項目管理守冊模板

1、管理手冊目 錄第一冊 *項目辦公室管理手冊1第二冊 *項目辦公室各科管理手冊5第三冊 *項目辦公室各崗位管理手冊7第四冊 項目辦管理流程圖及各類附表15第五冊 *項目辦工程令號管理制度37第六冊 *項目辦零星工程管理辦法40第七冊 *項目辦設(shè)備驗收、入庫、領(lǐng)用管理辦法41第八冊 *項目辦工程進度款申報審批程序42第九冊 *項目辦工程變更增加費用審批程序43第十冊 *項目辦合同評審管理辦法44第十一冊 *項目辦工程建設(shè)檔案管理辦法47第十二冊 *項目辦小車管理辦法50第十三冊 *項目辦員工績效考核實施辦法52八、考核結(jié)果的應(yīng)用53第十四冊 *項目辦員工工資收入分配辦法56第十五冊 *項目辦業(yè)務(wù)招

2、待費管理辦法57第十六冊 *項目辦兼職人員津貼發(fā)放管理辦法58第十七冊 附件（公司相關(guān)文件）59一、關(guān)于成立技改擴建7萬噸/年*項目公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的通知 司經(jīng)字102043號二、關(guān)于印發(fā)*有限公司招投標(biāo)管理辦法的通知司辦字200851號三、關(guān)于印發(fā)*有限公司評標(biāo)活動管理辦法（暫行）的通知司辦字2008120號四、關(guān)于印發(fā)*有限公司招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法（暫行）的通知司辦字2008121號五、關(guān)于印發(fā)*有限公司招標(biāo)文件審查相關(guān)規(guī)定的通知 司辦字2007233號第一冊 *項目辦公室管理手冊1.概述1.1為了明確*項目辦公室各相關(guān)人員的工作職責(zé)，理順工作程序，提高投資效益，降低投資成本，使項目的投資、

3、進度、質(zhì)量得到有效管理和控制，按照國家的有關(guān)法規(guī)以及本項目建設(shè)工作的特點，制定本手冊。1.2本手冊適用于*工程建設(shè)。2.項目辦公室工作職責(zé)2.1負(fù)責(zé)對*項目建設(shè)進行全過程管理，包括項目前期準(zhǔn)備、工程設(shè)計、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、合同及文檔資料、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗收。2.2執(zhí)行公司的決議和要求，按照項目建設(shè)的總體目標(biāo)進行項目的有效管理，對項目的建設(shè)、策劃、投資、進度、技術(shù)、安全和質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。2.3負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)財務(wù)、監(jiān)察、審計、統(tǒng)計、人力資源管理等工作。2.4在項目建設(shè)過程中負(fù)責(zé)制定目標(biāo)計劃、決策、下達指令、組織并實施建設(shè)任務(wù)，同時提出項目的工作分解結(jié)構(gòu)和組織分解結(jié)構(gòu)，并對項目的整體運行進行

4、協(xié)調(diào)和控制。2.5制定各種規(guī)章制度及考核辦法，推動項目建設(shè)的順利進行。組織召開各種會議，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中存在的問題，組織進行工作總結(jié)及工作考核。2.6組織進行生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車調(diào)試和竣工驗收。3.項目辦公室組織機構(gòu)3.1項目辦設(shè)主任1名，副主任1名，業(yè)務(wù)主管2名。3.2項目辦設(shè)綜合、計經(jīng)、技術(shù)、施工四個科。3.2.1項目辦組織機構(gòu)設(shè)置及主要工作分工圖(見下圖)- 2 -綜合科后勤保障、人力資源管理檔案、信息管理各專業(yè)技術(shù)管理編寫操作法、調(diào)試試車設(shè)計聯(lián)絡(luò)、審核各專業(yè)施工現(xiàn)場管理一級主管施工科各專業(yè)招標(biāo)管理計劃、投資控制、審計二級主管計經(jīng)科統(tǒng)計、合同、物資管理技術(shù)科辦公室主任*項目辦組織機構(gòu)設(shè)置

5、及主要工作分工圖辦公室副主任附錄1：項目工作內(nèi)容分工 項目工作內(nèi)容分工表序號 項目辦主要部門內(nèi)容綜合技術(shù)施工技經(jīng)1 質(zhì)量管理J/SMMM2 安全管理J/SMMJ3 進度計劃 項目總進度計劃J/R/SJJM/S 總體施工進度計劃J/R/SJM/RJ/R/S 開車總體進度計劃J/R/SM/JJM/J/S4 概算 批準(zhǔn)的控制概算R/SJJM/R/S 其他概算R/SJJM/R/S5 投資控制R/SJJM/R/S6 工藝設(shè)計、工程設(shè)計JMJJ7 招標(biāo)、合同簽訂J/SJJM/J 詢價、評價SMM 采購SMJM 檢驗運輸JJJM8 施工JMM/R/SJ 圖紙會簽M/J/RM/JM/J/S 檢驗、驗收J(rèn)/SM

6、JJ/S9 試車、考核MMMM 報告 項目進展報告SM/JJ/MJ/M 項目開工報告SJMJ 項目交工報告SM/JM/JM/J 項目驗收報告SM/JM/JM/J 項目完工報告SMMM/J10 會議 初步設(shè)計與概算審查會議M/JM/SJM/J 項目開工、施工動員會議M/JJMJ 進展情況審核會議M/SMMS 進展情況協(xié)調(diào)例會M/SMMS 監(jiān)理例會JJMM 文件管理M/JJJJ/M注： M執(zhí)行；J參加；R審核/下發(fā)； S監(jiān)控/考核。附錄2：項目重要會議目錄1. 項目領(lǐng)導(dǎo)組會議2. 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組會議 3. 項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組會議4. 項目開工動員會議5. 費用審核會議6. 項目進展情況審核會議 7.

