山東關(guān)于成立射頻微波測(cè)試儀器公司可行性研究報(bào)告（模板參考）

1、泓域咨詢 /山東關(guān)于成立射頻微波測(cè)試儀器公司可行性研究報(bào)告山東關(guān)于成立射頻微波測(cè)試儀器公司可行性研究報(bào)告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目背景及必要性16一、 行業(yè)發(fā)展情況16二、 行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)17三、 行業(yè)技術(shù)水平18四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性20第三章 公司籌建方案21一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司

2、管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析34一、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征34二、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征35三、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)35第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范55一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析55二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)58第八章 項(xiàng)目選址方案59一、 項(xiàng)目選址原則59二、 建設(shè)區(qū)基本情況59三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展63四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)64五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第九章

3、環(huán)境影響分析66一、 編制依據(jù)66二、 環(huán)境影響合理性分析67三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析68五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析70七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析70八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響71九、 清潔生產(chǎn)72十、 環(huán)境管理分析73十一、 環(huán)境影響結(jié)論75十二、 環(huán)境影響建議75第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度77一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排77項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表77二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施78第十一章 經(jīng)濟(jì)效益79一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表80固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表81無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表82

4、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83二、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)劃表88第十二章 投資估算及資金籌措90一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明90二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表98五、 項(xiàng)目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十三章 總結(jié)102第十四章 附表附件103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項(xiàng)目

5、投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計(jì)劃表114建筑工程投資一覽表115項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表117報(bào)告說(shuō)明目前，常用的無(wú)線通信協(xié)議包括5G、4G、3G、2G及NB-IoT等多種通信標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)包括IEEE802.11a/b/g/n/ac等多種網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。在測(cè)試過(guò)程中，需要測(cè)試儀器具備整套移動(dòng)通信物理層關(guān)鍵技術(shù)，包括定時(shí)、載波、幀同步技術(shù)，信道估計(jì)和信道均衡技術(shù)、Polar碼

6、和LDPC碼等信道編碼和解碼技術(shù)、MIMO信號(hào)處理技術(shù)、無(wú)線信道建模和仿真技術(shù)等，以滿足基于多制式協(xié)議的物理層收發(fā)，實(shí)現(xiàn)多種通信標(biāo)準(zhǔn)兼容。xx集團(tuán)有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資615.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份；xxx投資管理公司出資205萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12238.19萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資9225.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.38%；建設(shè)期利息257.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.10%；流動(dòng)資金2755.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.52%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收

7、入26800.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用22695.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2994.82萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.21%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1894.51萬(wàn)元，全部投資回收期6.47年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本820萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址山東xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事射頻微波測(cè)試儀器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

8、，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)

9、遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4675.733740.583506.80負(fù)債總額1990.951592.761493.21股東權(quán)益合計(jì)2684.782147.822013.59公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入18922.3215137.8614191.74營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3883.103106.482912.32利潤(rùn)總額3638.372910.702728.78凈利潤(rùn)2728.782128.451

10、964.72歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2728.782128.451964.72（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服

11、務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4675.733740.583506.80負(fù)債總額1990.951592.761493.21股東權(quán)益合計(jì)2684.782147.822013.59公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入18922.3215137.8614191.74營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3883.103106.482912.32利潤(rùn)總額3638.372910.702728.78凈利潤(rùn)2728.782128.451964.72歸屬于母公司所有者的凈利

12、潤(rùn)2728.782128.451964.72六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立射頻微波測(cè)試儀器公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈正相關(guān)。在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如北上廣深、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施存量大，對(duì)通信測(cè)試儀器需求大，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好增長(zhǎng)的宏觀形勢(shì)，5G相關(guān)的基建投入會(huì)在上述經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)率先展開(kāi)。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)綜合實(shí)力大幅提升，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，?guó)際影響力持續(xù)增強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)

13、有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)沒(méi)有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時(shí)，多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾需要調(diào)整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約22.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套射頻微波測(cè)試儀器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積26560.84，其中：生產(chǎn)工程16333.18，倉(cāng)儲(chǔ)工程6751.52，行

14、政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2469.39，公共工程1006.75。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12238.19萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資9225.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.38%；建設(shè)期利息257.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.10%；流動(dòng)資金2755.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.52%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：26800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：22695.75萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：2994.82萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.47年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.21%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1894.51萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限

