海爾地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度

1、海爾地產(chǎn)(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行經(jīng)營計劃管理制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人簽發(fā)人16海爾地產(chǎn)(集團)有限公司海爾地產(chǎn)(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行1.目的為保證集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)，提高集團的管理效率和效果，特制定本管理制度。在經(jīng)營計劃管理過程中，實施動態(tài)管理，逐級檢查、考核，獎優(yōu)罰劣，確保集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于集團經(jīng)營計劃管理工作。3.術語和定義3.1總裁辦公會：總裁辦公室會議是集團最高行政會議，研究并決策集團董事會授權范圍內的各項工作?？偛棉k公會議內容主要有：集團公司重大經(jīng)營決策，經(jīng)營方針的制定，

2、及可行性研究方案（報告）審查；集團公司組織機構變動、人員配備變動、高層及重要崗位的人事變動；集團公司各項規(guī)章制度、管理辦法及財務收支計劃，整體發(fā)展計劃的審定；檢查、落實和部署階段性工作。4.組織4.1 總裁辦公會是經(jīng)營計劃管理的領導機構，負責指導集團經(jīng)營計劃的編制，對經(jīng)營計劃進行綜合平衡，監(jiān)督、評估考核集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行。4.2 集團企業(yè)管理中心是經(jīng)營計劃管理的執(zhí)行機構，負責建立集團計劃管理體系；組織和協(xié)調集團各部門、區(qū)域公司、項目公司的經(jīng)營計劃編制工作，并監(jiān)督實施；檢查、督促集團各部門、區(qū)域公司、項目公司日常工作計劃（主要包括月度、季度計劃）的完成。4.3 企業(yè)

3、管理中心以季度（或半年度）為單位考察各單位的經(jīng)營計劃完成情況，并提出改進控制措施。規(guī)劃設計部職責5.工作內容5.1經(jīng)營計劃的制定5.1.2集團董事會根據(jù)集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略，確定全集團的長期經(jīng)營目標和短期經(jīng)營目標。長期經(jīng)營目標指1年以上，通常為3-5年的經(jīng)營目標，偏重于未來的發(fā)展方向和投資原則等。短期經(jīng)營目標指年度計劃。5.1.3 集團總裁辦公會按照集團長期經(jīng)營目標和短期經(jīng)營目標制定集團的長期經(jīng)營計劃和短期經(jīng)營計劃，上報集團董事會，經(jīng)批準后作為集團具體工作開展和考核的依據(jù)。5.1.4 集團總裁辦公會負責于每年年底之前分解經(jīng)營計劃目標到各部門、區(qū)域公司、項目公司，并與各相關負責人簽訂經(jīng)營計劃目標責

4、任書。5.1.5 集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司應按照責任書中的經(jīng)營計劃管理目標，制定本單位的年度、季度、月度工作計劃。5.1.5.1 投資發(fā)展部門確定投資發(fā)展工作安排，包括土地儲備計劃、規(guī)劃調整、報建、預售證、國土證、房屋測量、驗收、確權等手續(xù)的辦理。5.1.5.2 工程管理部門根據(jù)經(jīng)營計劃目標，確定工程建設計劃，包括新開工、在建及完工的單位工程計劃，達到預售進度和交樓時間的工程計劃，以及相應月度、年度資金需求計劃。該工程計劃包括土建安裝工程，也包括環(huán)境、道路、配套設施、外水、外電、銷售部、樣板房等所有的工程。為各相關部門工作安排提供參考依據(jù)。5.1.5.3 研發(fā)設計部門根據(jù)工程建設和開

5、發(fā)計劃確定規(guī)劃、研發(fā)、設計的工作計劃。5.1.5.4 財務部門根據(jù)資金來源、資金需求和資金缺口，確定融資工作計劃及其他財務工作計劃。5.1.5.5 成本管理部門根據(jù)工程建設計劃和經(jīng)營計劃確定物料采購及工程施工招標計劃。5.1.5.6 營銷部門根據(jù)經(jīng)營計劃目標，制定出住宅、商鋪、車位等的具體營銷計劃。5.1.5.7 其他相關職能部門根據(jù)經(jīng)營計劃及以上各部門工作計劃，編制本部門的工作計劃。5.1.5.8 各區(qū)域公司、項目公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制本項目的工作計劃。5.1.6 各單位的年度、季度、月度經(jīng)營計劃必須按規(guī)定時間報送集團企業(yè)管理中心。其中年度和季度經(jīng)營計劃交總裁辦公會進行綜合平衡，獲得批準

6、方可后實施，月度經(jīng)營計劃報企業(yè)管理中心備案。年度計劃報送時間為前一年度10月31日前，季度計劃報送時間為本季度提前15天，月度計劃報送時間為本月提前7天。5.1.7 集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司應將月度工作計劃逐級分解、落實到每個工作崗位和個人，制定各個崗位和個人的工作計劃。5.1.8 各項工作計劃應量化、細致，以明確責任，便于跟蹤落實和考核。5.2 經(jīng)營計劃的執(zhí)行5.2.1 經(jīng)簽訂及批準的工作計劃具有強制執(zhí)行力，各單位應嚴格執(zhí)行。5.2.2 每個員工應清楚本單位和本人的目標及工作計劃，以此作為工作的指導。通過各級員工工作計劃的完成，促使集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司及全集團經(jīng)營計劃

7、目標的完成。5.2.3 各單位應通過生產(chǎn)調度會將各工作的具體計劃進行相互知會，以統(tǒng)籌整合資源，促進工作順利開展。5.3 經(jīng)營計劃的控制5.3.1 集團各層級應對本級及下一層級的管理目標及計劃的執(zhí)行情況及時進行監(jiān)控，以此實現(xiàn)全集團管理目標的實現(xiàn)。5.3.2 集團總部每月召開例會，會上各單位負責人應匯報本單位工作計劃的執(zhí)行情況。各單位負責人須按規(guī)定時間提交月度報告、季度報告、年度總結。月度報告提交時間為下月5日前，季度報告提交時間為下季度15日前（第4季度報告與年度總結共同提交），年度總結提交時間為當年12月31日前。5.3.3 在必要時，集團總部可派員對各區(qū)域公司的管理目標和工作計劃的執(zhí)行情況進

8、行不定期抽查。區(qū)域公司可派員對各項目公司的管理目標和工作計劃的執(zhí)行情況進行不定期抽查。抽查方式包括實地檢查、報表跟蹤等。5.3.4 關鍵點控制原則：對管理目標的控制應有所側重，根據(jù)單位主要職能選擇關鍵控制點，以此保證控制的效果及提高控制的效率。5.3.5 反饋原則：各單位應就管理目標及計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通和反饋，以及時調整工作思路和工作方法。5.3.6 年度經(jīng)營計劃一經(jīng)簽訂及批準不得擅自變更。如確實需要變更的，必須上報集團總裁辦公會批準。重大調整須報董事會商議批準。5.4 檢查與考核5.4.1 集團企業(yè)管理中心負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況，形成書面記錄。5.4.2 集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。5.4.3 各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。5.4.4 檢查計劃執(zhí)行情況，應當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、