房地產(chǎn)公司項(xiàng)目管理制度完整版

1、總則第1節(jié)項(xiàng)目運(yùn)作過程管理1項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)管理的策劃和運(yùn)作，必須充分理解和應(yīng)用項(xiàng)目管理的相關(guān)技術(shù)，結(jié)合 股份公司現(xiàn)行管理模式，系統(tǒng)地規(guī)定項(xiàng)目開發(fā)過程中股份公司各業(yè)務(wù)部門和項(xiàng)目公司 的各自角色、責(zé)任、權(quán)限和工作關(guān)系，做到流程清晰、職責(zé)明確、操作準(zhǔn)確、監(jiān)督到 位、溝通順暢。2項(xiàng)目運(yùn)作過程管理主要包括：項(xiàng)目發(fā)展管理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理、項(xiàng)目工程管理、項(xiàng)目 質(zhì)量管理、項(xiàng)目銷售管理、商務(wù)（招商）管理。3發(fā)展部是項(xiàng)目前期階段的業(yè)務(wù)樞紐部門，負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的前期論證、策劃組織工作, 股份公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合運(yùn)作。項(xiàng)目管理中心是股份公司實(shí)施階段的綜合業(yè)務(wù) 管理部門，負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目實(shí)施過程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)

2、，股份公司各業(yè) 務(wù)部門、股份公司所屬公司必須配合項(xiàng)目管理中心的工作。4項(xiàng)目公司開發(fā)設(shè)計(jì)部是該公司項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的綜合管理部門，對該公司項(xiàng)目開發(fā)業(yè) 務(wù)進(jìn)行全過程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)。股份公司所屬公司其他各部門必須 配合開發(fā)設(shè)計(jì)部的工作。5所有項(xiàng)目運(yùn)作過程必須遵循本手冊的管理規(guī)定，通過以下方式對項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)施全過 程控制：5.1發(fā)布業(yè)務(wù)運(yùn)作必須遵循的管理規(guī)定；5.2開發(fā)過程中的備案、核準(zhǔn)和審批操作；5.3報(bào)備資料綜合分析；5.4例行的現(xiàn)場檢查等。6股份公司項(xiàng)目管理中心在收集、整理和分析項(xiàng)目公司報(bào)備資料后，應(yīng)針對項(xiàng)目開發(fā) 進(jìn)度、質(zhì)量、生產(chǎn)安全的狀況，以及項(xiàng)目公司采取的關(guān)聯(lián)措施進(jìn)行綜合評價(jià)，每季

3、度 形成一份分析報(bào)告，報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送投資證券部備查。7在以下情形下，股份公司業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理應(yīng)考慮安排人員到項(xiàng)目公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查 或調(diào)研，并在檢查后形成書面檢查報(bào)告提交股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司公司總經(jīng)理。7.1工程進(jìn)度嚴(yán)重拖延，且原因分析不清楚，或?qū)煞莨舅鶎俟咎岢鲱~的整 改措施缺乏信心;7.2發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量，安全事故；7.3項(xiàng)目成本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)備費(fèi)使用將超過 70%7.4對工程質(zhì)量有重大影響的新材料，新工藝應(yīng)用；7.5發(fā)生嚴(yán)重顧客投訴，或媒體的大量負(fù)面報(bào)導(dǎo)；7.6完成例行檢查（約半年一次）；7.7股份公司領(lǐng)導(dǎo)指示，或股份公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出建議。8非商業(yè)項(xiàng)目工程完成住戶如火、

4、商業(yè)項(xiàng)目完成商場開業(yè)后，項(xiàng)目公司應(yīng)對項(xiàng)目開發(fā) 過程中的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、招商（商務(wù)），銷售、成本等方面工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)和評價(jià), 詳細(xì)回顧和分析項(xiàng)目開發(fā)過程的得失，并提出必要的改進(jìn)建議，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽 署后報(bào)股份公司項(xiàng)目管理中心，股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。第2節(jié)項(xiàng)目運(yùn)作要素管理1項(xiàng)目運(yùn)作要素管理是項(xiàng)目開發(fā)的重要保證，是貫穿于整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)過程的基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 工作，股份公司各業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)承擔(dān)其管理責(zé)任，確保項(xiàng)目開發(fā)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn) 股份公司效益的最大化。2股份公司建立的項(xiàng)目運(yùn)作要素管理制度將根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要，不斷地進(jìn) 行補(bǔ)充和完善。項(xiàng)目運(yùn)作要素管理工作包括，但不限于：2.1項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)管理；2

5、.2項(xiàng)目計(jì)劃管理；2.3項(xiàng)目成本管理；2.4招標(biāo)（采購）管理；2.5經(jīng)濟(jì)合同管理。3各項(xiàng)目公司運(yùn)作要素管理（基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作）必須遵循股份公司發(fā)布的管理規(guī)定，股 份公司尚未發(fā)布管理規(guī)定的業(yè)務(wù)工作，由項(xiàng)目公司自行制定和執(zhí)行，股份公司對項(xiàng)目 公司的管理制度進(jìn)行備案審查。4各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理制度均清晰規(guī)定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)管理有關(guān)的影響因素，包括：4.1 該項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的目的和基本原則；4.2 該項(xiàng)業(yè)務(wù)的范圍界定；4.3 責(zé)任、權(quán)限和工作關(guān)系（主管部門、參與部門）；4.4 業(yè)務(wù)操作的方法和要求；4.5 執(zhí)行規(guī)定操作應(yīng)形成的記錄形式。5股份公司對各項(xiàng)公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理的監(jiān)督方式包括：5.1 審查項(xiàng)目公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理制度

6、；5.2 在監(jiān)督項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中堅(jiān)持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的執(zhí)行情況；5.3 必要時(shí)對項(xiàng)目公司現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。第3節(jié)項(xiàng)目管理的審批時(shí)限股份公司各業(yè)務(wù)部門和項(xiàng)目公司在項(xiàng)目運(yùn)作過程中應(yīng)進(jìn)行密切配合，所有本手冊 中規(guī)定的備案、核準(zhǔn)和審批事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)作出報(bào)告或回應(yīng)。1項(xiàng)目管理中心對于項(xiàng)目公司或股份公司各部室提交項(xiàng)目管理中心的審批事宜，只要符合相關(guān)制 度要求且文件內(nèi)容齊全，項(xiàng)目管理中心將及時(shí)予以辦理，并在以下規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成 審批工作：1.1 需項(xiàng)目管理中心內(nèi)部單一部門獨(dú)立負(fù)責(zé)審批的事宜，該部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批；1.2 對于需項(xiàng)目管理中心多個(gè)部門審批的事宜，由經(jīng)辦部門牽頭，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批；1.3

