄔO(shè)處工程安全防范制度為保證我校基建工作能保質(zhì)保量、安全有序地開展，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律、法規(guī)，以及省建設(shè)廳及杭州市對安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我?；üぷ鞯木唧w情況，實行以下安全生產(chǎn)管理辦法：1、在工程招標(biāo)文件中就明確規(guī)定施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任，項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。2、施工開工前要求施工單位制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、管理目標(biāo)、事故預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施。3、施工開工時組織一次安全生產(chǎn)宣傳教育，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。4、每次工程例會要求施工單位匯報安全生產(chǎn)條件以及安全生產(chǎn)投入情況。5、不定期檢查現(xiàn)場安全生產(chǎn)落實情況，發(fā)現(xiàn)問題要求及時整改，消除事故隱患。6、充分強調(diào)校內(nèi)基建的特點，確保師生員工的安全，減少對正常教學(xué)工作的影響。 基本建設(shè)處印章管理制度印章是指“浙江大學(xué)工程合同專用章”和“浙江大學(xué)基本建設(shè)處”章。一、用印范圍（一）浙江大學(xué)工程合同專用章1、建設(shè)工程合同用??；2、材料、設(shè)備采購合同用??；3、建設(shè)工程每月結(jié)算帳單、月報表、自購材料證明單用印。（二）浙江大學(xué)基本建設(shè)管理處章1、各類報告、請示、函，財務(wù)報表，紀(jì)要等用??；2、工程聯(lián)系單用印；3、日常行政工作用印。二、印章管理1、兩個印章由綜合辦主任、文秘管理。2、各類合同，由處領(lǐng)導(dǎo)簽字后用印，并逐一登記；3、結(jié)算帳單、月報表、自購材料證明單，先由業(yè)主代表簽字并經(jīng)主管處長簽字后用印，并逐一登記；4、各類報告、請示、函、財務(wù)報表、紀(jì)要等都要經(jīng)主管處長審核或簽字后用??；5、工程聯(lián)系單，經(jīng)業(yè)主代表簽字和主管處長審核簽字后用印；6、日常行政工作用印由綜合辦主任、文秘按原則掌握。基本建設(shè)處招投標(biāo)管理辦法細(xì)則為規(guī)范基建處小型工程項目、甲供材料與設(shè)備、甲定乙供材料與設(shè)備的招投標(biāo)行為，維護學(xué)校的合法權(quán)益、保障公平競爭，提高投資效益，保證招投標(biāo)工作規(guī)范、廉潔、高效運作，依據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法、浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例、浙江大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）等法律法規(guī)，結(jié)合基建處實際，特制定本細(xì)則。一、招投標(biāo)工作的范圍和標(biāo)準(zhǔn)由浙江大學(xué)基建處組織招投標(biāo)的基建工程、修繕工程、甲供材料設(shè)備、甲定乙供材料設(shè)備、勘探、設(shè)計、監(jiān)理工程。1、由甲方供應(yīng)的總價在10萬元（含10萬元，以下同）以上，100萬元以下的配套材料和設(shè)備；2、工程造價在10萬元以上，100萬元以下的小型工程（包括土建、安裝、裝飾、土石方、園林綠化、弱電工程）；3、大宗甲定乙供材料和設(shè)備；4、單項合同估算價在10萬以上，50萬以下的勘探、設(shè)計、監(jiān)理工程；5、學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的由本校自行組織的招投標(biāo)項目。6、特殊建設(shè)階段如新校區(qū)建設(shè)中由指揮部批準(zhǔn)的由本校自行組織的招投標(biāo)項目。