權(quán)限管理手冊(cè)

1、權(quán)限管理手冊(cè)BTR權(quán)限管理手冊(cè)目錄1目的32適用范圍33責(zé)任33.1總裁33.2人力資源部總監(jiān)44授權(quán)說(shuō)明44.1戰(zhàn)略管理44.2風(fēng)險(xiǎn)管理44.3企業(yè)文化54.4辦公管理54.5人力資源管理64.6財(cái)務(wù)管理74.7審計(jì)94.8信息與文檔94.9采購(gòu)管理94.10銷(xiāo)售管理10縮略語(yǔ)10附錄101 目的規(guī)定深圳貝特瑞集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)BTR或公司）的授權(quán)機(jī)制。2 適用范圍本規(guī)定適用于BTR與授權(quán)相關(guān)的活動(dòng)、單位和個(gè)人。3 責(zé)任3.1 總裁負(fù)責(zé)BTR授權(quán)機(jī)制的建立與運(yùn)作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本規(guī)定。3.2 集團(tuán)辦公室總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)BTR授權(quán)機(jī)制的設(shè)計(jì)、運(yùn)作與優(yōu)化進(jìn)行研究與規(guī)劃，向總裁提出建議。4 授權(quán)說(shuō)明4.1 戰(zhàn)

2、略管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃制定、評(píng)估1公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和五年發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略管理委員會(huì)總裁董事會(huì)2公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況評(píng)估報(bào)告戰(zhàn)略管理委員會(huì)總裁4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略、框架和目標(biāo)1風(fēng)險(xiǎn)管理策略財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁2風(fēng)格管理工具與方法財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控4年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁5年度風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁6動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)7年度保險(xiǎn)計(jì)劃/方案財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁8對(duì)政府和公共關(guān)系產(chǎn)生重大影響的法律訴訟集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁董事會(huì)9公司保密方案及實(shí)施集

3、團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁4.3 企業(yè)文化活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)企業(yè)文化1企業(yè)文化建設(shè)方案人力資源部總監(jiān)總裁2企業(yè)宣傳集團(tuán)辦公室總裁4.4 辦公管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)規(guī)章制度1適用于部門(mén)內(nèi)部相關(guān)部門(mén)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)2適用于部門(mén)之間相關(guān)部門(mén)總監(jiān)總裁3適用于全公司范圍總裁4制定或修改公司的基本管理制度起草部門(mén)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁公文管理5公司公文（紅頭）起草部門(mén)總監(jiān)集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁6公司公文（其他）起草部門(mén)總監(jiān)集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁7部門(mén)公文相關(guān)部門(mén)總監(jiān)總裁公共關(guān)系管理9公共關(guān)系政策制定集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁10接待標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁11外事管理集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁其它12

4、公司資質(zhì)申請(qǐng)集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁13協(xié)會(huì)加入集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁4.5 人力資源管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)職位管理1職位分析與任職要求確定相關(guān)部門(mén)總監(jiān)人力資源部總監(jiān)總裁2職位分類(lèi)分級(jí)人力資源部總監(jiān)總裁人力資源規(guī)劃3人力資源五年規(guī)劃人力資源部總監(jiān)總裁辦公會(huì)總裁4人力資源年度計(jì)劃人力資源部總監(jiān)總裁5人力資源（匹配）狀況評(píng)估報(bào)告人力資源部總監(jiān)總裁機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整與撤銷(xiāo)6成員公司設(shè)置或調(diào)整集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁董事會(huì)報(bào)寶安集團(tuán)7部門(mén)設(shè)置或調(diào)整人力資源部總監(jiān)總裁8組織機(jī)構(gòu)管理制度人力資源部總監(jiān)總裁招聘、調(diào)配9社會(huì)招聘需求各部門(mén)總監(jiān)人力資源部總監(jiān)11校園招聘需求各部門(mén)總監(jiān)成員公司人力資源主管部門(mén)人力資

