3-14、一個股東的有限公司股東(轉(zhuǎn)為二人或以上)變更登記表格及參考文書

1、最新整理 公司變更登記提交材料規(guī)范 1、公司登記（備案）申請書九 2、指代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù) 印件。 3、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決楚規(guī)立公司變更事項必須報經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn) 文件或者許可證件復(fù)印件。 4、關(guān)于修改公司章程的決議、決楚（變更登記事項涉及公司章程修改的，提交該文件: 其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規(guī)是的，從其規(guī)定九 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會決議。 股份有限公司提交由會議主持人及岀席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書而決定。 國有獨資公司提交國務(wù)院、地

2、方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督 管理機構(gòu)的批準(zhǔn)文件。 5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法立代表人簽署）。 6、變更事項相關(guān)證明文件。 變更洛稱的，應(yīng)當(dāng)向其登記機關(guān)提出申請。申請名稱超出登記機關(guān)管轄權(quán)限的，由 登記機關(guān)向有該名稱核準(zhǔn)權(quán)的上級登記機關(guān)申報。 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。 變更法迫代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)主提交原任法立代表人的免職證明和新任法 定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法宦代表人更改姓需的，只需提交公安部門岀 具的證明。 減少注冊資本的，提交在報紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù) 淸償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當(dāng)自公

3、告之日起45日后申請變更登記。 變更經(jīng)營范用的，公司申請登記的經(jīng)營范用中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決立規(guī)世 必須在登記前報經(jīng)批準(zhǔn)的項目，提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或考許可證件的復(fù)印件。審批機關(guān)單獨批 準(zhǔn)分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項目的批準(zhǔn)文件、證件申請增 加相應(yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請增加的經(jīng)營范圍后標(biāo)注“（限分支機構(gòu)經(jīng)營）”字樣。 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 或者股權(quán)交割證明。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件：其他股東接到 通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書而通知：股東雙方簽署 的

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或考股權(quán)交割證明：新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。 公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)楚的，從其規(guī)定。 人民法院依法裁楚劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署 的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件：國務(wù)院、地方人民政府或 者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國務(wù)院、地 方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督皆理機構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無須提 交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。 變更股東或發(fā)起人稱或姓名的，提交股東或發(fā)起人名稱或姓冬變更證明；股東或 發(fā)起人更名后新的主體資格證明或者自然人身

5、份證件復(fù)印件。 以上$項涉及其他登記事項變更的，應(yīng)當(dāng)同時申請變更登記，按相應(yīng)的提交材料規(guī) 范提交相應(yīng)的材料。 7、公司營業(yè)執(zhí)照副本。 注： 1、依照公司法、公司登記管理條例設(shè)立的公司申請變更登記適用本規(guī)范。 說明： 1、提交的申請書與其它申請材料應(yīng)當(dāng)使用A4型紙。 2、提交材料未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件：提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件 一致”并由申請人簽署，或者由其指左的代表或共同委托的代理人加蓋公章或簽字。 3、提交材料涉及簽署的，未注明簽署人的，自然人由本人簽字：法人和其他組織由法 泄代表人或負責(zé)人簽字，并加蓋公章。 公司登記（備案）申請書 注：請仔細閱讀本申請書填寫說明，按要求填寫

6、。 基本信息 名稱 名稱預(yù)先核準(zhǔn)文號/ 注冊號/統(tǒng)一 社會信用代碼 住所 ?。ㄊ?自治區(qū)）市（地區(qū)/盟/自治州）縣（自治縣 /旗/自治旗/市/區(qū)）鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街逍）村（路 /社區(qū)）號 生產(chǎn)經(jīng)營地 ?。ㄊ?自治區(qū)）市（地區(qū)/盟/自治州）縣（自治縣 /旗/自治旗/市/區(qū)）鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道）村（路 /社區(qū)）號 聯(lián)系電話 郵政編碼 設(shè)立 法左代表人 姓名 職務(wù) 董事長執(zhí)行董事經(jīng)理 注冊資本 萬元 公司類型 設(shè)立方式 （股份公司填寫） 發(fā)起設(shè)立募集設(shè)立 經(jīng)營范用 經(jīng)營期限 年長期 申請執(zhí)照副本數(shù)量個 變更 變更項目 原登記內(nèi)容 申請變更登記內(nèi)容 備案 分公司 增設(shè)注銷 名稱 注珊號/統(tǒng)一 社會信

