公司股東會決議及章程

1、關(guān)于設(shè)立寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司股東會議決議一、會議時(shí)間：2014年3月17日二、會議地址： 公司辦公室 三、參加人員：張興文 陳廣領(lǐng)四、主持人：張興文五、會議議題： 1、討論成立寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司 2、討論通過擬定的公司章程。會 議 決 定 1、公司名稱：寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司 2、注冊資本：100萬元人民幣。其中：（1）張興文以貨幣投資 51萬元，占注冊資本的51% ，本期繳51萬元，一次性繳足；（2）陳廣領(lǐng)以貨幣投資49萬元，占注冊資本的49 % ，本期繳49萬元，一次性繳足。 3、公司住所：中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)陽光家園南門營業(yè)房 4、經(jīng)營范圍：紙制品的加工、銷售；計(jì)算機(jī)及耗材銷售；預(yù)包裝食

2、品兼散裝食品銷售；紡織、服裝及家庭用品銷售；文具、體育用品及器材銷售；鋼材、建材銷售；化工原料及化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外），機(jī)電產(chǎn)品及配件銷售；五金、家具及室內(nèi)裝飾材料銷售；煤炭及其制品。5、推選張興文為執(zhí)行董事。6、推選張興文為經(jīng)理、公司法定代表人。6、推選陳廣領(lǐng)為監(jiān)事。 公司股東及簽名：寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司2014年3月18日寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司章 程第一章 宗旨 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)的快速、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。第二章 公司的 名稱、住所及經(jīng)營范圍第二條 公司名稱：

3、寧夏金泰亨工貿(mào)有限公司第三條 住 所：中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)陽光家園南門營業(yè)房第四條 經(jīng)營范圍：紙制品的加工、銷售；計(jì)算機(jī)及耗材銷售；預(yù)包裝食品兼散裝食品銷售；紡織、服裝及家庭用品銷售；文具、體育用品及器材銷售；鋼材、建材銷售；化工原料及化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外），機(jī)電產(chǎn)品及配件銷售；五金、家具及室內(nèi)裝飾材料銷售；煤炭及其制品。第三章 公司注冊資本和股東第五條 注冊資本：100萬元人民幣。第六條 股東姓名、出資額、出資方式：其中：（1）張興文以貨幣投資 51萬元，占注冊資本的51% ，本期繳51萬元，一次性繳足；（2）陳廣領(lǐng)以貨幣投資49萬元，占注冊資本的49 % ，本期繳49萬元，一次性繳足。 第七

4、條 公司成立后應(yīng)向股東出具資金證明，并加蓋公司印章，股東資金證明一式兩聯(lián)，一聯(lián)交股東，一聯(lián)留公司。第四章 股東出資和轉(zhuǎn)讓出資的條件第八條 股東在公司登記后不得抽回出資，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第九條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。第十條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住址以及受讓人的出資額記載于股東名冊。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條 股東享有如下權(quán)利：（一）參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決

5、權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會成員和監(jiān)事會成員（或監(jiān)事）；（四）按照出資比例分取紅利；（五）優(yōu)先購買公司新增股份；（六）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）其他權(quán)利。第十二條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納應(yīng)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定

6、有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。第十四條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。每一萬元人民幣為一個表決權(quán)。第十六條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定

7、期會議應(yīng)六個月召開一次，臨時(shí)會議由表決權(quán)的股東，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)力。第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由表決權(quán)的股東表決通過。對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十八條 公司不設(shè)立董事會， 設(shè)執(zhí)行董事一人，由張興文任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，為公司法定代表人。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會決議；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧

8、損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但必須符合公司利益，并在事后向股東會報(bào)告。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第十九條 公司設(shè)監(jiān)事1人，經(jīng)全體股東同意選舉陳廣領(lǐng)同志為公司監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司財(cái)務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者違反公司章程

9、的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會；（五）公司章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，張興文為公司經(jīng)理，經(jīng)理對執(zhí)行董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和執(zhí)行董

10、事授予的其他職權(quán)。第二十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)及公司章程。忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 財(cái)務(wù)、會計(jì)利潤分配及勞動用工制度第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年一月十五日前送交各股東。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（

11、五）利潤分配表。第二十三條 公司營業(yè)期限確定為三十年，有效期自企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十四條 公司有下列情形之一的可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并、分立需要解散的；（四）公司被依法宣告破產(chǎn)；（五）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第二十五條 公司解散時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定成立清算組，對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。不申請注銷公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照，并予以公告。第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十六條 公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改公司的決議必須經(jīng)表決權(quán)的全體股東通過，并由全體股東簽名、蓋章。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)