綜合辦公室流程手冊(cè)

1、流程目錄本手冊(cè)包括了綜合辦公室的19條流程。詳細(xì)目錄如下:序號(hào)所屬部門(mén)流程編號(hào)流程名稱1ZB01部門(mén)公章停用及銷毀2ZB02部門(mén)印章刻制流程.3ZB03廠級(jí)文體活動(dòng)流程4ZB04黨建費(fèi)用管理流程5ZB05黨員教育流程6ZB06黨支部民主生活會(huì)流程7行政人事部ZB07檔案借閱流程8ZB08調(diào)研流程9ZB09督查督辦工作流程10ZB10發(fā)文流程11ZB11會(huì)務(wù)工作流程12ZB12機(jī)要文件處理流程.13ZB13接待流程14ZB14內(nèi)部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16衛(wèi)生管理流程17ZB17印鑒使用流程18 :ZB18用車流程19ZB19資料收集與整理流程綜合辦公室1. 部門(mén)印章停用及銷毀

2、流程（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB012. 流程目的：明確公司部門(mén)公章停用及銷毀的規(guī)劃制定流程3-流程輸入：上交 停用或銷毀申請(qǐng)書(shū)4. 流程輸出：停用后檔案登記冊(cè)5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01負(fù)責(zé)人填寫(xiě)部門(mén)章停用或銷毀申請(qǐng)停用或銷毀申 請(qǐng)書(shū)02判斷是否可行審核結(jié)果03審批審核結(jié)果04出具書(shū)面證明，05負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章06收回公章、收回書(shū)面證明（申請(qǐng)書(shū)和 證明），并歸檔檔案登記冊(cè)部門(mén)章停用及銷毀流程相關(guān)部門(mén)辦公室主任企業(yè)負(fù)責(zé)人檔案管理員1、負(fù)責(zé)人填寫(xiě)部門(mén)章停用或銷毀申請(qǐng)停用或銷毀申 請(qǐng)書(shū)6、收回公 章、收回書(shū) 面證明（申

3、 請(qǐng)書(shū)和證 明），并歸 檔檔案登記冊(cè)（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB022. 流程目的：明確公司部門(mén)印章刻制的規(guī)劃制定流程3. 流程輸入：上交刻章申請(qǐng)書(shū)4. 流程輸出：做好的 部門(mén)章進(jìn)行登記注冊(cè)5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01刻章部門(mén)提出申請(qǐng)刻章申請(qǐng)書(shū)02判斷是否需要刻章審核結(jié)果03判斷是否需要刻章審核結(jié)果04代表公司出具書(shū)面證明05指派專人到制定地點(diǎn)刻制06發(fā)放部門(mén)章并登記部門(mén)章登記冊(cè)相關(guān)部門(mén)綜合辦公室主任公司負(fù)責(zé)人（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB032. 流程目的：明確公司廠級(jí)文體活動(dòng)制定流程3. 流程輸入：上交文體

4、活動(dòng)策劃案4. 流程輸出：審閱，并提出今后活動(dòng)需注意事項(xiàng)5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01出具活動(dòng)策劃方案文體活動(dòng)策劃 案02審核策劃案審核結(jié)果03下發(fā)活動(dòng)策劃方案并通知各部門(mén)需準(zhǔn)備的事項(xiàng)04準(zhǔn)備活動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)05組織開(kāi)展活動(dòng)06評(píng)估活動(dòng)效果，上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人07審閱，并提出今后活動(dòng)需注意事項(xiàng)級(jí)文體活動(dòng)辦公室主任企業(yè)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)3、下發(fā)活動(dòng)策劃方案并通知各部門(mén)需準(zhǔn)備的事項(xiàng)5、組織開(kāi)展活動(dòng)416、評(píng)估活動(dòng)效 果，上報(bào)企業(yè)負(fù) 責(zé)人審閱，并提岀今 后活動(dòng)需注意事結(jié)束（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB042. 流程目的：明確公司黨建費(fèi)用管理

5、制定流程3. 流程輸入：黨員交納黨費(fèi)4. 流程輸出：黨費(fèi)資金使用臺(tái)帳5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01黨員交納黨費(fèi)02黨建人員將黨費(fèi)部門(mén)上繳上級(jí)，部門(mén) 留存03黨建人員將留存黨費(fèi)單獨(dú)開(kāi)戶存取， 提出使用計(jì)劃黨費(fèi)使用計(jì)劃04審批審核結(jié)果05執(zhí)行資金使用計(jì)劃并建立臺(tái)帳黨費(fèi)資金使用 臺(tái)帳黨建費(fèi)用管理流程5. 黨風(fēng)教育流程（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB052. 流程目的：明確公司黨員教育制定流程3. 流程輸入：黨建人員進(jìn)行黨建調(diào)研并制做黨風(fēng)教育計(jì)劃4. 流程輸出：黨支部書(shū)記點(diǎn)評(píng)講話5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)

