股東會(huì)、董事會(huì)與總經(jīng)理授權(quán)事項(xiàng).doc

股東會(huì)、董事會(huì)與總經(jīng)理授權(quán)事項(xiàng)事項(xiàng)總經(jīng)理董事會(huì)股東大會(huì)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案制訂（普）利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案制訂（普）公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案擬訂（特）增加或者減少注冊(cè)資本制訂（特）發(fā)行公司債券制訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外擔(dān)保公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且絕對(duì)金額超過(guò)1,000萬(wàn)元以上除應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保以外，其他任何對(duì)外擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易日常性關(guān)聯(lián)交易的合理預(yù)計(jì)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5 % 或高于人民幣1,000萬(wàn)元不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5 % 且低于人民幣1,000萬(wàn)元對(duì)外投資交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元同時(shí)滿足交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10以上，或絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元同時(shí)滿足交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10以下，且絕對(duì)金額小于300萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)（特）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)債務(wù)性融資（發(fā)行債券除外）、運(yùn)用公司資產(chǎn)為公司融資進(jìn)行抵押、質(zhì)押等擔(dān)保，每年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的30%人事聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所提請(qǐng)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，以及其報(bào)酬事項(xiàng)（普）聘任或者解聘董事會(huì)秘書、總經(jīng)理，以及其報(bào)酬事項(xiàng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，以及其報(bào)酬事項(xiàng)提請(qǐng)除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員和工作人員行政董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)