公司項(xiàng)目管理制度及表格

1、公司項(xiàng)目管理制度及表格項(xiàng)目管理制度 VER:01-11-01 第一章總則 第一條落實(shí)公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第二章定義 第二條遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。 第三條適用范圍 1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、 綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。 2、軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、MI

2、S系 統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。 3、綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。 4、其他應(yīng)該執(zhí)行項(xiàng)目管理的工程。 第四條名詞解釋 1、項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的 前期必需求調(diào)研及總體制定方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng) 目的簽約。 2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體 調(diào)研及具體制定方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工 驗(yàn)收。 3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人 員。 第三章流程 第五條 第六條 第七條 第八條 第九條 第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備 第十條適用范圍：銷售

3、中心 第十一條業(yè)務(wù)信息的管理 1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息 2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門經(jīng)理匯報(bào) 部門經(jīng)理每日市場(chǎng)總監(jiān)匯報(bào) 市場(chǎng)總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報(bào) 3、形式：口頭、書面、隨時(shí)報(bào)告；晨會(huì)、行政例會(huì) 4、報(bào)表：意向客戶日?qǐng)?bào)表、意向客戶周報(bào)表 匯總 匯報(bào) 指導(dǎo) 協(xié)調(diào) 意向客戶確實(shí)定 5、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；必需要時(shí)請(qǐng)求售前技術(shù) 支持。 6、工作流程：業(yè)務(wù)員 提出、反饋管理建議 部門經(jīng)理 售前技術(shù)人員 市場(chǎng)總監(jiān) 7、報(bào)表：意向客戶日?qǐng)?bào)表、意向客戶周報(bào)表 第五章 項(xiàng)目立項(xiàng) 第十二條 定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)一般不超過三個(gè)月公司必需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能

4、在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。 第十三條 適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門。 第十四條 任務(wù) 1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析 2、成立項(xiàng)目小組 3、項(xiàng)目跟蹤 4、項(xiàng)目簽約 第十五條 立項(xiàng)審批流程： 1、 程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出按權(quán)限，一般項(xiàng)目以上的必需向市場(chǎng) 總監(jiān)申請(qǐng)，然后會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門 經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由市場(chǎng)總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng) 理審批。 2、 流程 提出立項(xiàng)申請(qǐng) 可行性分析 審核逐級(jí) 審批按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限 立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào) 第十六條可行性分析的內(nèi)容 1、價(jià)值估計(jì)利潤達(dá)X萬元以上； 2、公司技術(shù)能否支持； 3、公司資源能否支持； 4、是否符合公

5、司產(chǎn)品方向能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程； 5、估計(jì)簽約時(shí)間； 6、成功的可能性； 7、客戶的業(yè)界信譽(yù)主要指資金信譽(yù)； 8、公司其他的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)； 9、其他必需要提供的分析資料。 第十七條立項(xiàng)報(bào)表：銷售立項(xiàng)申請(qǐng)表見附件一、銷售立項(xiàng)撤消單見附件二 第十八條確定項(xiàng)目小組 一、原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過銷售、技術(shù)部門的項(xiàng)目小組成立會(huì) 議討論決定。 二、成員組成 1、一般項(xiàng)目：利潤X萬元以下 責(zé)任業(yè)務(wù)員兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理 1人 售前支持技術(shù)人員 1人 2、較大項(xiàng)目：利潤X萬元以上含X萬元至XX萬元以下 部門經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理 1人 責(zé)任業(yè)務(wù)員 1人 售前支持技術(shù)人員 12人 3、重大項(xiàng)目：利潤

6、XX萬元以上含XX萬元 總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理1人 責(zé)任業(yè)務(wù)員 1人 售前支持技術(shù)人員 1多個(gè)人 第十九條項(xiàng)目跟蹤 1、任務(wù)：項(xiàng)目前期必需求調(diào)研、編寫項(xiàng)目總體制定任務(wù)書、形成項(xiàng)目總 體制定方案，審核、審批總體制定方案。 2、工作流程 安排、分配工作任務(wù) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目小組成員 匯報(bào)、反饋工作信息 3、制定方案的管理：送交客戶之前必需經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目 業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)儲(chǔ)存方案的電子 文檔，以確保技術(shù)文檔的可追溯性。 4、方案的審批流程： 一般項(xiàng)目：部門經(jīng)理 較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)總經(jīng)理 重大項(xiàng)目：總經(jīng)理 5、審批表格：項(xiàng)目制定方案審批表。見附件三

7、6、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。 第二十條項(xiàng)目簽約 1、簽約人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同簽定。 2、合同的審批： 一般項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理 較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān) 重大項(xiàng)目：總經(jīng)理 第二十一條提交項(xiàng)目合同實(shí)施狀況 市場(chǎng)部門按項(xiàng)目合同的基本狀況匯總，向工程部門軟件開發(fā)部門或技術(shù)部門提交相關(guān)資料。見附件四項(xiàng)目合同實(shí)施狀況表 第六章項(xiàng)目實(shí)施第二十二條定義：執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷，通過項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。 第二十三條適用范圍：各部門。 第二十四條項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù) 1、確定實(shí)施小組 2、制定實(shí)施計(jì)劃

8、3、編制項(xiàng)目預(yù)算 4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃 5、協(xié)助項(xiàng)目決算 6、項(xiàng)目內(nèi)部評(píng)審 7、完成完工驗(yàn)收 8、提交完工文檔 9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù) 第二十五條成立實(shí)施小組的程序 1、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理確實(shí)定 一般項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)審定 較大項(xiàng)目以上：總經(jīng)理審定 2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍： 一般項(xiàng)目：由技術(shù)人員擔(dān)任 較大項(xiàng)目：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任 重大項(xiàng)目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔(dān)任 3、小組成員確實(shí)定原則：項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理提議，通 過項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定；項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必 須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。第二十六條制定實(shí)施計(jì)劃 1、具體制定

9、方案施工制定方案 2、項(xiàng)目實(shí)施方案 3、項(xiàng)目任務(wù)書 4、材料計(jì)劃 5、人員計(jì)劃 6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 7、質(zhì)量控制計(jì)劃 8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃 9、培訓(xùn)計(jì)劃 第二十七條實(shí)施計(jì)劃的審批 1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí) 施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必需得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。 2、報(bào)表：實(shí)施計(jì)劃審批表 第二十八條項(xiàng)目預(yù)算 按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書編制項(xiàng)目預(yù)算。 第二十九條執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃 按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。 第三十條項(xiàng)目決算 1、配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤確認(rèn)； 2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。 第三十一條項(xiàng)目內(nèi)

10、部評(píng)審 項(xiàng)目內(nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回憶，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 第三十二條組織完工驗(yàn)收 協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位完工驗(yàn)收。第三十三條提交完工文檔 在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的完工文檔。 第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn) 第三十四條項(xiàng)目制定變更 項(xiàng)目實(shí)施過程之中發(fā)生的項(xiàng)目制定變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必需及時(shí)得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^項(xiàng)目聯(lián)系單見附件五得到甲方的書面確認(rèn)。第三十五條項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn) 遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必需在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得甲方的書面確認(rèn)。 第三十六條項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批 凡變更金額在XXX元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；超過XXX元，一律由總經(jīng)理審批。 第八章項(xiàng)目終結(jié) 第三十七條項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。 1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部 逐級(jí)審批見附件六項(xiàng)目終止審批表