6、容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01黨建人員進(jìn)仃黨建調(diào)研并制做黨風(fēng)教 育計(jì)劃02審批審核結(jié)果03黨建人員發(fā)出黨風(fēng)教育通知黨風(fēng)教育通知04黨建人員組織場(chǎng)地人員和文檔，進(jìn)行 黨風(fēng)教育準(zhǔn)備工作05黨員參加培訓(xùn)，并做好筆記進(jìn)仃討論06黨支部書(shū)記點(diǎn)評(píng)講話黨風(fēng)教育流程開(kāi)始1、黨建人員進(jìn)行黨建調(diào)研并制做黨風(fēng)教育計(jì)劃-#、審批通過(guò)5、黨員參加培訓(xùn)，并做好筆記進(jìn)行討論（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB062. 流程目的：明確公司黨支部民主生活會(huì)制定流程3. 流程輸入：支部書(shū)記確定的時(shí)間、議題4. 流程輸出：定期檢查會(huì)議落實(shí)的況5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要

7、輸出相關(guān)表單01支部書(shū)記確定時(shí)間、議題等02會(huì)前準(zhǔn)備，聽(tīng)取黨員意見(jiàn)03向上級(jí)黨組織匯報(bào)04主持召開(kāi)會(huì)議05批評(píng)和自我批評(píng)并做好會(huì)議筆記06做好會(huì)議紀(jì)要，并制定分析報(bào)告會(huì)議紀(jì)要分析 整改報(bào)告07向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)08定期檢查會(huì)議落實(shí)情況黨支部民主生活會(huì)5、批評(píng)和自我批評(píng)并做好會(huì)議筆記6、做好會(huì)議紀(jì)要，并制定分析報(bào)告會(huì)議紀(jì)要 分析整改報(bào)告（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB072. 流程目的：明確公司檔案借閱制定流程3. 流程輸入：提交借閱申請(qǐng)單4. 流程輸出：借閱登記冊(cè)5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01借閱人申請(qǐng)并填寫(xiě)借閱申請(qǐng)單借閱申請(qǐng)單

8、02判斷是否保密檔案判斷結(jié)果03審核審核結(jié)果04審核審核結(jié)果05檔案管理員審核借閱申請(qǐng)單，辦理借閱工作借閱登記冊(cè)檔案借閱流程檔案借閱人檔案管理員辦公室主任（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB082. 流程目的：明確調(diào)研制定流程3. 流程輸入：確定調(diào)研議題4. 流程輸出：整理歸檔5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定調(diào)研議題02依據(jù)調(diào)研議題準(zhǔn)備調(diào)研方案調(diào)研策劃案03審核審核結(jié)果04組織調(diào)研工作05接受配合調(diào)研小組調(diào)研工作06整理調(diào)研內(nèi)容，形成調(diào)研報(bào)告07審核審核結(jié)果08整理歸檔辦公室主任秘書(shū)被調(diào)研人或部門(mén)（一）流程程序文件1. 流程編

9、號(hào)：ZB092. 流程目的：明確督查督辦工作流程3. 流程輸入：依照文件精神或企業(yè)管理者的要求承辦部門(mén)落實(shí)辦理4. 流程輸出：反饋領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)并整理成記錄文檔5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01依照文件精神或企業(yè)管理者的要求承辦部門(mén)落實(shí)辦理02依照要求或精神進(jìn)行督促檢查事項(xiàng)查辦、督 辦登記冊(cè)03反饋辦理結(jié)果04核實(shí)辦理情況，上報(bào)企業(yè)高管05審核辦理情況審核結(jié)果06反饋領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)并整理成記錄文檔企業(yè)高層管理者辦公室主任或秘書(shū)事項(xiàng)辦理者不通過(guò)1、依照文件精神 或企業(yè)管理者的 要求承辦部門(mén)落 實(shí)辦理5、審核辦 理情況通過(guò)10.發(fā)文流程（一）流程程序