7、用代碼 登記機關(guān) 登記日期 淸算組 成員 負責(zé)人 聯(lián)系電話 其他 董事 監(jiān)事 經(jīng)理 章程 章程修正案 財務(wù)負責(zé)人 聯(lián)絡(luò)員 申請人聲明 本公司依照公司法九公司登記管理條例相關(guān)規(guī)定申請登記、備案，提交材料真實 有效。通過聯(lián)絡(luò)員登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向登記機關(guān)報送、向社會公示的企業(yè)信息為本 企業(yè)提供、發(fā)布的信息，信息真實、有效。 公司蓋章 法定代表人簽字: （清算組負責(zé)人）簽字: 附表1 法定代表人信息 附表2 董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件

8、號碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 附表3 股東（發(fā)起人）出資情況 股東（發(fā)起人） 名稱或姓需 證件 類型 證件號碼 出資時間 出資方式 認(rèn)繳出資額 （萬元） 岀資比例 公司登記（備案）申請書填寫說明 注：以下“說明供填寫申請書參照使用不需向登記機關(guān)提供。 L本申請書適用于有限責(zé)任公司、股份有限公司向公司登記機關(guān)申請設(shè)立、變更登記及 有關(guān)事項備案。 2. 向登記機關(guān)提交的申請書只填寫與本次申請有關(guān)的欄目。 3. 申請公司設(shè)立登記，填寫“基本信息欄、“設(shè)立”欄和“備案”欄有關(guān)內(nèi)容及附表1 “法是代表人信息”、附表2“董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息”、附表3“股東（發(fā)起人）出資情況”、 附表4 “財務(wù)負責(zé)人信息

9、”、附表5 “聯(lián)絡(luò)員信息”?！吧暾埲寺暶鳌庇晒緮M任法左代表人簽 署。 4. 公司申請變更登記，填寫“基本信息”欄及“變更欄有關(guān)內(nèi)容?！吧暾埲寺暶鳌庇?公司原法立代表人或者擬任法定代表人簽署并加蓋公司公章。申請變更同時需要備案的，同 時填寫“備案欄有關(guān)內(nèi)容。申請公司名稱變更，在稱中增加“集團或（集團嚴(yán)字樣的, 應(yīng)當(dāng)填寫集團需稱、集團簡稱（無集團簡稱的可不填）：申請公司法世代表人變更的，應(yīng)填 寫、提交擬任法楚代表人信息（附表1 “法立代表人信息”）：申請股東變更的，應(yīng)填寫、提 交附表3 “股東（發(fā)起人）出資情況”。變更項目可加行續(xù)寫或附頁續(xù)寫。 5. 公司增設(shè)分公司應(yīng)向原登記機關(guān)備案.注銷分公司

10、可向原登記機關(guān)備案。填寫“基本 信息”欄及“備案”欄有關(guān)內(nèi)容，“申請人聲明”由法左代表人簽署并加蓋公司公章?！胺止?司增設(shè)/注銷”項可加行續(xù)寫或附頁續(xù)寫。 6公司申請章程修訂或尖他事項備案，填寫“基本信息”欄、“備案欄及相關(guān)附表所 需填寫的有關(guān)內(nèi)容。申請聯(lián)絡(luò)員備案的，應(yīng)填寫附表5 “聯(lián)絡(luò)員信息”?！吧暾埲寺暶鳌庇晒?司法泄代表人簽署并加蓋公司公章：申請清算組備案的，“申請人聲明由公司淸算組負責(zé) 人簽署。 7.辦理公司設(shè)立登記填寫冬稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書文號，不填寫注冊號或統(tǒng)一社會信用代 碼。辦理變更登記、備案填寫公司注冊號或統(tǒng)一社會信用代碼，不填寫務(wù)稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書 文號。 3、同意不同意修改企業(yè)自

11、備文件的錯誤: 4、同意不同意修改有關(guān)表格的填寫錯誤: 5、同意不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。 指定或者委托的有效期限：自 年 月曰至 年 月曰 簽 字: 指定代表或委托代理人或者 經(jīng)辦人信息 固定電話: 移動電話: （指定代表或委托代理人、具體經(jīng)辦人身份證明復(fù)印件粘貼處） （申請人簽字或蓋章） 指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書 填寫說明 1、本委托書適用于公司及英分公司.非公司企業(yè)法人及其分支機構(gòu)、營業(yè)單位在工商 行政管理部門辦理登記、備案，公司辦理股權(quán)出質(zhì)登記等業(yè)務(wù)。 2、名稱預(yù)先核準(zhǔn)，新申請名稱申請人為全體投資人或隸屬企業(yè)，已設(shè)立企業(yè)變更需稱 申請人為本企業(yè)，由企業(yè)法;代表人簽署。