7、 對于項(xiàng)目管理中心經(jīng)辦，且需項(xiàng)目中心以外的股份公司其他部室審批的事宜， 由項(xiàng)目中心經(jīng)辦部門牽頭并跟蹤，需在 5個(gè)工作日內(nèi)完成審批；1.4 對于需會議研究后辦理事項(xiàng)，在3個(gè)工作日內(nèi)完成，最多不超過6個(gè)工作日， 需提報(bào)總裁會審批事項(xiàng)審批時(shí)間另行決定；1.5 緊急或特殊情況需特殊處理的事項(xiàng)，可根據(jù)實(shí)際情況需要特殊處理。2特別說明2.1 股份公司各部室及項(xiàng)目公司除特殊業(yè)務(wù)外，須使用0A系統(tǒng)審批或上報(bào)相關(guān)文件；2.2 項(xiàng)目公司所有人員每天必須登錄 0A系統(tǒng)進(jìn)行辦公，并要求在上報(bào)審批文件時(shí)， 應(yīng)在聯(lián)絡(luò)事宜一欄中注明待審批事項(xiàng)摘要；2.3項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按制度要求上報(bào)相關(guān)審批文件，避免上報(bào)非制度要求審批文件；

8、2.4股份公司各部室所有人員必須每天登錄 0A系統(tǒng)進(jìn)行審批，原則當(dāng)日文件當(dāng)日 完成審批第4節(jié)權(quán)責(zé)界面圖例說明為保證項(xiàng)目管理制度各章中涉及的權(quán)責(zé)界面表達(dá)完整、簡介，2010版制度采用權(quán)責(zé)表方式對各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。其中，圖例如下：序號圖例職責(zé)職責(zé)描述1主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門，業(yè)務(wù)承辦部門（主 辦），對業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程及最終結(jié)果負(fù)責(zé)。2配合根據(jù)職責(zé)必須參加某項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的配合部門，為業(yè) 務(wù)承擔(dān)部門完成該項(xiàng)工作任務(wù)提供輸入性的前提條 件，或根據(jù)業(yè)務(wù)承擔(dān)部門的安排參與相關(guān)工作。3督辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的牽頭組織部門，全過程督辦業(yè) 務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起、配合、審核和批準(zhǔn)工作。 督辦同時(shí)

9、包含對業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的審核的責(zé)任。4O審核指根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、專業(yè)能力或經(jīng)驗(yàn)，對 審議（評審）的事項(xiàng)或文件提出建議或意見，供決 尺& Q -IV.策參考05審批對有關(guān)事務(wù)、工作、報(bào)告提供書面的審查批準(zhǔn)意見 和簽名，審批具有“否決”權(quán)。6O備案指以書面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。第二章項(xiàng)目發(fā)展管理第2章項(xiàng)目發(fā)展管理1總則1.1為有效規(guī)避項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目開發(fā)的效益和效率，所有擬開發(fā)項(xiàng)目必 須按制度進(jìn)行科學(xué)論證和決策。1.2股份公司發(fā)展部是負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)展的專職管理部門，對于項(xiàng)目發(fā)展工作進(jìn)行統(tǒng) 籌管理。發(fā)展部依據(jù)股份公司確定的發(fā)展計(jì)劃開展項(xiàng)目發(fā)展工作。1.3項(xiàng)目公司為所在城市項(xiàng)目發(fā)

10、展公司的主要責(zé)任部門，新項(xiàng)目發(fā)展業(yè)績作為公 司、總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考核指標(biāo)，并以此作為考核的依據(jù)之一。1.4項(xiàng)目發(fā)展工作中涉及的部門和項(xiàng)目公司，應(yīng)注意對所接觸和了解的有關(guān)決策 信息的保密工作。權(quán)責(zé)界面項(xiàng)目公司立口 匕匕 厶冃 職 司 公 份 股董事長商管公司酒店公司投資部- 財(cái)務(wù)部- 成本控制部 一 法律事務(wù)部項(xiàng)目中心L_規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總 裁1項(xiàng)V 團(tuán) 集 目 項(xiàng)1廠h p:1.J-222OO3報(bào) 匯 r 方*目項(xiàng)立日 匕匕 厶冃 職 司 公 份 股三E 一一 二商管公司酒店公司投資部財(cái)務(wù)部成本控制部法律事務(wù)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總 裁n4 / J 審 右口 報(bào) 研 可O

11、OOOOOOOOOOJ合335簽 會 同 合OOOOOOOOOOO46簽 會 牌 摘OOOOOOOOOOO7同 合 讓 出OOOOOOOOOO案 備 o /J 審 核 審 o 辦 督 : 合 配 辦 主2項(xiàng)目選址階段2.1股份公司發(fā)展部應(yīng)系統(tǒng)性的充分調(diào)動和利用各種有效渠道資源發(fā)掘項(xiàng)目信息。2.2對已有項(xiàng)目公司的城市，項(xiàng)目選址的前期工作由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，股份公司發(fā)展部督促協(xié)調(diào)。項(xiàng)目公司有責(zé)任充分調(diào)動各地資源優(yōu)勢和渠道，定期主動拜訪當(dāng)?shù)厥?區(qū)級政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門（招商、規(guī)劃和土地部門等），建立良好聯(lián)系，尋找項(xiàng)目機(jī)會 獲取有價(jià)值的項(xiàng)目信息。對于向政府的項(xiàng)目發(fā)展推介和介紹，應(yīng)熟悉使用股份公司PPT幻燈介