7、項目辦公室工作例會（每周一上午8時）8. 項目建設(shè)監(jiān)理工作例會(每周二上午9時)9. 總體設(shè)計協(xié)調(diào)會議10. 設(shè)計工作會議11. 初步設(shè)計審查會12. 采購進展?fàn)顩r審核例會13. 資金平衡會議14. 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會 15. 施工、設(shè)備招標(biāo)評審會議16. 考核例會17. 安全評價專家審查會18. 環(huán)境評價專家審查會19. 職業(yè)病危害預(yù)評價專家審查會20. 其它會議第二冊 *項目辦公室各科管理手冊1.綜合科1.1負(fù)責(zé)項目辦信息上傳下達,擬定綜合類文件。1.2負(fù)責(zé)保密、文秘、機要、接待、會議組織、小車使用、后勤保障等工作。1.3負(fù)責(zé)人力資源管理工作，執(zhí)行公司有關(guān)勞動紀(jì)律制度，承辦人事、勞資的業(yè)務(wù)工

8、作，上報有關(guān)報表。1.4負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中設(shè)計文件、資料的收發(fā)工作，按檔案管理要求，收集、整理竣工驗收所需的各種資料；負(fù)責(zé)管理項目的書籍和技術(shù)資料。1.5完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2.計經(jīng)科2.1負(fù)責(zé)項目開工前期報建，編制項目建設(shè)進度計劃，對已批準(zhǔn)的進度計劃、工作計劃進行分解，并對分解的建設(shè)進度和費用進行跟蹤、考核、綜合控制。2.2負(fù)責(zé)土建、安裝、設(shè)備、監(jiān)理等專業(yè)的招投標(biāo)管理，編制招標(biāo)文件，擬定承包合同，并檢查監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。2.3負(fù)責(zé)收集工程材料的價格、質(zhì)量等信息，編制工程建設(shè)所需材料的采購計劃，按進度要求完成采購計劃，并負(fù)責(zé)組織對到貨材料、設(shè)備的驗收、入庫、領(lǐng)用工作。2.4負(fù)責(zé)辦理工程建

9、設(shè)期間預(yù)結(jié)算資料的審查工作。2.5負(fù)責(zé)工程投資完成情況各類統(tǒng)計表的上報和工程合同的收發(fā)、登記、歸檔管理工作。2.6協(xié)助項目建設(shè)“三同時”的實施與管理工作。2.7負(fù)責(zé)督促檢查施工現(xiàn)場的安全工作。2.8完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.技術(shù)科3.1負(fù)責(zé)項目建設(shè)期間各專業(yè)的技術(shù)管理工作，參加總體進度計劃的編制，審核工程設(shè)計方案，組織工程設(shè)計交底會議。3.2負(fù)責(zé)向設(shè)計單位提供設(shè)計所需資料及數(shù)據(jù)，督促設(shè)計進度，催交設(shè)計資料。3.3負(fù)責(zé)各專業(yè)圖紙的審查，做好工程設(shè)計變更的確認(rèn)，定期與設(shè)計單位進行技術(shù)溝通，使工程設(shè)計充分考慮和滿足項目建設(shè)要求。3.4參加工程項目招標(biāo)過程中的技術(shù)交流和技術(shù)談判，與計經(jīng)科共同提供經(jīng)過

10、確認(rèn)的、滿足工程要求的合格供方名單。3.5負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)技術(shù)文件、生產(chǎn)開車計劃，協(xié)調(diào)、創(chuàng)造開車條件，參加試車和試生產(chǎn)。3.6負(fù)責(zé)整個項目各類設(shè)備匯總，編制設(shè)備訂貨技術(shù)文件清單。3.7監(jiān)督、核查施工工藝，控制工程施工的安全、質(zhì)量、進度、成本、文明施工等。3.8負(fù)責(zé)項目建設(shè)“三同時”的實施與管理工作。3.9負(fù)責(zé)工程設(shè)計圖紙的歸檔工作。3.10完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。4.施工科4.1負(fù)責(zé)項目各專業(yè)的現(xiàn)場施工管理，對施工中的質(zhì)量、進度、安全進行管理和控制。4.2編制施工網(wǎng)絡(luò)計劃，促進各種措施的落實，做好各方的協(xié)調(diào)工作。4.3深入施工現(xiàn)場，積極協(xié)調(diào)解決施工中存在的問題，如實反映和處理工程質(zhì)量