12、3、設(shè)立登記，有限責(zé)任公司申請人為全體股東，國有獨資公司申請人為國務(wù)院或地方 人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，股份有限公司申請人為董事會，非公司企業(yè)法人 申請人為主管部門（出資人，分公司申請人為公司，營業(yè)單位、非法人分支機構(gòu)申 請人為隸屬單位（企業(yè)）。自然人申請人由本人簽字，非自然人申請人加蓋公章。 4、公司、非公司企業(yè)法人變更、注銷、備案，申請人為本企業(yè)，加蓋本企業(yè)公章（其 中公司淸算組備案的，同時由淸算組負責(zé)人簽字：公司破產(chǎn)程序終結(jié)后辦理注銷登 記的，同時由破產(chǎn)管理人簽字）；分公司變更、注銷、備案，申請人為公司，加蓋公 司公章：營業(yè)單位、非法人分支機構(gòu)申請人為隸屬單位（企業(yè)），加蓋隸屬單位（

13、企 業(yè)）公章。 6、股權(quán)出質(zhì)設(shè)立、變更、注銷登記申請人為出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人，股權(quán)出質(zhì)撤銷登記申請 人為出質(zhì)人或者質(zhì)權(quán)人。 7、委托事項及權(quán)限：第1項應(yīng)當(dāng)選擇相應(yīng)的項目并在中打或者注明苴它具體內(nèi) 容：第2、3、4、5項選擇“同意或“不同意并在中打 8、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他組織：指定代表或者委托代 理人是實他組織的應(yīng)當(dāng)另行提交其他組織證照復(fù)印件及體指派具體經(jīng)辦人的文件、 具體經(jīng)辦人的身份證件。 9、申請人提交的申請書應(yīng)當(dāng)使用A4型紙。依本表打印生成的，使用黑色鋼筆或簽字筆 簽署：手工填寫的，使用黑色鋼筆或簽字筆工整填寫-簽署。 荊州市*有限公司股東決定 根據(jù)中華人民共和國公

14、司法和本公司章程的規(guī)定，荊州市* 有限公司股東* r*年襯月林日在本公司辦公室作出如下決定： 、同意吸納*襯為公司新股東。 二、同意公司原股東林*將其所持有公司襯股權(quán)轉(zhuǎn)讓給林轉(zhuǎn)讓后，公司 股東持股情況為：股東水水水水持有公司*水*%股權(quán)，股東*襯水持有公司水水幡股權(quán)。 三、公司股東變更前后列表如下： 變更前 變更后 序 號 股東姓名 出資額 （萬元） 占出資 總額 序 號 股東姓名 出資額（萬 元） 占出資 總額 * 1 * 1 2 * 合計 100% 合計 100% 四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 五、同意重新制定公司章程，原章程終止。 六、同意公司類型變更為有限公司。 七、同意公司原執(zhí)行董事（法定

15、代表人）、監(jiān)事、經(jīng)理全部解職，由新股東 會按照新修訂的章程重新確定。 八、公司其他不變。 股東簽名: 列席代表簽名: （公司蓋章） *年*月*日 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好 協(xié)商，本著平等互利的原則，現(xiàn)簽定本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以資雙方共同 遵守： 第一條：協(xié)議雙方 （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方） 1. 1轉(zhuǎn)讓方： 1.2受讓方： 第二條：協(xié)議簽訂地 湖北荊州市 第三條：轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及價款 3. 1 方； 3.2 3.3 甲方將其持有的 有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙 2. 1本協(xié)議簽訂地為： 乙方同意接受上述股權(quán)的轉(zhuǎn)讓； 甲乙雙方一致確定上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款應(yīng)以甲

16、方持有的 有限公司的股權(quán)為依據(jù)； 3.4甲乙雙方確定的轉(zhuǎn)讓價格為； 3.5甲方保證對其向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)享有完全的獨立權(quán)益，沒有 設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭議及訴訟。 第四條：轉(zhuǎn)讓款的支付 元支付給甲方; 有限公司的 4.1本協(xié)議生效后，乙方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款 4.2乙方所支付的轉(zhuǎn)讓款應(yīng)為甲方轉(zhuǎn)讓的 股權(quán)。 第五條：股權(quán)的轉(zhuǎn)讓： 5.1本協(xié)議生效后，甲乙雙方共同委托公司辦理股份轉(zhuǎn)讓登記； 5.2上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記手續(xù)應(yīng)于本協(xié)議生效后60日內(nèi)辦 理完畢。 第六條：雙方的權(quán)利義務(wù) 有限公司 6.1本次轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)完成后，乙方即具有 %的股份，享受相應(yīng)的權(quán)益； 6.2本次轉(zhuǎn)讓事宜在完成前，甲、乙雙方均

