集團(tuán)化管控辦法

1、集團(tuán)化管控管理辦法1.目的為保證集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃的全面實現(xiàn)，使集團(tuán)化管控做到“集權(quán)有道、分權(quán)有序、行權(quán)有度”，特制訂本管理辦法。2.適用范圍 本辦法適用于××（集團(tuán)）有限公司及下屬子公司。3.管控方式3.1 集團(tuán)委派管控方式3.1.1子公司的總經(jīng)理、財務(wù)、人力/綜管經(jīng)理由集團(tuán)委派，薪資由集團(tuán)核發(fā)。每月子公司匯總績效考核分值，報集團(tuán)審批后核發(fā)薪資，集團(tuán)委派人員享受所在公司的獎勵與福利，獎勵由集團(tuán)公司對口管理部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核后予以發(fā)放。3.1.2集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對委派到子公司的財務(wù)、人力/綜管經(jīng)理有人事調(diào)動權(quán)，調(diào)動人員手續(xù)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后各子公司遵照執(zhí)行。3.2 集

2、團(tuán)業(yè)務(wù)管控方式3.2.1集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的部門為財務(wù)部、人力部、建筑部、精裝部、景觀部、工程部、發(fā)展部、信息部、投資部、黨工辦、企劃部、資金運營部、行政部。3.2.2 集團(tuán)管控部門在對子公司業(yè)務(wù)管控的部門經(jīng)理有直接考核權(quán)，考核分值由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)至子公司總經(jīng)理執(zhí)行，子公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級承擔(dān)連帶責(zé)任；子公司已自行考核的，集團(tuán)公司管控部門不再重復(fù)考核。3.2.3 集團(tuán)管控部門有權(quán)下達(dá)經(jīng)營計劃的補充任務(wù)，下達(dá)的補充任務(wù)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團(tuán)管控部門負(fù)責(zé)補充任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。3.3 集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)督管控方式3.3.1集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)督管控部門為審計部、督導(dǎo)部。3.3.2集團(tuán)審計部、

3、督導(dǎo)部對集團(tuán)各管控部門及子公司對口部門有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。集團(tuán)審計部、督導(dǎo)部在對集團(tuán)管控部門的監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)問題有直接考核權(quán)，在對子公司對口部門檢查工作中如發(fā)現(xiàn)存在的問題，匯總后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團(tuán)審計部、督導(dǎo)部負(fù)責(zé)任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。3.3.3集團(tuán)監(jiān)督管控部門有權(quán)下達(dá)經(jīng)營計劃的補充任務(wù)，下達(dá)的補充任務(wù)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團(tuán)監(jiān)督管控部門負(fù)責(zé)補充任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。4.管控標(biāo)準(zhǔn)4.1集團(tuán)公司管控部門每周定期或不定期到各子公司對口部門檢查工作，外地公司根據(jù)管理要求進(jìn)行檢查；集團(tuán)各管控部自行制定適合本管控部門使用的管控檢查表

4、格，表格中包括檢查項目、內(nèi)容、檢查的時間、被檢查部門、檢查的細(xì)則等，在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內(nèi)容記錄要準(zhǔn)確、真實、不漏項、不錯記。集團(tuán)各管控部在檢查中如發(fā)現(xiàn)違反公司規(guī)定的，可按照公司制度要求分值直接對被檢查部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行逐級連帶考核。4.2集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司總經(jīng)理取得聯(lián)系，由子公司總經(jīng)理親自陪同或?qū)趯I(yè)副總陪同或指定專人陪同，并派專人做好各項工作檢查記錄，對檢查中存在的問題由記錄人整理匯總報高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后1個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理簽發(fā)，總經(jīng)理按檢查記錄要求時間監(jiān)督整改完畢。4.3集團(tuán)管控部門到子公司檢查工作時，提前1個工作日與