11、問題，履行項目施工中的現(xiàn)場簽認(rèn)手續(xù)。4.4參加對施工單位、監(jiān)理單位及人員的資質(zhì)審查、調(diào)研、考察等工作。4.5負(fù)責(zé)組織工程完工驗收，收集、審查竣工驗收所需的各種資料。4.6在施工中貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法規(guī)及公司的安全管理制度、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理工程單機試車、聯(lián)動試車和投料試車過程中施工方面的問題。4.8協(xié)助項目建設(shè)“三同時”的實施與管理工作。4.9按照要求，完成各類報告、報表及工作總結(jié)的編制工作。4.10完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第三冊 *項目辦公室各崗位管理手冊1.項目辦主任1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)定。1.2負(fù)責(zé)*二期工程建設(shè)全過程管理，包括項目前期

12、準(zhǔn)備、工程設(shè)計、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗收。1.3加強項目辦勤政廉政建設(shè)，不斷提高員工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高建設(shè)項目的管理水平。1.4按照項目建設(shè)的總體目標(biāo)、總體安排對項目進行有效管理，對項目的建設(shè)、策劃、投資、進度、技術(shù)、安全和質(zhì)量進全面負(fù)責(zé)。1.5負(fù)責(zé)對項目辦人事勞資、財務(wù)、統(tǒng)計、采購、合同及文檔等進行有效管理。1.6負(fù)責(zé)組織制訂項目建設(shè)的規(guī)章制度及考核辦法，組織召開各種建設(shè)會議，做好二期項目各方關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。1.7組織進行生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車調(diào)試、竣工驗收。2.項目辦副主任2.1協(xié)助主任對*二期工程建設(shè)進行全過程管理，包括項目前期準(zhǔn)備、工程設(shè)計、招標(biāo)、施工、采

13、購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗收。2.2負(fù)責(zé)對項目建設(shè)期間各專業(yè)技術(shù)進行有效管理。2.3負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)交底和圖紙會審，提出保障工程投資、質(zhì)量、進度、安全方面的建議和措施，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場技術(shù)、安全交底和各專業(yè)施工現(xiàn)場管理。2.4負(fù)責(zé)組織與設(shè)計院聯(lián)絡(luò)，向設(shè)計院提供相應(yīng)的設(shè)計所需資料及數(shù)據(jù)；組織審查設(shè)計院出的設(shè)備清單以及設(shè)備、材料、儀表的請購文件。2.5負(fù)責(zé)組織各類工藝技術(shù)文件的編制，并負(fù)責(zé)項目建設(shè)時期的技術(shù)及設(shè)計管理工作，及時處理工程所有環(huán)節(jié)的技術(shù)問題。2.6負(fù)責(zé)組織完成各類報告、報表及專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)。3.項目辦一級業(yè)務(wù)主管3.1協(xié)助主任對*二期工程建設(shè)進行全過程管理，包括項目前期準(zhǔn)備

14、、工程設(shè)計、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗收。3.2負(fù)責(zé)對項目建設(shè)期間各專業(yè)的現(xiàn)場施工進行有效管理。3.3負(fù)責(zé)組織編制施工網(wǎng)絡(luò)計劃、費用計劃，貫徹安全預(yù)控目標(biāo)，督促管理程序的執(zhí)行，落實施工各項措施，做好各方的協(xié)調(diào)工作。3.4執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及公司的管理制度、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織項目的安全、文明施工。3.5負(fù)責(zé)組織解決工程單機試車、聯(lián)動試車和投料試車過程中施工方面的問題。3.6負(fù)責(zé)組織完成各類報告、報表及工作總結(jié)。4.項目辦二級業(yè)務(wù)主管4.1協(xié)助主任對*工程建設(shè)進行全過程管理，包括項目前期準(zhǔn)備、工程設(shè)計、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣

15、工驗收。4.2負(fù)責(zé)對項目的投資計劃、設(shè)備材料招標(biāo)采購、決算資料審查以及工程投資統(tǒng)計報表、合同收發(fā)等進行有效管理。4.3負(fù)責(zé)組織土建、安裝、設(shè)備、監(jiān)理等專業(yè)的招標(biāo)，編制招標(biāo)文件，擬定承包合同。4.4負(fù)責(zé)組織編制項目工作計劃、建設(shè)進度計劃，對已批準(zhǔn)的項目建設(shè)進度計劃、工作計劃進行分解，并對分解的建設(shè)進度和費用控制進行跟蹤、考核、綜合控制。4.5負(fù)責(zé)組織收集工程材料的價格、質(zhì)量等信息，編制工程建設(shè)所需材料的采購計劃，按進度要求完成采購計劃。4.6負(fù)責(zé)組織完成各類報告、報表及工作總結(jié)。5.人力資源管理（兼外勤）5.1執(zhí)行公司有關(guān)勞動紀(jì)律考勤制度，承辦人事、勞資的業(yè)務(wù)工作，上報有關(guān)報表。5.2負(fù)責(zé)辦公室