10、文件1. 流程編號(hào)：ZB102. 流程目的：明確發(fā)文流程3. 流程輸入：領(lǐng)導(dǎo)交待所需發(fā)文4. 流程輸出：登記并發(fā)文5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01領(lǐng)導(dǎo)交待所需發(fā)文02秘書(shū)草擬所需發(fā)送文稿03審閱并提出修改意見(jiàn)04修改稿件并校對(duì)05審閱所需發(fā)送文稿06審核審核結(jié)果07簽發(fā)發(fā)文稿紙首頁(yè)所需發(fā)送文稿08打印所需發(fā)送文稿并用印09登記并發(fā)文，復(fù)印歸檔發(fā)文流程高層領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)主任2、秘書(shū)草擬所需發(fā)送文稿4、修改稿件并校對(duì)3、審閱并提出修改意見(jiàn)5、審閱所需發(fā)送 文稿（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB112. 流程目的：明確會(huì)務(wù)工作流程3. 流程

11、輸入：安排會(huì)議議題4. 流程輸出：整理會(huì)議記錄，形成書(shū)面材料5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01安排會(huì)議議題02依據(jù)議題開(kāi)展會(huì)前工作：確定時(shí)間、 地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容等03對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)04完善會(huì)議議題相關(guān)內(nèi)容及其他事項(xiàng)并報(bào)送各相關(guān)部門(mén)05聽(tīng)取秘書(shū)開(kāi)會(huì)相關(guān)事宜報(bào)告 /參會(huì)人員依相關(guān)議題，準(zhǔn)備會(huì)議材料06組織開(kāi)會(huì)并做好會(huì)議記錄會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄07審閱會(huì)議記錄，并確認(rèn)08整理會(huì)議記錄，形成書(shū)面材料文件、會(huì)議紀(jì) 要或會(huì)議記錄會(huì)務(wù)工作流程公司高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始、1、安排會(huì)議議題5、聽(tīng)取秘 書(shū)開(kāi)會(huì)相關(guān)事宜報(bào)告7、審閱會(huì)議記錄，

12、并確認(rèn)秘書(shū)2、依據(jù)議題開(kāi)展會(huì)前工作：確定時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容等4、議議題相關(guān) 內(nèi)容及其他 事項(xiàng)并報(bào)送 各相關(guān)部門(mén)6、組織開(kāi)會(huì)并做好會(huì)議記錄會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄8整理會(huì) 議記錄，形 成書(shū)面材料文件、會(huì)議紀(jì) 要或會(huì)議記錄結(jié)束辦公室主任3、對(duì)相關(guān) 內(nèi)容進(jìn)行審 核，提出修 改意見(jiàn)1F相關(guān)部門(mén)人員5、參會(huì)人員依相關(guān)議題，準(zhǔn)備會(huì)議材料（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB122. 流程目的：明確機(jī)要文件處理流程3. 流程輸入：提交登記單文件處理單4. 流程輸出：填寫(xiě)歸檔登記表5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01收文并登記，填寫(xiě)文件處理單收

13、文登記單文 件處理單02主任簽署初批意見(jiàn)文件處理單03是否重要初批結(jié)果04公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并簽署辦理意見(jiàn)文件處理單05具體事項(xiàng)承辦人依照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)并填寫(xiě)辦理結(jié)果文件處理單06將辦理結(jié)果上報(bào)07審核審核結(jié)果08審核審核結(jié)果09審核審核結(jié)果10督查事項(xiàng)辦理情況，并將文件歸檔，并填寫(xiě)歸檔登記表檔案歸檔登記 表（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB132. 流程目的：明確接待流程3. 流程輸入：確定接待人員、接待時(shí)間及來(lái)訪人數(shù)4. 流程輸出：聽(tīng)取秘書(shū)匯報(bào)接待事項(xiàng)5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定接待人員、接待時(shí)間及來(lái)訪人數(shù)02是否

14、外部接待確定接待方式03確定接待規(guī)格、接待標(biāo)準(zhǔn) /安排內(nèi)部 接待事項(xiàng)04秘書(shū)聯(lián)系外部接待事項(xiàng)05準(zhǔn)備并實(shí)施接待06來(lái)訪人員接受接待07核算接待費(fèi)用，總結(jié)接待情08聽(tīng)取秘書(shū)匯報(bào)接待事項(xiàng)接待流程主任8、聽(tīng)取秘書(shū)匯報(bào) 接待事項(xiàng)秘書(shū)被接待人員開(kāi)始f1、確定接待人 員、接待時(shí)間及 來(lái)訪人數(shù)12、是否外 部接待3、確定接待規(guī)3、安排內(nèi)部接待格、接待標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)否4、秘書(shū)聯(lián)系外部接待事項(xiàng)5、準(zhǔn)備并實(shí)施接待7、核算接待費(fèi)用，總結(jié)接待情況結(jié)束6、來(lái)訪人員接受接待（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB142. 流程目的：明確內(nèi)部治安管理流程3. 流程輸入：內(nèi)部治安管理策劃方案4. 流程輸出：向辦公室主任匯報(bào)5. 流程