二、組織1、招投標(biāo)工作小組基建處處長總負(fù)責(zé)，各分管處長擔(dān)任組長，組織招投標(biāo)工作小組，小組成員根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織人員參加。根據(jù)基建處目前各分管處長的職責(zé)，分工如下：胡海鷹副處長負(fù)責(zé)甲供材料和設(shè)備招投標(biāo)工作，現(xiàn)場管理中心材料組牽頭。徐日慶副處長負(fù)責(zé)勘探、設(shè)計招投標(biāo)工作，總師辦牽頭。徐日慶副處長和王誠副處長負(fù)責(zé)甲定乙供材料招投標(biāo)工作，現(xiàn)場管理中心牽頭?？略姳蚋碧庨L負(fù)責(zé)土建、安裝、綠化、小型工程、土石方、監(jiān)理招投標(biāo)工作，基財辦牽頭。2、參加科室及人員：1）現(xiàn)場管理中心、基財辦、預(yù)決算審核辦、總師辦，使用單位；2）邀請的各類專家，學(xué)校有關(guān)部門；3）校紀(jì)委、監(jiān)察、審計參加全過程監(jiān)督。三、招標(biāo)方式、方法1、屬于本辦法規(guī)定范圍內(nèi)必須招標(biāo)的項目，可視不同情況采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式進行；2、公開招標(biāo)必須通過校網(wǎng)或辦公網(wǎng)公開發(fā)布信息，應(yīng)注明招標(biāo)項目、實施地點、數(shù)量、時間、獲取招標(biāo)文件方法、聯(lián)系人等事項；3、邀請招標(biāo)必須邀請三家以上符合招標(biāo)文件的有法人資格的單位參加投標(biāo)。是否采用邀請招標(biāo)方式和投標(biāo)單位的確定，由處務(wù)會議決定，重大項目需經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。四、招標(biāo)工作程序1、牽頭科室根據(jù)計劃提出項目申請，經(jīng)有關(guān)處長審查后實施，重大項目提交處務(wù)會議討論；2、發(fā)布信息，向社會或有關(guān)單位發(fā)布招標(biāo)公告或邀請函；3、組織對各投標(biāo)隊伍的考察，根據(jù)考察情況會同各有關(guān)部門確定入圍單位，100萬元以下項目由處務(wù)會議決定，100萬元以上項目由校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4、編制招標(biāo)文件，有關(guān)科室會簽后，交各位處長會簽；5、領(lǐng)取招標(biāo)文件，牽頭科室負(fù)責(zé)發(fā)放標(biāo)書，收取標(biāo)書資料費。資料費需統(tǒng)一上交基建財務(wù)室；6、成立評標(biāo)工作小組，組織評標(biāo)。成員由分管處長根據(jù)項目情況確定，成員人數(shù)宜為5人及以上；7、組織開標(biāo)和評標(biāo)，分管處長主持會議；8、評標(biāo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果推薦中標(biāo)候選人，原則上推薦前2名，提交招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組表決；9、牽頭科室負(fù)責(zé)擬定合同，所有合同必須經(jīng)有關(guān)科室和處長會簽。分管處長作為主要責(zé)任人負(fù)責(zé)合同把關(guān)。五、招標(biāo)原則1、堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)原則；2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律，牽頭科室、評標(biāo)工作小組的成員與投標(biāo)單位有親屬或有利害關(guān)系的，應(yīng)在招標(biāo)過程中實行回避；3、招標(biāo)必須集體討論，嚴(yán)禁擅自指定中標(biāo)單位；4、違反國家招投標(biāo)法律、法規(guī)和學(xué)校規(guī)定，造成學(xué)校損失的，要對有關(guān)責(zé)任人追究行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究刑事責(zé)任；以上細(xì)則如與“浙江大學(xué)招投標(biāo)管理辦法（試行）”的內(nèi)容有沖突，以“浙江大學(xué)招投標(biāo)管理辦法（試行）”為準(zhǔn)?