5、源部總監(jiān)13成員公司間調(diào)配成員公司總經(jīng)理人力資源部總監(jiān)14部門(mén)間調(diào)配相關(guān)部門(mén)總監(jiān)人力資源部總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)崗位聘任15中心總監(jiān)/部門(mén)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部總監(jiān)總裁16成員公司經(jīng)營(yíng)班子人力資源部總監(jiān)總裁17成員公司部門(mén)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理人力資源部總監(jiān)總裁18成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)人力資源部總監(jiān)成員公司總經(jīng)理總裁績(jī)效管理19成員公司組織績(jī)效評(píng)議集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁20職能部門(mén)組織績(jī)效評(píng)議人力資源部總監(jiān)總裁21員工績(jī)效評(píng)議部門(mén)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)薪酬管理其他22公司薪酬總額人力資源部總監(jiān)財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁24年度員工薪酬調(diào)整方案人力資源部總監(jiān)總裁辦公會(huì)總裁44成員公司薪酬總額成員公司總經(jīng)理人力資源部總

6、監(jiān)財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁48成員公司薪酬管理細(xì)則成員公司負(fù)責(zé)人人力資源部總監(jiān)總裁4.6 財(cái)務(wù)管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)預(yù)算編制1成員公司年度總預(yù)算成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁預(yù)算考核4成員公司預(yù)算執(zhí)行報(bào)告成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁資金管理8資金籌劃方案財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁報(bào)寶安集團(tuán) 10公司融資的實(shí)施方案財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁報(bào)寶安集團(tuán)成員公司融資實(shí)施方案成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)報(bào)總裁資產(chǎn)管理12各類(lèi)資產(chǎn)出售、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、丟失、盤(pán)虧、更新（500萬(wàn)以下）使用部門(mén)總監(jiān)財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁13各類(lèi)資產(chǎn)出售、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、丟失、盤(pán)虧

7、、更新（500萬(wàn)及以上）使用部門(mén)總監(jiān)財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁董事會(huì)成員公司資產(chǎn)出售、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、丟失、盤(pán)虧、更新（100萬(wàn)以下）成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理成員公司資產(chǎn)出售、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、丟失、盤(pán)虧、更新（100萬(wàn)以上）成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)成員公司資產(chǎn)出售、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、丟失、盤(pán)虧、更新（500萬(wàn)以上）成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成員公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)14成員公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)告成員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人成語(yǔ)公司總經(jīng)理財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)成員公司董事長(zhǎng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)15成員公司固定資產(chǎn)購(gòu)置方案（20萬(wàn)元以上）成員公司總經(jīng)理總裁4.7 審計(jì)活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)審計(jì)1成員

8、公司年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)負(fù)責(zé)人財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)總裁2審計(jì)報(bào)告審計(jì)負(fù)責(zé)人財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)4.8 信息與文檔活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)IT戰(zhàn)略與規(guī)劃1成員公司信息化建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃成員公司總經(jīng)理集團(tuán)辦公室總監(jiān)總裁4成員公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃成員公司總經(jīng)理集團(tuán)辦公室總監(jiān)IT服務(wù)采購(gòu)5成員公司軟件、應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)成員公司總經(jīng)理集團(tuán)辦公室總監(jiān)信息安全12成員公司信息安全方案成員公司總經(jīng)理集團(tuán)辦公室總監(jiān)4.9 采購(gòu)管理活動(dòng)序號(hào)關(guān)鍵子項(xiàng)提議審核審定批準(zhǔn)知會(huì)制度規(guī)范1成員公司采購(gòu)管理制度成員公司供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)總裁供應(yīng)商開(kāi)發(fā)2多公司公用物料供應(yīng)鏈管理部非公用物料使用者成員公司供應(yīng)商管理供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商開(kāi)發(fā)者認(rèn)證小組供應(yīng)商績(jī)效管理供