12、紹、發(fā)展宣傳DVD股份公司畫冊和月刊等宣傳資料。2.3信息分析整理對于沒有項(xiàng)目公司城市的項(xiàng)目信息，由 股份公司發(fā)展部負(fù)責(zé) 對項(xiàng)目信息進(jìn)行考察 調(diào)研，并按要求完成調(diào)查文件的分析整理工作 。對于有項(xiàng)目公司城市的項(xiàng)目信息，首先由 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé) 對項(xiàng)目信息進(jìn)行考察調(diào)研 和分析（具體要求參見附表項(xiàng)目立項(xiàng)建議書（發(fā)表1）、項(xiàng)目市調(diào)信息表（發(fā)表2）、 項(xiàng)目規(guī)劃交底單（發(fā)表3）、項(xiàng)目階段信息要點(diǎn)表（發(fā)表4）,并附：紅線圖、城 市地圖、現(xiàn)場照片、政府報(bào)價(jià)及優(yōu)惠條件等），匯總后通過股份公司 0A系統(tǒng)及時(shí)上報(bào) 股份公司發(fā)展部、項(xiàng)目管理中心和分管發(fā)展副總裁，由發(fā)展部和項(xiàng)目公司 進(jìn)行論證做出綜合評價(jià)，上報(bào)股份公司審批。

13、為加快項(xiàng)目溝通效率，項(xiàng)目公司應(yīng)盡量與股份公司 發(fā)展部當(dāng)面溝通研討項(xiàng)目信息。對于項(xiàng)目公司上報(bào)的項(xiàng)目信息，股份公司發(fā)展部在收到 0A上報(bào)后七日內(nèi)給予反饋 建議。2.4項(xiàng)目信息評估和股份公司發(fā)展部立項(xiàng)股份公司發(fā)展部及時(shí)對項(xiàng)目信息分析整理，上報(bào)由分管發(fā)展副總裁和發(fā)展部召開 的項(xiàng)目信息評估會，對所獲得的項(xiàng)目信息進(jìn)行分析評估，填批項(xiàng)目立項(xiàng)建議書，獲得通過的項(xiàng)目信息視為股份公司發(fā)展部立項(xiàng)項(xiàng)目。2.5項(xiàng)目推進(jìn)對于通過股份公司發(fā)展部立項(xiàng)的項(xiàng)目， 發(fā)展部和項(xiàng)目公司 應(yīng)積極推進(jìn)，進(jìn)一步洽 談落實(shí)有關(guān)條件，發(fā)出投資意向函和考察邀請函 ，協(xié)調(diào)安排政府領(lǐng)導(dǎo)和對方高層參觀 考察已開業(yè)項(xiàng)目，加深對萬達(dá)的了解和信心，并可安排雙

14、方高層人員的溝通互訪進(jìn)一步明確意向這一階段需進(jìn)一步明確項(xiàng)目的各方面條件，并取得政府或?qū)Ψ降恼綀?bào)價(jià)和商務(wù) 條件。3評審可研階段3.1合同要點(diǎn)原則在通過股份公司發(fā)展部立項(xiàng)后，由 發(fā)展部明確項(xiàng)目合同要點(diǎn)原則，積極與政府或 對方進(jìn)行洽談溝通達(dá)成一致。3.2問題清單調(diào)查和市政條件調(diào)查待項(xiàng)目合同原則條件已基本達(dá)成一致后，項(xiàng)目所涉及前期相關(guān)技術(shù)指標(biāo)問題，由發(fā)展部和項(xiàng)目公司落實(shí)操作手冊問題清單。由發(fā)展部形成落實(shí)后的“前期技術(shù)事項(xiàng)落實(shí)成果說明”，主要對問題清單落實(shí)情況 加以說明，由分管副總裁簽署后，作為股份公司掛牌文件等相關(guān)文件會簽時(shí)的附件， 對于逐步深化落實(shí)的情況，在每個(gè)階段可予以更新。3.3轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目盡職調(diào)

15、查審計(jì)對于轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，在簽訂合同前需對項(xiàng)目和對方公司進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查審計(jì)，股份 公司發(fā)展部、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部和投資部參加，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)。3.4前期規(guī)劃設(shè)計(jì)條件交底在項(xiàng)目通過股份公司發(fā)展部立項(xiàng)、取得初步紅線圖、項(xiàng)目符合萬達(dá)選址原則要求 后，發(fā)展部報(bào)經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁同意，股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院開始進(jìn)行項(xiàng) 目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)。在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)前， 股份公司發(fā)展部應(yīng)按要求整理相關(guān)資料文件與商業(yè) 規(guī)劃研究院進(jìn)行前期規(guī)劃交底，介紹說明有關(guān)項(xiàng)目情況并移交資料文件，交底文件需 發(fā)展部總經(jīng)理、商務(wù)規(guī)劃研究院院長簽字確認(rèn)并報(bào)股份公司分管發(fā)展副總裁。設(shè)計(jì)條件和資料發(fā)生變化或更新的，發(fā)展部應(yīng)及時(shí)與

16、商業(yè)規(guī)劃研究院更新和交底。交底和補(bǔ)充交底流程為：發(fā)展部提交交底一發(fā)展部總經(jīng)理審批一規(guī)劃院院長審批 一分管發(fā)展副總裁審批一規(guī)劃院。在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)前，規(guī)劃院應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場考察和調(diào)研，發(fā)展部協(xié)調(diào)配合。3.5規(guī)劃設(shè)計(jì)成果交底股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院形成的規(guī)劃設(shè)計(jì)成果（圖紙和指標(biāo)），應(yīng)由商業(yè)規(guī)劃研究 院院長簽字后及時(shí)交底給發(fā)展部，以作為項(xiàng)目評估和談判的依據(jù)。設(shè)計(jì)成果發(fā)生更新 的，商業(yè)規(guī)劃研究院應(yīng)及時(shí)與發(fā)展部交底。當(dāng)規(guī)劃指標(biāo)發(fā)展變化調(diào)整后，商業(yè)規(guī)劃研究院應(yīng)及時(shí)交底給股份公司發(fā)展部，股 份公司發(fā)展部對變化指標(biāo)進(jìn)行測算評估以作為對規(guī)劃指標(biāo)變化調(diào)整的決策參考。3.6項(xiàng)目前期規(guī)劃方案匯報(bào)根據(jù)需要并經(jīng)過股份公司分

