酒 鬼 酒：獨立董事述職報告

1、、 、 酒鬼酒股份有限公司 獨立董事 2011 年度述職報告 作為酒鬼酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事，我們根據(jù)公 司法關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見公司章程 及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行法律、法規(guī)、公司章程及獨 立董事制度等賦予的職責(zé)，積極出席了公司董事會會議和股東大會， 檢查和指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，對重要事項發(fā)表了獨立意見，履行職 責(zé)過程中做到了勤勉、忠實、盡責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事作用，有效維 護上市公司和廣大股東的利益?，F(xiàn)將 2011 年度獨立董事工作情況述 職如下： 一、出席會議情況 （一）出席董事會會議情況 2011 年度，公司董事會、股東大會的召集、召開符合法定程

2、序， 重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。我們對 各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，沒有對董事會各項議 案及公司其它事項提出異議，無缺席董事會會議情況。 出席公司董事會會議情況如下： 姓名 高一斌 （已辭職） 付 磊 郭國慶 張貴華 應(yīng)參 會次數(shù) 5 4 9 9 參會 次數(shù) 5 4 9 9 親自出 席次數(shù) 5 4 8 9 委托 次數(shù) 0 0 1 0 缺席 次數(shù) 0 0 0 0 （二）出席股東大會情況 2011 年度，公司共召開 3 次股東大會，在會議召開前后，我們 對股東大會文件資料通過電子信件方式進行了審閱。其中：董立獨事 郭國慶親自出席了 2011 年 6 月 2

3、8 日召開的 2010 年度股東大會，所 有獨立董事親自出席了 2011 年 7 月 28 日 2011 年度第二次臨時股東 大會。 二、發(fā)表獨立意見情況 2011 年度，我們依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照深圳證券 交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則要求，對公司發(fā)生的重大事項發(fā)表了獨立意見。 會次 第四屆董事會 第 23 次會議 （現(xiàn)場方式） 時間 2011 年 1 月 27 日 發(fā)表獨立意見的文件名稱 1、公司獨立董事 2010 年度述職報告； 2、公司獨立董事對 2010 年度董事會未提出現(xiàn)金利 潤分配預(yù)案的獨立意見； 3、公司獨立董事對公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評 價的意見； 4、公司獨立董事對

4、公司 2010 年度關(guān)聯(lián)方資金占用、 對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見； 5、公司獨立董事關(guān)于聘任 2011 年度審計機構(gòu)的獨 立意見； 6、公司獨立董事關(guān)于 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨 立董事意見。 第四屆董事會 第 24 次會議 （通訊方式） 第四屆董事會 第 25 次會議 （通訊方式） 第四屆董事會 第 26 次會議 （通訊方式） 第四屆董事會 第 27 次會議 （通訊方式） 第四屆董事會 第 28 次會議 （通訊方式） 第五屆董事會 第 1 次會議 （現(xiàn)場方式） 第五屆董事會 第 2 次會議 （通訊方式） 第五屆董事會 第 3 次會議 2011 年 4 月 21 日 2011 年

5、6 月 7 日 2011 年 6 月 16 日 2011 年 6 月 27 日 2011 年 7 月 12 日 2011 年 7 月 28 日 2011 年 10 月 30 日 2011 年 11 月 2 日 無專項意見 公司獨立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見 公司獨立董事關(guān)于出售參股公司股權(quán)的獨立意見 公司獨立董事關(guān)于購買辦公房屋資產(chǎn)的獨立意見 獨立董事對公司董事會換屆選舉的獨立意見 1、公司獨立董事對公司關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保 情況的專項說明和獨立意見（2011 年半年度） 2、公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的獨立意 見 無專項意見 無專項意見 （現(xiàn)場方式） 三、對公司現(xiàn)場檢查情況

6、2011 年度，我們對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察，了解公司的 生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高 級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的 進展情況，掌握公司經(jīng)營動態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司 的影響，關(guān)注媒體刊載的相關(guān)報道，并將個人的分析研判及建設(shè)性意 見反饋給公司相關(guān)高級管理人員及有關(guān)部門。 四、參與董事會委員會工作情況 我們積極參與、配合公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委 員會、提名委員會、薪酬與考核委員會開展各項工作，每個委員會都 出具了 2011 年度履職報告。 五、對定期報告的審閱情況 我們在認(rèn)真審閱、審議公司 2011 年

7、度第一季度報告、半年度報 告、第三季度報告的同時，突出對 2011 年度報告進行了審議，與公 司 2011 年度年審機構(gòu)國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計 人員保持了充分溝通和交流。 1、認(rèn)真審閱了公司2011年度審計工作計劃及相關(guān)資料，與負(fù)責(zé) 公司年度審計工作的國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會 計師協(xié)商確定了公司2011年度財務(wù)報告審計工作的時間安排； 2、公司年審注冊會計師進場前，認(rèn)真審閱了公司初步編制的財 務(wù)會計報表； 3、公司年審注冊會計師進場后，與公司年審注冊會計師就審計 過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及審計報告提交的時間進行了溝通和交流； 4、公司年審注冊會計師出具初步審計意見

8、后，再一次審閱了公 司2011年度財務(wù)會計報表，并作了及時反饋； 5、公司年審注冊會計師出具2011年度審計報告后，對國富浩華 會計師事務(wù)所有限公司從事本年度公司的審計工作進行了總結(jié)。 我們認(rèn)為，年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計 準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí) 業(yè)能力勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司2011年12 月31 日的 財務(wù)狀況以及2011年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合 公司的實際情況。 六、其他重點工作 報告期，我們對完善公司內(nèi)部控制制度及相關(guān)配套管理制度 提出了建設(shè)性意見，并對公司內(nèi)部控制自我評價報告出具獨立意 見；重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、聘任高級管理人員、內(nèi)部控制建設(shè)、對 外投資、對外擔(dān)保、出售和收購資產(chǎn)、資產(chǎn)處置、重大合同、聘任審 計機構(gòu)等重大事項，并發(fā)表獨立意見；我們還重點關(guān)注了公司高管人 員