16、的文件收發(fā)、傳閱登記、歸檔以及日常事務(wù)工作。5.3負(fù)責(zé)項目辦接待、會議組織、后勤保障工作。5.4負(fù)責(zé)本單位員工收入的清理、登記及員工的養(yǎng)老保險填報工作，建立相應(yīng)的統(tǒng)計資料。5.5負(fù)責(zé)員工日常管理和考勤工作以及加班人員工資、績效工資考評、年終效益獎的計算造冊工作。5.6負(fù)責(zé)辦公用品、家俱、工具、低值易耗品的領(lǐng)取、發(fā)放登記工作。5.7完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。6.檔案管理（兼打字）6.1建立工程技術(shù)圖書、檔案資料管理制度，做到資料擺放整齊，保管良好，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.2負(fù)責(zé)收發(fā)施工圖紙、變更及工程文件資料，并作好登記簽收記錄。6.3及時完成工程資料整理、歸檔工作，并負(fù)責(zé)各種工程圖表等資料的復(fù)印

17、收、發(fā)工作。6.4認(rèn)真收集、檢查各專業(yè)的工程竣工資料，裝訂齊全后及時移交公司檔案管理部門，配合完成建設(shè)項目檔案驗收工作。6.5負(fù)責(zé)項目辦文件、資料的打印。6.6作好文明辦公和整潔衛(wèi)生工作。6.7完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。7.綜合計劃管理7.1負(fù)責(zé)編制項目建設(shè)投資、進度控制的年度、月度計劃。7.2負(fù)責(zé)對已批準(zhǔn)的項目建設(shè)投資、進度控制計劃進行分解，并對分解的建設(shè)進度和費用控制進行跟蹤、考核。7.3熟知工程內(nèi)容，編制工程協(xié)議，擬訂工程合同，參加工程驗收，做好工程總結(jié)。7.4對工程費用實施控制，超支、增加、變更內(nèi)容應(yīng)提前征得項目領(lǐng)導(dǎo)組認(rèn)可，督促做好工程材料領(lǐng)退。7.5按工程工期實施工程管理。檢查工程進度

18、、協(xié)調(diào)工程難點，查明超期原因，反饋到相關(guān)部門，作好超期記錄。7.6建立工程臺帳，做好票據(jù)登記和傳遞。7.7交接工程技術(shù)資料，辦理工程移交驗收和轉(zhuǎn)固手續(xù)。7.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。8.工程統(tǒng)計（兼合同管理）8.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計制度和各項規(guī)定，熟悉了解各種指標(biāo)的計算方法。8.2根據(jù)統(tǒng)計規(guī)范和公司要求，按時上報二期工程投資完成情況各類統(tǒng)計報表。8.3負(fù)責(zé)工程合同的收發(fā)、登記、統(tǒng)計、歸檔工作。8.4經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解工程進度。8.5完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9.工程造價管理(土建、安裝)9.1審查施工圖預(yù)(結(jié))算，并對結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。9.2參加圖紙會審，熟悉施工圖紙資料。9.3了解工程建

19、設(shè)材料市場價格,參與工程材料(特殊工程材料)采購的定價工作，配合完成招投標(biāo)管理工作。9.4經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握現(xiàn)場情況，發(fā)現(xiàn)實際施工與施工圖紙不相符時，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。9.5參加隱蔽工程、分部分項工程和單位工程的驗收。9.6負(fù)責(zé)工程進度款的審核和工程完工后結(jié)算資料的審核。9.7配合完成工程跟蹤審計工作。9.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。10.招投標(biāo)管理10.1熟悉國家和行業(yè)基本建設(shè)招投標(biāo)管理法規(guī)，并按規(guī)定開展工作。10.2貫徹執(zhí)行國家招投標(biāo)法律、法規(guī)和集團公司、瀘州北方公司招投標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定。10.3負(fù)責(zé)項目土建、安裝、設(shè)備、監(jiān)理等專業(yè)的招投標(biāo)管理。10.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機構(gòu)、造價咨詢單位相關(guān)

20、工作。10.5完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。11.安裝技術(shù)管理（工藝、設(shè)備、電氣、自控專業(yè)）11.1熟悉并掌握工藝安裝、非標(biāo)設(shè)備制造施工驗收規(guī)范，審查施工圖紙，提出完善施工圖技術(shù)意見，協(xié)調(diào)解決工藝、設(shè)備、電氣、自控專業(yè)技術(shù)問題。11.2組織并參加工程技術(shù)交底和圖紙會審，提出保障工程投資、質(zhì)量、進度、安全方面的建議和措施，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場技術(shù)、安全交底和本專業(yè)施工現(xiàn)場管理。11.3經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范檢查工程質(zhì)量，督促工程進度，檢查施工安全。11.4負(fù)責(zé)檢查施工材料、部件、器材的質(zhì)量，嚴(yán)禁不合格的產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。11.5負(fù)責(zé)處理工程變更和現(xiàn)場變更中的技術(shù)及設(shè)計問題。11.6參加工程完工驗

