《2020年公司三重一大自查報(bào)告 》

1、xx年公司三重一大自查報(bào)告根據(jù)?關(guān)于開(kāi)展“三重一大決策制度執(zhí)行情況檢查的通知?要求，公司黨委、紀(jì)委對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，精心部署，對(duì)公司“三重一大制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專(zhuān)人進(jìn)展對(duì)照檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、高度重視，狠抓組織指導(dǎo)接到文件后，公司黨委、紀(jì)委高度重視，立即通過(guò)文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì)議等形式進(jìn)展了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并對(duì)公司“三重一大自查工作進(jìn)展了安排部署。一強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書(shū)記任組長(zhǎng)，公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大決策制度執(zhí)行情況自查工作指導(dǎo)小組，下設(shè)指導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員組成，負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“三重一大決策制度執(zhí)行情況

2、的自查活動(dòng)，并就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)展催促指導(dǎo)。二強(qiáng)化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司指導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下，公司召開(kāi)了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會(huì)部署開(kāi)展自查工作。辦公室成員屢次赴有關(guān)職能部門(mén)、基層單位進(jìn)展調(diào)研檢查和理解情況，通過(guò)深化細(xì)致地自查摸底，全面、準(zhǔn)確地掌握了公司“三重一大集體決策制度的詳細(xì)執(zhí)行及落實(shí)情況。三強(qiáng)化措施落實(shí)。為實(shí)在將公司建章立制工作進(jìn)步到一個(gè)新的高度，公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對(duì)查找出的問(wèn)題和缺乏，組織有關(guān)職能部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際，繼續(xù)完善公司“三重一大決策制度施行方法，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。二、全面梳理，狠抓制度建立結(jié)合自查情況來(lái)看，我公司已于xx年制定了?公司“三重一大決策制度施行方

3、法?，明確了16項(xiàng)重大決策事項(xiàng)、12項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)和7 項(xiàng)重大工程安排事項(xiàng)，在大額度資金使用方面明確了無(wú)論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并進(jìn)一步明確了15項(xiàng)界定。公司“三重一大決策制度施行方法公布后，為了便于操作、施行，公司還于xx年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度，逐步形成了“三重一大決策制度體系，收到了良好的效果。一重大事項(xiàng)決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營(yíng)管理，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問(wèn)題、重大工程科學(xué)決策等事項(xiàng)，制定了公司?投資管理施行細(xì)那么?、?中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃管理方法?、?工程后評(píng)價(jià)管理方法?等相關(guān)制度。二重要干部任免方面。從建立科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的干部管理機(jī)制角度出發(fā)

4、，制定、完善了?干部管理暫行方法?、?分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見(jiàn)?等多項(xiàng)規(guī)章制度。三重要工程安排方面。根據(jù)公司近年來(lái)承擔(dān)的各類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)建立工程的要求，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視招投標(biāo)行為，加強(qiáng)對(duì)工程建立工程的管理，相繼制定了?工程建立工程招標(biāo)管理施行細(xì)那么?、?工程建立工程建立管理方法?、?集中采購(gòu)工作方法?等。用方面。從確保公司資金使用平安和標(biāo)準(zhǔn)的角度出發(fā)，制定了?資金管理方法?、?應(yīng)收款項(xiàng)管理方法?等管理制度。三、嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)公司指導(dǎo)班子對(duì)關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題，可以嚴(yán)格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)那么，通過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等，在充分發(fā)揚(yáng)民主，充分調(diào)

5、查論證的根底上進(jìn)展集體決策;對(duì)涉及職工群眾實(shí)在利益的重大問(wèn)題決策，都做到了提交職代會(huì)討論通過(guò)或征求工會(huì)意見(jiàn);對(duì)研究確定的重大問(wèn)題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原那么，抓好落實(shí)。xx至今，公司共召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、專(zhuān)題工程分析會(huì)等15余次。一重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資工程均按投資管理方法和管理權(quán)限進(jìn)展管理。在編制公司開(kāi)展規(guī)劃、年度框架投資方案等工程上均在開(kāi)展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后，按程序報(bào)批獲得了國(guó)家主管部門(mén)核準(zhǔn)批復(fù)，相關(guān)過(guò)程記錄和存檔資料完備。二重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部?黨政指導(dǎo)干部選拔任用工作條例?及總公司相關(guān)制度要求，建立標(biāo)準(zhǔn)了我公司干部選拔任用程序。

6、在干部選拔中堅(jiān)持工作原那么、嚴(yán)格任用條件、標(biāo)準(zhǔn)任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過(guò)程堅(jiān)持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)視檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。xx年以來(lái)組織完成重大人事任免事項(xiàng)15人次，選拔出的指導(dǎo)干部為公司又好又快開(kāi)展發(fā)揮了重要作用。三重要工程安排方面。公司所有已建工程工程管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級(jí)管理的原那么，健全招標(biāo)指導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度，充分利用物資采購(gòu)中心的招標(biāo)平臺(tái)組織進(jìn)展。物資采購(gòu)上實(shí)行一類(lèi)物資集中，二類(lèi)物資監(jiān)視，三類(lèi)物資備案的方式組織進(jìn)展，并分級(jí)管理，分類(lèi)指導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合。通過(guò)這些方式，到達(dá)了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作、保

7、證質(zhì)量、降低本錢(qián)的目的。四大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴(yán)格按照總公司“資金收支兩條線管理方法進(jìn)展集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由15公司通過(guò) 15銀行、15銀行實(shí)行資金收支兩條線管理。對(duì)境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超過(guò)15萬(wàn)元，境外戶口每日余額不15萬(wàn)美元。對(duì)于重大工程資金使用及經(jīng)營(yíng)性資金調(diào)動(dòng)方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅瑖?yán)格按照受權(quán)管理制度執(zhí)行。通過(guò)合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證“大額度資金使用決策的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。五大力加強(qiáng)“三重一大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)視檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制等制度流程，建立健全結(jié)合監(jiān)視檢

8、查體制機(jī)制，公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)根據(jù)相關(guān)監(jiān)視規(guī)定，通過(guò)指導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建立問(wèn)卷調(diào)查、干部考核、專(zhuān)項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式，對(duì)“三重一大制度執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位。四、監(jiān)視檢查，狠抓責(zé)任追究公司黨委指導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)“三重一大決策制度作為黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制的重要內(nèi)容，堅(jiān)持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變決策，并加強(qiáng)對(duì)基層單位落實(shí)情況的監(jiān)視、指導(dǎo)，確保有效施行。一強(qiáng)化組織保障。公司“三重一大決策制度在施行過(guò)程中，堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一指導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大集體決策制度作為貫

9、徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地防止了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象。二嚴(yán)格監(jiān)視檢查。在基層單位年度業(yè)績(jī)考核和黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大制度作為對(duì)班子及成員考核的一項(xiàng)重要根據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大決策制度的貫徹落實(shí)。三承受群眾監(jiān)視。公司設(shè)置了舉報(bào)郵箱和 ，并建立了信訪舉報(bào)記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)展公示，接收群眾監(jiān)視等，確保公司“三重一大行為置于黨內(nèi)監(jiān)視、群眾監(jiān)視、言論監(jiān)視之中。五、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)進(jìn)步通過(guò)本次自查活動(dòng)，公司廣闊干部職工對(duì)“三重一大決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問(wèn)題，如：“三重一大事項(xiàng)的主要內(nèi)容確實(shí)定還有待進(jìn)一步的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn);執(zhí)行“三重一大制度過(guò)程中，群