17、管發(fā)展副總裁同意，項(xiàng)目前期規(guī)劃方案可以與政府或 對方進(jìn)行正式溝通匯報(bào)。發(fā)展部應(yīng)協(xié)調(diào)組織策劃好有關(guān)匯報(bào)會議安排，提前做好計(jì)劃 和相關(guān)準(zhǔn)備工作。商業(yè)規(guī)劃研究院負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求完成有關(guān)匯報(bào)規(guī)劃文本和規(guī)劃演示 文件的準(zhǔn)備工作。3.7項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算立項(xiàng)通過后，由發(fā)展部填寫測算內(nèi)聯(lián)單并附落實(shí)后的問題清單，由分管發(fā)展副總 裁簽批后，交成本部進(jìn)行測算，由分管成本副總裁簽批后提交分管發(fā)展副總裁、總裁、 董事長。經(jīng)濟(jì)測算流程：嗎，發(fā)展部提出測算內(nèi)聯(lián)單一分管發(fā)展副總裁簽批一成本部進(jìn)行測算一分管成本副總 裁簽批-提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長 。3.8商管公司意見根據(jù)需要項(xiàng)目要征詢主力店商家選址意見的，由 股份公司發(fā)展

18、部提供項(xiàng)目信息和 資料給商管公司，商管公司在十日內(nèi)負(fù)責(zé) 給予選址反饋意見和設(shè)計(jì)要求以供決策。3.9酒店公司意見根據(jù)需要項(xiàng)目要征詢酒店選址意見的，由 股份公司發(fā)展部提供項(xiàng)目信息和資料給 股份公司酒店建設(shè)公司并交底，酒店建設(shè)公司在十日內(nèi)負(fù)責(zé) 給予選址反饋意見和酒店 設(shè)計(jì)要求以供決策。3.10項(xiàng)目公司意見根據(jù)需要項(xiàng)目要征求銷售指標(biāo)意見的，由項(xiàng)目管理中心營銷部組織人力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，并在十日內(nèi)給出書面意見給股份公司領(lǐng)導(dǎo) ，以供領(lǐng)導(dǎo)決策。3.11項(xiàng)目可研報(bào)告當(dāng)項(xiàng)目通過股份公司立項(xiàng)并合同原則條件已基本達(dá)成一致后，由股份公司發(fā)展部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目公司編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，其中股份公司商業(yè)規(guī)劃 研究

19、院負(fù)責(zé)規(guī)劃指標(biāo)，股份公司項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目中銷售產(chǎn)品的市場調(diào)研和售價(jià)預(yù)測，股份公司成本控制部、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本測算，其它部門積極 配合。對于招拍掛項(xiàng)目，應(yīng)在土地摘牌前完成項(xiàng)目可研報(bào)告；對于非招拍掛項(xiàng)目，應(yīng)在 簽訂正式項(xiàng)目合同前，完成項(xiàng)目可研報(bào)告。4合同談判階段4.1股份公司發(fā)展部根據(jù)股份公司決策指示，協(xié)調(diào)組織法律事務(wù)部、項(xiàng)目公司進(jìn) 行項(xiàng)目合同談判工作，其它部門根據(jù)需要參與談判工作或給予相關(guān)建議。4.2項(xiàng)目有關(guān)合同協(xié)議文稿（含意向書、框架協(xié)議等）由股份公司法律事務(wù)部和 發(fā)展部負(fù)責(zé)起草，向政府或?qū)Ψ桨l(fā)出的合同文稿需經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁批準(zhǔn)。4.3項(xiàng)目合同協(xié)議或框架協(xié)議的簽訂，經(jīng)

20、股份公司發(fā)展部、項(xiàng)目管理中心、成本 部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃院、投資部、酒店公司（如需要）、商管系統(tǒng)（如需要）等部門會簽 意見后報(bào)分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項(xiàng)目副總裁、分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù) 部總經(jīng)理、總裁和股份公司董事長批準(zhǔn)。各部門會簽意見要求在一周內(nèi)完成。會簽流程如下：提出會簽流程一發(fā)展部總經(jīng)理簽批一股份公司項(xiàng)目管理中心、成本部、財(cái)務(wù)部、 規(guī)劃院、投資部等相關(guān)部門會簽一分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項(xiàng)目副總裁、分 管發(fā)展副總裁-法律事務(wù)部總經(jīng)理一總裁一董事長4.4項(xiàng)目合同存檔項(xiàng)目合同簽訂后股份公司發(fā)展部及時(shí)送法律事務(wù)部、項(xiàng)目管理中心、財(cái)務(wù)部和檔 案室存檔交底，其中財(cái)務(wù)部和檔案室留存合同原

21、件，同時(shí)將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分 轉(zhuǎn)規(guī)劃院。項(xiàng)目合同協(xié)議簽訂當(dāng)日或次日上午 向投資證券部書面報(bào)送項(xiàng)目情況描述、合同重 要條款摘要、合作意向書及項(xiàng)目合同副本等相關(guān)文件存檔。5 土地摘牌階段5.1項(xiàng)目合同協(xié)議簽訂后,有項(xiàng)目公司或已成立項(xiàng)目公司的，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促政府或?qū)Ψ椒e極履行合同，實(shí)施和完成項(xiàng)目用地轉(zhuǎn)讓或土地招拍掛涉及的相關(guān)手續(xù)，確保順利取得項(xiàng)目土地,發(fā)展部和法律事務(wù)部給予督促支持。對于沒有項(xiàng)目公司的城市，由發(fā)展部負(fù)責(zé)上述工作5.2對于非招拍掛項(xiàng)目，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部和項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)合同協(xié) 議約定和有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及時(shí)完成有關(guān)法律手續(xù)的轉(zhuǎn)移，得到政府和土地部門的批準(zhǔn)和認(rèn)可。5.3

22、對于招拍掛項(xiàng)目，需進(jìn)行以下工作：5.3.1掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件確認(rèn)股份公司發(fā)展部、項(xiàng)目公司應(yīng)積極溝通協(xié)調(diào) 政府對土地掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件 進(jìn)行落實(shí)確認(rèn)，在政府正式認(rèn)定或確認(rèn)這些指標(biāo)和條件前應(yīng)提前協(xié)商溝通，并報(bào)分管發(fā)展副總裁確認(rèn)。5.3.2掛牌公告和摘牌會簽在取得正式項(xiàng)目掛牌文件后，由股份公司發(fā)展部組織項(xiàng)目掛牌公告和摘牌會簽， 針對公告文件、掛牌文件、掛牌文件中已公示的土地出讓合同（若有）和項(xiàng)目可研報(bào) 告進(jìn)行評審會簽，獲得董事長批準(zhǔn)后，方可參加土地摘牌。各部門會簽意見要求在一 周內(nèi)完成。項(xiàng)目掛牌公告和摘牌會簽流程如下：提出會簽流程一發(fā)展部總經(jīng)理簽批一股份公司項(xiàng)目管理中心、成本部、財(cái)務(wù)部、 規(guī)