21、收，評定工程質(zhì)量，對不符合規(guī)范和設(shè)計圖紙的工程有權(quán)建議拒絕驗收。11.7負(fù)責(zé)審查本專業(yè)的竣工資料，審查工程內(nèi)容、工程質(zhì)量并簽字確認(rèn),編寫各專業(yè)技術(shù)總結(jié)，整理相關(guān)技術(shù)資料及時交綜合科資料員處。11.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。12.土建技術(shù)管理12.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行土建設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程、各類技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件，并對其工程技術(shù)負(fù)責(zé)。12.2組織并參加工程技術(shù)交底和圖紙會審及工程協(xié)調(diào)例會，及時整理、發(fā)送會議紀(jì)要。12.3擬訂保障工程投資、質(zhì)量、進度、安全方面的建議和措施，及時審定施工方案。12.4經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范檢查工程質(zhì)量，并負(fù)責(zé)本專業(yè)的施工管理。12.5負(fù)責(zé)工程原材料、構(gòu)件等質(zhì)量

22、檢查，督促現(xiàn)場隨機取樣送檢工作，嚴(yán)禁不合格的材料投入施工。12.6負(fù)責(zé)處理工程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，對重大質(zhì)量問題應(yīng)立即向上級匯報。12.7負(fù)責(zé)審查本專業(yè)的竣工資料，搞好工程質(zhì)量評定工作。承擔(dān)本專業(yè)的部分設(shè)計任務(wù)及施工圖紙設(shè)計變更工作。12.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。13.工程調(diào)度13.1熟悉施工圖紙資料，掌握工程范圍、內(nèi)容，組織完善施工準(zhǔn)備工作。13.2負(fù)責(zé)工程項目對內(nèi)、對外的工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)施工單位之間及各方的工作。13.3參加單位工程完工驗收、工程移交，負(fù)責(zé)填報工程交工驗收證明書。13.4負(fù)責(zé)組織召開工程協(xié)調(diào)會，并監(jiān)督執(zhí)行會議決定。13.5 參加工程安全檢查，督促安全措施的整改落實。13.

23、6完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。14.工程安全管理及工程項目報建14.1宣傳和貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的法規(guī)和規(guī)定，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好安全管理工作。14.2建立健全項目的安全保障體系，并按體系開展工作。14.3組織工程安全檢查，督促制定安全隱患整改措施，糾正工程“三違”現(xiàn)象。14.4按職權(quán)范圍和標(biāo)準(zhǔn)對違反安全操作規(guī)程的違章人員提出處罰意見。14.5協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場與施工現(xiàn)場的安全工作，做好項目建設(shè)中安全資料記錄、收集和整理。14.6負(fù)責(zé)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、消防設(shè)計審核、消防驗收、規(guī)劃驗收、竣工驗收備案等相關(guān)手續(xù)。14.7負(fù)責(zé)辦理施工動火證等相關(guān)手續(xù)。14.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置

24、的其他工作。15.土建施工管理15.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)。熟悉土建施工圖紙、施工合同等相關(guān)資料。15.2參加工程安全交底、工程技術(shù)交底和圖紙會審以及工程協(xié)調(diào)會。15.3嚴(yán)格按施工圖等技術(shù)資料的要求監(jiān)督施工，負(fù)責(zé)土建工程全過程管理，保證施工質(zhì)量和施工進度。15.4堅守施工現(xiàn)場，監(jiān)督和檢查工程質(zhì)量、進度、安全，審核工程量，做好現(xiàn)場簽證和施工記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取正確措施，并立即上報。15.5及時通知設(shè)計、技術(shù)、造價人員進行隱蔽工程檢查，如實做好基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)等隱蔽工程簽證記錄。15.6督促施工單位落實安全措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。15.7協(xié)助施工現(xiàn)場甲供材料的監(jiān)督管

25、理，核定材料實際用量，督辦余料退庫。15.8完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。16.安裝施工管理（含工藝、設(shè)備、自控、電氣專業(yè)）16.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)。熟悉安裝施工圖紙、施工合同等相關(guān)資料。16.2參加工程安全交底、工程技術(shù)交底和圖紙會審以及工程協(xié)調(diào)會。16.3嚴(yán)格按施工圖等技術(shù)資料的要求監(jiān)督施工，負(fù)責(zé)安裝工程全過程管理，保證施工質(zhì)量和施工進度。16.4堅守施工現(xiàn)場，督促工程進度，做好施工協(xié)調(diào)工作，做好現(xiàn)場簽證和施工記錄。16.5督促施工單位落實安全措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。16.6協(xié)助施工現(xiàn)場甲供材料的監(jiān)督管理，核定材料實際用量，督辦余料退庫。16.7完成領(lǐng)導(dǎo)布置

26、的其他工作。17.庫管員17.1嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理的各項制度，參與物資的驗收入庫，負(fù)責(zé)物資的保管發(fā)放。17.2及時提供物資的到貨信息,并定期提交到貨物資清單,說明具體到貨情況。17.3發(fā)放物資時注意輕拿輕放，做到物資收發(fā)有序、擺放（堆碼）整齊、標(biāo)識清楚。17.4負(fù)責(zé)做好各種憑證、單據(jù)的分類清理，并妥善保管；及時填制帳、卡，做到帳目清楚，確保帳、卡、物三相符。17.5按安全存量標(biāo)準(zhǔn)存放，不得超儲，不得存放性質(zhì)相抵觸的物資，不得存放其他無關(guān)物資。17.6負(fù)責(zé)搞好現(xiàn)場管理，隨時保持庫房內(nèi)外整潔，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。18駕駛員18.1嚴(yán)格遵守和執(zhí)行道路交通管理條例，文明行車，不準(zhǔn)酒后開車。18.2愛