15、規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來(lái)源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展情況1、中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器制造行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器制造行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為265.7億元，較上年略有下降；截至2019年底，我國(guó)電子儀器儀表制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)204家。2、全球無(wú)線通信及射頻微波測(cè)試

16、儀器行業(yè)發(fā)展情況從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、無(wú)線信道模擬器等無(wú)線通信與射頻微波類的測(cè)試測(cè)量?jī)x器滲透于通信芯片、模塊、終端、基站、無(wú)線、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，可應(yīng)用于設(shè)計(jì)研發(fā)、認(rèn)證驗(yàn)收、生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與優(yōu)化等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)。全球無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的488.80億元增長(zhǎng)到2019年的661.86億元，預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到884.64億元，2019年至2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.97%。3、中國(guó)無(wú)線通信及射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)發(fā)展情況我國(guó)無(wú)線通信及射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的78.21億元增長(zhǎng)到20

17、19年的132.37億元，預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250.65億元，2019年至2024年年復(fù)合增長(zhǎng)率13.62%。二、 行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)1、政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化率不斷提高我國(guó)使用的無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器主要來(lái)自于國(guó)外大型企業(yè)，例如是德科技、羅德與施瓦茨等。近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)的重視程度和支持力度的持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品性價(jià)比、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。2、通信制造行業(yè)向高端發(fā)展，對(duì)測(cè)試儀器需求增長(zhǎng)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)需要通過(guò)提高測(cè)試水平來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量。因此，制造業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)測(cè)

18、試環(huán)節(jié)對(duì)于無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器的需求日益升高。3、5G產(chǎn)業(yè)起步，推動(dòng)技術(shù)革新，打開(kāi)行業(yè)增長(zhǎng)新空間5G測(cè)試規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的制定過(guò)程也需要測(cè)試儀器不斷進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)，以保證網(wǎng)絡(luò)連接的安全與穩(wěn)定。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用在測(cè)試5G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和5G試商用、商用的各個(gè)環(huán)節(jié)，終端設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)符合性或者一致性測(cè)試是移動(dòng)通信技術(shù)商用的基石之一。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，5G的頻譜組合場(chǎng)景非常復(fù)雜，既有低頻段的Sub-6GHz，又有規(guī)劃中的毫米波，覆蓋頻率范圍為26.5300GHz，且毫米波頻段在5G中的應(yīng)用給測(cè)試技術(shù)和測(cè)試儀器的研發(fā)帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)。在下游的行業(yè)應(yīng)用方面，5G技術(shù)落地將拓展更多的測(cè)試場(chǎng)景。在連接數(shù)量方面，5G每平方

19、公里允許一百萬(wàn)個(gè)連接，實(shí)現(xiàn)了虛擬網(wǎng)絡(luò)空間與真實(shí)物理世界的連接，即人和物互聯(lián)、物和物互聯(lián)。其中，連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備是指嵌入了電子元器件、軟件傳感器和網(wǎng)絡(luò)連接的設(shè)備，包括智能家具、手機(jī)等等，這些設(shè)備通過(guò)不同的協(xié)議連接。由于5G網(wǎng)絡(luò)能力大幅提升，將可實(shí)現(xiàn)4G時(shí)代下無(wú)法實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用場(chǎng)景，例如VR/AR應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)中的自動(dòng)駕駛及遠(yuǎn)控駕駛等服務(wù)，因此，需要推出定制化的5G網(wǎng)絡(luò)測(cè)試解決方案。三、 行業(yè)技術(shù)水平1、儀表射頻微波電路設(shè)計(jì)及制造相關(guān)技術(shù)電子測(cè)量?jī)x器儀表中的射頻微波電路設(shè)計(jì)具有寬頻段覆蓋、大寬帶、高動(dòng)態(tài)、低失真的特點(diǎn)。寬頻段覆蓋是指射頻測(cè)試儀器儀表需要覆蓋全頻段，隨著5G的發(fā)展，頻段范圍不斷擴(kuò)大，需滿足