23、劃院、投資部等相關(guān)部門會簽一分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項(xiàng)目副總裁、分 管發(fā)展副總裁-法律事務(wù)部總經(jīng)理一總裁一董事長5.3.3摘牌準(zhǔn)備批準(zhǔn)參加摘牌的項(xiàng)目，項(xiàng)目公司發(fā)展部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門和項(xiàng)目公司認(rèn)真 準(zhǔn)備有關(guān)摘牌文件資料和資金，相關(guān)部門給予積極配合。項(xiàng)目摘牌當(dāng)日或次日上午 向投資證券部書面報(bào)送項(xiàng)目情況描 述更新、土地掛牌出 讓通知、中標(biāo)通知書、成交確認(rèn)書副本等文件存檔。5.4 土地出讓合同在土地摘牌后，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部和項(xiàng)目公司依據(jù)已簽訂的有關(guān)合同 協(xié)議和掛牌文件，積極協(xié)調(diào)政府簽訂土地出讓合同。土地出讓合同簽訂前，發(fā)展部組織評審會簽，要求在一周內(nèi)完成，后上報(bào)分管發(fā)展副總裁、

24、法律事務(wù)部總經(jīng)理和股份 公司總裁批準(zhǔn)后簽訂。如果土地出讓合同已在掛牌文件中公示并已經(jīng)通過摘牌會簽的，簽訂土地出讓合同時(shí)報(bào)分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理和總裁批準(zhǔn)。5.5 土地出讓合同存檔土地出讓合同簽訂后，股份公司發(fā)展部或項(xiàng)目公司及時(shí)存檔，并送法律事務(wù)部、 財(cái)務(wù)部、成本控制部、項(xiàng)目管理中心存檔交底，其中項(xiàng)目公司留存土地出讓合同原件， 同時(shí)將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分轉(zhuǎn)規(guī)劃院。土地出讓合同簽訂當(dāng)日或次日上午 向投資證券部書面報(bào)送土地出讓合同 重要條款 摘要、合同副本存檔。6交底跟蹤階段6.1摘牌后或項(xiàng)目合同簽訂后信息通報(bào)摘牌后（招拍掛項(xiàng)目）或項(xiàng)目合同簽訂后（非招拍掛項(xiàng)目）一個(gè)工作日內(nèi) ，股份 公司

25、發(fā)展部應(yīng)將摘牌信息（成交確認(rèn)書）通報(bào)投資部，三個(gè)工作日內(nèi)，股份公司發(fā)展 部應(yīng)將摘牌信息通報(bào)商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店建設(shè)公司（如有酒店）、商業(yè)管理公司、成本控制部、項(xiàng)目管理中心、財(cái)務(wù)部和人力資源部等部門 。6.2摘牌后或項(xiàng)目合同簽訂后規(guī)劃交底項(xiàng)目摘牌后（招拍掛項(xiàng)目）或項(xiàng)目合同簽訂后（非招拍掛項(xiàng)目），股份公司發(fā)展部 及時(shí)與商業(yè)規(guī)劃研究院進(jìn)行摘牌后規(guī)劃條件和有關(guān)資料交底。交底后項(xiàng)目規(guī)劃的有關(guān) 協(xié)調(diào)工作由商業(yè)規(guī)劃研究院和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé) 。6.3摘牌后或項(xiàng)目合同簽訂后項(xiàng)目交底項(xiàng)目摘牌后（招拍掛項(xiàng)目）或項(xiàng)目合同簽訂后（非招拍掛項(xiàng)目），股份公司發(fā)展部 及時(shí)組織項(xiàng)目交底會，項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目公司、商業(yè)規(guī)劃研究院、酒

26、店建設(shè)公司（若 有酒店）、商業(yè)管理公司、成本控制部、財(cái)務(wù)部和人力資源部等部門參加 。交底會上，股份公司發(fā)展部向項(xiàng)目管理中心和項(xiàng)目公司進(jìn)行項(xiàng)目前期工作和有關(guān) 資料文件的完整移交并簽署工作移交單，移交后項(xiàng)目的有關(guān)管理和協(xié)調(diào)工作由項(xiàng)目管理中心和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，發(fā)展部和法律事務(wù)部保持配合跟蹤。交底會上發(fā)展部同時(shí)向其他參會部門介紹項(xiàng)目情況以便于相關(guān)部門下一步工作的開展。6.4對于前述已簽訂的項(xiàng)目合同和土地出讓合同，在就有關(guān)合同資金進(jìn)行支付時(shí)，股份公司發(fā)展部參與審批。6.5若項(xiàng)目發(fā)展在某一階段確認(rèn)終止，發(fā)展部應(yīng)在三日內(nèi)由分管副總裁確認(rèn)后， 正式通知規(guī)劃院、項(xiàng)目管理中心、財(cái)務(wù)部、成本部、人力資源部。7附件7.

27、1項(xiàng)目立項(xiàng)建議書模板7.2項(xiàng)目市調(diào)信息表模板7.3規(guī)劃交底單模板7.4項(xiàng)目階段信息要點(diǎn)表模板7.5審批會簽表模板7.1項(xiàng)目立項(xiàng)建議書模板項(xiàng)目立項(xiàng)建議書日期：年 月 日發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部項(xiàng)目地塊名稱：信息來源：1 、地塊簡介、區(qū)位優(yōu)勢及現(xiàn)狀情況：2 、政府態(tài)度和支持力度：3 、政府規(guī)劃條件和業(yè)態(tài)要求：4 、土地出讓方式和能否設(shè)定我方所要求的掛牌條件：5、 書面報(bào)價(jià)及地價(jià)的組成：-6、合作模式及條件（回遷房、投資比例等）：7 、初步優(yōu)惠條件8、初步評估分析（簡易測算）：9 、城市宏觀指標(biāo)：城市市區(qū)人口數(shù)、周邊三公里半徑人口數(shù)、社零總額、三產(chǎn)比例、 GDF和周邊可比項(xiàng)目售價(jià)10、附上項(xiàng)目在城市中位