；窘ㄔO(shè)處建筑工程、材料、設(shè)備招標(biāo)評標(biāo)工作紀(jì)律一、評標(biāo)人員必須以高度負(fù)責(zé)的精神，公平、公正，實事求是，認(rèn)真、仔細(xì)地做好評標(biāo)工作。二、評標(biāo)人員要自覺遵守法律、法規(guī)，服從工作分配，沒有特殊情況不得中途請假。三、在評標(biāo)過程中，各個標(biāo)段之間的評標(biāo)人員不得相互走動和交流，不得向非評標(biāo)人員透露任何評標(biāo)內(nèi)容?；窘ㄔO(shè)處考勤紀(jì)律一、 考勤辦法各辦公室主任、現(xiàn)場管理中心主任負(fù)責(zé)本辦人員考勤，每天上、下午上班時間點到。二、考勤要求1、全體職工嚴(yán)格遵守學(xué)校上下班時間，按時上下班。2、上班時間認(rèn)真工作，不私自離崗，不串崗。3、職工因私事確需請假者，一天內(nèi)向辦公室主任請假，二天及以上向主管處長請假，且一般情況下應(yīng)準(zhǔn)假后離崗。4、未經(jīng)準(zhǔn)假而擅離崗位者，按曠工論處，曠工半天扣除一個月獎金；曠工一至二天扣除三個月獎金；曠工三天及以上者，扣除全年獎金，并視情節(jié)報學(xué)校給予行政處分。基本建設(shè)處汽車管理規(guī)定一、管理權(quán)屬：綜合辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有汽車調(diào)度使用。二、調(diào)度原則：按以下順序安排用車：辦證需要、對外接送、辦證人員、處長公務(wù)用車、其他職工公務(wù)用車。三、工作用車，經(jīng)辦人至少提前半天通知綜合辦安排，如有沖突，按“調(diào)度原則”先后次序安排用車。四、公務(wù)用車，在無車安排時，經(jīng)綜合辦同意，可租用出租車，或向校車隊租車，車票由經(jīng)辦人和辦公室主任簽字后，交綜合辦統(tǒng)一報銷。五、駕駛員要愛護車輛，做好汽車維護、保養(yǎng)、年檢等工作。基本建設(shè)處行政費管理規(guī)定一、行政費使用范圍：學(xué)校規(guī)定的項目。二、行政費報銷程序：1、出差報銷：經(jīng)辦人員填出差報銷單，經(jīng)主管處長審批后，攜經(jīng)費摺去計財處報銷，并交回經(jīng)費摺。2、其它費用報銷：經(jīng)辦人員、各辦公室主在發(fā)票上簽字，交綜合辦統(tǒng)一匯總后，報主管處長審批后報銷。三、辦理暫借款及報銷手續(xù)：經(jīng)辦人填寫借款單，報主管處長審批簽字，攜經(jīng)費摺去計財處借款，在費用發(fā)生后，及時填寫報銷單沖帳。四、領(lǐng)用辦公用品：職工需用辦公用品，報綜合辦，由綜合辦審核后統(tǒng)一領(lǐng)用。五、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購置：各辦公室根據(jù)工作需要，每學(xué)期初提出設(shè)備購置計劃，報處務(wù)會議討論通過后，由綜合辦安排統(tǒng)一購置。六、行政費的申報和管理由綜合辦負(fù)責(zé)，綜合辦應(yīng)定期向處務(wù)會議報告行政費的使用情況，不得超支?；窘ㄔO(shè)處特支費管理規(guī)定一、使用范圍：各類招待、禮品等費用。二、使用程序：經(jīng)辦人員在招待、購置禮品前，先向主管處長匯報，說明用途和金額數(shù)。在費用發(fā)生后，經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字，交綜合辦報主管處長審批后報銷。三、無法事先報主管處長審批，特殊情況下需要招待的費用，事后，經(jīng)辦人員要及時向主管處長匯報，說明原因，無充分理由，不得報銷。四、特支費的申報和管理由綜合辦負(fù)責(zé)，綜合辦應(yīng)定期向處務(wù)會議報告特支費的使用情況，不得超支?；窘ㄔO(shè)處發(fā)文規(guī)定一、經(jīng)辦人根據(jù)工作需要起草文件。二、文件原稿交綜合辦登記文號后，送主管處長核稿。三、主管處長核稿簽字后，經(jīng)辦人員把文稿送校辦文秘室核稿。如果文件涉及相關(guān)部門，則在送校辦文秘室前，先送相關(guān)部門會簽。四、對于緊急或重要文件，去校辦文秘室或文印室做好催查工作。五、經(jīng)辦人須仔細(xì)地做好文件打印稿的核對工作，杜絕正式文件出現(xiàn)文字差錯。六、文件打印完畢，經(jīng)辦人拿文件去校辦綜合辦蓋校印，并留4份給校辦文秘室、3份給基建處綜合辦存檔，其余根據(jù)需要及時送發(fā)有關(guān)單位?