5、子公司專業(yè)對口部門的主管領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，由子公司專業(yè)對口部門副總或部門經(jīng)理陪同，檢查人員做好各項工作檢查記錄，對檢查中存在的問題由檢查人整理匯總經(jīng)被檢查部門經(jīng)理簽字后1個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理簽發(fā)，總經(jīng)理按檢查記錄要求時間監(jiān)督整改完畢。5.業(yè)務(wù)管控實施細(xì)則5.1財務(wù)部：對各子公司財務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 財務(wù)核算管控：集團(tuán)財務(wù)部每月對子公司財務(wù)核算的合規(guī)性、真實性、準(zhǔn)確性、及時性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)，確保財務(wù)安全；Ø 成本管控：集團(tuán)財務(wù)部每月對子公司的成本進(jìn)行監(jiān)控、檢查和分析，對超出既定成本比例的公司相關(guān)責(zé)任人按財務(wù)管理辦法規(guī)定予以考核，情況嚴(yán)重者予以經(jīng)濟(jì)處罰或追究相關(guān)法

6、律責(zé)任；Ø 預(yù)算管控：集團(tuán)財務(wù)部按照預(yù)算管理辦法對子公司年度預(yù)算進(jìn)行審核，對簽發(fā)的年/月度預(yù)算費用執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查并分析預(yù)算的執(zhí)行情況，對違反預(yù)算管理制度規(guī)定的責(zé)任人予以考核；Ø 資金管控：集團(tuán)財務(wù)部對子公司資金使用進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并每月對子公司資金利用進(jìn)行監(jiān)督、控制，確保公司資金周轉(zhuǎn)合理流暢，追求資金成本最小化，資金利用最大化；Ø 報表管控：集團(tuán)財務(wù)部每月對子公司報出的的各種報表（對內(nèi)、對外）進(jìn)行審核和分析，并定期或不定期對各種報表進(jìn)行檢查是否符合規(guī)范要求，保證報表的準(zhǔn)確性和適用性；Ø 成本回收管控：對集團(tuán)及子公司的稅收管理與籌劃進(jìn)行監(jiān)督

7、、服務(wù)與指導(dǎo)，追求稅務(wù)成本和風(fēng)險最小化；5.2發(fā)展部：對各子公司綜管部（××營銷部）外聯(lián)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 外聯(lián)關(guān)系的管控：集團(tuán)發(fā)展部每月對子公司發(fā)展的各項業(yè)務(wù)的外部關(guān)系的建立與維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)，確保外聯(lián)關(guān)系的維護(hù)順暢；Ø 項目手續(xù)報批報建管控：集團(tuán)發(fā)展部每周對子公司項目報批報建手續(xù)辦理的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)，定期召開發(fā)展例會，幫助子公司分析并共同研究問題解決方法，并利用外聯(lián)關(guān)系等資源協(xié)助子公司辦理項目各項報批報建手續(xù)。5.3人力部：對各子公司綜管部人力資源管理業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 經(jīng)營計劃管控：每月對子公司經(jīng)營計劃的實施、指標(biāo)的

8、完成進(jìn)行跟蹤、檢查、預(yù)警、考核，每周對集團(tuán)公司各管控部門的管控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、預(yù)警、考核，督促集團(tuán)各部門發(fā)揮集團(tuán)管控的作用，配合經(jīng)營計劃的完成。 Ø 人力資源規(guī)劃管控：每月對子公司的人力資源規(guī)劃的實施給予監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)；Ø 制度管控：集團(tuán)人力部制定集團(tuán)公司各項人事管理制度，并推廣執(zhí)行；對下屬子公司各項制度執(zhí)行與運行進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)與考核。Ø 招聘管控：對子公司經(jīng)理級（含）以上級人員的招聘工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)；集團(tuán)公司委派至子公司的總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、人力/綜管經(jīng)理的勞動合同由集團(tuán)公司簽訂。Ø 績效薪酬管控：對子公司月度績效及薪酬發(fā)放工作

