2021年最新反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié).doc

1、2021年最新反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)_年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在_年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善_工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的_意識(shí)，掌握必要的_技能，增強(qiáng)_工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行_義務(wù)，切實(shí)打擊_活動(dòng)?，F(xiàn)將全年_工作匯報(bào)如下:一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善_領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立_工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的_工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)_工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)_主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的_體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高_(dá)工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。_月召

2、開(kāi)了“_銀行_年_工作會(huì)議”，特邀_市人民銀行支付結(jié)算科_科長(zhǎng)、_副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)_會(huì)議精神、回顧_年我行_工作、安排布署我行_年_工作。_領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理共_人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機(jī)構(gòu)_實(shí)用手冊(cè)、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析、中國(guó)_犯罪案例剖析、_調(diào)查實(shí)用手冊(cè)等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸_知

3、識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)_的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善_內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了_銀行_客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)、_工作考核辦法(試行)、_規(guī)范核驗(yàn)客戶_件_、轉(zhuǎn)發(fā)_加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題_通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行_文件,重新印制了.個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)書與個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書，加了職業(yè)、_有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的_進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在_復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)

4、送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好_非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。_月份及_月份會(huì)計(jì)結(jié)算部_進(jìn)行了兩次_專項(xiàng)檢查;_年_月_日到_年_月_日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行_相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次_工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的_意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。_年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了_次大的_宣傳，其中_支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊_宣傳活動(dòng)，刊登在了_年_月_日_日?qǐng)?bào)周末版上，對(duì)提高社會(huì)的_認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開(kāi)展_法宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放_(tái)法知識(shí)宣傳資料

5、_多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛_法宣傳橫幅25幅，營(yíng)造了浩大的_宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)_認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開(kāi)展_宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同_學(xué)生開(kāi)展有關(guān)_的課外活動(dòng)。并深入_小學(xué)開(kāi)展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的_知識(shí)傳授給家庭成員。最新_宣傳活動(dòng)總結(jié)篇二:為全面推進(jìn)_市金融機(jī)構(gòu)_工作，打擊一切涉毒、非法入境及_的不法_犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解_知識(shí)，夯實(shí)_工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行_市支行_開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)_宣傳活動(dòng)_精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)

6、構(gòu)_規(guī)定要求，_聯(lián)社于_年_月_日-_日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)_宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)_工作的熟悉程度為增強(qiáng)對(duì)_工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)_知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟_工作的重要性。（范本）一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于_年_月_日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的_宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行_市支行_開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)_宣傳活動(dòng)_精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)_規(guī)定等_知識(shí)，提高了對(duì)_工作的熟悉。二是有_地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制_的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域_工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其_的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員_方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展_專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了_意識(shí)，初步形成了一支_工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社_一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外_形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了_的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)_領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必

8、從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)_和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的_專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了_工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證_隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到_工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)_工作

9、崗位。目前，全系統(tǒng)的_工作人員中，_%為中青年干部，_%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。二、精心_，確保_宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展為確保_宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，_聯(lián)社從構(gòu)建_體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑_安全防線。一是精心構(gòu)建完善的_體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的_宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了_市農(nóng)村信用社_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由_和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立_科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的_體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地_府對(duì)

10、_工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門_工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了_崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保_各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合_市實(shí)際情況，制定了_操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)_工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好_工作責(zé)任意識(shí)。四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的_專業(yè)隊(duì)伍。_聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單

11、位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行_知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)_工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市_工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成_業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛_宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳_知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“_”的社會(huì)公眾對(duì)_有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了_對(duì)社會(huì)的危害以及_的重要性和必要性。二是_轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展_宣傳活動(dòng)。我們于_月_日先后_名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社

12、會(huì)公眾開(kāi)展_、打擊_犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及_知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了_相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和_工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部_開(kāi)展_犯罪活動(dòng)。四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的_，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，_職工了解和把握_的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和_工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部_開(kāi)展_犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)_宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功?？傊ㄟ^(guò)反先錢_活動(dòng)的宣傳，使_工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊_犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