28、置和衛(wèi)星圖11、項(xiàng)目現(xiàn)場和四周照片（附件資料：城市地圖、項(xiàng)目階段信息要點(diǎn)表、項(xiàng)目簡易測算等）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)展部總經(jīng)理7.2項(xiàng)目市調(diào)信息表項(xiàng)目市調(diào)信息表項(xiàng)目地塊名稱所屬城市日期：制表人：1、宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場指標(biāo)上一年當(dāng)年數(shù)據(jù)來源說明城市市區(qū)人口（萬人，不含下轄市縣）G D P （億元）城市人均可支配收入（兀）城市三產(chǎn)比重（1產(chǎn)：2產(chǎn)：3產(chǎn)）社會零售商品總額（億兀）年度房地產(chǎn)竣工面積（萬平方米）年度商品房銷售均價(jià)（兀）年度房地產(chǎn)銷售面積（萬平方米）年度商品房銷售總額（億兀）年度土地供應(yīng)量（萬平方米）近期周邊土地成交情況2、周邊三公里人口數(shù)量3、 項(xiàng)目周邊銷售產(chǎn)品調(diào)查（指項(xiàng)目用地周邊1公里范圍內(nèi)的

29、主要樓盤特點(diǎn)情況， 產(chǎn)權(quán)70年的住宅公寓、寫字樓、產(chǎn)權(quán)40或50年的SOHO 公寓，及底商和車位。若周邊缺乏可比項(xiàng)目請參考同類可比區(qū)域項(xiàng)目并注明）序號項(xiàng)目名稱位置銷售產(chǎn)品類型總規(guī)模（萬平方米）總戶數(shù)（套）銷售產(chǎn)品價(jià)格（元/平方米建筑）主力戶型面積車位售價(jià)層咼開盤時(shí)間（年 / 月）月銷售速度 估計(jì)（套/月）綜合評價(jià)4、調(diào)研項(xiàng)目位置圖：必須注明本項(xiàng)目和調(diào)研項(xiàng)目的位置圖，要求帶距離比例尺7.3規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單項(xiàng)目名稱:發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部聯(lián)絡(luò)對象：規(guī)劃院發(fā)起日期：抄送一、用地規(guī)劃要求：1. 用地性質(zhì)：2. 總用地面積：萬卅（合畝）3.建設(shè)用地面積：萬卅（合畝）4.代征道路面積：萬川（合畝）；

30、代征綠化面積：萬卅（合畝）5. 容積率：6. 建筑密度：%7. 綠地率：%8. 公建占比：%二、建筑規(guī)劃要求：1.建筑面積：（其中公建、住宅、回遷面積各分項(xiàng)面積指標(biāo)）2. 不同類型物業(yè)面積指標(biāo)（有無商業(yè)占比要求）3. 建筑規(guī)劃控制高度：m4. 航空限制高度：m5. 建筑退線要求（注明退道路紅線還是退用地紅線及河道、建筑物、構(gòu)筑物、高 壓線等）三、其他規(guī)劃條件：1. 日照間距要求：2. 市政公共配套要求：3. 本地塊人防設(shè)計(jì)要求：4. 車位要求（商業(yè)建筑、酒店、辦公建筑、住宅建筑的分項(xiàng)要求）：5. 政府是否需要做酒店：7.3規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單四、需要注意的有關(guān)地塊內(nèi)、周邊設(shè)施情況和其他情況

31、：1.微波通道、高壓走廊（是否可遷移或埋地）、高壓塔（根據(jù)具體情況，地塊不涉及此內(nèi) 容的，則刪除）2保留建筑（如有需在紅線圖上定位）3. 有無文物古墓文物情況等；是否有地下障礙物（人防工程、光纜、電纜、煤氣等）；是否有河道保留、是否允許加蓋4. 有無節(jié)能減排強(qiáng)制性要求（如中水、雨水利用、地源熱泵等）五、政府報(bào)價(jià)：六、附件內(nèi)容：1. 城市地圖2. Google地圖（應(yīng)能表現(xiàn)周邊主要道路、交通場站、建筑、政府、商業(yè)等情況）3. 項(xiàng)目用地紅線圖、地形圖（電子版，包括用地范圍及相鄰周邊一個(gè)路網(wǎng)范圍）4. 項(xiàng)目信息表（項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境描述、市場調(diào)研等）5. 城市總體發(fā)展規(guī)劃及區(qū)域的控制性詳細(xì)規(guī)劃或城市總

32、體規(guī)劃類文件（如有）6. 地區(qū)性規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定（如有）7. 面積計(jì)算的地方規(guī)定（如有）8. 地勘報(bào)告（用地范圍內(nèi)一處或周邊）（如有）9. 地質(zhì)災(zāi)害等及水文地質(zhì)條件（如有）10. 項(xiàng)目用地周邊道路交通情況及規(guī)劃圖（包括高架橋、立交橋、軌道交通，如有）發(fā)展部規(guī)劃院分管副總裁:時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)展部提交時(shí)間：規(guī)劃院反饋方案時(shí)間：匯報(bào)方案時(shí)間：7.4項(xiàng)目階段信息要點(diǎn)表模板XX項(xiàng)目階段信息要點(diǎn)表（年 月曰）明細(xì)指標(biāo)合同協(xié)議要求項(xiàng)目簡況：新項(xiàng)目請簡單注明項(xiàng)目基本情況，如面積，位置、周邊情況、地上覆蓋物等，口頭報(bào)價(jià)，能否提供售樓處用地。項(xiàng)目規(guī)模：約畝（凈用地面積畝）；如 為地價(jià)內(nèi)容包括哪些，比例如何（當(dāng)?shù)?基礎(chǔ)設(shè)