9、進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.4 建筑部：對××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 對子公司建設(shè)項目的建筑方案設(shè)計的過程和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 參與子公司建筑戶型、結(jié)構(gòu)、用材、外立面效果等建筑施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低建筑工程成本；Ø 對在建施工項目進(jìn)行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督與指導(dǎo)、建筑用材進(jìn)行成本分析限額控制。5.5景觀部：對&

10、#215;×景觀部、××景觀部、××景觀部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 對子公司建設(shè)項目的景觀方案設(shè)計的過程和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 參與子公司軟景、硬景等景觀施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低景觀工程成本；Ø 對在建施工項目進(jìn)行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督與指導(dǎo)、景觀用材進(jìn)行成本分析限額控制。5.6精裝部：對××設(shè)計部、××設(shè)計部、

11、5;×設(shè)計部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 對子公司建設(shè)項目的內(nèi)外裝修方案設(shè)計的過程和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 參與子公司建設(shè)項目內(nèi)外裝修風(fēng)格、用材、裝修效果等裝修施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低裝修工程成本；Ø 對在建施工項目進(jìn)行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督與指導(dǎo)、裝修用材進(jìn)行成本分析限額控制。5.7投資部：對下屬子公司新項目投資進(jìn)行監(jiān)督管理。Ø 對子公司新投資項目進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.8資金運營部：

12、對各公司財務(wù)部資金管理進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 資金管控：對集團(tuán)及子公司資金利用進(jìn)行監(jiān)督、控制，使資金管理做到高效有序、動態(tài)平衡；Ø 融資管控：對各子公司融資需求進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)，并協(xié)助子公司辦理各項融資手續(xù)； Ø 成本回收管控：對集團(tuán)及子公司的稅收管理與籌劃進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)，達(dá)到稅務(wù)成本和風(fēng)險最小化。5.9黨工辦：對各子公司綜管部黨工業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 組織建設(shè)管控：集團(tuán)黨工辦每月對子公司黨組織建設(shè)、工會工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 福利管控：集團(tuán)黨工辦每月對子公司各項福利的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 慰問、幫

13、扶、慈善管控：集團(tuán)黨工辦每月對子公司各項慰問、幫扶和慈善事業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 活動組織管控：集團(tuán)黨工辦每月對子公司重大活動、早操等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.10行政部：對各子公司綜管部/行政部、××圓滿中心、園管部行政管理進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 檔案管理：對子公司檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 公文、呈文管理：對子公司公文發(fā)放、存檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 資產(chǎn)管理：對子公司固定資產(chǎn)、辦公用品、車輛等資產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 職場管理：對子公司職場禮儀、衛(wèi)生、著裝等工作進(jìn)

14、行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.11信息部：對各子公司綜管部信息管理進(jìn)行業(yè)務(wù)管控。Ø 電子設(shè)備采購管控：對子公司的電子設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一采購、管理和調(diào)配；Ø 電子設(shè)備使用管控：對子公司的電子設(shè)備的使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 協(xié)同辦公系統(tǒng)管控：對子公司的OA系統(tǒng)、行業(yè)軟件的使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 重要電子資料管控：對子公司的電子資料進(jìn)行收集、核實與保存；Ø 門戶網(wǎng)站管控：對子公司網(wǎng)站更新資料進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 監(jiān)控系統(tǒng)管控：對子公司監(jiān)控系統(tǒng)的建立、使用過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.12營銷企劃管控：對各子公

15、司營銷部和企劃部進(jìn)行業(yè)務(wù)管控Ø 文化定位管控：對下屬子公司開發(fā)產(chǎn)品文化定位的方案制訂、實施及效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。Ø 設(shè)計任務(wù)書實施過程管控：對下屬子公司開發(fā)產(chǎn)品各項設(shè)計任務(wù)書實施進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 策劃方案及廣告宣傳管控：對下屬子公司的企劃方案及廣告宣傳方案制訂、實施及效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。Ø 促銷活動：對下屬子公司各項促銷活動方案的制定、實施及效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 銷售人員培訓(xùn)管控：對下屬子公司銷售人員的各項培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 客戶服務(wù)管控：對下屬子公司客戶服務(wù)的售