27、護車輛，經(jīng)常檢查車輛狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時維修，保持車況良好，確保出車安全。18.3車輛出車，按公司和項目辦的管理辦法執(zhí)行。18.4保障工程用車需要，做到隨叫隨到。18.5不準(zhǔn)將車輛交給無證人員駕駛。18.6完成上級布置的其它各項工作。19.物資驗收管理19.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司工程建設(shè)物資管理相關(guān)制度，參與各類機械設(shè)備、電氣、儀表、材料等物資的驗收工作。對驗收合格的材料要填寫驗收合格單。19.2對說明書、規(guī)格書等技術(shù)資料不全的設(shè)備及材料不予驗收。19.3對特殊封裝的機械設(shè)備、電氣、儀表等，可先做好備忘錄，待安裝時再進行驗收，并辦理相關(guān)手續(xù)。19.4按照材料類別設(shè)置賬目明細(xì)，儀表、電氣、機械設(shè)備要分

28、別單獨建賬管理。19.5負(fù)責(zé)工程材料領(lǐng)用單的開具以及工程完工后剩余材料的退庫手續(xù)辦理。19.6完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其它各項工作。第四冊 項目辦管理流程圖及各類附表1.管理流程圖附圖1 建設(shè)方（項目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖附圖2 招標(biāo)工作流程圖附圖3 分部、分項工程驗收程序圖附圖4 單位、單項工程驗收程序圖附圖5 安裝工程完工驗收程序圖附圖6 土建工程完工驗收程序圖附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖附圖8 技術(shù)核定執(zhí)行程序圖附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟簽證執(zhí)行程序圖附圖10工程進度款申報審批程序流程圖附圖11工程財務(wù)工作流程圖附圖1 建設(shè)方（項目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖建設(shè)方（項目辦） 監(jiān) 承 理 包

29、合 合 同 同監(jiān)理方施工方 依監(jiān)理委托合同監(jiān)理- 29 -附圖2招標(biāo)工作流程圖擬邀請單位資格審查，提出擬邀請單位名單（計經(jīng)科）9審查招標(biāo)文件（計經(jīng)科、技術(shù)科、審查委員會）編制招標(biāo)文件（招標(biāo)代理機構(gòu)）確定邀請單位名單（招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組）邀請招標(biāo)9審查工程量清單（計經(jīng)科、審查委員會）編制工程量清單（工程造價咨詢單位）公開招標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)（招標(biāo)代理機構(gòu)、計經(jīng)科、監(jiān)督人員）招標(biāo)文件問題澄清或補遺（招標(biāo)代理機構(gòu)、計經(jīng)科、技術(shù)科）出售招標(biāo)文件（招標(biāo)代理機構(gòu)）發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書（招標(biāo)代理機構(gòu)）招標(biāo)文件備案（招標(biāo)代理機構(gòu)）中標(biāo)通知書備案、評標(biāo)報告?zhèn)浒?、發(fā)中標(biāo)通知書（招標(biāo)代理機構(gòu)）確定中標(biāo)單位（招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組）合同談

30、判、簽訂合同（計經(jīng)科、技術(shù)科）中標(biāo)候選人公示（招標(biāo)代理機構(gòu)）附圖3分部、分項工程驗收程序圖分部、分項工程施工完畢完畢返 修 施工單位自檢 不合格 監(jiān)理工程師復(fù)檢 其他檢驗建設(shè)方現(xiàn)場代表復(fù)檢 合格/不合格 不合格簽署質(zhì)檢合格意見進行下道工序附圖4單位、單項工程驗收程序圖施工單位向監(jiān)理單位提出單項工程驗收申報表、各分項工程質(zhì)量驗收單會同監(jiān)理單位、項目辦專職工程師現(xiàn)場檢查驗核質(zhì)量驗收單檢驗資料否合格？是工程質(zhì)量等級評定簽署中間驗收書附圖5安裝工程完工驗收程序圖工程完工施 工 單 位施工單位提供工程結(jié)算資料聯(lián)動試車合格證書工程竣工資料(含竣工圖)監(jiān)理單位組織初驗合格？ 否項目辦組織完工驗收 是同意驗收

31、？ 否審核結(jié)算書 是處理工程索賠簽署工程驗收證書工程交接支付工程款使用、保修附圖6土建工程完工驗收程序圖施工單位提出竣工驗收申請（工程完工、提交竣工資料、竣工圖、工程結(jié)算書等資料）監(jiān)理單位組織初步驗收 否合格？項目辦組織竣工驗收（設(shè)計文件件資料檢查報告、勘察文件質(zhì)量檢查報告、監(jiān)理的質(zhì)量評估報告、規(guī)劃驗收意見、消防驗收意見） 是 同意驗收？否審核結(jié)算書 處理工程索賠 是簽署竣工驗收報告工程交接 支付工程款使用、保修附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖 經(jīng)確認(rèn)后的設(shè)計變更、有設(shè)計人員確認(rèn)的工程變更或技術(shù)核定單提交甲方資料員設(shè)計院核實后出據(jù)設(shè)計變更或設(shè)計人員簽字變更涉及主體結(jié)構(gòu)及實質(zhì)內(nèi)容的變更甲方造價人員對變