；窘ㄔO(shè)處合同簽訂程序一、 經(jīng)辦人根據(jù)工作需要提出合同主要內(nèi)容，經(jīng)分管處長同意后，與有關(guān)部門商談簽訂合同條款，并擬定合同草案：1、工程施工和監(jiān)理合同（含補充合同）由基財辦擬定。2、征地拆遷相關(guān)合同由征地拆遷辦擬定。3、材料、設(shè)備合同由現(xiàn)場管理中心材料組擬定。4、地質(zhì)勘察、設(shè)計、技術(shù)咨詢等合同由總師辦擬定。5、前期辦證有關(guān)的委托合同由綜合辦擬定。二、經(jīng)辦人員在擬定合同草案后，填寫合同會簽單，送協(xié)辦科室簽署意見，協(xié)辦科室應(yīng)仔細(xì)地審閱合同文本，嚴(yán)格把關(guān)。三、協(xié)辦科室簽署意見后，送分管處長簽閱，后送其他處長會簽。四、按協(xié)辦科室或處長們的意見，對合同草案進行修改后，送分管處長簽字，與有關(guān)部門訂立合同。五、蓋合同章，經(jīng)辦人員及時把合同送有關(guān)部門及基建處財務(wù)、檔案管理人員，并及時做好合同歸檔工作。基本建設(shè)處建設(shè)工程價款結(jié)算程序一、工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時間內(nèi)把合同文本連同會簽單交基財辦。工程、材料、設(shè)備價款支付，嚴(yán)格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審定的“建設(shè)工程月進度付款申報表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會簽單”，才予以支付。二、預(yù)付款支付。預(yù)付款直接按合同條款規(guī)定支付，經(jīng)辦人員和科室負(fù)責(zé)人須在發(fā)票或收據(jù)背面簽字，然后交分管處長簽字，并同時交處長簽字，100萬元（含100萬元，以下同）以上送分管校長簽字。三、甲供鋼材，按標(biāo)書信息價與施工企業(yè)結(jié)算，分別在各階段支付工程進度款時陸續(xù)扣回。四、工程進度款支付。由工程施工、材料或設(shè)備供應(yīng)單位填寫進度情況表，交監(jiān)理、甲方現(xiàn)場管理人員、預(yù)決算審核人員、財務(wù)和分管處長簽字。施工、材料或設(shè)備供應(yīng)單位根據(jù)會簽后確定的支付金額開具發(fā)票，發(fā)票直接交分管處長簽，并同時交處長簽字，100萬元以上送分管校長簽字。五、竣工決算價款支付，憑職能部門審核的決算和“建設(shè)工程結(jié)算會簽單”，由處領(lǐng)導(dǎo)會簽同意后，才予支付。結(jié)算清單由財務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)決算審核報告確定的造價和金額扣除保修金額和其他科室配合提出的一些該扣除的費用。發(fā)票由分管決算的處長商分管工程或材料、設(shè)備的處長簽字后，同時交處長簽字，100萬元以上送分管校長簽字。六、價款支付和支票領(lǐng)用，必須由企業(yè)人員自行前來辦理，本單位人員不得代辦?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工程竣工決算程序一、工程竣工后，及時辦理竣工驗收手續(xù)，施工企業(yè)在交付使用后，按施工合同約定的時間編好竣工決算，送交預(yù)決算辦審核。二、預(yù)決算辦收到施工企業(yè)的竣工決算后，及時送有審核竣工決算資質(zhì)的單位進行審核，在其出具審核報告后，填寫“建設(shè)工程結(jié)算會簽單”，送協(xié)辦科室和處領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。三、工程施工決算結(jié)算時，施工水電費、竣工圖保證金、甲供材料款及學(xué)校其他部門委托代扣款項，必須全部扣除。四、工程價款的財務(wù)結(jié)算憑證，必須是杭州市建管處統(tǒng)一印制的發(fā)票，拒收施工企業(yè)自備的發(fā)票。基本建設(shè)處建設(shè)工程方案論證程序一、一般工程設(shè)計院提交建設(shè)工程設(shè)計方案后，對使用功能、平面布置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由總師辦征求使用單位的意見，提出方案修改意見書，經(jīng)處務(wù)會議討論決定后送交設(shè)計院。