33、施配套費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）總地價(jià)款：現(xiàn)金：億，其中，拆遷費(fèi)、出讓金、配套費(fèi)；回遷房回遷房面積、業(yè)態(tài)等；政府指標(biāo)注明是何種指標(biāo)，比如掛牌文件還是前期控規(guī)。容積率，建筑密度，綠地率 %建筑高度 米；退線要求： 周邊擋光影響簡述：東南西北有無住宅及建筑類型層數(shù)高度等：股份公司指標(biāo)總面積：萬平方米住宅：萬平方米 底商：萬平方米地上面積：萬與子樓：萬地下面積：萬酒店：建筑密度：%大商業(yè)（地上地下）：萬地上+萬地下容積率：車位：個(gè)（其中機(jī)械 個(gè)）綠化率：%回遷面積：以上指標(biāo)含：返遷普通高度：米住宅建筑面積萬卅，商業(yè)用房建筑面積 萬卅，辦公用房建筑面積 萬叭支付進(jìn)度計(jì)劃支付時(shí)間，請注明時(shí)間和金額寫明數(shù)據(jù)來源（協(xié)議要求、

34、掛牌文件、 出讓合同）保留各階段數(shù)字，必須有 原文協(xié)議要點(diǎn)市調(diào)時(shí)間必須填寫該時(shí)間，要求必須3個(gè)月內(nèi)宏觀指標(biāo)城市人口GDP零售總額:三產(chǎn)比例3公里人口城市近三月商品房均價(jià)城市近三月商品房成交量明細(xì)指標(biāo)合同協(xié)議調(diào)研數(shù)據(jù)可比房屋銷售量可比住宅售價(jià)可比寫字樓售價(jià)可比底商售價(jià)車位售價(jià)其他需要注明情況。以上產(chǎn)品中若為挑高產(chǎn)品，請注明層高。股份公司測算：請注明測算內(nèi)聯(lián)單發(fā)出時(shí)間。協(xié)議時(shí)間：掛牌時(shí)間：摘牌時(shí)間：交地時(shí)間：交地標(biāo)準(zhǔn)：前兩證：后兩證：開工日期：開業(yè)日期：優(yōu)惠政策：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：備注：說明：“階段”分為五個(gè)階段：1.立項(xiàng)階段；2.規(guī)劃交底階段；3.方 案完成階段；4.協(xié)議簽訂階段；5.掛牌階段。（

35、必須及時(shí)更新）7.5審批會簽表審批會簽表（適用于項(xiàng)目協(xié)議、掛牌文件、出讓合同等會簽）日期：X年X月X日發(fā)起部門/公司發(fā)起人：審批事項(xiàng)名稱：審批事項(xiàng)內(nèi)容：附件清單：1、公告、掛牌文件原文12、差異表3、其他資料各級審核意見發(fā)展部：簽字：日期：年 月日項(xiàng)目管理中心：簽字：日期：年 月日財(cái)務(wù)部：簽字：日期：年 月日成本部：簽字：日期：年 月日規(guī)劃院：簽字：日期：年 月日分管酒店副總裁：簽字：日期：年月日分管項(xiàng)目副總裁：簽字：日期：年月日分管發(fā)展副總裁：簽字：日期：年月日法律事務(wù)部總經(jīng)理：簽字：日期：年月日總裁：簽字：日期：年月日最終審批意見董事長：簽字：日期：年月日投資部：簽字：日期：年月日酒店公司

36、：簽字：日期：年月日商管公司：簽字：日期：年月日第三章項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理第1節(jié)總則1. 規(guī)劃院是股份公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理部門。 規(guī)劃院與項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部、 酒店公司設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目公司共同履行設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的管理工作。股份公司其它制度中與 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的條款與本章相矛盾的地方，以本章為準(zhǔn)。2. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理包括概念規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案深化設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、 實(shí)施、運(yùn)營六個(gè)階段。3. 結(jié)合股份公司項(xiàng)目特征，項(xiàng)目可分為持有物業(yè)和銷售物業(yè)。持有物業(yè)包括項(xiàng) 目中的購物中心、五星級及以上酒店、持有寫字樓、持有酒吧街等。銷售物業(yè)指項(xiàng)目中室外步行街、銷售的“蠟燭”、處住宅、豪宅、公寓、銷售型寫字樓，小區(qū)配套 設(shè)施（

37、學(xué)校、幼兒園、會所等），底商（銷售型酒吧街）、商務(wù)酒店等。4. 持有物業(yè)有規(guī)劃院管控；持有物業(yè)中的酒店（股份公司制定酒店建設(shè)公司管 控的酒店項(xiàng)目除外）由規(guī)劃院管控，酒店建設(shè)公司參與管控；銷售物業(yè)由項(xiàng)目管理 中心管控，規(guī)劃院參與。以上各類管控分別按照“設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面”規(guī)定的權(quán)責(zé) 界面進(jìn)行，執(zhí)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)管理流程。銷售物業(yè)中貼臨大商業(yè)的室外步行街、“蠟燭” 、豪宅及股份公司指定由規(guī)劃院管控的物業(yè)，按照持有物業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)管控；商務(wù)酒 店根據(jù)總圖所處位置，由規(guī)劃院和項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部便于管控的一方進(jìn)行管控。5. 規(guī)劃院負(fù)責(zé)經(jīng)辦的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用， 沒有項(xiàng)目公司的，暫由規(guī)劃院負(fù)責(zé)， 待項(xiàng)目公司成立后轉(zhuǎn)

38、撥；有項(xiàng)目公司的，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)文件蓋章，合同簽訂和費(fèi) 用支付，規(guī)劃院負(fù)責(zé)發(fā)出付款通知。6. 規(guī)劃院管控的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用必須在規(guī)劃院對成果簽認(rèn)后，項(xiàng)目公司方 可支付費(fèi)用。7. 設(shè)計(jì)管理中六類專業(yè)設(shè)計(jì)指：立面、室內(nèi)步行街內(nèi)裝、景觀、夜景照明、導(dǎo) 向標(biāo)識、弱電智能化。8. 規(guī)劃院的管理的六項(xiàng)專項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行帶單設(shè)計(jì)，并應(yīng)控制不超出目標(biāo)成本。9. 本章中“項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理操作手冊”簡稱“操作手冊”。第2節(jié) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面1. 根據(jù)項(xiàng)目特征，股份公司對設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)各相關(guān)部門、管理界面、審批事項(xiàng)進(jìn)行分工描述，制定此設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面，詳見設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面表。2. 規(guī)劃設(shè)計(jì)管控的重點(diǎn)是“功能布局、面積指標(biāo)、重