20、5G中Sub-6GHz頻段需求。電子測(cè)量?jī)x器儀表的射頻電路普遍具有高動(dòng)態(tài)、低失真的特點(diǎn)，需要從設(shè)計(jì)方案、實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行綜合考慮。綜上，儀表射頻微波電路設(shè)計(jì)及制造相關(guān)技術(shù)是電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)中的基礎(chǔ)技術(shù)。2、超高速基帶信號(hào)處理平臺(tái)技術(shù)超高速基帶信號(hào)處理平臺(tái)技術(shù)主要用于基帶信號(hào)測(cè)量中的信號(hào)處理，技術(shù)涵蓋高速數(shù)據(jù)傳輸及接口、基于FPGA的高速數(shù)字信號(hào)處理、動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)、實(shí)時(shí)測(cè)量等技術(shù)。隨著5G的技術(shù)發(fā)展，信號(hào)帶寬增加至100MHz以上，需要儀表的測(cè)試帶寬范圍更大，對(duì)儀表搭載的基帶處理平臺(tái)要求更高。3、兼容多制式無(wú)線通信物理層協(xié)議目前，常用的無(wú)線通信協(xié)議包括5G、4G、3G、2G及NB-IoT等多種通信標(biāo)準(zhǔn)，

21、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)包括IEEE802.11a/b/g/n/ac等多種網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。在測(cè)試過(guò)程中，需要測(cè)試儀器具備整套移動(dòng)通信物理層關(guān)鍵技術(shù)，包括定時(shí)、載波、幀同步技術(shù)，信道估計(jì)和信道均衡技術(shù)、Polar碼和LDPC碼等信道編碼和解碼技術(shù)、MIMO信號(hào)處理技術(shù)、無(wú)線信道建模和仿真技術(shù)等，以滿足基于多制式協(xié)議的物理層收發(fā)，實(shí)現(xiàn)多種通信標(biāo)準(zhǔn)兼容。4、5G毫米波通信測(cè)試技術(shù)隨著5G的發(fā)展，毫米波通信測(cè)試技術(shù)成為關(guān)鍵技術(shù)之一。由于毫米波射頻前端和天線的一體化設(shè)計(jì)，測(cè)試端口將難以剝離。5G毫米波測(cè)試將以O(shè)TA測(cè)試為主，需要全新的測(cè)試原理與方法，以及專門的測(cè)試設(shè)備，具有較高的技術(shù)門檻。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司

22、核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、

23、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治

24、工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資615.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份；xxx投資管理公司出資205萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生

25、產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持

26、；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4

27、、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，

28、負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度

29、銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供

30、應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；200

31、2年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、顧xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、何xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事

32、。4、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、李xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任

33、xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、秦xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、孫xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)

34、計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損

35、和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，

36、實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符

37、合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)

38、當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償

39、還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允

40、許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征1、周期性無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)周期性與無(wú)線通信行業(yè)周期性密切相關(guān)。從2G到4G的發(fā)展歷程來(lái)看，行業(yè)內(nèi)技術(shù)演進(jìn)促使行業(yè)內(nèi)下游客戶，尤其是運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備制造商及相關(guān)配套企業(yè)在相應(yīng)測(cè)試儀器設(shè)備上的投入呈現(xiàn)周期性特點(diǎn)，伴隨新的通信技術(shù)的應(yīng)用及商業(yè)化場(chǎng)景的落地，各企業(yè)為加速各自新產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)加大對(duì)相關(guān)測(cè)試儀器設(shè)備的投入。目前通信行業(yè)正處于4G到5G的迭代期，網(wǎng)絡(luò)帶寬、協(xié)議、硬件等方面都將發(fā)生改變。無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試技術(shù)也會(huì)隨之發(fā)生變化，行業(yè)

41、內(nèi)企業(yè)勢(shì)必會(huì)迎合行業(yè)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)始新的一輪研發(fā)、生產(chǎn)投入，來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。2、區(qū)域性通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈正相關(guān)。在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如北上廣深、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施存量大，對(duì)通信測(cè)試儀器需求大，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好增長(zhǎng)的宏觀形勢(shì)，5G相關(guān)的基建投入會(huì)在上述經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)率先展開(kāi)。二、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征1、周期性無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)周期性與無(wú)線通信行業(yè)周期性密切相關(guān)。從2G到4G的發(fā)展歷程來(lái)看，行業(yè)內(nèi)技術(shù)演進(jìn)促使行業(yè)內(nèi)下游客戶，尤其是運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備制造商及相關(guān)配套企業(yè)在相應(yīng)測(cè)試儀器設(shè)備上的投入呈現(xiàn)周期性特點(diǎn)，伴隨新的通信技術(shù)的應(yīng)