16、前、售中、售后服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.13工程部：對子公司工程部（××礦業(yè)項目部）工程管理進(jìn)行業(yè)務(wù)管控Ø 質(zhì)量：對下屬子公司項目工程施工質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 進(jìn)度：對下屬子公司項目工程施工進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；Ø 安全：對下屬子公司項目現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。6.監(jiān)督管控實施細(xì)則6.1 審計部：對集團(tuán)及下屬子公司各項工作進(jìn)行專項審計。Ø 財務(wù)審計管控：對集團(tuán)本部的財務(wù)收支、預(yù)算外費用支付進(jìn)行審計、考核；對子公司預(yù)算外費用支付、業(yè)務(wù)招待費支付、成本回收、費用支付審批權(quán)限

17、進(jìn)行審計。Ø 人力資源審計管控：對薪酬、績效、計劃考核、制度執(zhí)行情況、子公司高層經(jīng)理、集團(tuán)公司中、高層經(jīng)理離任進(jìn)行審計。Ø 工程預(yù)決算審計管控：對下屬公司工程預(yù)算、工程決算、經(jīng)濟(jì)簽證/設(shè)計變更進(jìn)行審計。Ø 其他事項審計管控：對專項資金、銷售合同、火化、固定資產(chǎn)等進(jìn)行每月審計、考核；春秋兩季綠化種植驗收及年度綠化成活率進(jìn)行審計。6.2督導(dǎo)部：對集團(tuán)及下屬子公司各項工作進(jìn)行監(jiān)察。Ø 對制度監(jiān)督部門徇私舞弊的現(xiàn)象進(jìn)行查處；Ø 對公司違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；Ø 對公司招投標(biāo)過程、物資采購價格進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；Ø 對公司合同簽

18、訂過程、合同內(nèi)容、合同執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。7.檢查時間與檢查要求7.1集團(tuán)業(yè)務(wù)管控部門對××內(nèi)公司工作每周進(jìn)行檢查；××外公司工作每周電話追蹤、預(yù)警，并記錄電話追蹤、預(yù)警的臺賬，每月實地檢查一次，月末匯總上報檢查報告；各業(yè)務(wù)管控部門未按要求進(jìn)行定期檢查，根據(jù)各管控部門的崗位職責(zé)分值對負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核；7.2集團(tuán)監(jiān)督管理管控部門對××內(nèi)公司工作每月進(jìn)行檢查；××外公司工作每月電話追蹤、預(yù)警，并記錄電話追蹤、預(yù)警的臺賬，月末匯總上報檢查報告；各監(jiān)督管理管控部門未按要求進(jìn)行定期檢查，根

19、據(jù)各管控部門的崗位職責(zé)分值對負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核；7.3集團(tuán)各管控部門通過直接管控或參加集團(tuán)及子公司各項例會的方式對子公司對口部門經(jīng)營計劃的實施、指標(biāo)的完成進(jìn)行跟蹤、檢查、預(yù)警及考核，在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)問題及時與對口部門溝通，提出意見和建議；7.4集團(tuán)各管控部門在經(jīng)營計劃檢查過程中對重點、難點問題現(xiàn)場無法給出建議或解決方法的，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，由主管領(lǐng)導(dǎo)與對口部門共同研討解決方案和建議，并在3個工作日內(nèi)反饋子公司，如對重點、難點問題仍無法給出好的解決方案，則由集團(tuán)管控部門召開專題會議，并邀請總裁、集團(tuán)各高層、子公司總經(jīng)理及相關(guān)對口部門共同研討解決方案，總裁決議后執(zhí)行；7.5集團(tuán)各管控部門每月月底前將各自的管控檢查結(jié)果、檢查考核事項、整改事項和整改結(jié)果匯總報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，于次月3日前將簽字確認(rèn)后的檢查結(jié)果報集團(tuán)人力部備案；8.考核辦法8.1集團(tuán)管控部門到子公司檢查工作時，需提前1個工作日通知子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，未按規(guī)定時間