山西廣電－年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度－030316.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團(tuán) 有限公司山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團(tuán) 有限公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 修訂稿 修訂稿 北京新華信管理顧問(wèn)有限公司 2003 年 03 月 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 目目 錄錄 山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 1 第一章第一章總則總則 1 第二章第二章組織和職責(zé)組織和職責(zé) 2 第三章第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容 3 第四章第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 5 第五章第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 7 第六章第六章附則附則 9 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第一章第一章總則總則 第第 1 條條為貫徹山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團(tuán) 有限公司 以下簡(jiǎn)稱 山西廣電 發(fā)展戰(zhàn)略 加強(qiáng)山西廣電及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性 促進(jìn)山西廣電各業(yè) 態(tài)持續(xù)健康發(fā)展 特制定本管理制度 第第 2 條條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是山西廣電加強(qiáng)資源宏觀管理 調(diào)控投資規(guī)模 實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施 是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全 經(jīng)營(yíng)管理 有序 效益穩(wěn)步提高的重要手段 也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù) 第第 3 條條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括山西廣電和下屬公司及部門(mén)兩級(jí) 山西廣電 按照 統(tǒng)一計(jì)劃 分級(jí)管理 的原則 進(jìn)行調(diào)控和管理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第二章第二章組織和職責(zé)組織和職責(zé) 第第 4 條條山西廣電董事會(huì)負(fù)責(zé)審批山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 聽(tīng)取年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果 第第 5 條條山西廣電下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果 第第 6 條條山西廣電經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和山 西廣電各下屬公司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第第 7 條條山西廣電主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告 并負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告 第第 8 條條山西廣電企管部是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén) 負(fù)責(zé)組織各計(jì) 劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 并負(fù)責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第第 9 條條山西廣電企管部是年度經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén) 負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單 位計(jì)劃執(zhí)行情況 并負(fù)責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告 第第 10 條條山西廣電各下屬公司是山西廣電的二級(jí)計(jì)劃單位 總經(jīng)理是本 公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出 并組織實(shí) 施本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第第 11 條條山西廣電總部各職能部門(mén)是山西廣電的二級(jí)計(jì)劃單位 部門(mén)經(jīng) 理是本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出 并 組織實(shí)施本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第三章第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容 第第 12 條條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo) 而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主 要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施 以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析 預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行 的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法 第第 13 條條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解 必要時(shí)還應(yīng)該按 月度進(jìn)行分解 第第 14 條條山西廣電集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于 1 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 收入 利潤(rùn) 目標(biāo) 2 財(cái)務(wù) 投資 融資 資金使用 計(jì)劃 3 費(fèi)用計(jì)劃 4 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃 5 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃 6 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃 第第 15 條條各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于 1 業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo) 詳見(jiàn) 地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制 度 2 財(cái)務(wù) 投資 融資 資金使用 計(jì)劃 3 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶開(kāi)發(fā) 計(jì)劃 4 費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃 5 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃 6 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃 7 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃 第第 16 條條財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 財(cái)務(wù) 融資 資金使用 計(jì)劃 2 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 3 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 17 條條審計(jì)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 例行審計(jì)計(jì)劃 2 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 18 條條人力資源部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 薪酬和福利成本總額計(jì)劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 公司員工招聘計(jì)劃 3 公司員工培訓(xùn)計(jì)劃 4 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 19 條條投資部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 地市公司整合進(jìn)度安排 2 資金計(jì)劃 3 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 20 條條企管部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃 2 下屬公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃 3 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 21 條條辦公室的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃 2 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 3 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 22 條條技術(shù)管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃 3 技術(shù)調(diào)研 開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃 4 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 5 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 23 條條運(yùn)行維護(hù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 線路優(yōu)化改造計(jì)劃 2 備品備件需求計(jì)劃 3 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃 4 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 24 條條網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 機(jī)房維護(hù)計(jì)劃 2 備品備件需求計(jì)劃 3 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 第第 25 條條工程管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于 1 工程施工計(jì)劃 2 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第四章第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 第第 26 條條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括 戰(zhàn)略規(guī)劃 前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況 本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境 第第 27 條條山西廣電各下屬公司 部門(mén) 于每年 12 月 1 日前向企管部提交 本公司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 草案 各下屬公司 部門(mén) 應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng) 營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 草案 以保證計(jì)劃的科學(xué)性 和可行性 第第 28 條條山西廣電企管部根據(jù)山西廣電的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司 部門(mén) 的實(shí)際情況 在各下屬公司 部門(mén) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 的基礎(chǔ)上編制各下 屬公司和部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 并于每年 12 月 10 日前向負(fù)責(zé)企管部 的副總提交 第第 29 條條山西廣電負(fù)責(zé)企管部的副總于每年 12 月 15 前完成對(duì)各所屬公 司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 的審核工作 并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì) 審議 第第 30 條條山西廣電經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)于每年 12 月 31 前完成對(duì)各所屬公司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 的審議工作 第第 31 條條山西廣電各所屬子公司外派小組組長(zhǎng) 分公司總經(jīng)理 部門(mén)經(jīng) 理均列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì) 參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 的討論和審議工作 第第 32 條條山西廣電各下屬公司 部門(mén) 根據(jù)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)的審議意見(jiàn) 于每年 01 月 10 前完成各下屬公司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 建議案 的編制 工作 第第 33 條條山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司 部門(mén) 的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 建 議案 于每年 01 月 15 前完成山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案 的編制工作 第第 34 條條山西廣電各下屬子公司董事會(huì)于每年 01 月 31 前完成各下屬子 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 建議案 的審批工作 各子公司根據(jù)董事會(huì)決議編制出年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 決案 并報(bào)送山西廣電企管部存檔 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第第 35 條條山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 決案 于每 年 02 月 05 前完成山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 建議案 的編制工作 第第 36 條條山西廣電董事會(huì)于每年 02 月 15 前完成對(duì)山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃 建議案 的審批工作 企管部根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 決案 并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 決案 發(fā)送至各下屬公司 部門(mén) 第第 37 條條山西廣電各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完 成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 修正和審批工作 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第五章第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 第第 38 條條山西廣電企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作 第第 39 條條在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯 不符時(shí) 山西廣電企管部可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案 經(jīng)由主管副總經(jīng)理 審核和山西廣電經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議 并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行 第第 40 條條山西廣電企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃的執(zhí)行情況 并提出相應(yīng)的建議 以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第第 41 條條企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度 各二級(jí)計(jì)劃單位于每月 5 日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向企管部提交書(shū)面報(bào)告 第第 42 條條山西廣電各所屬子公司董事長(zhǎng)必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時(shí)間 內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向山西廣電企管部提交相關(guān)書(shū)面報(bào)告 第第 43 條條企管部綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào) 告 于每月 10 日前 編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告 并向主 管副總提交 第第 44 條條主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告 并向經(jīng)營(yíng)決策 委員會(huì)提交 第第 45 條條經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì) 討論經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃執(zhí)行情況分析報(bào)告 分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因 并商議糾正 偏差的措施 第第 46 條條企管部經(jīng)理 各下屬子公司外派小組組長(zhǎng) 分公司總經(jīng)理 總 部部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì) 第第 47 條條山西廣電企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議 編制成各 二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施 并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位 第第 48 條條山西廣電各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措 施 確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第第 49 條條山西廣電各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各 地市公司業(yè)績(jī)的主要依據(jù) 詳見(jiàn) 地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度 第第 50 條條山西廣電各下屬公司和各部門(mén)的年