成員公司管理辦法

1、張家界旅游開發(fā)股份有限公司成員公司管理辦法（試行）第一章總 則第一條 為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的成員公司管理模式，進(jìn)一步明確公司 與成員公司之間的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，確保公司資產(chǎn)的保值、增值，根據(jù)公司法 及鴻儀集團(tuán)成員公司管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條成員公司是指公司所屬全資、直接控股以及其他可以直接實(shí)際控制 的企業(yè)。第三條 成員公司作為獨(dú)立法人，依法依規(guī)開展經(jīng)營活動，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé) 任，對成員公司資產(chǎn)承擔(dān)保值、增值責(zé)任。第四條本辦法是公司對成員公司的管理總綱，公司將依據(jù)本辦法制定相應(yīng) 的專項(xiàng)管理制度，形成完整的管理成員公司的制度體系。第二章組織機(jī)構(gòu)第五條 公司設(shè)立成員公

2、司管理決策委員會，作為管理成員公司的決策機(jī)構(gòu)， 代表公司行使股東權(quán)力，對公司董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第六條 成員公司管理決策委員會為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，成員組成為單數(shù)，由公司 董事長、高管人員及相關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源、投資等負(fù)責(zé)人及成員公司相關(guān) 高管人員組成。第七條 綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)成員公司管理決策委員會的日常事務(wù)，涉及相關(guān)專 業(yè)管理決策事項(xiàng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通工作。第三章管理方式第八條 公司對成員公司的管理遵循科學(xué)、規(guī)范、精簡、 透明、高效的原則。第九條 公司不干涉成員公司的日常經(jīng)營管理，公司對成員公司的管理主要 是：對決策的審議和執(zhí)行的跟蹤、 監(jiān)控、檢查、評價(jià)；對經(jīng)營管理的監(jiān)

3、控、指導(dǎo)、檢查、考核、協(xié)調(diào)和服務(wù)第十條 公司對成員公司經(jīng)營管理的監(jiān)控、指導(dǎo)、檢查、考核、協(xié)調(diào)和服務(wù) 主要通過如下方式進(jìn)行：1、經(jīng)營目標(biāo)審定與考核 公司對成員公司擬訂的經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行審定， 依據(jù)審定的成員公司年度 經(jīng)營計(jì)劃以及與成員公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任人簽定的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書， 對各成員 公司經(jīng)營現(xiàn)狀及經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控、督導(dǎo)、檢查和考核。2、高管人員委派與考評 公司向成員公司委派董事長、 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員， 接受委派 的高管人員必須首先認(rèn)真學(xué)習(xí)并承諾遵守所有有關(guān)成員公司的管理制度。 公司對 高管人員的工作業(yè)績適時(shí)進(jìn)行考評， 考評結(jié)果將作為任免高管人員、 決定高管人 員薪酬

4、及獎(jiǎng)罰的重要依據(jù)。3、信息統(tǒng)計(jì)與分析 成員公司應(yīng)按規(guī)定向公司實(shí)事求是的報(bào)告經(jīng)營管理信息，內(nèi)容主要包括投 資、融資、生產(chǎn)、營銷、技術(shù)開發(fā)、工程、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、人力資源、企 業(yè)文化等，經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任人對所有上報(bào)信息的真實(shí)性、可靠性、完整性、及 時(shí)性負(fù)有直接責(zé)任，嚴(yán)禁虛報(bào)經(jīng)營管理信息。4、財(cái)務(wù)管理與審計(jì) 成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司直接委派； 在規(guī)模運(yùn)作前提下， 對成員公司的資 金調(diào)配、資產(chǎn)優(yōu)化配置以及財(cái)務(wù)活動實(shí)行有效管理； 通過財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、 交流及 財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的規(guī)范提高成員公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作水平； 通過成員公司財(cái)務(wù)報(bào) 表信息的收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，有針對性地提出合理 化建議；對成員公司經(jīng)營活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督， 對成員公司的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審 計(jì)。5、投資、工程管理與審計(jì) 成員公司重大投資項(xiàng)目和工程項(xiàng)目必須報(bào)成員公司管理決策委員會審議討 論，公司對投資、工程項(xiàng)目進(jìn)度適時(shí)跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，公司組織對投資項(xiàng)目和工程項(xiàng)目的審計(jì)。6、綜合協(xié)調(diào)與服務(wù)公司根據(jù)整體發(fā)展的需要，可以對成員公司的人才、資金等資源進(jìn)行合理化 配置，以求提高公司的整體規(guī)模效益， 降低公司的整體成本，公司可向成員公司 提供經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目投資、人才選聘及培訓(xùn)等方面的交流、咨詢服務(wù)。第十一條決策流程和監(jiān)控流程1、決策流程成員公司股東會2、決策執(zhí)行與經(jīng)營管理監(jiān)