17、應(yīng)對本次轉(zhuǎn)讓事宜及 涉及的一切內(nèi)容予以保密。 6. 3甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定將持有的有限公司的 股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給乙方。轉(zhuǎn)讓后，甲方對有限公司的出資比例 變更為 6.4 與配合。 6.5 元人民幣，乙方為元人民幣。 甲方應(yīng)對乙方辦理批文、變更登記等法律程序提供必要協(xié)作 自股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢之日起，乙方在有限 公司開始享受相應(yīng)的權(quán)利，同時承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和以出資額為限承擔(dān) 相應(yīng)的責(zé)任。 第七條：違約責(zé)任 7.1本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約 定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償其違約行為給守約方造 成的一切直接經(jīng)濟損失。 7.2任何一方違約時，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行

18、本協(xié)議。 第八條：協(xié)議的變更和解除 8.1本協(xié)議的變更，必須經(jīng)雙方共同協(xié)商，并訂立書面變更協(xié)議。 如協(xié)商不能達成一致，本協(xié)議繼續(xù)有效。 8.2任何一方違約時，守約一方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié) 議。 8.3雙方一致同意終止本協(xié)議的履行時，須訂立書面協(xié)議，經(jīng)雙 方簽字蓋章后方可生效。 第九條：適用的法律及爭議的解決 9.1本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。 9.2凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議雙方 應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方都有權(quán)提起訴訟。 第十條：協(xié)議的生效及其他 10.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式四份，甲 方持一份，乙方持一份，報審批機關(guān)和登記機

19、關(guān)各一份。 甲方: 乙方: 簽訂日期: *有限公司章程 第一章總則 第一條 為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和全權(quán)人的合法權(quán) 益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登記管理條例，制 訂本章程。 第二條本公司（以下統(tǒng)稱“公司）依據(jù)、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策 指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營活動。 第三條 公司的宗旨和主要任務(wù)是為了建立責(zé)權(quán)統(tǒng)一、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡 的公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過合理有效地利用股東投入到公司的財產(chǎn)，創(chuàng)造出最佳 經(jīng)濟效益，為國家提供稅利。 第四條 申請人對辦理公司登記的申請文件、材料的真實性負責(zé)。公司依法 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)登記，取得法人資格。公司以其全部財產(chǎn)對

20、公司的債務(wù)承擔(dān) 責(zé)任。 第二章 第五條 第六條 第七條 公司名稱、住所和類型 公司名稱： 公司住所： 第三章 第八條 公司經(jīng)營范圍 公司的經(jīng)營范圍: 第四章 第九條 公司注冊資本 公司注冊資本: 公司類型：有限責(zé)任公司 股東姓名或名稱 認(rèn)繳情況 出資時間 出資數(shù)額 （萬元） 出資方式 出資比例 貨幣 年 月曰前 貨幣 年 月曰前 合計 股東的姓名或者名稱、住址和身份證號 股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式如下 第十一條公司經(jīng)公司登記機關(guān)注冊后，股東不得抽回投資。 第十二條公司有下列情形之一的，可以増加注冊資本； 1、股東増加注冊資本。 2、公司盈利； 3、其他原因需要増加注冊資本。

21、 第十三條公司有下列情形之一的，可以減少注冊資本； 1. 公司因經(jīng)營需要，股東減少出資； 2、其他原因需要減少注冊資本。 公司注冊資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起+日內(nèi)通知債權(quán)人，并 于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書 的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 第十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資 第十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之 日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同 意的股東應(yīng)當(dāng)購買

22、該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上 股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓 是各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 第六章 公司的機構(gòu)及其生產(chǎn)辦法、職權(quán)，職權(quán)、議事規(guī)則 第十六條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧

23、損方案； 對公司増加或減少注冊資本作出決定； 對發(fā)行公司債券作出決定； 對公司合并、分立、解散、清算或都變更公司形式作出決定； 10、修改公司章程； 11. 公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會作出的決定，應(yīng)采取書面形式，并由全體股東簽名置備于公司。 第十七條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十九條股東會會議分為定期會議和臨時會議。 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)會議召開十五日前通知全體股東。 定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事 提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 第二十條股東會會議由執(zhí)行董事召集和

24、主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履 行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不著和主持的，代表十分之 一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十一條股東會會議作出修改公司章程、增減或者減少注冊資本的決 議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二 以上表決權(quán)的股東通過。 第二十二條 公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn) 生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十三條 不設(shè)董事會的執(zhí)行董事行使以下職權(quán) 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 I. 負責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 審定公司的經(jīng)營計劃和投