32、更進行費用測算，若增加費用，需履行工程增加費用審批程序甲方技術(shù)員或現(xiàn)場代表提出、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽署意見甲方提工程變更單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不涉及主體結(jié)構(gòu)及實質(zhì)內(nèi)容的局部小變更 附圖8技術(shù)核定執(zhí)行程序圖經(jīng)確認(rèn)后的設(shè)計變更、有設(shè)計人員確認(rèn)的工程變更或技術(shù)核定單提交甲方資料員設(shè)計院核實后出據(jù)設(shè)計變更或設(shè)計人員簽字變更涉及主體結(jié)構(gòu)及實質(zhì)內(nèi)容的變更甲方造價人員對變更進行費用測算，需履行工程增加費用審批程序報送甲方專業(yè)技術(shù)人員審核并簽署意見報監(jiān)理核實并簽署意見乙方提技術(shù)核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不涉及主體結(jié)構(gòu)及實質(zhì)內(nèi)容的局部小變更附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟簽證執(zhí)行程序圖甲方現(xiàn)

33、場代表根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見監(jiān)理根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料增減、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見甲方造價人員進行費用意見簽署乙方出據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)附圖10工程進度款申報審批程序及流程圖建設(shè)單位施工科科長審查 監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報工程量與形象進度是否一致，確認(rèn)完整和一致后簽署意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9施工單位每月25日向監(jiān)理單位提出月進度付款報審表（4份）9監(jiān)理單位對施工單位當(dāng)月完成工程量進行全面審核并簽署意見9建設(shè)單位現(xiàn)場代表檢查監(jiān)理意見審核簽署

34、的工程量是否屬實并簽署意見單位當(dāng)月完成工程量進行全面審核并簽署意見9 建設(shè)單位計經(jīng)科對月進度款進行費用審查，并簽署審核意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9項目辦主任對月進度付款金額簽字后按公司相關(guān)管理程序簽字、付款9建設(shè)單位計經(jīng)科依據(jù)審查金額填寫付款申請單9項目辦主任檢查施工科和計經(jīng)科審核意見并簽署檢查意見9附圖11工程財務(wù)工作流程圖帳務(wù)設(shè)置根據(jù)項目或初設(shè)內(nèi)容在金算盤財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置基建帳套工程核算管理報表管理存貨管理預(yù)算管理工程令號管理待攤投資費用管理帳務(wù)管理工程付款管理配合經(jīng)濟運行部按照項目概算建設(shè)內(nèi)容編制與其內(nèi)容相匹配的工程令號（經(jīng)辦人員在進行合同傳遞、工程付款、物質(zhì)設(shè)備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同

35、號及工程令號）按月編制基建財務(wù)報表及相關(guān)統(tǒng)計管理報表，年終編制基建財務(wù)決算報表購買的材料、設(shè)備實施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，確保帳實相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財務(wù)資金預(yù)算計劃，按預(yù)算辦理支付業(yè)務(wù)。預(yù)付工程款時按合同要求審核原始憑證、支付手續(xù)是否齊全，完善審批手續(xù)辦理支付（首次付款必須附工程合同原件，再次付款可不再附合用，但必須完整填寫以前付款的內(nèi)容及合同號、令號）嚴(yán)格按照規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)控制待攤支出，建設(shè)單位管理費使用不能超過概算總額，業(yè)務(wù)招待費支出不得超過建設(shè)單位管理費總額的10%，差旅費報銷按瀘州北方差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)費用超支時必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程

36、完工后支付結(jié)算款時必須提供工程結(jié)算書，有預(yù)付款的單位必須開具已預(yù)付款的全部發(fā)票。建筑和安裝工程必須在本地主管稅務(wù)機關(guān)開具建筑安裝業(yè)發(fā)票才能結(jié)賬。2.各類附表附表1中間交接證書附表2材料請購單附表3報價綜合評審表附表4合格供貨廠家臺帳附表5合同臺帳附表6采購變更臺帳附表7材料計劃變更申請單附表8設(shè)備開箱檢驗記錄表附表9設(shè)備檢驗問題處理情況表附表10設(shè)備入庫(驗收)單附表11庫房設(shè)備管理臺帳附表1中間交接證書工程公司中間交接證書項目裝置工程名稱交接日期工程內(nèi)容交接狀況質(zhì)量尾工遺留問題處理意見用戶工程公司附表2材 料 請 購 單請購單編號：第 頁 共 頁項目名稱：裝置名稱：材料類別：編制：審核：設(shè)計

37、經(jīng)理發(fā)表日期序號材 料 編 號名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù)量附 件 文 件 號圖 紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)定說明其他技術(shù)附件- 37 -附表3報 價 綜 合 評 審 表評 審 表 編 號第 頁 共 頁項 目 名 稱材 料 名 稱評審部門評 審 意 見簽 字日期評審結(jié)果綜合管理組意 見總指揮或副總指揮意 見說 明:附表4合 格 供 貨 廠 家 臺 帳類別廠家編號廠家名稱主要產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人廠 址電話電傳備 注附表5合 同 臺 帳合同編號材料編號名 稱規(guī)格型號材料數(shù)量（ ）合同價款（萬元）交貨日期供貨廠家簽訂人日期備 注單 價總 價附表6采 購 變 更 臺 帳類 別文件編號名 稱數(shù)量( )文件來源入帳日期執(zhí)行

