酒 鬼 酒：獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、、 、 酒鬼酒股份有限公司 獨(dú)立董事 2011 年度述職報(bào)告 作為酒鬼酒股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們根據(jù)公 司法關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見公司章程 及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行法律、法規(guī)、公司章程及獨(dú) 立董事制度等賦予的職責(zé)，積極出席了公司董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)， 檢查和指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，對(duì)重要事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，履行職 責(zé)過程中做到了勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，有效維 護(hù)上市公司和廣大股東的利益?，F(xiàn)將 2011 年度獨(dú)立董事工作情況述 職如下： 一、出席會(huì)議情況 （一）出席董事會(huì)會(huì)議情況 2011 年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程

2、序， 重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。我們對(duì) 各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，沒有對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議 案及公司其它事項(xiàng)提出異議，無缺席董事會(huì)會(huì)議情況。 出席公司董事會(huì)會(huì)議情況如下： 姓名 高一斌 （已辭職） 付 磊 郭國慶 張貴華 應(yīng)參 會(huì)次數(shù) 5 4 9 9 參會(huì) 次數(shù) 5 4 9 9 親自出 席次數(shù) 5 4 8 9 委托 次數(shù) 0 0 1 0 缺席 次數(shù) 0 0 0 0 （二）出席股東大會(huì)情況 2011 年度，公司共召開 3 次股東大會(huì)，在會(huì)議召開前后，我們 對(duì)股東大會(huì)文件資料通過電子信件方式進(jìn)行了審閱。其中：董立獨(dú)事 郭國慶親自出席了 2011 年 6 月 2

3、8 日召開的 2010 年度股東大會(huì)，所 有獨(dú)立董事親自出席了 2011 年 7 月 28 日 2011 年度第二次臨時(shí)股東 大會(huì)。 二、發(fā)表獨(dú)立意見情況 2011 年度，我們依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照深圳證券 交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則要求，對(duì)公司發(fā)生的重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 會(huì)次 第四屆董事會(huì) 第 23 次會(huì)議 （現(xiàn)場方式） 時(shí)間 2011 年 1 月 27 日 發(fā)表獨(dú)立意見的文件名稱 1、公司獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告； 2、公司獨(dú)立董事對(duì) 2010 年度董事會(huì)未提出現(xiàn)金利 潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見； 3、公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng) 價(jià)的意見； 4、公司獨(dú)立董事對(duì)

4、公司 2010 年度關(guān)聯(lián)方資金占用、 對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見； 5、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任 2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú) 立意見； 6、公司獨(dú)立董事關(guān)于 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú) 立董事意見。 第四屆董事會(huì) 第 24 次會(huì)議 （通訊方式） 第四屆董事會(huì) 第 25 次會(huì)議 （通訊方式） 第四屆董事會(huì) 第 26 次會(huì)議 （通訊方式） 第四屆董事會(huì) 第 27 次會(huì)議 （通訊方式） 第四屆董事會(huì) 第 28 次會(huì)議 （通訊方式） 第五屆董事會(huì) 第 1 次會(huì)議 （現(xiàn)場方式） 第五屆董事會(huì) 第 2 次會(huì)議 （通訊方式） 第五屆董事會(huì) 第 3 次會(huì)議 2011 年 4 月 21 日 2011 年

5、6 月 7 日 2011 年 6 月 16 日 2011 年 6 月 27 日 2011 年 7 月 12 日 2011 年 7 月 28 日 2011 年 10 月 30 日 2011 年 11 月 2 日 無專項(xiàng)意見 公司獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見 公司獨(dú)立董事關(guān)于出售參股公司股權(quán)的獨(dú)立意見 公司獨(dú)立董事關(guān)于購買辦公房屋資產(chǎn)的獨(dú)立意見 獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見 1、公司獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保 情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見（2011 年半年度） 2、公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意 見 無專項(xiàng)意見 無專項(xiàng)意見 （現(xiàn)場方式） 三、對(duì)公司現(xiàn)場檢查情況

6、2011 年度，我們對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察，了解公司的 生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高 級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的 進(jìn)展情況，掌握公司經(jīng)營動(dòng)態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對(duì)公司 的影響，關(guān)注媒體刊載的相關(guān)報(bào)道，并將個(gè)人的分析研判及建設(shè)性意 見反饋給公司相關(guān)高級(jí)管理人員及有關(guān)部門。 四、參與董事會(huì)委員會(huì)工作情況 我們積極參與、配合公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委 員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)開展各項(xiàng)工作，每個(gè)委員會(huì)都 出具了 2011 年度履職報(bào)告。 五、對(duì)定期報(bào)告的審閱情況 我們在認(rèn)真審閱、審議公司 2011 年

7、度第一季度報(bào)告、半年度報(bào) 告、第三季度報(bào)告的同時(shí)，突出對(duì) 2011 年度報(bào)告進(jìn)行了審議，與公 司 2011 年度年審機(jī)構(gòu)國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì) 人員保持了充分溝通和交流。 1、認(rèn)真審閱了公司2011年度審計(jì)工作計(jì)劃及相關(guān)資料，與負(fù)責(zé) 公司年度審計(jì)工作的國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會(huì) 計(jì)師協(xié)商確定了公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排； 2、公司年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場前，認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表； 3、公司年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場后，與公司年審注冊會(huì)計(jì)師就審計(jì) 過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及審計(jì)報(bào)告提交的時(shí)間進(jìn)行了溝通和交流； 4、公司年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見

8、后，再一次審閱了公 司2011年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并作了及時(shí)反饋； 5、公司年審注冊會(huì)計(jì)師出具2011年度審計(jì)報(bào)告后，對(duì)國富浩華 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事本年度公司的審計(jì)工作進(jìn)行了總結(jié)。 我們認(rèn)為，年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì) 準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí) 業(yè)能力勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司2011年12 月31 日的 財(cái)務(wù)狀況以及2011年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合 公司的實(shí)際情況。 六、其他重點(diǎn)工作 報(bào)告期，我們對(duì)完善公司內(nèi)部控制制度及相關(guān)配套管理制度 提出了建設(shè)性意見，并對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告出具獨(dú)立意 見；重點(diǎn)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部控制建設(shè)、對(duì) 外投資、對(duì)外擔(dān)保、出售和收購資產(chǎn)、資產(chǎn)處置、重大合同、聘任審 計(jì)機(jī)構(gòu)等重大事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見；我們還重點(diǎn)關(guān)注了公司高管人 員