某集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度第一章 總則第一條 會(huì)議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。為了明確公司會(huì)議的運(yùn)營(yíng)原則，確定會(huì)議運(yùn)營(yíng)的基本事項(xiàng)，以提高會(huì)議的效 率與效果，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)公司各部室、子公司召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議。第二章會(huì)議類(lèi)型及細(xì)則第三條公司會(huì)議共分七大類(lèi)：黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)公司年會(huì)、司務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、工作例會(huì)。（一）黨委會(huì)1 、黨委會(huì)由集團(tuán)公司黨委委員參加，人力資源部部長(zhǎng)作為黨委秘書(shū)列席。2、黨委會(huì)由黨委書(shū)記召集并主持，黨委書(shū)記不能出席會(huì)議時(shí)，可委托副書(shū)記召集并主持。黨委會(huì)必須有三分之二以上的委員到會(huì)方能召開(kāi)。校黨委會(huì)原則上不允許應(yīng)出席或者列席人員請(qǐng)假。討論干部問(wèn)題時(shí)，應(yīng)全部參加。若遇特殊情況不能到會(huì)的，有關(guān)缺席同志要事先留下書(shū)面意見(jiàn)，會(huì)后由書(shū)記將會(huì)議決議向其通報(bào)。-可編輯修改 -3、黨委會(huì)的議題由黨委書(shū)記或副書(shū)記提出，凡提交會(huì)議討論決定的重大問(wèn)題，應(yīng)充分做好準(zhǔn)備，由有關(guān)部門(mén)提供論證材料、政策依據(jù)和若干個(gè)方案或建議。4、黨委會(huì)在討論決定重大問(wèn)題時(shí)，黨委成員都要充分發(fā)表意見(jiàn)，明確表態(tài)，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)討論表決。對(duì)重要問(wèn)題意見(jiàn)分歧較大，贊成與反對(duì)的人數(shù)接近時(shí)，除緊急情況外，一般應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，提交下次會(huì)議討論決定或向上級(jí)黨組織請(qǐng)示。5、召開(kāi)黨委會(huì)一般應(yīng)提前通知與會(huì)人員，同時(shí)送達(dá)會(huì)議議題、日程和有關(guān)材料，與會(huì)人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開(kāi)會(huì)議時(shí)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，如實(shí)記錄會(huì)議的議題、與會(huì)人員發(fā)言?xún)?nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議，并形成會(huì)議紀(jì)要，做好會(huì)議材料的存檔工作。6、凡經(jīng)黨委會(huì)議集體討論決定的內(nèi)容，必須按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行部署或公布，任何個(gè)人無(wú)權(quán)擅自改變。如有不同意見(jiàn)， 允許保留， 也可以向上級(jí)組織報(bào)告，但行動(dòng)上必須堅(jiān)決執(zhí)行， 并按集體的決定對(duì)外表態(tài)。7、參加黨委會(huì)的人員須對(duì)會(huì)議過(guò)程保密，不得泄露或私自提前公布會(huì)議的討論結(jié)果和決定。8、黨委會(huì)討論決定的重大問(wèn)題包括：（ 1 ）貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)重要指示、決定的實(shí)施方案； 貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委的指示、決定的實(shí)施意見(jiàn)；（ 2 ）公司發(fā)整體發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)部管理體制改革等重大問(wèn)題。（ 3 ）公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、綜合治理工作中的重大問(wèn)題。（ 4 ）聽(tīng)取和審議黨委年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、黨委工作報(bào)告、紀(jì)委會(huì)工作報(bào)告和行政工作報(bào)告。（ 5）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層干部的任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲以及其他干部、隊(duì)伍建設(shè)等重大問(wèn)題。（ 6 ）公司經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)的管理辦法，決定大額度資金使用，重大項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，確定與國(guó)內(nèi)外的重要合作與交流項(xiàng)目。（ 7 ）公司工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織和職代會(huì)工作中的重要問(wèn)題。（ 8 ）年終員工考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。（ 9 ）需要提交黨委討論決定的其他重大事項(xiàng)。（二）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)1 、董事會(huì)參會(huì)人員為董事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)參會(huì)人員為監(jiān)事會(huì)成員。2 、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事召集和主持。3 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正常情況下每半年召開(kāi)一次。如果有特別需要召開(kāi)，由代表三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議可召開(kāi)，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事、監(jiān)事。 4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事、 監(jiān)事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)做成會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。5、董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括：對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決議。