二、重要工程設(shè)計院提交建設(shè)工程設(shè)計方案后，對使用功能、平面布置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由總師辦征求使用單位、校有關(guān)處室、校領(lǐng)導(dǎo)的意見，提出方案修改意見書后，提交校基建委員會討論決定?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工程施工圖會審程序一、圖紙會審準(zhǔn)備工作1、工程招標(biāo)結(jié)束后，總師辦及時將圖紙分發(fā)給現(xiàn)場管理中心和施工單位。2、總師辦組織圖審預(yù)備會，圍繞工程質(zhì)量目標(biāo)、造價控制、杭州市各職能部門的審批意見，對于工程設(shè)計中可能存在的不足之處與現(xiàn)場管理中心溝通，達(dá)成一致認(rèn)識。二、施工圖會審1、根據(jù)現(xiàn)場管理中心確定的日期，總師辦牽頭組織施工圖會審，由總工程師主持，現(xiàn)場管理中心、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位一起對施工圖進行研究，指出可能存在的問題，予以解決。2、施工圖會審紀(jì)要由施工單位整理，經(jīng)現(xiàn)場管理中心審核后，由總師辦簽發(fā)設(shè)計聯(lián)系單。3、施工圖會審涉及到投資重大問題和招投標(biāo)口徑方面，應(yīng)征求預(yù)決算審核辦、基財辦意見，重大問題提交處務(wù)會議決定?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工程竣工驗收程序一、當(dāng)工程已完成設(shè)計和合同中規(guī)定的各項工作內(nèi)容，安裝的設(shè)備經(jīng)過調(diào)試合格，符合竣工驗收條件時，由現(xiàn)場管理中心組織，會同處領(lǐng)導(dǎo)、總師辦、施工和監(jiān)理單位，對工程進行初步驗收，檢查工程和圖紙等資料是否達(dá)到驗收要求。經(jīng)過初步驗收，對不足之處進行整改后，由現(xiàn)場管理中心負(fù)責(zé)向市質(zhì)監(jiān)站提出竣工驗收申請。二、現(xiàn)場管理中心組織，會同處領(lǐng)導(dǎo)、總師辦、設(shè)計、施工、監(jiān)理、房產(chǎn)處、水電中心、市質(zhì)監(jiān)站等對工程進行竣工驗收，并及時與房產(chǎn)處辦理移交手續(xù)。三、總師辦要把杭州市規(guī)劃局、衛(wèi)生局、環(huán)保局、消防支隊、人防辦、綠化辦等單位的審批意見體現(xiàn)在施工圖上，現(xiàn)場管理中心要嚴(yán)格按圖施工，工程完成建設(shè)并組織竣工驗收后，現(xiàn)場管理中心在完成有關(guān)水、空氣檢測工作后，準(zhǔn)備好竣工圖紙，填妥有關(guān)表格，通知綜合辦聯(lián)系杭州市各職能部門前來進行初步驗收，驗收時，現(xiàn)場業(yè)主代表和施工單位有關(guān)人員必須全程陪同驗收。四、現(xiàn)場管理中心按市各職能部門初步驗收時提出的整改意見，及時安排整改。完成整改后，再次通知綜合辦聯(lián)系市各職能部門進行正式驗收?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工程檔案管理制度一、收集范圍從工程項目建議書始到工程竣工決算止所有與工程有關(guān)的的文件、資料、圖紙等。二、職責(zé)分工1、業(yè)主代表：工程聯(lián)系單，甲供材料、設(shè)備會簽單，乙供材料、設(shè)備申報表，進度款會簽單，工程例會紀(jì)要，其他工程竣工決算所涉及的文件資料。2、檔案管理人員：前期辦證資料、土地權(quán)證資料、工程圖紙、地質(zhì)資料、合同、招投標(biāo)資料、竣工資料。三、檔案保管1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔案法、保密法及學(xué)校的有關(guān)制度，嚴(yán)守國家機密，保護學(xué)校的合法權(quán)益。2、及時將收集的文件、資料、圖紙等，整理分類，編寫目錄，裝訂成冊，移交杭州市城建檔案館和學(xué)校檔案館。在保管過程中，嚴(yán)格遵守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度。