38、狀態(tài)執(zhí)行人文件存放之處附表7材 料 計 劃 變 更 申 請 單名稱內(nèi)容材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單 價總 價原計劃編號(合同)變更內(nèi)容變更原因：主管(項目主管)： 審核： 申請人： 年 月 日附表8設(shè)備開箱檢驗記錄表編碼:合同號位 號批 號設(shè)備開箱檢驗記錄表設(shè)備名稱箱 號開箱日期設(shè)備包裝檢查:隨 箱 文 件設(shè)備外觀檢查:名 稱份數(shù)頁數(shù)接存單位序號設(shè)備名稱(含專用工具及備品備件)型號規(guī)格單位數(shù)量接存單位裝 箱 單應(yīng)到數(shù)實到數(shù)合 格 證說 明 書圖 紙質(zhì)量證書檢 驗 意 見業(yè)主(用戶)代表: 接存單位代表: 計經(jīng)科: 技術(shù)科: 資料收集:附表9 設(shè)備檢驗問題處理情況表編 碼: 合同號: 檢驗號: 設(shè)

39、備名稱: 檢收人: 檢查日期 年 月 日單元號位 號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量隨機附件資料備 注檢驗問題記錄處理意見限 年 月 日前處理完畢處理結(jié)果簽 字: 年 月 日 簽 字: 年 月 日附表10設(shè) 備 入 庫(驗 收)單編碼:主機型號規(guī)格副機 單元號: 驗收號:名稱: 單位: 數(shù)量: 位 號: 統(tǒng)一號:驗收記錄制造單位隨 箱 資 料發(fā)貨單位名 稱份數(shù)頁數(shù)合 同 號產(chǎn) 品 號抵站表號出廠日期重 量件 號到貨日期貨 款驗收日期運 費附記主管: 庫房管理: 驗收人: 保管員: 技術(shù)科: 計經(jīng)科: 制表:附表11 庫 房 設(shè) 備 管 理 臺 帳到貨日期發(fā)貨單位位 號型號規(guī)格臺 數(shù)運單號收 貨 人簽 字存

40、放地點入庫單驗收號出 庫備 注日 期發(fā)貨人第五冊 *項目辦工程令號管理制度 為明確*項目辦各管理崗位人員工作職責(zé)和管轄范圍及工程專業(yè)分工制定本制度。 一、公司下達的工程令號應(yīng)根據(jù)具體工程實施內(nèi)容按專業(yè)編制工程分令號。二、分令號由綜合計劃負(fù)責(zé)組織編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達各科室實施。三、堅持先令號后實施和一號一令原則執(zhí)行。四、任何工程項目內(nèi)容的實施必須有工程令號或分令號。五、工程令號（或分令號）應(yīng)有完整的工程內(nèi)容、計劃投資、工程施工周期要求等其它內(nèi)容，如果工程需特別的安全防護措施，應(yīng)在工程令號（或分令號）中明確要求和落實費用。六、若工程令號中沒有下達的內(nèi)容而工程中急需要實施，應(yīng)報綜合計劃員核實后，

41、由綜合計劃員負(fù)責(zé)報批，以便控制費用。七、工程完工后各項令號或分令號作為工程竣工資料由各科室交資料員存檔。八、工程分令號編制原則：根據(jù)公司下達的工程令號按專業(yè)工程編制分令號。（一）土建工程分令號為：01 （二）采暖通風(fēng)工程設(shè)備購置分令號為：02（三）采暖通風(fēng)安裝工程分令號為：03等第六冊 *項目辦零星工程管理辦法一、總則為規(guī)范施工管理，配合*項目主體工程完成零星應(yīng)急項目，使總體進度達到要求，確保工程建設(shè)保質(zhì)保量完成，特制定零星工程管理辦法。二、實施范圍*項目主體工程以外的零星土建、安裝調(diào)試及試生產(chǎn)過程中的零星工程。三、管理程序(一)零星工程實施方案由施工科與技術(shù)科共同提出，報計經(jīng)科測算費用,由計經(jīng)科統(tǒng)一下達工程令號。費用在5萬元（含）以內(nèi)的，由項目辦主任批準(zhǔn)后實施；費用在5萬元以上，20萬元（含）以內(nèi)的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。(二)施工科根據(jù)零星工程令號填寫零星工程施工委托單，下達給與公司及項目辦簽訂了零星工程施工合同的施工單位。(三)零星工程施工委托單應(yīng)填寫施工單位名稱、工程內(nèi)容及要求、開工日期、完工日期、工程令號，并經(jīng)項目辦主任或公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章后方可下達。(四)工程實施過程中，隱蔽工程必須經(jīng)甲方現(xiàn)場代表和甲方造價人員兩人以上驗收通過和收方簽字后方可隱蔽。(五)工程完工后，