制度流程清理方案.doc

制度流程清理方案 集團制度流程規(guī)范化及外部法律法規(guī)搜集方案 一、現(xiàn)行制度流程清理（一）、第一階段 1、廢止、失效(事實失效)或主要內(nèi)容失效的制度流程； 2、“共享”的兄弟部門的制度流程； 3、制度流程的合并； 4、增加新頒布的制度流程。 備注集團職能部門、事業(yè)部7月份已經(jīng)集中向集團內(nèi)控部報備過制度流程，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上清理，更新目錄，將清理后的制度流程連同目錄報集團內(nèi)控部備案；直營分公司未報過，現(xiàn)在先清理，編寫目錄，將目錄報集團內(nèi)控部備案，對應(yīng)的制度流程(分公司所自行制定下發(fā))是否報內(nèi)控部備案待下一步通知。 完成時限要求xx.11.30（二）、第二階段完成時限要求xx.03.31 二、制度流程規(guī)范制定指引（一）、適用 1、新制定制度流程立即遵循； 2、現(xiàn)行制度流程限時清理修訂 3、制度流程局部更新。 （二）、集團制度流程制定指引，在本部門、本事業(yè)部、本分公司宣貫學習，并將宣貫學習反饋集團內(nèi)控部黃萍。 （三）、完成時限要求xx.11.25，結(jié)果在OA內(nèi)控信息平臺公布。 三、各部門、事業(yè)部、分子公司法律法規(guī)庫建設(shè) 1、指的是適用本部門、事業(yè)部、分子公司的法律法規(guī)。 分子公司只需搜集地方法規(guī)即可。 對搜集的法律法規(guī)，對其中部分適用本單位的，可將這些內(nèi)容以有色字體標注，以便利用，提高工作效率。 2、將對應(yīng)的法律法規(guī)編成目錄，一并報集團內(nèi)控部備案。 3、完成時限要求xx.05.31集團內(nèi)控體系上述法律法規(guī)、制度流程納入OA，設(shè)置分級查詢權(quán)限。 四、責任人及職責 1、各事業(yè)部、職能中心、分子公司內(nèi)控員，在集團內(nèi)控部統(tǒng)一組織下，負責本單位 （1）、現(xiàn)行制度流程的清理工作； （2）、協(xié)調(diào)本單位制度流程內(nèi)容、形式的規(guī)范化工作。 2、集團內(nèi)控部統(tǒng)籌責任人李露熙，負責 （1）、宣貫、培訓； （2）、協(xié)調(diào)組織，監(jiān)控進度； （3）、對提報“入庫”(向集團內(nèi)控部報備)的制度流程，進行審核，有需要可組織評審會集體審核。 3、各事業(yè)部、職能中心、分子公司內(nèi)控員資料報備與黃萍對接。 五、達成目的 1、各單位制度流程編號齊全，內(nèi)容完整，成體系。 2、集團內(nèi)控最終達到嚴肅，規(guī)范，系統(tǒng)，充分發(fā)揮出經(jīng)營管理的效率效果。 六、考核 1、年度評優(yōu)“內(nèi)控優(yōu)秀團體獎”評分項之一； 2、各項工作的進度、質(zhì)量、結(jié)果向相應(yīng)的集團高管、集團全體內(nèi)控員通報，并在OA上公布；未能按時、按要求完成，情