公司例會制度簡約版

1、公司例會制度1. 目的為及時研討處理集團和各子公司經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效 率，協(xié)調(diào)集團和子公司、 子公司之間以及公司部門之間的工作， 保證集團公司和子公司的管 理和經(jīng)營決策的貫徹到位，特制定本制度。2. 具體條款2.1 總則會議的召開本著精簡、高效、注重效果的原則進行。2.2 公司會議的分類公司會議按性質(zhì)分類，歸納為四類：a. 集團公司級會議： 是指集團高管決策層會議， 高管層召集或主持的和子公司高管層之 間的會議，集團總部管理人員會議，以及集團全體員工會議等。主要包括： 每月的集團總裁辦公會、 年度工作總結(jié)計劃會議、 重大經(jīng)營活動決策會議 （不 定期）、每周的集團總部

2、管理會議、以及集團年度大會等。b. 公司級會議： 是指子公司高管決策層會議， 高管層召集或主持的會議和全公司管理人 員會議等。主要包括： 每周的總經(jīng)理辦公會、 每月的經(jīng)營活動總結(jié)分析會議、 年度工作總結(jié)計劃會 議、以及和集團總部或其他子公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議（不定期）等。c. 專題會議： 是指公司層級的對公司管理、 業(yè)務(wù)等產(chǎn)生決策性指導的綜合會議， 由主管 部門負責組織。主要包括：具體業(yè)務(wù)總結(jié)分析會、管理技術(shù)研討會、投資項目評審會等。d. 部門工作會議： 主要包括各職能部門單獨召開的工作會議。 此類會議由各部門的負責 人定期或不定期召集并主持，必要時，可邀請公司高管層領(lǐng)導參加或列席。主要包括： 每

3、周的部門經(jīng)理會議、部門日常工作會議、部門年度總結(jié)和計劃會議、 以及 部門協(xié)調(diào)會議（不定期）等。e. 其他會議。以上未包括的與公司相關(guān)的其他臨時性會議， 一律由人事行政部統(tǒng)一安排。2.3 例會管理公司例會主要有 : 集團、公司和部門的各類年度會議、月度會議和每周例會。2.3.1 集團全體員工大會由集團全體員工參加 （暫定） 的關(guān)于集團整體經(jīng)營狀況總結(jié)和對下年度集團目標宣導的 年度會議。一般定于農(nóng)歷新年前召開（具體時間另定） 。主要內(nèi)容包括： 本年度經(jīng)營狀況總結(jié)；下年度計劃安排； 集團戰(zhàn)略策略的宣講；重要集 團決策的發(fā)布等等。2.3.2 月度工作會議主要有每月集團總裁辦公會和子公司每月的經(jīng)營活動分

4、析會議。 集團總裁辦公會主要是對上月的各子公司的經(jīng)營狀況進行分析和總結(jié)， 并對下月的重大 經(jīng)營事項進行討論決策和做出布置安排。參加人員包括集團總部和各子公司的高管層人員。 一般于每月的最后一個工作日召開。主要內(nèi)容包括：a. 當月各子公司經(jīng)營狀況的匯報、分析和總結(jié)。b. 下月各公司重點工作的具體布置和安排。c. 集團公司重大業(yè)務(wù)、管理事項的討論和決策。d. 各子公司間業(yè)務(wù)關(guān)系和資源的協(xié)調(diào)和優(yōu)化配置。 子公司每月的經(jīng)營活動分析會議主要是由公司總經(jīng)理主持的關(guān)于具體業(yè)務(wù)開展情況的 分析和下月業(yè)務(wù)工作計劃安排的會議。 參加人員包括公司的各部門經(jīng)理等高管層人員。 一般 于每月的最后一周召開（具體時間由總經(jīng)