39、大功效”這三大項(xiàng)內(nèi) 容。1) “功能布局”主要指總平面功能分區(qū)，大商業(yè)和酒店等重點(diǎn)管控項(xiàng)目的 平面設(shè)計(jì)；2) “面積指標(biāo)”主要指項(xiàng)目各項(xiàng)面積指標(biāo)；3) “重大效果”主要指項(xiàng)目里面、室內(nèi)步行街內(nèi)裝、景觀、夜間照明、導(dǎo) 向標(biāo)識等外觀設(shè)計(jì)效果，也包括持有物業(yè)的機(jī)電與設(shè)備、建筑材料和建筑部品 的建造標(biāo)準(zhǔn)等綜合使用效果。3. 規(guī)劃院、酒店公司設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)和經(jīng)辦的相關(guān)階段設(shè)計(jì) 任務(wù)移交給項(xiàng)目公司后，上述三方面的變化必須報(bào)股份公司相關(guān)部門審批通過 后方可實(shí)施。4. 規(guī)劃院承擔(dān)部分前期設(shè)計(jì)工作。5. 規(guī)劃院可視項(xiàng)目情況授權(quán)項(xiàng)目公司完成規(guī)劃院業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容，亦可視情況經(jīng)辦項(xiàng)目公司范圍的設(shè)計(jì)業(yè)

40、務(wù)。6. 規(guī)劃院依據(jù)設(shè)計(jì)交底單進(jìn)行概念規(guī)劃設(shè)計(jì)、根據(jù)股份公司確認(rèn)圖紙進(jìn)行 方案深化設(shè)計(jì)，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行書進(jìn)行計(jì)劃管控，根據(jù)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé) 界面表進(jìn)行設(shè)計(jì)管理；對后期項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的部分進(jìn)行施工圖審查、對施工 中期設(shè)計(jì)落實(shí)情況檢查、竣工前規(guī)劃設(shè)計(jì)驗(yàn)收；對開業(yè)運(yùn)營后的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃 設(shè)計(jì)復(fù)盤。權(quán)責(zé)界面圖例說明序號圖 例職責(zé)職責(zé)描述1主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門，業(yè)務(wù)承辦部門（主辦），對業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程及最終結(jié)果 負(fù)責(zé)2配合根據(jù)職責(zé)必須參加某項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的配合部門， 為業(yè)務(wù)承擔(dān)部門完成該項(xiàng)工作任務(wù)強(qiáng)進(jìn)入性 的前提條件，或根據(jù)業(yè)務(wù)承擔(dān)部門的安排參與相關(guān)工作3O審核指根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、專業(yè)能力或經(jīng)驗(yàn)，

41、對審議（評審）的事務(wù)或文件提出建議或 意見。4審批對有關(guān)事務(wù)、工作、報(bào)告提出書面的審查批示意見和簽名，審批具有“否決”權(quán)5O備案以書面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)管理職責(zé)界面設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公 司項(xiàng) 目股份公司職能部門股份公 司領(lǐng)導(dǎo)董 事院 線 公 司萬 千 百 貨公 司成 本 控 制 部項(xiàng) 目 中 心 設(shè) 計(jì) 部項(xiàng) 目 中 心規(guī) 劃 院商 管 總 部酒 店 公 司發(fā) 展 部分管副總裁總 裁長1概念規(guī)劃設(shè)計(jì)1.1項(xiàng)目規(guī)劃設(shè) 計(jì)條件交底單所有 物業(yè)O1.2概念規(guī)劃總 圖及指標(biāo)（副 總裁簽批單）圖紙及指 標(biāo)所有 物業(yè)1.3概念規(guī)劃總 圖及指標(biāo)（董 事長簽批單）圖紙及指 標(biāo)所有 物業(yè)O

42、1.4單體方案設(shè) 計(jì)圖紙及指 標(biāo)持有 物業(yè)O酒店O設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公 司項(xiàng) 目 公 司股份公司職能部門股份公 司領(lǐng)導(dǎo)董 事 長院 線 公 司萬 千 百 貨成 本 控 制 部項(xiàng) 目 中 心 設(shè) 計(jì)項(xiàng) 目 中 心規(guī) 劃 院商 管 總 部酒店公司發(fā) 展 部分管副總裁總 裁部2方案深化設(shè)計(jì)2.1規(guī)劃設(shè)計(jì)啟 動會議紀(jì)要持有 物業(yè)酒店銷售 物業(yè)2.2規(guī)劃設(shè)計(jì)條 件復(fù)核、市政 條件調(diào)查報(bào)告所有 物業(yè)O2.3產(chǎn)品定位報(bào)告酒店O銷售 物業(yè)O2.4方案設(shè)計(jì)單 位確定定標(biāo)文件銷售 物業(yè)O設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公 司項(xiàng) 目 公 司股份公司職能部門股份公 司領(lǐng)導(dǎo)董 事 長院 線 公 司萬 千 百 貨成本控制部項(xiàng) 目

43、中 心 設(shè) 計(jì) 部項(xiàng) 目 中 心規(guī) 劃 院商 管 總 部酒 店 公 司發(fā) 展 部分管副總裁總 裁2.5施工圖設(shè)計(jì) 單位確定定標(biāo)文件持有 物業(yè)O酒店O銷售 物業(yè)/O酒店機(jī)電設(shè) 計(jì)單位定標(biāo)文件酒店OO2.6. 亠 -9* 、rr 、I - 萬案設(shè)計(jì)父底會議紀(jì)要持有 物業(yè)2.7方案深化評 審會議紀(jì)要持有 物業(yè)/酒店OO酒店 機(jī)電O/銷售 物業(yè)OOO設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公 司項(xiàng) 目 公 司股份公司職能部門股份 公司 領(lǐng)導(dǎo)院 線 公 司萬 千 百 貨成本控制部項(xiàng)目 中心 設(shè)計(jì) 部項(xiàng) 目 中 心規(guī)戈V 院商 管 總 部酒 店 公 司發(fā) 展 部分 管 副 總 裁總 裁重 事 長2.8總圖風(fēng)向及 市政論證會議 紀(jì)要所有物業(yè) / 純銷售物 業(yè)O供電方案論 證會議 紀(jì)要持有物業(yè) / 酒店O純銷售物 業(yè)O空調(diào)冷熱源 認(rèn)證會議 紀(jì)要持有物業(yè) / 酒店O純銷售物 業(yè)O基坑支護(hù)論 證會議 紀(jì)要持有物業(yè)酒店銷售物業(yè)設(shè)