25、資方案； 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補損失方案； 制訂公司増加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券方案； 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任 或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項； 10、制定公司的基本管理制度； II、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十四條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理由股東會聘用產(chǎn)生，也可由執(zhí)行董事兼任。 第二十五條經(jīng)理對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)： 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 組織

26、實施年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人 決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者以外的負責(zé)管理人員； 股東會授予的其他職權(quán)。 第二十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事。由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任 期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十七條監(jiān)事行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 2、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、 法規(guī)或者公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免建議； 3、當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高 級管理人員

27、予以糾正； 4、提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股 東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議； 5、向股東會會議提出提案； 6、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員予 以糾正； 7公司章程規(guī)定的其他職權(quán)； 第七章公司法定代人 第二十八條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事 任期三年，任期屆滿，可選連任。執(zhí)行董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其 職務(wù)O 備二十九條法定代表人行使下列職權(quán)： 1、召集和主持股東會議； 2、檢查股東會議的落實情況，并向股東會報告； 3、代表公司簽署有關(guān)文件； 4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司

28、事務(wù)行使特別裁決權(quán) 和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。 5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第八章公司財務(wù)、會計 第三十條公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司 的財務(wù)會計機構(gòu)和帳冊、制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一年度終了時，編制財務(wù)會計報告, 并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計后送交股東。公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律.行 政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。 第三十一條 公司當(dāng)年稅后利潤按下列順序分配： 1、提取法定公積金。法定公積金按稅后利潤的10%提?。ǚǘüe金累計 金額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取）。經(jīng)股東同意，還可以從稅 后利潤中提取任意公積

29、金。 2、彌補公司的虧損。公司的法定公積金不足彌補上一年度公司虧損的，在 依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。 3、剩余利潤，由股東處置。 公司的法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為増加公 司注冊資本。 公司法定公積金轉(zhuǎn)増為注冊資本的，留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)増前公司 注冊資本的25%。 第三十二條 公司除法定的會計帳冊外，不另立會議帳冊。對公司資產(chǎn)，不 以任何個人名義開立帳戶存儲。 第三十三條 公司會計年度采用公歷年制，即每年公歷一月一日起至十二月 三十一日止為一個會計年度。公司采用人民幣為記帳本位幣。 第九章公司的解散事由與清算辦法 第三十四條 公

30、司的經(jīng)營期限為長期，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 計算。 第三十五條公司有下列情形一時，可以解散； 2、 3、 4、 5、 1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時; 股東會決議解散； 因公司合并或者分立需要解散的； 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； 因不可抗力致使第一項情形的，可以通過修改章程而存續(xù)； 第三十條 公司有前條1項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司依 照前條1項、2項、4項、5項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起+五 日內(nèi)，由股東成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權(quán)人可 以申請人民法院制定有關(guān)人員組成清算組進行清算。

31、第三十六條 清算組織在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十天內(nèi)在報 紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，來接到通知書的自第一次 公告四十五日內(nèi)向清算組織申報其債權(quán)。債權(quán)人申報其債權(quán)時，要說明債券的有 關(guān)事項，并提供證明材料。清算組織應(yīng)當(dāng)對債權(quán)人進行登記。在申報債權(quán)期間， 清算組不得對債權(quán)人進行清償 第三十七條清算組織在清算期間行使下列職權(quán)： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單； 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人； 處理與清算有關(guān)公司為了結(jié)的業(yè)務(wù)； 清繳所欠稅款； 清理債權(quán)、債務(wù)； 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； 代表公司參與民事訴訟活動。 第三十八條

32、清算組織在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制 定清算方案，并報股東會或者人民法院確認(rèn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職 工工資和勞動保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)后的剩余財 產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的 經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)未按規(guī)定清償前，不分配給股東。 第三十九條清算組織在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā) 現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償公司債務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁 定宣告破產(chǎn)后，清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律 實施破產(chǎn)清算。 第四十條公司清算結(jié)束后，清算組織制作清算報告，并報送

33、公司登記機關(guān) 辦理公司注銷登記，清算組織負責(zé)公告公司終止。 第四十一條清算組織成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組織成 員不得利用職權(quán)為自己謀取私利，清算組織成員因故意或者重大過失，給公司或 者其它債權(quán)人造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。 第+章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項 第四十二條公司的執(zhí)行董事、高級管理人員不得利用與其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公 司利益。執(zhí)行董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司 負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。執(zhí)行董事、高級管理人員不得利用職務(wù)收受賄賂或者 其它非法收入。不得侵占公司的財產(chǎn)。 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為： 1、挪用公司資金 2：將公司資崟以M個人名義或者其它個人名義開立賬