15、所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01提出內(nèi)部治安管理策劃方案內(nèi)部治安管理策劃方案02部長(zhǎng)審核方案審核結(jié)果03通知保安和安環(huán)部，發(fā)送治安管理策劃方案并督促辦理04依照策劃方案進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)05定期并根據(jù)實(shí)際情況不定期上報(bào)辦理 結(jié)果06審查辦理結(jié)果審核結(jié)果07向辦公室主任匯報(bào)內(nèi)部治安管理流程保安辦公室行政主管辦公室主任（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB152. 流程目的：明確公司收文流程3. 流程輸入：收文登記單文件處理單4. 流程輸出：檔案歸檔登記表5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01收文

16、并登記，填寫(xiě)文件處理單收文登記單文 件處理單02主任簽署初批意見(jiàn)看是否需要公司領(lǐng) 導(dǎo)簽署意見(jiàn)文件處理單03是否重要審核結(jié)果04公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并簽署辦理意見(jiàn)文件處理單05文件具體事項(xiàng)承辦人依照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)并填寫(xiě)辦理結(jié)果文件處理單06督查事項(xiàng)辦理情況，并將文件歸檔，并填寫(xiě)歸檔登記表檔案歸檔登記 表秘書(shū)辦公室主任公司領(lǐng)導(dǎo)具體事項(xiàng)承辦人1、收文并 登記，填寫(xiě) 文件處理單收文登記單 文件處理單6、督查事項(xiàng)辦理情況，并將文件歸檔，并填寫(xiě)歸檔登記表檔案歸檔登記結(jié)束16. 衛(wèi)生管理流程（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB162. 流程目的：明確衛(wèi)生管理流程3. 流程輸入：定期派人對(duì)公司各個(gè)部門(mén)的衛(wèi)生

17、進(jìn)行檢查4. 流程輸出：獎(jiǎng)懲通知單衛(wèi)生檢查檔案5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01定期派人對(duì)公司各個(gè)部門(mén)的衛(wèi)生進(jìn)行 檢查02將檢查結(jié)果整理成書(shū)面材料通知各部 門(mén)衛(wèi)牛檢杳結(jié)果 匯總表03各部門(mén)就檢查結(jié)果及要求進(jìn)行衛(wèi)生打 掃04復(fù)查衛(wèi)生情況復(fù)查結(jié)果05根據(jù)衛(wèi)生檢查情況發(fā)出獎(jiǎng)懲通知并歸 檔獎(jiǎng)懲通知單 衛(wèi)牛檢杳檔案辦公室行政主管公司其他部門(mén)通過(guò)不通過(guò)3、各部門(mén)就檢查結(jié)果 及要求進(jìn)行衛(wèi)生打掃（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB172. 流程目的：明確印鑒使用流程3. 流程輸入：提出用印申請(qǐng)4. 流程輸出：用印登記表5. 流程所有者：綜合辦公室6

18、. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01提出用印申請(qǐng)02判斷是蓋早還是外帶判斷結(jié)果03填寫(xiě)外帶申請(qǐng)單外帶公章/審核資料 判斷是否重要公早外帶申請(qǐng) 單/審核結(jié)果04主管審核審核結(jié)果05審核審核結(jié)果06辦理用印或印章外帶事項(xiàng)用印登記表印鑒使用流程使用印鑒人員辦公室主任印鑒管理員18. 用車申請(qǐng)流程（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB182. 流程目的：明確用車流程3. 流程輸入：提交用車申請(qǐng)單4. 流程輸出：公司車輛出車5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01用車人提出用車申請(qǐng)用車申請(qǐng)單02辦公室主任判斷判斷結(jié)果03公司車輛出車用車申請(qǐng)流程用車申請(qǐng)人辦公室主任用車申請(qǐng)單（一）流程程序文件1. 流程編號(hào)：ZB192. 流程目的：明確資料收集與整理流程3. 流程輸入：確定收集資料信息種類和來(lái)源部門(mén)4. 流程輸出：5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定收集資料信息種類和來(lái)源部門(mén)02到各相關(guān)部門(mén)收集資料信息03相關(guān)部門(mén)提供信息04整理歸類相關(guān)資料05判斷是否有保存價(jià)值判斷結(jié)果06銷毀/分類歸檔檔案借閱臺(tái)帳借閱檔案名 稱借閱份數(shù)借閱檔案詳 細(xì)借閱人姓名借閱時(shí)間計(jì)劃使用時(shí) 間借閱人部門(mén)聯(lián)系方式經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人 簽