5、理決定） 。主要內(nèi)容包括：a. 當月業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況匯報、分析和總結(jié)。b. 下月業(yè)務(wù)開展情況預期。c. 下月重點工作的具體安排。d. 重大業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的發(fā)布。e. 部門間關(guān)系的協(xié)調(diào)和統(tǒng)合。2.3.3 每周例會主要有每周的集團總部管理會議、每周的公司總經(jīng)理辦公會議和每周部門經(jīng)理會議。 每周的集團總部管理會議主要是由集團總裁主持的關(guān)于集團總部一周工作布置的會議。由集團總部各職能部門經(jīng)理參加。一般于每周的周一上午召開。主要內(nèi)容包括：a. 上周工作回顧。對重點工作進展情況進行分析報告。b. 本周工作計劃和進度控制匯報。c. 重點工作的推進布置安排。d. 集團總部對子公司間，以及集團部門間的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)。

6、e. 集團重大決策的發(fā)布。公司總經(jīng)理辦公會定于每周一上午召開，由公司總經(jīng)理主持，出席人員主要有各部門經(jīng)理和項目主要負責人，其它人可根據(jù)會議需要列席。主要內(nèi)容包括：a. 各部門業(yè)務(wù)匯報。分析上周的工作狀況，對工作重點和工作進展進行分析，并遞交相關(guān)的書面報告。b. 各部門對本周工作的主要計劃和進度控制的匯報。c. 對跨部門的事宜進行相關(guān)的協(xié)調(diào)。d. 總經(jīng)理就相關(guān)業(yè)務(wù)情況進行通報和工作的具體布置。e. 研討公司的重要決策和管理制度、政策等，并作出決議。每周部門經(jīng)理會議每周至少召開一次，具體時間自定，由部門負責人主持。 會議的主要內(nèi)容包括：a. 部門業(yè)務(wù)總結(jié)。分析上周的工作狀況，對工作的具體內(nèi)容和重要

7、問題進行分析。b. 部門員工對本周的工作的主要安排和計劃的匯報。c. 對本部門重大問題的商討解決，提出具體方案。d. 部門經(jīng)理就本部門工作進行通報和進一步工作的具體布置。2.4 其它會議2.4.1臨時性會議：主要是非例會性質(zhì)的，為解決與公司具體運營相關(guān)的突發(fā)或重大事件而召開的會議。會議由相關(guān)的高管層領(lǐng)導或部門負責人召集。會前應通知相關(guān)與會人員，會議過程中應做好會議記錄，會議后應將相應的會議記錄或決策性文件發(fā)送到相關(guān)人員。主要包括：集團高管決策會議、集團和子公司高管層間的工作會議、重大經(jīng)營活動決策 會議、子公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議、業(yè)務(wù)總結(jié)分析會、管理技術(shù)研討會、投資項目評審會等等2.5 會議的安排2

8、.5.1 為避免會議過多或重復，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行 規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。2.5.2 各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應安排在公司例會同期召開（與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外），應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。2.5.3 定期召開的集團（公司）級會議和專題會議不再下發(fā)通知，非定期會議由相關(guān) 負責人通知人事行政部下發(fā)通知。部門工作會議由召集部門負責下發(fā)通知。2.5.4 會議通知包括：會議的名稱、議題、時間、地點、參加人、須帶資料以及通知 方法和途徑。2.5.5 會議召開時間和地點如有變動，負責通知部門應提前通知與會人員。2.6 會議的準

9、備2.6.1 會議召集者就議題準備充分的資料、信息，擬就議程及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。2.6.2 與會人員接到通知后，如需發(fā)言，就議題認真準備好言簡意賅的發(fā)言稿。2.6.3 會議的前期準備工作由相關(guān)的行政人員負責，包括會議場所的布置、所需儀器 設(shè)備的準備和調(diào)試、會前資料的發(fā)放等等。2.7 會議議程2.7.1 會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。2.7.2 會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時間不變。2.7.3 會議主持人要及時做出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。2.7.4 與會人員均應保持良好的會風，注意言談舉止，發(fā)言力求簡短、切題。2.8 會議紀要2.8.1 會議的記錄工作由會議召集人指定專人負責。會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。2.8.2 會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理好原始記錄，形成會議紀要，交由主 持人簽發(fā)。2.8.3會議紀要由記錄人按主持人的要求送達相關(guān)人員。并按公司檔案管理的相應要 求編號歸檔。2.9 會議考勤2.9.1 會議考