42、用及商業(yè)化場(chǎng)景的落地，各企業(yè)為加速各自新產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)加大對(duì)相關(guān)測(cè)試儀器設(shè)備的投入。目前通信行業(yè)正處于4G到5G的迭代期，網(wǎng)絡(luò)帶寬、協(xié)議、硬件等方面都將發(fā)生改變。無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試技術(shù)也會(huì)隨之發(fā)生變化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)勢(shì)必會(huì)迎合行業(yè)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)始新的一輪研發(fā)、生產(chǎn)投入，來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。2、區(qū)域性通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈正相關(guān)。在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如北上廣深、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)通信相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施存量大，對(duì)通信測(cè)試儀器需求大，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好增長(zhǎng)的宏觀形勢(shì)，5G相關(guān)的基建投入會(huì)在上述經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)率先展開(kāi)。三、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1、隨著5G網(wǎng)絡(luò)頻率逐步向高頻延伸，

43、測(cè)試儀器需要覆蓋更寬的頻率范圍在5G的頻譜規(guī)劃中，既有低頻段的Sub-6GHz頻段，又有規(guī)劃中的毫米波如26GHz、39GHz頻段等。對(duì)于Sub-6GHz而言，仍然可以使用傳導(dǎo)測(cè)試或者射頻線纜相連的方式進(jìn)行測(cè)量，但隨著協(xié)議的變化和測(cè)量帶寬的增加，大幅提高了測(cè)試難度。由于毫米波頻段芯片的尺寸降低，毫米波芯片通常會(huì)集成毫米波天線，從而無(wú)法使用傳導(dǎo)測(cè)試，因此毫米波頻段主要使用OTA的測(cè)試方法，由于采用MassiveMIMO等新技術(shù)以及分離基站架構(gòu)，使得5G空中接口日趨復(fù)雜化，這將導(dǎo)致遠(yuǎn)端射頻單元的成本與功率損耗大幅增加。目前，OTA測(cè)試方法和測(cè)試技術(shù)正在快速的發(fā)展中。在無(wú)線空口測(cè)試方面，毫米波、超寬

44、帶寬與MIMO增加了發(fā)射機(jī)和接收機(jī)設(shè)計(jì)的不確定性，尤其是5G用戶設(shè)備和基站間產(chǎn)生的無(wú)線電信道是最大的未知因素，因此，需要?jiǎng)?chuàng)建信道性能的數(shù)學(xué)模型，為5G定義新的空中接口標(biāo)準(zhǔn)，從而實(shí)現(xiàn)5G所需的數(shù)據(jù)速率、頻譜靈活性和帶寬。2、隨著5G應(yīng)用場(chǎng)景增加，測(cè)試儀器需要實(shí)現(xiàn)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的測(cè)試要求隨著5G的大規(guī)模商用，應(yīng)用場(chǎng)景大量增加，測(cè)試儀器需要實(shí)現(xiàn)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的測(cè)試要求。例如NB-IoT作為新一代物聯(lián)網(wǎng)，在5G環(huán)境下具有廣泛的應(yīng)用前景。目前國(guó)內(nèi)支持NB-IoT技術(shù)的測(cè)試設(shè)備相對(duì)較少，亟需低成本、高指標(biāo)的NB-IoT測(cè)試儀器完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一些潛在的關(guān)鍵技術(shù)將大大加速NB-IoT測(cè)試儀器的研發(fā)進(jìn)程，例如

45、小型化、低噪聲的本振合成技術(shù)、用來(lái)實(shí)現(xiàn)寬帶信號(hào)穩(wěn)定輸出的寬帶脈內(nèi)穩(wěn)幅技術(shù)、用來(lái)實(shí)現(xiàn)全頻段雜散大幅度抑制的變頻跟蹤濾波技術(shù)、實(shí)現(xiàn)矢量信號(hào)精確測(cè)量的寬帶小數(shù)內(nèi)插技術(shù)等。3、在5G時(shí)代，測(cè)試儀器需要實(shí)現(xiàn)更高性能的硬件測(cè)試要求在5G時(shí)代，無(wú)線通信中使用了多種關(guān)鍵技術(shù)提升容量及速率，在多天線技術(shù)、載波聚合及毫米波頻段的應(yīng)用下，移動(dòng)終端的基礎(chǔ)射頻元器件及模塊設(shè)計(jì)變得越來(lái)越復(fù)雜，基礎(chǔ)性能不斷提高，對(duì)測(cè)試儀器的性能和穩(wěn)定性的要求也大幅提高。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有

46、同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股

47、東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自

48、決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成

49、損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)

50、任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或

51、間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方

52、占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董

53、事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘

54、任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格

55、的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重

56、要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)