（三）集團(tuán)公司年會(huì)1 、年會(huì)由集團(tuán)公司全體人員，各子公司中層以上管理人員參加。2 、會(huì)議由董事長(zhǎng)召集。會(huì)議每年召集一次，一般安排在春節(jié)前兩周左右召開(kāi)。3 、會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、回顧集團(tuán)上一年度工作，安排部署下一年工作，表彰先進(jìn)。（三）司務(wù)會(huì)1 、司務(wù)會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子、各部室負(fù)責(zé)人和各子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理參加。2 、司務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議每季度召開(kāi)一次。3、司務(wù)會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括：總結(jié)本季度工作，安排部署下季度工作。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議1 、總經(jīng)理辦公會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子、各部室負(fù)責(zé)人、各子公司董事長(zhǎng)參加。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下， 可以要求與研究議題相關(guān)的人員參加會(huì)議。2 、總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議為不定期召開(kāi)，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行商議的公司重大議題均可召集決策層有關(guān)人員開(kāi)會(huì)商討。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)包括：研究?jī)?nèi)外經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，落實(shí)公司遠(yuǎn)期及近期工作規(guī)劃，包括經(jīng)營(yíng)上重要的方針與計(jì)劃、重要的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)的開(kāi)展等。（五）工作例會(huì)1、會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。2 、會(huì)議內(nèi)容。報(bào)告上一周的工作落實(shí)結(jié)果，共同探討下一周的工作內(nèi)容與重點(diǎn)，確定工作目標(biāo)。3、參會(huì)人員。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子、各部室負(fù)責(zé)人。（六）專(zhuān)題會(huì)議1 、專(zhuān)題會(huì)議由召集人及與專(zhuān)題研究議題相關(guān)的人員參加。2 、專(zhuān)題會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他經(jīng)營(yíng)班子成員主持召開(kāi)。會(huì)議為不定期召開(kāi)，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要認(rèn)為有必要對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專(zhuān)題研究均可召集有關(guān)人員開(kāi) 會(huì)商討。3 、專(zhuān)題會(huì)議對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專(zhuān)題研究。當(dāng)一個(gè)專(zhuān)題需要多次的研討才能定案時(shí)，可以相互約定次數(shù)與日期，但仍應(yīng)以一題一會(huì)為原則。第三章會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)律第四條會(huì)議原則上由綜合性部門(mén)負(fù)責(zé)通知，專(zhuān)題會(huì)議由專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行通知。第五條會(huì)議召開(kāi)前應(yīng)先就需解決的問(wèn)題、會(huì)議時(shí)機(jī)的選 擇、會(huì)議內(nèi)容的安排等多方面進(jìn)行分析考慮，盡可能減少會(huì)議負(fù)擔(dān)。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過(guò)現(xiàn)代通訊手段來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的面對(duì)面的會(huì)議。第六條會(huì)議通知內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、 地點(diǎn)、議題、議程、主持人、與會(huì)人員需準(zhǔn)備的材料、預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)等。第七條會(huì)議紀(jì)律（一）會(huì)議應(yīng)按時(shí)召開(kāi)；（二）與會(huì)人員均應(yīng)自覺(jué)遵守會(huì)議時(shí)間；（三）不能參加會(huì)議的人員應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假；（四）與會(huì)人員必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄；（五）會(huì)場(chǎng)禁止喧嘩，禁止隨意走動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；（六）會(huì)議期間，與會(huì)人員需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)到振動(dòng)或靜音；（七）為提高會(huì)議效率，與會(huì)人員議事要簡(jiǎn)明扼要，抓住關(guān)鍵，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，節(jié)省時(shí)間。第四章會(huì)議紀(jì)要第八條對(duì)會(huì)議上做出的需要多部門(mén)配合執(zhí)行、落實(shí)的會(huì)議決議，需作出會(huì)議紀(jì)要，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第九條原則上會(huì)議由綜合性部門(mén)進(jìn)行記錄整理，專(zhuān)題會(huì)議由專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄整理。第十條會(huì)議紀(jì)要整理人員要準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，掌握會(huì)議紀(jì)要的寫(xiě)作要求，提練會(huì)議要旨，以簡(jiǎn)練的語(yǔ)言高度概括會(huì)議內(nèi)容。第十一條擔(dān)任會(huì)議