3、做好檔案的“防火、防盜、防潮、防蟲、防塵“工作，檔案柜必須加鎖。四、檔案借閱1、有關(guān)單位查閱檔案，應(yīng)出示單位證明及本人證件，檔案管理員要做好登記手續(xù)。2、本單位職工查閱檔案，檔案管理員同樣要做好查閱登記手續(xù)。3、檔案一般只供查閱，不予外借。如因工作需要確需外借，需經(jīng)主管處長批準(zhǔn)并約定歸還日期，借閱人應(yīng)做好外借檔案保管工作。4、原件不外借。5、查閱、借用檔案，應(yīng)保證檔案完好無損，嚴(yán)禁撕損、涂改、抽頁、沾污（包括劃線、畫圖等）檔案資料。6、允許復(fù)印的檔案，應(yīng)在登記時注明復(fù)印的名稱和份數(shù)。浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程聯(lián)系單簽發(fā)程序一、設(shè)計聯(lián)系單：設(shè) 計 院業(yè)主代表總師辦投資組業(yè)主代表監(jiān)理、投資分管處長施工單位注： l 設(shè)計聯(lián)系單主要指設(shè)計變更、技術(shù)修改等內(nèi)容。l 10萬元及以下由分管處長簽發(fā)。l 10萬元以上報處務(wù)會議討論后簽發(fā)。l 各環(huán)節(jié)限定時間：監(jiān)理工程師審核1天，投資組審核13天，聯(lián)系單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。l 各流程應(yīng)由業(yè)主代表辦理。l 工程造價分析除明確該聯(lián)系單所涉金額外，尚須對照工程合同、招投標(biāo)文件、會議紀(jì)要等商務(wù)資料明確該項費用是由業(yè)主方承擔(dān)還是由承包方承擔(dān)。二、工程聯(lián)系單：施工單位業(yè)主代表監(jiān)理工程師投資組業(yè)主代表分管處長監(jiān)理、投資施工單位注：l 工程聯(lián)系單主要指土石方、零星點工、工程量變更等內(nèi)容l 工程造價分析除明確該聯(lián)系單所涉金額外，尚須對照工程合同、招投標(biāo)文件、會議紀(jì)要等商務(wù)資料明確該項費用是由業(yè)主方承擔(dān)還是由承包方承擔(dān)。l 10萬元及以下由分管處長簽發(fā)。l 10萬元以上報處務(wù)會議討論后簽發(fā)。l 各環(huán)節(jié)限定時間：監(jiān)理工程師審核1天，投資組審核13天，聯(lián)系單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。l 各流程應(yīng)由業(yè)主代表辦理。浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程工作聯(lián)系單 編號：主送單位：抄送單位：工程名稱：事由聯(lián)系內(nèi)容：經(jīng)辦人： 年 月 日業(yè)主代表意見：處領(lǐng)導(dǎo)意見：簽發(fā)單位蓋章： 年 月 日注：本表一式四份，業(yè)主方、承包商、監(jiān)理及投資控制方各一份。浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程一、 采購現(xiàn)場管理中心材料組具體操作，組織甲供材料采購招標(biāo)，確定供貨單位、價格、數(shù)量。二、供應(yīng)施工單位提出材料需求計劃 監(jiān)理單位審核投資組審核業(yè)主代表審核分管處長簽字材料組編制采供計劃供貨單位按計劃供貨。三、進場與驗收供貨單位與施工單位商定供貨時間、規(guī)格、數(shù)量監(jiān)理方、施工方及甲方材料組現(xiàn)場驗收監(jiān)理方審查出廠證明、質(zhì)保單等證明資料并鑒證是否符合招標(biāo)要求施工方在監(jiān)理方鑒證下取樣送檢符合資質(zhì)規(guī)定的單位檢測、試驗檢測、試驗報告單經(jīng)監(jiān)理方簽證后分送有關(guān)單位（監(jiān)理、業(yè)主）存檔。浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會簽單 會簽內(nèi)容：附：1、承包商需求計劃； 2、招投標(biāo)資料； 主辦部門： 經(jīng)辦人： 年 月 日監(jiān)理組： 年 月 日 投資組：年 月 日業(yè)主代表：年 月 日 處領(lǐng)導(dǎo) ： 年 月 日 本表一式四份，業(yè)主方、投資控制方、承包商、監(jiān)理單位各一份。浙江大